Ngày 27.4, đại diện Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 13 người về các tội rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Phá đường dây rửa tiền đặc biệt lớn, một tiệm vàng giao dịch 13.000 tỉ
Cụ thể, 7 người gồm Mai Trà My (32 tuổi, quê Đắk Lắk), Mai Vũ Minh (29 tuổi, quê Đắk Lắk), Lê Thị Thắm (48 tuổi, quê H.Hóc Môn, TP.HCM), Nguyễn Thị Hương (34 tuổi, quê Nam Định), Nguyễn Thị Thanh Thúy (35 tuổi, quê H.Hóc Môn, TP.HCM), Okoye Christinan Ikechukwy (39 tuổi, quốc tịch Nigeria) và Eneh Davidson Caleb (28 tuổi, quốc tịch Nigeria) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội rửa tiền.
6 người bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới gồm Phạm Văn Nhân (44 tuổi, ở Q.11), Nguyễn Thị Thu Thủy (41 tuổi, ở Q.Tân Phú), Đỗ Viết Đại (53 tuổi, ở Q.Tân Bình, TP.HCM), Nguyễn Thị Kim Ngân (47 tuổi, quê Đắk Lắk), Dương Đại Nghĩa và Dương Thành Hiếu. Trong đó, Nguyễn Thị Thu Thủy đang mang thai nên áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Nhanh chóng xác lập chuyên án
Trước đó, ngày 2.4, Công an TP.HCM nhận được nguồn tin về việc một công ty có trụ sở tại Ukraine bị một nhóm người chưa rõ lai lịch sử dụng địa chỉ email gần tương tự địa chỉ email công ty đối tác tại Hàn Quốc để liên hệ, trao đổi các nội dung liên quan đến giao dịch hợp đồng kinh tế mà 2 công ty đang thực hiện.
Thấy địa chỉ email giống, công ty tại Ukraine lầm tưởng, sau đó chuyển tiền vào một tài khoản tại ngân hàng ở Việt Nam và số tiền đó nhanh chóng bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác rồi chiếm đoạt.
Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra khẩn trương vào cuộc xác minh, phát hiện dấu hiệu tội phạm.
Ngày 11.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới để điều tra và nhận diện.
Công an xác định đây là băng nhóm tội phạm có yếu tố nước ngoài, do người nước ngoài móc nối người Việt Nam để hoạt động phạm tội. Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, chỉ đạo xác lập chuyên án, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan, tập trung huy động lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra đối với tổ chức hoạt động tội phạm này.
Cách thức hoạt động của đường dây tội phạm
Theo Công an TP.HCM, kết quả đấu tranh chuyên án xác định Mai Trà My, Mai Vũ Minh, Lê Thị Thắm, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Okoye Christinan Ikechukwy và Eneh Davidson Caleb là "mắt xích" quan trọng nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.
Phương thức của nhóm này là xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế, tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.
Đồng thời, nhóm đồng bọn ở nước ngoài chỉ đạo nhóm người ở Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ (USD), tài khoản tiền Việt Nam (VNĐ). Sau đó, nhóm này cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng, chuyển tiền.
Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, nhóm này đứng tên pháp nhân Công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào tài khoản VNĐ và chuyển số tiền này vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam.
Sau khi dòng tiền được chuyển đi, nhóm người rút tiền mặt ra đem đến cơ sở Yến Sào Kingfood (405A và 407A Lê Đại Hành, P.11, Q.11) do Nguyễn Thị Thu Thủy và Phạm Văn Nhân làm chủ và tiệm vàng Đức Long (296 Phạm Văn Hai, P.5, Q.Tân Bình) do Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành, làm chủ để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn.
Xem nhanh 12h ngày 27.4: Vì sao cựu chủ tịch Bình Thuận bị bắt | Huy động 200 người chữa cháy núi Cô Tô
Kết quả điều tra xác định, băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty "ma" nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội như trên. Bên cạnh đó, kết quả đấu tranh cho thấy, nhóm này thừa nhận đã mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội này. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã triển khai xác minh hơn 100 tài khoản có liên quan, khám xét 12 địa điểm đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.
Đặc biệt, khi khám xét nhà vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Davidson Caleb, công an đã tạm giữ 234 con dấu của các công ty "ma" đã được thành lập để sử dụng phạm tội. Khám xét tại cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long, công an đã tạm giữ hơn 9 tỉ đồng, hơn 1,5 triệu USD và các ngoại tệ khác mà nhóm tội phạm sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam.
Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long khoảng 13.000 tỉ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang củng cố chứng cứ, tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý triệt để các đối tượng có liên quan.