Sau 1 ngày tuyên án, cuối ngày 11.4, HĐXX của TAND TP.HCM đã tuyên mức án cụ thể đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo.
Tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan
Tổng hợp hình phạt là tử hình.
Theo HĐXX, hành vi phạm tội của bị cáo gây thiệt hại đặc biệt lớn cho SCB, nên cần phải có mức án nghiêm khắc nhất cho bị cáo.
Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi thường toàn bộ thiệt hại 673.800 tỉ đồng/1.243 khoản vay, sau khi trừ một số khoản vay đã được tất toán đến ngày 1.4.2024.
Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình
Tội nhận hối lộ
Bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước): tù chung thân về tội nhận hối lộ 5,2 triệu USD, nộp phạt 100 triệu đồng bổ sung ngân sách nhà nước.
Đối với 5,2 triệu USD, HĐXX tuyên tịch thu sung quỹ nhà nước.
Bị cáo Nhàn là trưởng đoàn thanh tra tại SCB, nhận tiền của Trương Mỹ Lan và SCB để báo cáo không trung thực tình trạng tài chính của SCB. Quá trình điều tra và tại tòa thừa nhận hành vi phạm tội, nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ.
Tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, HĐXX tuyên:
- Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch HĐQT SCB (đang bị truy nã, xét xử vắng mặt): chung thân
- Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT SCB: chung thân
- Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc SCB: chung thân
- Tạ Chiêu Trung, Tổng giám đốc Công ty CP tài chính Việt Vĩnh Phú, cựu Thành viên HĐQT SCB: 20 năm tù
Các bị cáo này đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan tham ô hơn 304.000 tỉ đồng, và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, gây thiệt hại cho SCB hơn 64.000 tỉ đồng.
Tội tham ô tài sản, HĐXX tuyên:
- Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng giám đốc SCB: 18 năm tù
- Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó tổng giám đốc SCB: 16 năm tù
- Hồ Bửu Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát: 20 năm tù
- Nguyễn Phương Anh, Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula: 17 năm tù
- Đặng Phương Hoài Tâm, Phó trưởng phòng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát: 15 năm tù
- Trương Huệ Vân, Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor: 17 năm tù
- Dương Tấn Trước, Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt: 11 năm tù
Các bị cáo này là đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan tham ô, chiếm đoạt của SCB hơn 304.000 tỉ đồng dư nợ gốc.
Tội vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, HĐXX tuyên:
- Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch HĐQT SCB (trốn truy nã, xét xử vắng mặt): 17 năm tù
- Uông Văn Ngọc Ẩn, cựu Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT SCB: 3 năm tù treo, trả tự do ngay tại phiên tòa
- Chiêm Minh Dũng, cựu Phó tổng giám đốc SCB (trốn truy nã, xử vắng mặt): 17 năm tù, ,thời hạn tính từ thời điểm bắt bị cáo chấp hành án.
- Nguyễn Văn Thanh Hải, cựu Phó chủ tịch HĐQT SCB: 13 năm tù
- Nguyễn Thị Phương Loan, Thành viên HĐQT SCB: 3 năm tù treo
- Võ Thành Hùng, cựu Thành viên HĐQT SCB: 3 năm tù treo
- Trầm Thích Tồn, Thành viên HĐQT SCB (trốn truy nã, xét xử vắng mặt): 16 năm tù
- Trần Thuận Hòa, Thành viên HĐQT SCB: 4 năm tù
- Lê Khánh Hiền, cựu Tổng giám đốc SCB: 5 năm tù
- Hoàng Minh Hoàn, Phó tổng giám đốc SCB: 3 năm tù treo
- Bùi Nhân, cựu Phó tổng giám đốc SCB: 9 năm tù
- Diệp Bảo Châu, Phó tổng giám đốc SCB: 10 năm tù
- Phạm Văn Phi, Phó tổng giám đốc SCB: 8 năm tù
- Nguyễn Anh Phước, Phó tổng giám đốc SCB: 3 năm tù treo
