Cục An ninh điều tra (A09) Bộ Công an vẫn đang mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) và một số cơ quan, tổ chức liên quan, để làm rõ bản chất vụ án cũng như hành vi của các bị can cùng người liên quan để xử lý theo quy định.
A09 khởi tố để điều tra vụ án này từ tháng 9.2023, đến nay A09 đã khởi tố, bắt tạm giam tổng cộng 14 bị can để điều tra 5 nhóm tội danh.
Trong đó, A09 khởi tố, bắt tạm giam bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil; bà Nguyễn Thị Như Phương, Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Ông Lê Đức Thọ, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Công Khôi, Phó cục trưởng Cục quản lý giá (Bộ Tài chính) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
5 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội đưa hối lộ, gồm: ông Đinh Tiến Dũng, Kế toán trưởng Công ty Xuyên Việt Oil; ông Nguyễn Tấn Long, Trưởng phòng kinh doanh Công ty Xuyên Việt Oil; ông Vũ Trung Thành, Giám đốc Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân; ông Nguyễn Văn Thắng, Phó giám đốc chi nhánh Hà Nội Công ty Xuyên Việt Oil và ông Đồng Xuân Dũng, lao động tự do.
Ở nhóm tội nhận hối lộ, A09 khởi tố 5 bị can, trong đó phần lớn là cán bộ, lãnh đạo của Bộ Công thương, gồm: ông Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương; ông Trần Duy Đông, cựu Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (Bộ Công thương), Phó cục trưởng Cục xúc tiến thương mại (Bộ Công thương); ông Hoàng Anh Tuấn, cựu Phó vụ trưởng Vụ thị trường trong nước; ông Lê Duy Minh, cựu Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM và ông Phan Kiến Anh, Giám đốc chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn.
Ngoài tội nhận hối lộ, ông Hoàng Anh Tuấn còn bị khởi tố thêm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Đại tá Phan Thành Bá, Phó cục trưởng A09, cho hay trong vụ án này các bị can đã lợi dụng việc nhà nước giao thu hộ tiền trích lại Quỹ bình ổn giá xăng dầu, song không nộp lại theo quy định mà dùng những thủ đoạn gian dối để lập báo cáo tài chính, lập và sử dụng quỹ không đúng thực tế nhằm chiếm đoạt, gây thất thoát tài sản nhà nước.