Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Phan Thanh Nhật (30 tuổi, trú thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra, lợi dụng việc khách hàng gửi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để nhờ làm các thủ tục đất đai, tháng 6/2022, Phan Thanh Nhật (Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn SUBLAW) làm giả hợp đồng đặt cọc về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khách hàng.
Sau đó, Nhật sử dụng hợp đồng giả này và đưa ra các thông tin gian dối khác để bị hại tin tưởng góp vốn mua đất. Sau khi nhận tiền, Phan Thanh Nhật sử dụng vào mục đích cá nhân mà không dùng để mua đất như thỏa thuận, dẫn đến không có khả năng chi trả.
Bằng thủ đoạn trên, Phan Thanh Nhật đã chiếm đoạt của các bị hại số tiền 150 triệu đồng.
Cách đây vài ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Thị Kiều Hoa (30 tuổi, trú khối phố Hòa Nam, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian tháng 10-11/2023, Hoa đưa ra thông tin gian dối với nhiều người cần vay tiền để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng, tất toán khoản vay, nâng hạn mức vay, hưởng lãi suất thấp.
Tuy nhiên thực tế số tiền vay mượn được, Hoa sử dụng để trả nợ cho người khác, tiêu xài cá nhân, dẫn đến không có khả năng trả nợ, bỏ trốn. Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam xác định Trần Thị Kiều Hoa chiếm đoạt của 2 bị hại với số tiền 2,7 tỷ đồng.