Cục Cảnh sát kinh tế (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án xảy ra tại Sở KH-ĐT TP.HCM, Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (viết tắt là Công ty AIC) và Trung tâm CNSH TP.HCM thuộc Sở NN-PTNT TP.HCM, ở các nhóm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Trong số các bị can, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC, bị đề nghị truy tố 2 tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Ông Dương Hoa Xô, cựu Giám đốc Trung tâm CNSH TP.HCM, bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ.
Theo kết luận điều tra, sau khi nắm thông tin về dự án, bà Nhàn đã liên hệ, thỏa thuận để ông Xô đồng ý cho Công ty AIC được trúng thầu, thực hiện 10 gói thầu của dự án.
Từ sự ưu ái này, bà Nhàn đã chỉ đạo cấp dưới thông đồng với các bị can trong vụ án gian lận trong đấu thầu, nâng giá, cố ý làm trái quy định để sắp xếp, tạo điều kiện cho AIC và các đơn vị liên quan trúng thầu, gây thiệt hại hơn 94 tỉ đồng. Trong đó, C03 cáo buộc bà Nhàn là người chủ mưu, cầm đầu trong vụ án này và phải chịu trách nhiệm chính về các sai phạm của Công ty AIC.
Những túi quà chứa tiền tỉ của AIC
Kết luận điều tra thể hiện, bà Nhàn là người trực tiếp điều hành, chỉ đạo Ban Thư ký tài chính Công ty AIC và là người quyết định phê duyệt, chi tiền theo "cơ chế" hoặc "ngoại giao" cho ông Xô. Trước khi đi đấu thầu, bà Nhàn đã gặp và đề nghị ông Xô tạo điều kiện và sẽ chi tiền cảm ơn.
Sau khi đấu thầu các gói thầu từ năm 2015 - 2018, bà Nhàn đã chỉ đạo cấp dưới 6 lần đưa tiền cho ông Xô, tổng số 14,4 tỉ đồng.
Cụ thể, lần 1 vào tháng 11.2016, sau khi Công ty AIC được tạm ứng, thanh toán các gói thầu giai đoạn 1, bị can Trần Mạnh Hà, cựu Phó tổng giám đốc Công ty AIC, và bị can Trần Đăng Tuấn, cựu Trưởng đại diện Công ty AIC tại TP.HCM, đến phòng làm việc của ông Xô. Khi đến, ông Hà nói với ông Xô: "Chị Nhàn gửi lời cảm ơn anh đã quan tâm, tạo điều kiện cho Công ty AIC và chị Nhàn thay mặt công ty gửi anh chút quà cảm ơn", rồi đưa ông Xô túi giấy chứa 2,5 tỉ đồng.
Lần 2, khoảng tháng 1.2017, ông Hà và ông Tấn tiếp tục đến phòng làm việc của ông Xô. Sau khi nói chuyện, ông Hà đưa ông Xô túi vải và nói "công ty cảm ơn anh". Ông Xô kiểm tra thấy bên trong có 3,9 tỉ đồng.
Khoảng tháng 4.2017, ông Tấn tiếp tục đến gặp trực tiếp ông Xô tại phòng làm việc. Tại đây, ông Tấn nói: "Chị Nhàn và anh Hà đều bận nên cử em đến gửi anh chút quà cảm ơn". Sau khi nói chuyện, ông Tấn gửi cho ông Xô túi quà và nói "Công ty gửi anh tiền cảm ơn, mong anh tạo điều kiện công ty tiếp tục thực hiện các gói thầu giai đoạn 2". Sau khi ông Tấn về, ông Xô kiểm tra thấy trong túi có 2 tỉ đồng.
Lần 4, khoảng tháng 2.2019, vẫn tại phòng làm việc của ông Xô, sau câu chuyện xã giao, ông Tấn đưa ông Xô 1 túi quà và nói: "Cảm ơn anh đã tạo điều kiện cho công ty trúng thầu giai đoạn 2. Công ty gửi anh tiền cảm ơn". Sau khi ông Tấn về, ông Xô đếm bên trong có 2 tỉ đồng.
Lần 5, khoảng tháng 7.2019, ông Tấn đến phòng làm việc và đưa ông Xô túi quà chứa 2 tỉ đồng với lời cảm ơn: "Công ty gửi anh tiền cảm ơn đã tạo điều kiện trúng thầu giai đoạn 3".
Khoảng tháng 9.2019, ông Tấn đến phòng làm việc đưa túi quà chứa 2 tỉ đồng để gửi tiền "cảm ơn" lần cuối.
Theo C03, tổng số tiền ông Xô nhận từ ông Hà và ông Tấn là 14,4 tỉ đồng, đều nhận tại phòng làm việc của ông Xô và khi đưa - nhận không có ai khác ngoài 3 bị can này.
Số tiền nhận được, ông Xô chi cho bị can Trần Bình Minh, cựu Phó giám đốc Sở KH-ĐT TP.HCM, 1 tỉ đồng nhằm cảm ơn tạo điều kiện triển khai dự án và nhiều lần đưa cho 2 cấp dưới tổng số tiền 2,05 tỉ đồng. 11,35 tỉ đồng còn lại ông Xô sử dụng chi tiêu cá nhân hết.
Làm việc với cơ quan điều tra, ông Xô khai biết các ông Hà, Tấn đưa 14,4 tỉ đồng là theo chỉ đạo của bà Nhàn, vì trước đó bà Nhàn có gặp đề nghị tạo điều kiện và sẽ cảm ơn. Việc đưa tiền là phía Công ty AIC tự nguyện, bản thân ông Xô không đòi hỏi.
Nhận thức sai phạm, ông Xô đã động viên gia đình nộp lại toàn bộ 11,35 tỉ đồng đã nhận hối lộ để khắc phục hậu quả.