Ngày 19.4, tin từ Công an TP.Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Minh Điệp (33 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển LHĐ - gọi tắt là Công ty LHĐ); Đặng Văn Lĩnh (39 tuổi, anh rể Điệp) và Đặng Văn Hùng (43 tuổi, anh ruột Lĩnh, cùng là nhân viên Công ty LHĐ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong ngày, lực lượng Công an TP.Phú Quốc đã tiến hành khám xét các địa điểm liên quan của các bị can để thu thập tài liệu, chứng cứ.
Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 11.2021, Lê Minh Điệp, Đặng Văn Lĩnh và Đặng Văn Hùng cùng nhau mở Công ty LHĐ, trụ sở tại P.Dương Đông, TP Phú Quốc, ngành nghề kinh doanh là môi giới, tư vấn kinh doanh bất động sản.
Từ năm 2021 - 2022, Điệp với vai trò Giám đốc Công ty LHĐ đã cùng Lĩnh, Hùng đặt cọc mua đất hoặc mua các thửa đất của nhiều người dân tại xã Cửa Dương và xã Cửa Cạn (TP.Phú Quốc). Đồng thời, nhóm này còn có hành vi lấn chiếm thêm phần đất suối, đất rừng đặc dụng bên ngoài rồi tự san lấp mặt bằng, làm đường bê tông, dựng cột điện, kéo đường điện... trái phép trên các thửa đất.
Sau đó, cả 3 thuê người làm bản vẽ sơ đồ phân lô nền trên giấy và tại vị trí phân lô tự đặt tên "Dự án khu dân cư K8", "Dự án khu dân cư Cửa Cạn" nhưng đều là dự án "ma", không có thật. Các bị can giới thiệu, quảng cáo, chào bán các lô nền, đất cho khách hàng với hình thức mua bán là lập vi bằng của các văn phòng thừa phát lại tại TP.Phú Quốc nhằm thu lợi bất chính.
Thời điểm nhóm này phân lô bán nền, ngoài các thửa đất thuộc đất trồng cây lâu năm đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn có đất suối, đất rừng đặc dụng do Nhà nước và Vườn quốc gia Phú Quốc quản lý cũng được phân lô bán. Ngoài ra, khi phân lô nền bán, có nhiều thửa đất chưa thuộc quyền sở hữu hợp pháp của nhóm này, vì chỉ mới đặt cọc hoặc mới được ký hợp đồng công chứng quyền sử dụng đất cho người khác. Thậm chí, có thửa đất khi đã phân lô bán cho khách rồi, nhưng lại ký tiếp hợp đồng công chứng chuyển nhượng đất cho người khác.
Với thủ đoạn trên, cả 3 đã phân lô bán nền cho hàng trăm khách hàng với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỉ đồng. Điển hình là khu đất phân lô bán nền tại ấp 3, xã Cửa Cạn (dự án Khu dân cư Cửa Cạn), các đối tượng phân thành 3 khu với hơn 1.950 nền bán được hơn 250 tỉ đồng.
Khám xét nơi ở của Lê Minh Điệp tại xã Vân Khánh, H.An Minh, Kiên Giang, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc thu giữ nhiều tài liệu và tang vật quan trọng liên quan đến vụ án.
Theo Công an TP.Phú Quốc, qua công tác điều tra, chỉ trong năm 2021 và 2022, tài khoản của Lĩnh, Điệp và Hùng có biến động dư nợ trên 1.000 tỉ đồng, với nội dung giao dịch chuyển khoản chủ yếu là mua bán đất. Toàn bộ quá trình trên, cả 3 bị can đều có sự phân công vai trò cụ thể của từng người.
Vụ án giám đốc công ty bất động sản lừa đảo đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc tiếp tục mở rộng điều tra.