- Nguyễn Cửu Tính, cựu Phó tổng giám đốc SCB: 11 năm tù
- Đỗ Phú Huy, Chủ tịch Ủy ban kinh doanh và đầu tư SCB: 14 năm tù
- Võ Văn Tường, cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB: 2 năm tù
- Khổng Minh Thế, cựu Phó giám đốc Khối phê duyệt tín dụng SCB: 6 năm tù
- Trần Hoàng Giang, Phó giám đốc Khối phê duyệt tín dụng SCB: 3 năm tù
- Từ Văn Tuấn, Phó giám đốc Khối doanh nghiệp SCB: 8 năm tù
- Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB: 3 năm tù treo
- Nguyễn Huỳnh Lan Chi, cựu Trưởng phòng Tái thẩm định SCB: 3 năm tù treo
- Mai Hồng Chín, cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB: 10 năm tù
- Mai Văn Sáu Nhở, cựu Trưởng phòng Tái thẩm định SCB: 12 năm tù
- Lương Thị Hồng Quế, Giám đốc Phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp SCB: 3 năm tù
- Lê Anh Phương, cựu Giám đốc chi nhánh Sài Gòn SCB: 7 năm tù
- Phan Tấn Khôi, Giám đốc chi nhánh Đông Sài Gòn SCB: 7 năm tù
- Lưu Chấn Nguyên, Giám đốc Phòng giao dịch Bảy Hiền SCB: 3 năm tù treo
- Hồ Bảo Ngọc, Giám đốc vùng 2 SCB: 6 năm tù
- Nguyễn Anh Thép, cựu Phó giám đốc SCB chi nhánh Cống Quỳnh, cựu Giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn: 6 năm tù
- Võ Triệu Lân, Giám đốc chi nhánh Chợ Lớn SCB: 5 năm tù
- Nguyễn Ngọc Tú, Phó giám đốc SCB chi nhánh Cống Quỳnh: 4 năm tù
- Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu Phó giám đốc chi nhánh Bến Thành SCB: 13 năm tù
- Phạm Thế Quảng, cựu Phó giám đốc chi nhánh Bến Thành SCB: 2 năm tù
- Huỳnh Thiên Văn, Giám đốc kinh doanh khách hàng doanh nghiệp SCB: 4 năm tù
- Bùi Đức Khoa, Phó tổng giám đốc Công ty CP Natural Land: 11 năm tù
- Nguyễn Thị Khánh Vân, cựu nhân viên Công ty CP Natural Land: 4 năm tù
- Trần Thị Kim Chi, cựu nhân viên Công ty CP Natural Land: 4 năm tù
- Nguyễn Phi Long, nhân viên tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát: 6 năm tù
- Đặng Quang Nguyên, cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Lavifood: 3 năm tù
- Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, Hồng Kông), Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Times Square: 9 năm tù
- Cao Việt Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt: 2 năm tù
- Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP dầu khí Đông Phương: 5 năm tù
- Đào Chí Kiên, Phó tổng giám đốc Công ty CP Dầu khí Đông Phương: 3 năm tù
- Lê Văn Chánh, Giám đốc Khối hỗ trợ kinh doanh SCB: 5 năm tù
- Bùi Ngọc Sơn, Phó giám đốc Phòng tái thẩm định SCB: 3 năm tù treo
- Lê Huy Khánh, Giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá Tầm Nhìn Mới: 5 năm tù
- Hồ Bình Minh, Phó giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá MHD: 6 năm tù
- Trần Thị Kim Ngân, Tổng giám đốc Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú: 3 năm tù treo
- Trần Tuấn Hải, nhân viên thẩm định giá Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú: 2 năm tù
- Trần Văn Nhị, Phó giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC: 3 năm tù
- Đỗ Xuân Nam, Phó tổng giám đốc Công ty CP tư vấn dịch vụ bất động sản DATC: 3 năm tù treo
- Lê Kiều Trang, Phó tổng giám đốc Công ty CP thẩm định giá EXIM: 3 năm tù treo
Đối với các bị cáo được HĐXX tuyên án treo, nếu không bị giam vì tội phạm khác thì trả tự do ngay tại tòa cho các bị cáo.
Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, HĐXX tuyên:
16 bị cáo thuộc nhóm tội lợi dụng chức, vụ, quyền hạn bị cáo buộc nhận tiền từ nhóm của bà Trương Mỹ Lan để làm sai chức trách, công vụ. Số tiền lớn nhất gần 10 tỉ đồng, và thấp nhất 20 triệu đồng, cùng một số quà tặng khác. Hiện các bị cáo đã nộp toàn bộ tiền đã nhận.
