Chiều 28-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thị Thanh Nghi (39 tuổi; ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Nguyễn Đăng Trình (41 tuổi; ngụ tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Nghi và Trình là 2 đối tượng liên quan trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đầu tư xây dựng Linh Yến Phi (gọi tắt Công ty Linh Yến Phi) do Nguyễn Minh Tân làm giám đốc.
Theo công an, năm 2022, Tân quen biết Nghi và Trình thông qua mối quan hệ bạn bè ngoài xã hội rồi cùng nhau hợp tác làm ăn. Sau đó, Tân bổ nhiệm Nghi làm Giám đốc Công ty Linh Yến Phi chi nhánh Cần Thơ.
Từ đó, các đối tượng đã lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty Linh Yến Phi rồi đưa ra nhiều thông tin gian dối như: cho vay đáo hạn ngân hàng, trả tiền phiếu thu mua tôm… nhằm huy động vốn của khách hàng và chiếm đoạt hơn 4,4 tỉ đồng của công ty để lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Minh Tân, Giám đốc Công ty Linh Yến Phi, để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".