Đối với bị cáo Chu Lập Cơ, về tội danh, luật sư (LS) không tranh luận mà chỉ nêu về hoàn cảnh phạm tội, khắc phục hậu quả; xác định thiệt hại, chứng thư thẩm định của Công ty Hoàng Quân…
Theo VKS, hậu quả thiệt hại trong vụ án của từng bị cáo được cáo trạng xác định rất rõ. Đối với bị cáo Chu Lập Cơ đã liên đới gây ra thiệt hại cho Ngân hàng SCB hơn 9.000 tỉ đồng. Số tiền này đã được trừ đi giá trị tòa nhà Times Square được định giá hơn 30.000 tỉ đồng theo kết quả định giá của Công ty Hoàng Quân.
Tòa nhà Times Square (được Công ty Hoàng Quân định giá hơn 30.000 tỉ đồng) đã được thế chấp cho nhiều khoản vay và tính đến thời điểm khởi tố vụ án đã thế chấp cho 46 khoản vay.
Về chứng thư thẩm định của Công ty Hoàng Quân, tại mục 6 của chứng thư đã có thông tin về diện tích và đơn giá công ty trình trên đất của tòa nhà Times Square. Do tòa nhà Times Square đang được sử dụng nên Công ty Hoàng Quân sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền và các chứng thư này có căn cứ phù hợp.
Liên quan đến việc xác định thiệt hại của vụ án, VKS căn cứ vào Nghị quyết 03 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao để xác định thiệt hại tính từ thời điểm khởi tố vụ án.
Về hoàn cảnh phạm tội, trách nhiệm khắc phục hậu quả để giảm nhẹ đối với bị cáo Cơ, VKS đã xem xét, và cân nhắc trong phần luận tội. Thể hiện rõ bị cáo Cơ là người nước ngoài, không thạo tiếng Việt, kí các văn bản do tin tưởng vợ và các nhân viên dưới quyền…
Đối với bị cáo Nguyễn Cao Trí, các luật sư bào chữa không tranh luận tội danh và đưa ra các nội dung cần xem xét như: Các khoản tiền đã nhận, ý thức khai báo, trách nhiệm bồi thường và các tình tiết mới... LS đề nghị để giảm nhẹ và thậm chí đề nghị miễn hình phạt cho bị cáo Trí.
Theo VKS, về các khoản tiền đã nhận, bị cáo Trí đã thành khẩn khai nhận và suốt phiên tòa diễn ra, bị cáo cũng đã thừa nhận đã nhận của bà Lan 1.000 tỉ đồng. Về bối cảnh phạm tội và ý thức khai báo, có thể thấy, sau khi khởi tố vụ án và tại phiên tòa, bị cáo Trí đã thành khẩn khai báo.
Về ý thức và trách nhiệm bồi thường, bị cáo Trí đã tác động gia đình và có trách nhiệm nộp hơn 600.000 tỉ đồng. Bản thân bị cáo và gia đình đã tiếp tục tích cực bồi thường.
Về kiến nghị của LS trong việc chấm dứt 3 giao dịch với tổng số tiền 1.000 tỉ với bà Trương Mỹ Lan, VKS xét thấy theo nội dung vụ án đã làm rõ tại tòa, bị cáo Trí và bà Lan có thảo thuận về 3 giao dịch với tổng các khoản tiền là 1.000 tỉ đồng nên kiến nghị của luật sư là có cơ sở chấp nhận.
Đối với số tiền USD đang tạm giữ tại tài khoản chờ xử lý của CQĐT theo đề nghị của LS cần áp dụng định giá USD tại thời điểm xét xử, đề nghị luật sư có thể chấp nhận để có lợi cho bị cáo. VKS cũng đề nghị HĐXX xem xét ghi nhận tình tiết mới của bị cáo Trí như mẹ vợ, bố vợ có công, được tặng huân chương.
Tại phần đối đáp, VKS cũng cho rằng với một số LS đề nghị không áp dụng tình tiết phạm tội có tổ chức, dùng thủ đoạn tinh vi, phạm tội hai lần trở lên là không có căn cứ.
VKS khẳng định các bị cáo bị áp dụng tiết tiết trên đều là các bị cáo có chức vụ, tiếp nhận chỉ đạo của bị cáo Lan, từ đó các bị cáo lên kế hoạch, chỉ đạo các nhân viên để giúp sức tích cực cho bị cáo Lan… đây là phạm tội có tổ chức.
Các bị cáo chỉ đạo thành lập các đơn vị cho bà Lan vay, chỉ đạo lập công ty ma, thông đồng cấu kết với công ty thẩm định giá để nâng khống chứng thư, lập phương án rút tiền, cắt đứt dòng tiền… đó là phạm tội tinh vi.
Các bị cáo dù biết rõ khoản vay không đảm bảo pháp luật nhưng vẫn kí hợp thức hóa hồ sơ vay tín dụng; mỗi hồ sơ là đồng nghĩa đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan. Đây là phạm tội 2 lần trở lên.