Sáng 13/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Thị Thúy (SN 1977, trú tại thôn Ea Lang, xã Cư Pui, huyện Krông Bông) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo Cơ quan điều tra, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do đối tượng Lê Thị Thúy Hà (SN 1977, trú tại tổ 14, phố Anh Dũng, phường Tiên Cát, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) gây ra trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk xác định: Trần Thị Thúy là đồng phạm giúp sức cho Lê Thị Thúy Hà phạm tội.
Theo điều tra, từ năm 2018 đến năm 2020, Lê Thị Thúy Hà là Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Hà Linh Phú Thọ. Trong quá trình hoạt động, Lê Thị Thúy Hà đã đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp như: cắt áo mưa, cắt giấy, gấp giấy, xâu chuỗi vòng hạt… sẽ được trả tiền công khá cao. Những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.
Với thủ đoạn trên, Lê Thị Thúy Hà đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền cọc của hàng nghìn người dân trên cả nước, chiếm đoạt số tiền hơn 8 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 2/2020 đến tháng 4/2020, Trần Thị Thúy đã giúp sức cho Lê Thị Thúy Hà, ký hợp đồng với 16 người gia công cắt áo mưa, cắt giấy, gấp giấy, xâu chuỗi vòng hạt… nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng tiền cọc, trong đó Thúy được hưởng lợi hơn 200 triệu đồng.
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đã ký hợp đồng gia công với Công ty Hà Linh Phú Thọ và Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Thúy Hà đến Công an tỉnh Đắk Lắk để trình báo và cung cấp tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.