Ngày 22/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, ở quận Hai Bà Trưng) án 8 năm tù; Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của Hải) 3 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo buộc, Hải và Vân Anh giữ vai trò Giám đốc và Phó giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc - SmartDoor, đồng thời còn thành lập và nhờ người đứng tên 4 công ty khác. Năm 2012, họ sử dụng 5 pháp nhân trên để ký các hợp đồng mua bán hàng hóa, các giấy tờ liên quan việc mua bán nhôm, thép không gỉ; đồng thời xuất khống hóa đơn Giá trị gia tăng cho nhau.
Cơ quan tố tụng cho rằng, thực tế hàng hóa mua bán là "nhôm, thép không gỉ" không có thật; không có việc mua bán hàng hóa giữa các công ty với nhau, nhưng vợ chồng Hải đã sử dụng các văn bản trên để lập hồ sơ vay vốn của VIB chi nhánh Hà Nội số tiền gần 29 tỷ đồng và được giải ngân theo 12 khế ước nhận nợ.
Sau khi được ngân hàng giải ngân, Hải hông sử dụng tiền vay theo đúng mục đích vay vốn, mà chuyển lòng vòng qua các công ty, trước khi dùng trả các khoản nợ trước đó của Công ty cổ phần Cửa cuốn Úc-SmartDoor tại Ngân hàng Techcombank, VIB hoặc để chi dùng cho hoạt động khác.
Hai vợ chồng Nguyễn Sơn Hải và Phạm Vân Anh hầu tòa. |
Năm 2016, phía bị hại VIB gửi đơn tố giác Nguyễn Sơn Hải đến cơ quan công an. Đến ngày 20/12/2017, Hải trả tiền dư nợ gốc của 12 khế ước nhận nợ trên cho Ngân hàng VIB được 25,9 tỷ đồng. Tiếp đó, ngày 27/8/2018, Công ty Thiên Phú (Công ty mẹ của SmartDoor) đã trả thêm VIB hơn 7,6 tỷ đồng.
Đổi lại, phía ngân hàng có văn bản gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội và Viện Kiểm sát cùng cấp, đề nghị rút đơn tố cáo, không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với vợ chồng Hải do đã khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.
Tuy nhiên, cơ quan tố tụng không chấp nhận và cho rằng, hành vi phạm tội của vợ chồng Hải đã hoàn thành.
Ngoài vụ án trên, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Sơn Hải còn bị ngân hàng TPBank tố cáo dùng pháp nhân là Công ty cổ phần Tập đoàn công nghiệp Thiên Phú, do ông Phạm Quang Hoàn làm Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật (Hải là Phó tổng giám đốc), để vay gần 19,5 tỷ đồng, tài sản đảm bảo là hàng hóa trị giá hơn 31 tỷ đồng.
Sau khi được giải ngân, Công ty Thiên Phú đã tự ý bán số tài sản đảm bảo này, nhưng không thông báo cho ngân hàng. Đến nay, phía công ty đã trả toàn bộ nợ gốc và TPBank rút đơn tố cáo.
Mặc dù vậy, Cơ quan điều tra vẫn quyết định tách tài liệu liên quan đến hành vi tự ý bán tải sản đảm bảo thế chấp tại ngân hàng để điều tra, xử lý sau.