Trong kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Sở KH-ĐT TP.HCM, Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM (viết tắt là Trung tâm CNSH), Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC) và các doanh nghiệp liên quan, Cục Cảnh sát kinh tế (C03) Bộ Công an đề nghị truy tố 14 bị can ở 4 nhóm tội danh.
Trong đó, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC bị đề nghị truy tố 2 tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ, với cáo buộc là người chủ mưu, cầm đầu từ móc nối quan hệ với lãnh đạo địa phương đến dùng các thủ đoạn để thao túng đấu thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng chục tỉ đồng ở dự án 12 phòng thí nghiệm của Trung tâm CNSH.
Để thu hồi tài sản trong vụ án, C03 đã có công văn đề nghị Ngân hàng Nhà nước và Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM rà soát, ngăn chặn, tạm ngừng giao dịch các tài khoản, sổ tiết kiệm, bất động sản của ông Dương Hoa Xô, cựu Giám đốc Trung tâm NCSH; bà Trần Thị Bình Minh, cựu Phó giám đốc Sở KH-ĐT TP.HCM và ông Trần Đăng Tấn, cựu Trưởng văn phòng đại diện Công ty AIC tại TP.HCM.
Quá trình điều tra, ông Xô đã nộp lại 11,35/14,4 tỉ đồng mà bị can này đã nhận hối lộ, bà Minh nộp khắc phục 800 triệu đồng, Công ty Gene Việt nộp gần 10 tỉ đồng, Công ty Vimedimex nộp 586 triệu đồng, Công ty Technimex nộp gần 1,5 tỉ đồng và gia đình 4 bị can khác nộp khắc phục hơn 1 tỉ đồng.
Ngoài đề nghị truy tố 14 bị can, C03 cũng kiến nghị Bộ Tài chính xem xét, xử lý hành chính bằng hình thức tạm đình chỉ kinh doanh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá… đối với các công ty thẩm định giá và thẩm định viên có sai phạm trong vụ án, gồm: Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM (nay là Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC), Công ty CP tư vấn và thẩm định giá Đông Nam Á.
Đồng thời, C03 kiến nghị UBND TP.HCM và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý 10 công ty, gồm Công ty CP Công nghệ cao, Công ty TNHH Y sinh Nam Anh, Công ty TNHH vật tư khoa học kỹ thuật Đông Dương, Công ty TNHH thiết bị khoa học và công nghệ Kim Ngân, Công ty CP Công nghệ cao Gene Việt, Công ty CP xuất nhập khẩu kỹ thuật Vimedimex, Công ty CP công nghệ Việt Á, Công ty CP tư vấn và quản lý xây dựng Hồng Hà và Công ty CP tư vấn xây dựng Nguyên Châu, theo thẩm quyền và quy định của luật Đấu thầu 2013 và Nghị định 63, có thể phạt cảnh cáo, phạt tiền, cấm tham gia hoạt động đấu thầu…
Đây là vụ án thứ 4 bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị xử lý hình sự, nằm trong "đại án" AIC. Trước đó, năm 2023, bà Nhàn bị TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và sau đó, TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm, tuyên phạt 30 năm tù về tội "vi phạm quy định đấu thầu", "đưa hối lộ" liên quan vụ án xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.
Tháng 10.2023, bà Nhàn bị TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm trong vụ án thông thầu Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh. Vào đầu năm 2024, TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án, tuyên phạt cựu Chủ tịch Công ty AIC 10 năm tù về tội "vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Tổng hợp hình phạt 2 bản án là 30 năm tù.
Tháng 12.2023, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị khởi tố về tội vi phạm quy định đấu thầu trong vụ án xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) thuộc Bộ TT-TT.
Hiện, bị can này vẫn bỏ trốn, các cơ quan tố tụng Việt Nam nhiều lần đề nghị bà Nhàn ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.
Xem nhanh 20h ngày 30.4: Thời sự toàn cảnh