Ngày 5-4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.
Trước đó, lúc 17 giờ 20 phút ngày 27-3, Phòng PC02 phối hợp với hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và công an các địa phương tổ chức 10 tổ công tác, đồng loạt tấn công các tụ điểm tổ chức đánh bạc tại các địa bàn thuộc thị xã Điện Bàn, huyện Duy Xuyên, Quế Sơn và xã đảo Tân Hiệp (TP Hội An).
Qua đó, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang 10 đối tượng có hành vi tổ chức cá cược lô đề thắng thua bằng tiền. Tang vật tạm giữ gồm 19 điện thoại di động và nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.
Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, các tổ công tác Phòng PC02 tổ chức xác minh, đấu tranh làm rõ thêm 11 đối tượng tham gia đường dây "tổ chức đánh bạc", "đánh bạc".
Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Ngọc Loan (SN 1987, trú phường Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn) đóng vai trò cầm đầu trong đường dây tổ chức đánh bạc, tổ chức cá cược lô đề, bắt đầu ghi bán lô đề từ khoảng tháng 10-2023 đến khi bị phát hiện.
Trong đường dây do Loan tổ chức có phân các đại lý cấp 1, cấp 2 từ trên xuống. Hằng ngày, các đối tượng đại lý cấp dưới sử dụng điện thoại di động, đăng ký tài khoản Zalo từ sim rác, tổ chức tiếp nhận tin nhắn cá cược lô đề cho hơn 50 người trên địa bàn.
Sau đó, họ tổng hợp chuyển lên cho các đại lý cấp trên thông qua tin nhắn Zalo hoặc Telegram để hưởng tiền hoa hồng từ 9 đến 10% trên tổng số tiền tịch đề.
Sau khi tổng hợp các tịch đề của nhà dưới, Loan chuyển lại cho một đối tượng ở huyện Duy Xuyên để hưởng hoa hồng. Trung bình mỗi ngày đường dây này có tổng số tiền giao dịch tịch đề trên 500 triệu đồng.
Tính từ tháng 10-2023 đến khi bị phát hiện, tổng số tiền giao dịch tịch đề của đường dây này lên đến trên 50 tỉ đồng.