Ngày 27-4, Văn Phòng Cơ quan CSĐT (PC01), Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam 13 bị can về tội rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Phá đường dây lừa đảo, rửa tiền
Cụ thể, bảy bị can bị khởi tố về tội rửa tiền, gồm: Mai Trà My (32 tuổi), Mai Vũ Minh (29 tuổi) - cùng quê Đắk Lắk; Lê Thị Thắm (48 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Thúy (35 tuổi) - cùng ngụ huyện Hóc Môn; Nguyễn Thị Hương (34 tuổi, quê Nam Định); Okoye Christinan Ikechukwy (39 tuổi) và Eneh Davidson Caleb (28 tuổi) - cùng Quốc tịch Nigeria.
Sáu bị can bị khởi tố tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, gồm: Phạm Văn Nhân (44 tuổi, ngụ quận 11), Nguyễn Thị Thu Thủy (41 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Đỗ Viết Đại (53 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Thị Kim Ngân (47 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk), Dương Đại Nghĩa, Dương Thành Hiếu.
Trước đó, đầu tháng 4, Công an TP.HCM nhận được nguồn tin về việc một công ty có trụ sở tại Ukraina bị một số đối tượng chưa rõ lai lịch sử dụng địa chỉ email gần tương tự địa chỉ email công ty đối tác tại Hàn Quốc để liên hệ, trao đổi các nội dung liên quan đến giao dịch hợp đồng kinh tế mà hai công ty đang thực hiện.
Công ty ở Ukraina sau đó lầm tưởng, chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng tại Việt Nam và nhanh chóng bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác rồi bị chiếm đoạt.
PC01 nhận chỉ đạo từ Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã điều tra, xác định đây là băng nhóm tội phạm có có yếu tố nước ngoài, do người nước ngoài móc nối người người Việt Nam để hoạt động.
Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã báo cáo Giám đốc Công an TP.HCM về vụ án. PC01 được chỉ đạo chủ trì, lập chuyên án đấu tranh.
Qua đó, PC01 xác định nhóm người là các "mắt xích" nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.
Các thành viên trong đường dây dùng phương thức xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.
Các đối tượng ở nước ngoài cũng chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ; sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền.
Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào nhiều tài khoản khác nhau.
Tiền sau đó được rút ra, đưa đến Cơ sở Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành (phường 11, quận 11) do Thu Thủy và Nhân làm chủ và tiệm vàng Đức Long trên đường Phạm Văn Hai (phường 5, quận Tân Bình) do Đại và Ngân làm chủ.
Nguồn tiền trên được nhóm này thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn.
PC01 xác định băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty "ma" nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội.
13.000 tỉ đồng tiền giao dịch vi phạm pháp luật
Các đối tượng thừa nhận, đã mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội này. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã triển khai xác minh hơn 100 tài khoản có liên quan, khám xét 12 địa điểm và đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.
Khi khám xét nhà vợ chồng Thúy và Eneh Davidson Caleb, công an phát hiện 234 con dấu của các công ty ma đã được thành lập để sử dụng phạm tội.
Còn khám xét tại Cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long, đã tạm giữ hơn chín tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và các ngoại tệ khác mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam.
Điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long là khoảng 13.000 tỉ đồng.
PC01 Công an TP.HCM đang củng cố chứng cứ, tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý triệt để các đối tượng có liên quan. Quá trình điều tra, sẽ làm rõ những bất cập, vướng mắc trong công tác quản lý Nhà nước để kiến nghị, phòng ngừa các băng nhóm tội phạm.
Theo Đại tá Trần Thị Kim Lý, việc triệt phá Chuyên án trên là kết quả của việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia trong tình hình mới.
Qua đó, các cán bộ Công an TP.HCM đã thông suốt tư tưởng về nhận diện đối với tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia trong tình hình hiện nay, từ đó đã nhận diện chính xác được phương thức thủ đoạn hoạt động của những người trong băng nhóm này, triển khai hiệu quả biện pháp đấu tranh.
Từ một nguồn thông tin, Công an TP.HCM đã tổ chức hàng chục tổ công tác. "Sau hai tuần triển khai đã triệt phá được đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động" – Đại tá Lý cho hay.