Ngày 1-4, TAND TP.HCM tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB).
HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc DAB) 8 năm tù, tổng hợp bản án tù chung thân trước đó, buộc bị cáo Trần Phương Bình chấp hành hình phạt chung là tù chung thân về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Cùng tội danh trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Tài (cựu giám đốc DAB sở giao dịch) 2 năm tù, tổng hợp bản án 27 năm tù trước đó, buộc bị cáo Tài chấp hành hình phạt chung là 29 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu phó tổng giám đốc DAB) một năm tù, tổng hợp bản án 5 năm 6 tháng tù trước đó, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung 6 năm 6 tháng tù.
HĐXX nhận định, bị cáo Trần Phương Bình với vai trò tổng giám đốc DAB đã chỉ đạo Tài, Vân ký tờ trình để phê duyệt cho bị cáo Ngọ vay đảo nợ, che giấu nợ xấu cho ngân hàng. Các hồ sơ không thẩm định điều kiện vay vốn, không kiểm tra, thẩm định tài sản đảm bảo… gây thiệt hại cho DAB.
Bị cáo Ngọ, quá trình vay vốn đã lập hồ sơ phương án kinh doanh khống và nhờ chồng, con, cháu và người thân đứng tên ký hợp đồng vay vốn để đảo nợ, trả nợ cho các khoản vay tại ngân hàng khác… Hành vi này phù hợp lời khai nhân viên DAB và những người ký tên hợp đồng vay vốn giúp bị cáo.
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo gây mất ổn định kinh tế và gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân hàng DAB.
Các bị cáo Trần Phương Bình, Tài, Vân đã thành khẩn khai báo, có nhiều thành tích trong công tác. HĐXX đã cân nhắc khi lượng hình vì các bị cáo đều đang bị chấp hành các bản án khác nhưng bị tách ra giải quyết nhiều giai đoạn. Quá trình giải quyết vụ án, CQĐT đã kê biên một số tài sản của các bị cáo nên có thể xem xét các bị cáo đã đảm bảo một phần để khắc phục hậu quả vụ án.
Bị cáo Ngọ chưa nhận thức hành vi phạm tội nên HĐXX không áp dụng tình tiết thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. HĐXX cũng xem xét bị cáo Ngọ tuổi cao và đang mang nhiều bệnh, đồng thời bị cáo đã giao nộp một số tài sản để phục hậu quả.
Đối với thiệt hại của vụ án, HĐXX chấp nhận tính lãi đến thời điểm khởi tố vụ án. Thiệt hại của vụ án được xác định hơn 1.236 tỉ đồng, gồm 841 tỉ đồng tiền gốc và 394 tỉ đồng tiền lãi vay thất thoát từ các khoản vay thuộc nhóm khách hàng của bị cáo Ngọ.
Trong vụ án này để xảy ra sai phạm có trách nhiệm của các bị cáo tại DAB và nhóm người thân đứng tên vay giúp bị cáo Ngọ. Tuy nhiên, toàn bộ khoản vay đều được bị cáo Ngọ sử dụng đảo nợ, trả nợ vay khác, sử dụng cá nhân… Những người đứng tên vay giúp bị cáo Ngọ không sử dụng khoản vay này, không hưởng lợi vật chất..
Vì vậy, HĐXX buộc bị cáo Ngọ nộp lại toàn bộ số tiền 1.236 tỉ đồng. Tiếp tục kê biên các tài sản của bị cáo Ngọ và các tài sản có liên quan đến bị cáo Ngọ để đảm bảo việc thi hành án. Giao các tài sản này cho DAB quản lý sử dụng.
Đây là vụ án thứ năm mà bị cáo Trần Phương Bình bị đưa ra xét xử. Trong bốn vụ án trước, hành vi của bị cáo Trần Phương Bình đều liên quan sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của DAB và đang phải thi hành hình phạt chung là tù chung thân (hai bản án tù chung thân, một bản án 10 năm tù và một bản án 20 năm tù).