Sáng 11.4.2024, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Nhóm 18 bị cáo là cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước bị cáo buộc nhận tiền để làm trái quy định, tiếp tay cho bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) rút ruột Ngân hàng TMCP Sài Gòn (tức SCB) hơn 514.102 tỉ đồng.
Tuyên án vụ Trương Mỹ Lan: Đỗ Thị Nhàn cố ý nhận 5,2 triệu USD
HĐXX xác định trong quá trình thanh tra tại SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan gặp gỡ bàn bạc, trao đổi với bị cáo Đỗ Thị Nhàn (là cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, thuộc Ngân hàng Nhà nước kiêm Trưởng đoàn thanh tra SCB), đồng thời chỉ đạo bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (là cựu Tổng giám đốc SCB) tiếp xúc, trực tiếp nhiều lần đưa tiền cho Đỗ Thị Nhàn với tổng số tiền là 5,2 triệu USD.
Đồng thời, phía SCB cũng đưa tiền, quà bồi dưỡng các thành viên trong đoàn thanh tra, cao nhất là 390.000 USD và thấp nhất là 20 triệu đồng.
Từ đó, bị cáo Đỗ Thị Nhàn che giấu, báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của SCB theo hướng giảm nhẹ, có lợi cho SCB để SCB không bị đưa vào kiểm soát đặc biệt và tiếp tục kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho SCB được thực hiện tái cơ cấu.
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo trong đoàn thanh tra, tổ giám sát tại SCB, trong tổ giám sát thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM và Cục Thanh tra giám sát ngân hàng TP.HCM vì vụ lợi đã chỉ đạo, lập các báo cáo không trung thực, không đầy đủ, bao che sai phạm của SCB dẫn đến không kịp thời ngăn chặn để Trương Mỹ Lan và đồng phạm rút, sử dụng tiền của SCB trái pháp luật, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho SCB.
Tuyên án vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan chi phối, điều hành SCB
HĐXX phân tích thêm, bị cáo Đỗ Thị Nhàn biết bị cáo Trương Mỹ Lan nắm quyền điều hành và chi phối mọi hoạt động của SCB. Tuy nhiên, bị cáo Đỗ Thị Nhàn vẫn lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc xây dựng kế hoạch, báo cáo thanh tra. Bị cáo Trương Mỹ Lan đã thông qua Võ Tấn Hoàng Văn để gặp bị cáo Đỗ Thị Nhàn 2 lần. Sau 2 lần gặp, bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã để nhận hối lộ 4 lần với tổng số tiền 5,2 triệu USD.
Theo HĐXX, trong quá trình thanh tra, việc bị cáo Đỗ Thị Nhàn đề xuất xin ý kiến bị cáo Nguyễn Văn Hưng (là cựu Phó chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng) là phương thức để nhận hối lộ 5,2 triệu USD. Hành vi nhận tiền của bị cáo Đỗ Thị Nhàn là cố ý để báo cáo không trung thực thực trạng SCB, rồi có kiến nghị không phù hợp, là căn cứ để ký kết luận thanh tra chính thức.
Tại tòa, bị cáo Đỗ Thị Nhàn nêu lý do nhận 5,2 triệu USD nhằm bảo vệ gia đình vì thấy nhiều bị can trong vụ án đã chết.
Xem nhanh 12h ngày 11.4: Tuyên án vụ Trương Mỹ Lan
Song, HĐXX thấy lời trình bày của bị cáo Đỗ Thị Nhàn không có căn cứ. HĐXX lý giải, quá trình nhận tiền của Đỗ Thị Nhàn thực hiện trong thời gian dài. Nếu không muốn nhận thì bị cáo Đỗ Thị Nhàn có thể không nhận tiền. Hơn nữa, bị cáo Đỗ Thị Nhàn còn cho mật khẩu nhà để bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn đưa tiền vào nhà. Còn một số người đã chết trong quá trình điều tra, là chết sau khi vụ án khởi tố năm 2022, sau thời gian bị cáo nhận tiền rất lâu, nên không có căn cứ chấp nhận lời trình bày của bị cáo.
Từ phân tích vừa nêu, HĐXX nhận định Trương Mỹ Lan đủ dấu hiệu tội "đưa hối lộ", Đỗ Thị Nhàn đủ dấu hiệu tội "nhận hối lộ".