Ngày 11-4, TAND TP.HCM tuyên án đối với Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan.
Tại phần tuyên án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan tử hình về các tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; tham ô tài sản và đưa hối lộ. 85 bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến tù chung thân.
HĐXX buộc bị cáo Trương Mỹ Lan chịu trách nhiệm bồi thường 673.849 tỉ đồng tương đương dư nợ 1.243 khoản vay.
Ngoài mức án và trách nhiệm dân sự, HĐXX đã kiến nghị một số vấn đề liên quan đến vụ án:
Thứ nhất, thông qua việc xét xử vụ án, HĐXX nhận thấy việc các bị cáo lợi dụng chính sách thông thoáng để xin giấy phép, lập doanh nghiệp không kinh doanh, trốn thuế, đứng tên vốn góp chồng chéo, cho mượn giấy tờ để lập công ty… khiến cơ quan chức năng khó phát hiện sai phạm.
Có thể thấy việc thành lập doanh nghiệp quá dễ dàng và là thủ đoạn các kẻ xấu thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
HĐXX kiến nghị Chính phủ, Bộ kế hoạch đầu tư và các cơ quan ban ngành liên quan tăng cường quản lý việc đăng ký thành lập doanh nghiệp, kiểm tra đầu vào và hậu kiểm tránh việc kẻ xấu lợi dụng, thành lập doanh nghiệp với mục đích trái pháp luật.
Thứ hai, liên quan công ty kiểm toán, có trường hợp một số ngân hàng trong đó có Ngân hàng SCB đều thuê công ty kiểm toán lớn nhưng không phát hiện bất thường, sai phạm nào. Ví dụ như tại SCB, trước thời điểm khởi tố không phát hiện ra sai phạm nào, nhưng khi SCB bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt thì phát hiện âm vốn chủ sở hữu, lỗ lũy kế…
HĐXX kiến nghị tăng cường vai trò quản lý Nhà nước trong công tác kiểm toán tại các ngân hàng để đảm bảo minh bạch tài chính. HĐXX đề nghị Cục C03 - Bộ Công an và VKSND Tối cao, trong giai đoạn 2 của vụ án cần làm rõ vai trò các công ty kiểm toán tại SCB và đơn vị kiểm toán có liên quan, nếu có căn cứ thì xử lý theo quy định.
Thứ ba, theo trợ lý của Trương Mỹ Lan là Bùi Văn Dũng, Trần Thị Thúy Ái và Trần Thị Hoàng Uyên về việc chuyển số tiền 108.000 tỉ đồng và 14,7 triệu USD về Vạn Thịnh Phát hoặc về Hầm B1 - Tòa nhà Sherwood (127 Pasteur) hoặc giao cho một số cá nhân theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, số tiền này không chỉ có nguồn gốc từ các khoản vay tại SCB mà còn có nguồn gốc từ việc phát hành trái phiếu.
HĐXX đề nghị C03 - Bộ Công an, VKSND Tối cao khi điều tra giai đoạn 2 của vụ án cần làm rõ 108.000 tỉ đồng và hơn 14 triệu USD này để đảm bảo thu hồi và làm rõ sai phạm liên quan nếu có.
Thứ tư, theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan đã lấy tiền từ SCB để đầu tư, chuyển nhượng và tham gia nhiều dự án. HĐXX kiến nghị C03 - Bộ Công an tiếp tục xác minh các bất động sản, dự án của Trương Mỹ Lan hoặc của Trương Mỹ Lan hợp tác đầu tư nhưng chưa được giải quyết trong vụ án này (nếu có) để đảm bảo xử lý toàn diện vụ án.
Thứ năm, kiến nghị Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, truy hồi dòng tiền nhằm xác định nghĩa vụ hoàn trả tài sản (nếu có) đối với Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tiến Thành và Nguyễn Ngọc Dương.
Thứ sáu, HĐXX đề nghị Cục C03 Bộ công an, VKSND Tối cao trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn 2 tiếp tục xác minh làm rõ đối với tài sản của 05 bị cáo truy nã có liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan để có căn cứ xem xét giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án.
Thứ bảy, kiến nghị cơ quan quản lý Nhà nước có giải pháp cũng như ban hành các quy định hướng dẫn chi tiết các hoạt động hợp nhất, sáp nhập, tái cơ cấu, thanh tra và giám sát đối với các tổ chức tín dụng để khắc phục, phòng ngừa vi phạm, tội phạm.
Thứ tám, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền có quy định chi tiết các điều kiện về tài sản đảm bảo tại tổ chức tín dụng để đảm bảo các khoản vay có khả năng thu hồi.