Theo kết luận của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ngày 25/4, bà Nhàn cùng ông Trần Mạnh Hà, Phó tổng giám đốc AIC và Trần Đăng Tấn, Trưởng văn phòng đại diện AIC tại TP HCM, bị đề nghị truy tố hai tội Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cả ba đang bỏ trốn. Bộ Công an kêu gọi họ đầu thú để hưởng khoan hồng và đảm bảo quyền tự bào chữa.
Ông Dương Hoa Xô, nguyên giám đốc Trung tâm công nghệ sinh học thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP HCM, bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ.
8 bị can khác bị truy tố tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có ông Nguyễn Đăng Quân, Giám đốc trung tâm công nghệ sinh học TP HCM; Nguyễn Viết Thạch, nguyên Trưởng ban quản lý đầu tư xây dựng công trình thuộc Trung tâm công nghệ sinh học; Nguyễn Trần Long, chuyên viên ban quản lý đầu tư xây dựng công trình thuộc trung tâm công nghệ sinh học TP HCM...
Cơ quan cảnh sát điều tra cáo buộc bà Nhàn thông qua các mối quan hệ đã thỏa thuận, thống nhất với Dương Hoa Xô để AIC thực hiện các gói thầu dự án 12 phòng thí nghiệm. Các bị can thông đồng, nâng giá để hưởng lợi 40% giá trị gói thầu.
Khi thực hiện dự án giai đoạn một, bà Nhàn đồng ý cho Công ty Gene Việt và Việt Á được liên danh thực hiện ba gói thầu. Bà chỉ đạo ông Trần Mạnh Hà và Trần Đăng Tấn phối hợp với hai công ty nêu trên xây dựng danh mục, cấu hình, dự toán thiết bị gói thầu trước khi đấu thầu.
Theo cáo buộc, để đảm bảo cho liên danh AIC - Việt Á và Công ty Vimedimex (do liên danh AIC - Việt Á nhờ đứng tên) trúng thầu, không bị hủy, các bị can đã lập các công ty "quân xanh" cùng tham gia.
Giai đoạn hai, bà Nhàn tiếp tục chỉ đạo ông Trần Mạnh Hà giao các nhân viên AIC thống nhất danh mục, nâng giá dự toán, bố trí "quân xanh" thiết bị để đảm bảo lợi nhuận cho công ty. Bằng thủ đoạn trên, Công ty Mopha do bà Nhàn lập ra đã trúng hai gói thầu, AIC trúng một gói.
Với các gói thầu nêu trên, bà Nhàn bị cáo buộc gây thiệt hại tài sản Nhà nước 83 tỷ đồng.
Trong quá trình thực hiện, bà Nhàn chỉ đạo ông Hà và Tân nhiều lần đưa tiền cho ông Dương Hoa Xô tổng cộng 14,4 tỷ đồng, để được tạo điều kiện cho AIC trúng thầu. Ông Xô đã nộp lại 11,35 tỷ đồng.
Sau khi thỏa thuận với bà Nhàn, ông Xô chỉ đạo cấp dưới thông đồng với AIC, đơn vị tư vấn thẩm định giá để nâng giá thiết bị, hợp thức giá gói thầu nâng khống. Hành vi này gây thiệt hại cho nhà nước 94 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Đăng Quân khi là Phó giám đốc, Chủ tịch Hội đồng khoa học, thực hiện chỉ đạo của Xô, đã thay đổi chủng loại, cấu hình, nâng giá thiết bị gói thầu. Quân còn cung cấp danh mục, cấu hình, giá thiết bị cho nhà thầu trước khi đấu thầu, tạo điều kiện để liên danh AIC và các công ty liên quan trúng 8 gói thầu. Quân được ông Xô chia 950 triệu đồng từ việc nâng giá, tạo điều kiện cho AIC, Việt Á. Ông Quân đã nộp lại 700 triệu đồng.
Đây là vụ án thứ 3 bà Nhàn bị xử lý hình sự nhưng hiện trốn truy nã. Cuối năm 2022, với vai trò là chủ mưu vụ án vi phạm quy định đấu thầu, đưa nhận hối lộ xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bà Nhàn bị TAND Hà Nội phạt 30 năm tù. Tháng 10/2023, bà Nhàn bị TAND Quảng Ninh tuyên phạm tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, án 10 năm tù, trong sai phạm cung cấp thiết bị tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh.