Thẩm phán Analisa Torres ở Manhattan (bang New York, Mỹ) cho biết các công tố viên đã cáo buộc đầy đủ rằng tỉ phú 53 tuổi này đã tham gia vào một hình thức lừa đảo thông qua 4 thủ đoạn và điều đó chứng minh rằng vụ án cần đưa ra xét xử.
Việc lựa chọn bồi thẩm đoàn trong phiên tòa xét xử dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 20.5. Luật sư của ông Quách đã không lập tức phản hồi yêu cầu đưa ra bình luận.
Ông Quách đã không nhận tội đối với 12 cáo buộc hình sự, trong đó có các hành vi gian lận chứng khoán, lừa đảo chuyển khoản, giao dịch tiền tệ bất hợp pháp và rửa tiền.
Ông Quách, còn có tên khác là Ho Wan Kwok và Miles Guo, đã sử dụng các tổ chức phi lợi nhuận mà ông này lập ra để vận động người tham gia đầu tư. Bị truy tố chung với ông Quách trong vụ này còn có cố vấn tài chính Je Kin Ming (Dư Kiến Minh), hay còn có tên là William Je, 56 tuổi. Ông này là người Anh và hiện chưa bị bắt.
Theo cáo trạng, hàng ngàn nạn nhân đã bị dụ dỗ từ năm 2018 để đầu tư cho công ty truyền thông GTV, chương trình cho vay nông trại thông qua tổ chức Himalaya Farm Alliance và một đồng tiền kỹ thuật số tên là Himalaya Coin của ông Quách.
Các công tố viên nói rằng thay vì dùng tiền như đã hứa, ông Quách chỉ thị các quỹ này đầu tư vào một quỹ phòng hộ để làm lợi cho GTV và một người thân. Số tiền của các nạn nhân còn được sử dụng để mua và sửa ngôi nhà rộng 4.645 m2 tại bang New Jersey, mua siêu du thuyền trị giá 37 triệu USD, mua siêu xe Bugatti 4,4 triệu USD và nhiều đồ xa xỉ khác.
Ngoài cáo buộc âm mưu, lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo chứng khoán, rửa tiền, cản trở công lý, ông Quách và ông William Je còn bị Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán khởi kiện dân sự trong vụ án khác.
Ông Quách sống tại Mỹ từ năm 2015 sau khi rời khỏi Trung Quốc, được cho là nhằm tránh bị bắt vì các cáo buộc tham nhũng. Cựu chiến lược gia trưởng Nhà Trắng Steve Bannon thời ông Donald Trump làm tổng thống và ông Quách Văn Quý đồng sáng lập tổ chức phi lợi nhuận The Rule of Law.
Ông Bannon bị bắt hồi năm 2020 trên du thuyền của ông Quách với cáo buộc lừa đảo. Ông Bannon sau đó được ông Trump ân xá nhưng bị truy tố thêm tội danh tương tự và tuyên bố không nhận tội.
Ông Quách bị bắt tại nhà ở Manhattan (New York, Mỹ) vào ngày 15.3.2023. Các công tố viên cũng yêu cầu tịch thu nhiều tài sản của tỉ phú này, bao gồm tài khoản ngân hàng, du thuyền trị giá 37 triệu USD, biệt thự ở New Jersey và các siêu xe gồm một chiếc Bugatti, một chiếc Lamborghini và một chiếc Rolls Royce.