Theo điều tra, tháng 3.2023, Mỹ làm quen với bà T.T.H (ngụ Bắc Giang) qua một người giới thiệu và cả hai nhiều lần làm ăn, buôn bán hàng hóa (bánh kẹo, bia, nước ngọt, mì gói…) với nhau.
Cả hai thỏa thuận phương thức giao dịch khi có hàng hóa thì chốt giá và chụp hình ảnh hàng hóa gửi cho nhau để làm tin, sau đó chuyển tiền đặt cọc.
Ngày 25.7.2023, Mỹ nói dối bà H. về việc anh ta đang có 3.550 thùng bia, cần bán rẻ với giá 680 triệu đồng. Mỹ còn dựng chuyện bia sắp tăng giá do nguyên liệu và nhân công tăng, đây là cơ hội trữ hàng hóa số lượng lớn với giá tốt để bán dần, nên bà H. tin tưởng.
Cùng thời điểm, Mỹ cũng rao bán số bia này cho ông N.V.G (ngụ Bắc Ninh).
Mỹ liên hệ bà T.T.T.L (chủ đại lý bia tại đường Núi Thành, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) để mua 3.550 thùng bia, rồi chụp gửi ảnh về việc bốc hàng, vận chuyển bia lên xe cho bà H. để lừa đảo bà này.
Thấy hình ảnh Mỹ gửi, bà H. tin tưởng nên đã 2 lần chuyển cho Mỹ tổng cộng 680 triệu đồng.
Nhận được tiền, Mỹ trả nợ và tiêu xài cá nhân, còn 3.550 thùng bia thì cho tài xế chở đi giao cho ông N.V.G tại Bắc Ninh.
Bà H. không nhận được bia và phát hiện người nhận bia là ông N.V.G liền tìm vào TP.Đà Nẵng. Lúc này, Mỹ thừa nhận do nợ nần, cần tiền nên nảy sinh ý định lừa đảo bà H. và không còn khả năng khắc phục hậu quả.