Ngày 4-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Phi (48 tuổi, ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra về ành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Thông tin ban đầu, sau thời gian theo dõi, nắm tình hình, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an An Giang phát hiện một đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ và vàng qua biên giới, và Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai lực lượng bắt giữ.
Vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 2-4, Tổ công tác thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức mật phục tại khu vực khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc. Tại đây lực lượng công an phát hiện Phi điều khiển xe mô tô chở một bọc nilon màu đen, đang trên đường lên biên giới (Việt Nam - Campuchia), có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.
Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện bên trong bọc nilon có chứa 150.000 USD. Tổ công tác lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Phi.
Tại cơ quan công an, Phi khai số USD trên Phi được một người phụ nữ thuê vận chuyển từ Việt Nam qua Campuchia.