Ngày 27/4, Phòng tham mưu Công an TPHCM cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 13 bị can để điều tra về tội "Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Trong số các đối tượng bị bắt có Mai Trà My (SN 1992), Mai Vũ Minh (SN 1995, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk), Lê Thị Thắm (SN 1976, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM), Nguyễn Thị Hương (SN 1990, ngụ tỉnh Nam Định), Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1989, huyện Hóc Môn), Okoye Christinan Ikechukwy (SN 1985) và Eneh Davidson Caleb (SN 1996, cùng quốc tịch Nigeria) là những "mắt xích" nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.
2 trong số các đối tượng bị bắt về tội Rửa tiền, Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới
Theo đó, với phương thức xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.
Đồng thời các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ. Sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền.
Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào của các cá nhân khác tại Việt Nam.
Sau đó các đối tượng rút tiền mặt ra đem đến Cơ sở Yến Sào Kingfood (quận 11) và tiệm vàng Đức Long (quận Tân Bình) để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn.
Các đối tượng đã rửa tiền, thu lợi bất chính 13.000 tỷ đồng
Kết quả điều tra xác định các đối tượng đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty "ma" nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội như trên.
Đồng thời các đối tượng cũng khai nhận đã mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội này.
Cảnh sát đã xác minh hơn 100 tài khoản có liên quan, khám xét 12 địa điểm, tạm giữ nhiều đồ vật và tài liệu liên quan gồm 234 con dấu của các công ty "ma", hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và các ngoại tệ khác.
Theo cảnh sát, tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long là khoảng 13.000 tỷ đồng.
Hiện cảnh sát đã khởi tố, bắt tạm giam 13 bị can về 2 tội danh trên, đồng thời mở rộng điều tra vụ án.