Ngày 27/4, Eneh Davidson Caleb (28 tuổi, quốc tịch Nigeria) và vợ Nguyễn Thị Thanh Thúy (35 tuổi) cùng 11 người bị Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra các hành vi Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Trong đó, riêng tiệm vàng Đức Long trên đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, bị cáo buộc chuyển khoảng 13.000 tỷ đồng thành USD, đưa qua Campuchia cho đồng phạm.
Truy vết theo dòng tiền lừa đảo
Trước đó, đầu tháng 4, cảnh sát nhận được nguồn tin về công ty ở Ukraine bị nhóm tội phạm lừa đảo bằng cách dùng email giả đối tác. Doanh nghiệp này sau đó thỏa thuận, chuyển tiền làm ăn vào một số tài khoản của ngân hàng tại TP HCM do nhóm này đưa ra.
Lần theo dòng tiền, cảnh sát phát hiện tiền được chuyển lòng vòng sau đó rút ra, đưa sang Campuchia. Xác định đây là băng nhóm tội phạm nước ngoài móc nối người Việt Nam để hoạt động, Công an TP HCM chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) lập chuyên án.
PC01 huy động hàng chục tổ công tác lần theo dấu vết, xác định 13 người có liên quan. Họ trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 doanh nghiệp "ma", mở tài khoản phục vụ hoạt động phạm tội. Ngoài ra, các nghi phạm khai còn mở hơn 700 tài khoản cá nhân để chuyển tiền qua lại.
PC01 phối hợp nhiều đơn vị đồng loạt xác minh hơn 100 tài khoản có liên quan, bắt, khám xét 12 địa điểm thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu... Đặc biệt, tại nhà vợ chồng Eneh Davidson Caleb, cảnh sát tạm giữ 234 con dấu của các công ty "ma" đã được thành lập để sử dụng phạm tội.
Rửa tiền như thế nào
Nhà chức trách xác định, sau khi lừa được tiền của doanh nghiệp ở nước ngoài, băng nhóm này chỉ đạo đồng phạm ở Việt Nam thành lập công ty "ma" có tên giống với đối tác, mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ để "nhận tiền làm ăn" nhưng thực chất là nhận tiền lừa đảo.
Số tiền này sau đó sẽ đổi sang VNĐ, chuyển lòng vòng nhiều doanh nghiệp, cá nhân, rồi rút tiền mặt. Trong đó, tiền được đưa đến cơ sở Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành, quận 11, và tiệm vàng Đức Long để chuyển thành USD, đưa qua Campuchia cho đồng phạm.
Khám xét hai cơ sở này, công an đã tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và nhiều ngoại tệ khác chuẩn bị đưa sang nước ngoài. Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long khoảng 13.000 tỷ đồng.
Đại tá Trần Thị Kim Lý, Trưởng phòng PC01, đánh giá việc triệt phá chuyên án trên là thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia trong tình hình mới.
Công an TP HCM đang điều tra mở rộng, xử lý những người liên quan.
Quốc Thắng