Chiều 10.4, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án dựng "dự án ma" để lừa đảo một đại gia ở TP.Đà Nẵng 20 tỉ đồng, với thủ đoạn góp vốn chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất kinh doanh dịch vụ, đất ở.
HĐXX tuyên phạt Tạ Thanh Hải (39 tuổi, quê Quảng Bình, ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) tù chung thân, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, năm 2018, Tạ Thanh Hải mua của Nguyễn Đức Tân (43 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) 5 lô đất trồng cây lâu năm số thửa 32, 62, 71, 75, 77 thuộc tờ bản đồ 20 ở tổ 8, P.Hòa Phát (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) với tổng diện tích 1.956 m2.
Hải đưa Tân 3,2 tỉ đồng và nhờ Tân đứng tên đất. Sau đó, Hải đặt cọc tiền để nhờ Tân mua thêm 2 lô đất trồng cây lâu năm số 78 (1.300 m2) và số 99 (807 m2) cùng tờ bản đồ số 20.
7 lô đất trên chỉ có 4.063 m2 nhưng Hải "nổ" sở hữu 17.000 m2 đất nông nghiệp tại đây, kêu gọi một đại gia ở TP.Đà Nẵng là ông V.C.Q (53 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) và ông Đ.V.T (52 tuổi, ngụ TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) góp vốn chuyển mục đích sử dụng thành đất kinh doanh dịch vụ và đất ở.
Cụ thể, Hải góp đất, ông Q. bỏ tiền làm thủ tục hạ tầng, pháp lý, lợi nhuận chia đôi. Hải đưa cho ông Q. xem bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 dự án khu dân cư Tôn Đản 17.000 m2, vị trí là 5 lô đất Tân bán cho Hải cùng hợp đồng xây dựng dự án.
Để ông Q. tin tưởng, ngày 7 và 10.10.2019, Hải làm thủ tục chuyển nhượng 5 lô đất 32, 62, 71, 75, 77 với tổng diện tích 1.956 m2 đất trồng cây lâu năm cho ông Đ.V.T (đứng tên thay ông Q.) nhưng không giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Tin Hải, từ ngày 15.10.2019 đến 14.11.2019, ông Q. chuyển Hải 20 tỉ đồng. Hải khai đưa Tân 10 tỉ đồng để lo thủ tục pháp lý nhưng không có chứng từ, Tân không thừa nhận.
Hải dùng 10 tỉ đồng vào việc mua đất ở TP.HCM (2 tỉ đồng), mua 2 ô tô 5,6 tỉ đồng, còn lại tiêu xài hết.
HĐXX xác định Hải không dùng 20 tỉ đồng của ông Q. để làm dự án. Sau 1 năm không thấy kết quả, ông Q. tìm hiểu thì phát hiện lô đất ông góp vốn không phải đất của Hải và không đúng diện tích 17.000 m2.
Theo cơ quan điều tra, tại P.Hòa Phát không có dự án khu dân cư Tôn Đản diện tích 17.000 m², Hải đã đưa ra "dự án ma" để lừa đảo đại gia TP.Đà Nẵng, vị trí này thuộc khu vực ảnh hưởng điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Trung tâm Công nghệ sinh học nuôi cấy mô giai đoạn 2 do Sở Khoa học - Công nghệ TP.Đà Nẵng làm chủ dự án, đồ án quy hoạch được UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt năm 2019.
Đối với 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau khi ký chuyển nhượng đứng tên ông Đ.V.T, Hải tự ý mang đi cầm cố để vay tiền của người khác. Sau khi Hải bị bắt, cha của Hải thỏa thuận trả tiền cho chủ nợ để lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về nộp cho cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Tân cũng bỏ tiền ra chuộc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một phần nộp cơ quan điều tra, một phần giữ lại do Hải nợ tiền Tân. Tân cũng đã bị khởi tố, tạm giam liên quan vụ lừa đảo khác.