Ngoài bị cáo Đỗ Thị Nhàn, chiều 11.4, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) mức án tử hình vì đã cùng 84 đồng phạm, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) hơn 677.000 tỉ đồng.
Theo đó, đối với nhóm các bị cáo của cơ quan nhà nước, trong đoàn thanh tra tại SCB, tòa phạt Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước) 11 năm tù về tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cùng về tội danh với bị cáo Hưng, còn có 15 bị cáo bị phạt từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 11 năm tù.
Đối với số tiền 5,2 triệu USD mà Đỗ Thị Nhàn nhận hối lộ và các khoản tiền mà 16 bị cáo trong đoàn thanh tra, theo HĐXX, phải thu hồi trả lại cho SCB để khắc phục một phần hậu quả trong vụ án.
Theo tòa, quá trình thanh tra, Trương Mỹ Lan gặp gỡ bàn bạc, trao đổi với Đỗ Thị Nhàn, Trưởng đoàn thanh tra tại SCB. Đồng thời bị cáo chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng giám đốc SCB) đưa 5,2 triệu USD cho Đỗ Thị Nhàn. Ngoài ra, phía SCB còn đưa tiền, quà bồi dưỡng các thành viên trong đoàn thanh tra, cao nhất là 390.000 USD.
Từ đó, Đỗ Thị Nhàn che giấu, báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của SCB theo hướng giảm nhẹ, có lợi cho SCB để ngân hàng này không bị đưa vào kiểm soát đặc biệt và tiếp tục kiến nghị đề xuất tạo điều kiện được tái cơ cấu.
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo trong đoàn thanh tra vì vụ lợi đã chỉ đạo, lập các báo cáo không trung thực, không đầy đủ, bao che sai phạm của SCB. Việc này dẫn đến không kịp thời ngăn chặn để Trương Mỹ Lan và đồng phạm rút, sử dụng tiền của SCB trái pháp luật, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân hàng này.
Tại tòa, bị cáo Đỗ Thị Nhàn nêu lý do nhận 5,2 triệu USD nhằm bảo vệ gia đình... Song, HĐXX thấy lời trình bày này "không có căn cứ". Bởi, quá trình nhận tiền của bị cáo thực hiện trong thời gian dài. Nếu không muốn nhận thì bị cáo có thể không nhận tiền, hơn nữa bị cáo còn cho mật khẩu nhà để Võ Tấn Hoàng Văn đưa tiền vào nhà cho bị cáo.
Từ những phân tích trên, HĐXX nhận định Trương Mỹ Lan cấu thành tội đưa hối lộ, còn Đỗ Thị Nhàn tội nhận hối lộ.
Bị cáo Nhàn nhận số tiền đặc biệt lớn, đây là tội phạm tham nhũng nguy hiểm nhất, ảnh hưởng đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước.
"Tại phiên tòa, bị cáo Nhàn chưa thành thật, thừa nhận nhận vi phạm tội, nên cần phải có mức án nghiêm khắc nhất. Nhưng xét bị cáo đã nộp lại toàn bộ tiền nhận hối lộ nên cần giảm nhẹ một phần hình phạt", bản án phân tích.
Trong 16 bị cáo thuộc nhóm tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ, HĐXX đánh giá bị cáo Nguyễn Văn Hưng là người ra quyết định thanh tra.
Cũng theo tòa, bị cáo Hưng là người chỉ đạo, giám sát nội dung hoạt động thanh tra của đoàn thanh tra tại SCB, tiếp nhận báo cáo và báo cáo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Thủ tướng Chính phủ về kết quả thanh tra. Bị cáo Hưng cũng là người nhận số tiền lớn nhất (390.000 USD), nên cần phải có mức án cao nhất so với các bị cáo khác trong nhóm tội này.
Điểm đáng chú ý trong vụ án, ngoại trừ cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị truy tố tội nhận hối lộ (có khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình); còn bị cáo Hưng và 15 thành viên trong đoàn cũng nhận tiền nhưng bị truy tố tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ, có khung hình phạt thấp hơn (từ 10 - 15 năm tù).
Theo đó, trong lần thanh tra đợt 1, bị cáo Đỗ Thị Nhàn trực tiếp chỉ đạo cấp dưới để bỏ ngoài số liệu phân loại nợ xấu gần 38.000 tỉ đồng; làm thay đổi toàn bộ các chỉ tiêu tài chính của SCB theo hướng có lợi cho ngân hàng này…
Trong đợt thanh tra lần 2, nữ cựu Cục trưởng chủ động đề xuất bị cáo Hưng thay đổi kế hoạch thanh tra nhằm thu hẹp phạm vi, thời kỳ thanh tra đối với 71 khách hàng…
Mức án dành cho 15 bị cáo trong tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ
- Nguyễn Thị Phụng, Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, nhận 20.000 USD, 210 triệu đồng, 1 đồng hồ, 1 túi xách, 1 chiếc khăn, bị phạt 4 năm tù.
- Bùi Tuấn Khoa, Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II nhận 100 triệu đồng, bị phạt 3 năm tù.
- Vương Đỗ Anh Tuấn, Trưởng phòng Thanh tra thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II nhận 20.000 USD, 2 chiếc áo, bị phạt 3 năm tù treo.
- Trần Văn Tuấn, Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ) nhận 6.000 USD, 40 triệu đồng, bị phạt 3 năm tù.
- Lê Thanh Hà, Phó chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, cựu Trưởng phòng Kiểm toán ngân hàng 1, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII nhận 14.000 USD, 100 triệu đồng, bị phạt 3 năm tù.
- Nguyễn Văn Thùy (cựu Phó trưởng ban Giám sát tổng hợp, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia) nhận 21.000 USD, 60 triệu đồng, 1 áo sơ mi, 1 áo phông, 1 hộp yến, bị phạt 3 năm tù.
- Nguyễn Tuấn Anh (cựu công chức Vụ Thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong nước, thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước) nhận 100 triệu đồng, bị phạt 3 năm tù.
- Vũ Khánh Linh, Phó trưởng phòng Thanh tra ngân hàng thương mại cổ phần (thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước) nhận 100 triệu đồng: 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
- Trương Việt Hưng (thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp, thuộc Thanh tra Chính phủ) nhận 6.000 USD, bị phạt 3 năm tù.
- Nguyễn Duy Phương (thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế) nhận 1.000 USD, 20 triệu đồng, bị phạt 2 năm tù.
- Nguyễn Văn Dũng (Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM) nhận 400 triệu đồng, 15.000 USD, bị phạt 11 năm tù.
- Nguyễn Thị Phi Loan (cựu Phó chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM) nhận 470 triệu đồng, bị phạt 4 năm tù.
- Phan Tấn Trung (Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM) nhận 1,1 tỉ đồng, bị phạt 7 năm tù.
- Võ Văn Thuần (Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM) nhận 1,8 tỉ đồng, bị phạt 7 năm tù.
- Nguyễn Tín (cựu Phó trưởng phòng Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP.HCM, thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước) nhận 500 triệu đồng, bị phạt 3 năm tù.