Cục Cảnh sát kinh tế (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định đấu thầu, đưa - nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ xảy ra tại Sở KH-ĐT TP.HCM, Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (viết tắt là Công ty AIC) và Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM (viết tắt là Trung tâm CNSH) thuộc Sở NN-PTNT TP.HCM.
Trong vụ án, C03 đề nghị truy tố 14 bị can ở 4 nhóm tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Trong đó, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC; ông Trần Mạnh Hà, cựu Phó tổng giám đốc Công ty AIC; và ông Trần Đăng Tấn, cựu Trưởng văn phòng đại diện Công ty AIC tại TP.HCM, cùng bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Bà Trần Thị Bình Minh, cựu Phó giám đốc Sở KH-ĐT TP.HCM và ông Phan Tất Thắng, Phó trưởng phòng Kinh tế ngành (thuộc Sở KH-ĐT TP.HCM), cùng bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ông Dương Hoa Xô, cựu Giám đốc Trung tâm CNSH, bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ. 8 bị can còn lại bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo kết luận điều tra, năm 2014, Trung tâm CNSH được phê duyệt kế hoạch chọn nhà thầu cung cấp thiết bị dự án với giai đoạn 1 trị giá 149 tỉ đồng, giai đoạn 2 trị giá khoảng 200 tỉ đồng và giai đoạn 3 trị giá hơn 75 tỉ đồng.
Nắm được thông tin, bà Nhàn đã đề nghị và được ông Xô đồng ý cho Công ty AIC tham gia, tạo điều kiện để doanh nghiệp này trúng thầu. Ông Xô đồng ý để Công ty AIC đạt lợi nhuận lên đến 40% giá trị các gói thầu.
Tại giai đoạn 1 năm 2015, bà Nhàn đồng ý cho Công ty CP công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) do ông Phan Quốc Việt là Tổng giám đốc và Công ty CP y dược phẩm Vimedimex (Công ty Vimedimex) đứng tên thầu liên danh. Nhóm này thống nhất danh mục thiết bị và lập nhóm "quân xanh" tham gia đấu thầu.
Do đã thông đồng với bà Nhàn, ông Xô thuê công ty định giá, yêu cầu ra chứng thư định giá các thiết bị cần mua với 169 tỉ đồng, trong khi dự kiến ban đầu là 149 tỉ đồng. Từ đó, ở giai đoạn 1 của dự án, liên danh Công ty AIC và Công ty Việt Á trúng 2 gói thầu còn Công ty Vimedimex trúng 1 gói thầu.
Với 6 gói thầu của giai đoạn 2 và 3 tiến hành trong các năm 2017 - 2018, các bị can lại tiếp tục thông thầu, nâng khống giá để đảm bảo nhóm doanh nghiệp liên quan AIC trúng thầu với lợi nhuận 40%. Cơ quan điều tra xác định ông Xô đã làm sai quy định, gây thiệt hại cho Trung tâm CNSH hơn 94 tỉ đồng tại 8 gói thầu. Quá trình sai phạm, ông Xô nhận hối lộ 6 lần với tổng số hơn 14 tỉ đồng từ Công ty AIC.
Quá trình điều tra, ông Phan Quốc Việt khai đã đưa Công ty Việt Á vào tham gia liên danh với Công ty AIC và chỉ đạo cấp dưới tìm cách xây dựng hồ sơ mời thầu theo hướng có lợi cho cả nhóm. Ngoài ra, ông Việt còn giao người khác lập các hồ sơ "quân xanh" đi đấu thầu. Tuy nhiên, ông Việt không bị xử lý hình sự trong vụ án này.
Đối với bà Nhàn, bị can này vẫn đang bỏ trốn, song C03 căn cứ lời khai của các bị can và các chứng cứ khác để xác định bà này là chủ mưu, cầm đầu trong việc để nhóm AIC thông thầu, gây thiệt hại hơn 83 tỉ đồng.
Đây là vụ án thứ 4 bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị xử lý hình sự. Trước đó, năm 2023, bà Nhàn bị TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và sau đó, TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm, tuyên phạt 30 năm tù về tội "vi phạm quy định đấu thầu", "đưa hối lộ" liên quan vụ án xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.
Tháng 10.2023, bà Nhàn bị TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm trong vụ án thông thầu Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh. Vào đầu năm 2024, TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án, tuyên phạt cựu Chủ tịch Công ty AIC 10 năm tù về tội "vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Tổng hợp hình phạt 2 bản án là 30 năm tù.
Tháng 12.2023, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị khởi tố về tội vi phạm quy định đấu thầu trong vụ án xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) thuộc Bộ TT-TT.