Ngày 5/4, Loan, trú Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn cùng 9 người đang bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bác và đánh bạc. Liên quan vụ án, 11 người đang bị điều tra.
Cơ quan điều tra cáo buộc, đường dây do Loan cầm đầu, chia hai cấp đại lý, hoạt động căn cứ kết quả xổ số hàng ngày. Các đại lý cấp dưới dùng điện thoại đăng ký các tài khoản zalo từ sim rác tiếp nhận tin nhắn cá cược người chơi ở nhiều huyện thị.
Đại lý chuyển đến cho Loan hưởng hoa 9-10% tổng số tiền của người chơi. Còn Loan chuyển cho một người khác một người khác hưởng hoa hồng.
Chiều 27/3, 10 tổ công tác tấn công các tụ điểm tại thị xã Điện Bàn, huyện Duy Xuyên, huyện Quế Sơn và xã đảo Tân Hiệp của thành phố Hội An. Cảnh sát bắt quả tang chín người đang tổ chức cá cược lô đề thắng thua, thu giữ 19 điện thoại và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.
Nhà chức trách cáo buộc gần năm tháng qua, đường dây này đã giao dịch trên 50 tỷ đồng, trung bình mỗi ngày hơn 500 triệu đồng.