Bugaevskiy Tymur, quốc tịch Ukraine và đồng hương bị cáo buộc vào Việt Nam theo lệnh ông chủ, điều hành loạt công ty cho hàng trăm nghìn người vay lãi lên đến 2.000% mỗi năm.
Ngày 8/4, Bugaevskiy Tymur, 34 tuổi và người đồng hương Kravchuk Iryna, 39 tuổi bị Phòng Trọng án, Cục cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) phối hợp Công an TP HCM, Khánh Hòa bắt về hành vi Cho vay lãi nặng qua giao dịch dân sự.
C02 cũng đã triệu tập 63 người liên quan, thu 68 laptop, gần 100 điện thoại di động và nhiều tang vật khác.
Bugaevskiy Tymur tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Vy
Trước đó, Bộ Công an phát hiện nhóm tội phạm nước ngoài liên kết với nhiều người Việt Nam thành lập các công ty tài chính nhưng thực chất là "núp bóng", sử dụng công nghệ cao để hoạt động "tín dụng đen" với quy mô lớn. Khi Bugaevskiy Tymur và Kravchuk Iryna nhập cảnh Việt Nam để điều hành các công ty trên, C02 bắt giữ.
Cùng thời điểm, các tổ công tác đồng loạt ập vào khám xét 4 công ty tại Sài Gòn, Khánh Hòa.
Cơ quan điều tra xác định, đường dây tội phạm này do Katerynchyk Roman (38 tuổi, quốc tịch Ukraine, hiện đã bỏ trốn) cầm đầu. Người này kết hợp với Lê Thanh Huỳnh Cang (53 tuổi), Nguyễn Thị Nhất Phương (34 tuổi) cho vay qua các app Easycash.vn, Oncredit hoặc trên trang web Oncredit.asia.com.
Từ năm 2019, Roman đưa Cang 400.000 USD để lập các công ty tài chính, cho vay. Năm ngoái, ông trùm người Ukraine tiếp tục "bơm" thêm 11 triệu USD - nguồn tiền từ Công ty SCA của Singapore và ngân hàng TAS của Đảo Síp.
Cang và đồng phạm người Việt có nhiệm vụ xét duyệt cho các khoản vay từ 500.000 đồng đến vài chục triệu đồng bằng phần mềm, do ông trùm người nước ngoài cung cấp, lãi suất từ 365% đến 2.000% mỗi năm.
Kravchuk Iryna làm việc với cảnh sát. Ảnh: Nhật Vy
Căn cứ các tài liệu thu thập được, Bộ Công an xác định đường dây này có hàng trăm nghìn khách hàng người Việt, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
Vụ án đang được mở rộng điều tra.
Trong năm 2023, đối tượng đã cho hơn 100 người vay số tiền 2 tỷ đồng với nhiều hình thức cho vay khác nhau, lãi suất giao động từ 218% đến 912,5%/năm.