Đối với khoản tiền nhận trên, theo HĐXX, nguồn gốc tiền từ SCB nên thu hồi trả lại cho SCB để khắc phục một phần hậu quả trong vụ án.
- Nguyễn Văn Hưng, cựu Phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (thuộc Ngân hàng Nhà nước), nhận của Trương Mỹ Lan 390.000 USD: 11 năm tù
- Nguyễn Thị Phụng, Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, nhận 20.000 USD, 210 triệu đồng, 1 đồng hồ, 1 túi xách, 1 chiếc khăn: 4 năm tù
- Bùi Tuấn Khoa, Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II nhận 100 triệu đồng: 3 năm tù
- Vương Đỗ Anh Tuấn, Trưởng phòng Thanh tra thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II nhận 20.000 USD, 2 chiếc áo: 3 năm tù treo
- Trần Văn Tuấn, Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ) nhận 6.000 USD, 40 triệu đồng: 3 năm tù
- Lê Thanh Hà, Phó chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, cựu Trưởng phòng Kiểm toán ngân hàng 1, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII nhận 14.000 USD, 100 triệu đồng: 3 năm tù
- Nguyễn Văn Thùy, cựu Phó trưởng ban Giám sát tổng hợp, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia nhận 21.000 USD, 60 triệu đồng, 1 áo sơ mi, 1 áo phông, 1 hộp yến: 3 năm tù
- Nguyễn Tuấn Anh, cựu công chức Vụ Thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong nước (thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước) nhận 100 triệu đồng: 3 năm tù
- Vũ Khánh Linh, Phó trưởng phòng Thanh tra ngân hàng thương mại cổ phần (thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước) nhận 100 triệu đồng: 3 năm tù treo
- Trương Việt Hưng, thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ) nhận 6.000 USD: 3 năm tù
- Nguyễn Duy Phương, thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp nhận 1.000 USD, 20 triệu đồng: 2 năm tù
- Nguyễn Văn Dũng, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM nhận 400 triệu đồng, 15.000 USD: 11 năm tù
- Nguyễn Thị Phi Loan, cựu Phó chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM nhận 470 triệu đồng: 4 năm tù
- Phan Tấn Trung, Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM nhận 1,1 tỉ đồng: 7 năm tù
- Võ Văn Thuần, Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM nhận 1,8 tỉ đồng: 7 năm tù
- Nguyễn Tín, cựu Phó trưởng phòng Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP.HCM thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước nhận 500 triệu đồng: 3 năm tù
Đối với các bị cáo được HĐXX tuyên án treo, nếu không bị giam vì tội phạm khác thì trả tự do ngay tại tòa cho các bị cáo.
Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, HĐXX tuyên:
- Phạm Thu Phong, cựu Trưởng ban Kiểm soát SCB: 3 năm tù treo
- Lưu Quốc Thắng, cựu Trưởng ban Kiểm soát SCB: 3 năm tù treo
- Nguyễn Văn Du, cựu quyền Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước: 3 năm tù treo
Đối với các bị cáo được HĐXX tuyên án treo, nếu không bị giam vì tội phạm khác thì trả tự do ngay tại tòa cho các bị cáo.
Nguyễn Cao Trí 8 bị tuyên án năm tù
Bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella) bị xét xử về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, khi tìm cách chiếm đoạt của bị cáo Trương Mỹ Lan 1.000 tỉ đồng.
Bị cáo Trí là bị cáo duy nhất trong vụ án bị đưa ra xét xử không liên quan đến sai phạm xảy ra tại SCB, hay Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
HĐXX nhận định tài liệu chứng cứ đủ cơ sở xác định, sau khi bị cáo Lan bị bắt, bị cáo Trí đã tìm cách hợp thức hóa các giấy tờ, tự ý thanh lý các hợp đồng với Trương Mỹ Lan, để chiếm đoạt của bà Lan 1.000 tỉ đồng.
Tại tòa, Nguyễn Cao Trí thừa nhận hành vi phạm tội và vận động gia đình khắc phục tiền mặt hơn 771 tỉ đồng; đưa tài sản vào để đảm bảo khắc phục toàn bộ cho Trương Mỹ Lan. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trí 8 năm tù.