Ngày 26-4, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Tấn Nguyên 15 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu giả của cơ quan, tổ chức.
Ngoài ra, tòa công nhận thỏa thuận về việc bị cáo và công ty Chấn Nam liên đới bồi thường cho ngân hàng 18,7 tỉ; bị cáo bồi thường cho ba bị hại khác hơn 1,2 tỉ.
HĐXX nhận định có căn cứ xác định bị cáo là bị hại trong án lừa đảo, làm giả con dấu do Lưu Hoàng Hải cầm đầu. Sau khi biết bị lừa bị cáo không trình báo cơ quan chức năng mà bằng nhiều hình thức gian dối để chiếm đoạt khoản vay của ngân hàng.
Ngoài ra bị cáo còn làm giấy đất giả vay tiền, dùng lời nói gian dối về các mối quan hệ làm ăn để lừa ba người khác.
Bị cáo phạm tội với lỗi cố ý, hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Bị cáo phạm tội nhiều lần, với nhiều người và số tiền rất lớn nên cần có mức hình phạt nghiêm. Tuy nhiên tòa cũng xem xét các tình tiết như bị cáo có thiện nguyện đóng góp xây cầu cho địa phương; có nhân thân tốt chưa có tiền án tiền sự và cũng là người bị lừa khi nhận thế chấp đất để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.
Theo cáo trạng, ngày 7-8-2020, Nguyên bị Lê Văn Phấn, Lưu Hoàng Hải và đồng bọn (trong vụ 22 bị cáo lừa mua đất, tráo sổ đỏ chiếm đoạt 19 tỉ mà PLO đã đưa tin) dùng thủ đoạn gian dối lừa Nguyên nhận thế chấp quyền sử dụng đất hơn 250 m2 ở phường Cái Khế, quận Cần Thơ. Đây thực chất là tài sản của vợ chồng ông NPQ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2018.
Lưu Hoàng Hải và đồng bọn đã lừa vợ chồng ông NPQ giả mua đất để tráo lấy sổ đỏ thật rồi chuyển nhượng cho Nguyên lấy 4 tỉ. Sau đó, Nguyên đã chỉnh lý sang tên mình và thế chấp cho người khác…
Nguyên muốn có khoản vay cao hơn nên đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để vay một ngân hàng có chi nhánh ở Cần Thơ.
Cụ thể, Nguyên thuê người làm giả sổ tài khoản công ty Chấn Nam do Nguyên làm giám đốc; chỉ định cháu ruột làm giám đốc công ty Thái Sơn (cũng do Nguyên điều hành) ký vào các giấy tờ khống thể hiện việc ký kết kinh doanh vật liệu xây dựng và chuyển tiền qua lại giữa hai công ty để làm hồ sơ vay ngân hàng.
Khoản vay trên Nguyên thế chấp bằng giấy đất của ông NPQ nhưng khi nhân viên ngân hàng đi thẩm định thì thấy số điện thoại bán đất trên tường không phải số của Nguyên nên thắc mắc. Sau khi tìm hiểu thì Nguyên biết mình bị lừa nên tìm cách gặp vợ chồng ông NPQ hỏi mua đất và đặt cọc 1 tỉ. Mục đích của Nguyên khi hỏi mua đất là nhằm xóa số điện thoại của ông Q trên tường để ngân hàng tin tưởng là đất của Nguyên.
Sau đó, Nguyên được giải ngân khoản vay 17,1 tỉ, rồi dùng tiền này trả nợ các khoản vay khác…
Nguyên trả được nợ gốc cho ngân hàng hơn 1,7 tỉ rồi bỏ mặc, chiếm đoạt của ngân hàng hơn 15,3 tỉ. Ngoài ra, Nguyên còn lừa của ba người khác tổng số 1,2 tỉ.