VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1981, ở tại Long Biên, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, tháng 12-2005, Hiền là nhân viên của công ty cho thuê tài chính ngân hàng V. Khoảng tháng 9-2020, do cần tiền để trả tiền mua căn hộ tại chung cư Le Grand Jardin và để chi tiêu cá nhân, bị can Hiền đưa ra thông tin gian dối bản thân là kế toán trưởng ngân hàng V và có quen biết với trưởng phòng tổ chức nhân sự ngân hàng này.
Hiền nói với bạn mình là chị Hoàng Thị H rằng có khả năng xin việc cho chị này vào làm tại vị trí kiểm soát phòng hành chính nhân sự ngân hàng với chi phí 200 triệu đồng.
Tin tưởng, chị H và em họ là anh Nguyễn Văn T đã đưa cho Hiền tổng cộng hơn 1 tỉ đồng để nhờ xin việc. Sau khi nhận tiền, bị can Hiền không thực hiện như cam kết mà sử dụng trả tiền mua nhà và chi tiêu cá nhân.
Kết quả điều tra làm rõ Hiền chủ động nhắn tin cho chị H hỏi thăm công việc sau đó giới thiệu ngân hàng đang tuyển nhân viên kế toán, phòng hành chính nhân sự tuyển 1 chỉ tiêu.
Hiền nói rằng giám đốc đã đồng ý nhận chị H vào làm ở vị trí kiểm soát phòng hành chính nhân sự và "được chuyển ngang sang, bảo hiểm nối tiếp, ký hợp đồng 3 năm sau đó ký không xác định thời hạn".
Tin bạn, chị H đã chuyển cho bị can Hiền 150 triệu đồng. Tuy nhiên, Hiền dùng gmail giả lãnh đạo ngân hàng, gửi thư thông báo đồng ý tuyển dụng chị H nhưng yêu cầu gửi thêm chi phí.
Sau đó, bị can Hiền vẽ ra kịch bản tinh vi để lừa nạn nhân chuyển thêm tiền. Chẳng hạn, Hiền gửi email thông báo sẽ đề xuất chị H làm phó phòng nhân sự, rồi nại ra thông tin về một người tên Yến là phó phòng tổ chức cán bộ hội sở chính ngân hàng. Chị Yến này đã xem hồ sơ và có thể giúp chị H vào làm việc tại ban tổ chức và đào tạo tại hội sở chính, chi phí 200 triệu đồng.
Ngoài ra, Hiền còn yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để chi phí cám ơn hội đồng tuyển dụng, xin bộ đề phỏng vấn, chi phí đi quan hệ… Tổng cộng, chị H đã chuyển cho Hiền 976 triệu đồng.
Hiền còn nói ngân hàng có nhu cầu tuyển dụng lái xe nên chị H giới thiệu em họ mình ứng tuyển vị trí này và chuyển thêm cho Hiền 120 triệu đồng.
Năm 2022, quá thời hạn "nhận việc", chị H tìm hiểu thì biết mình bị lừa. Chị đòi tiền nhưng Hiền lẩn tránh nên sự việc được trình báo cơ quan công an vào tháng 4-2022
CQĐT xác minh Hiền làm việc tại công ty cho thuê tài chính ngân hàng từ tháng 12-2005 đến tháng 7-2023. Với chức năng nhiệm vụ tại công ty, Hiền không được nhận tiền hay hồ sơ xin việc cho người khác.