Các cơ quan chức năng đã tạm giữ Bugaevskiy Tymur (SN 1990) và Kravchuk Iryna (SN 1985). Cả hai đối tượng đều có quốc tịch Ukraine.
Qua công tác nắm địa bàn, Cục Cảnh sát hình sự Công an phát hiện Bugaevskiy Tymur và Kravchuk Iryna nhập cảnh Việt Nam nên phối hợp các cơ quan chức năng tạm giữ, đồng thời khám xét 4 công ty tại TP HCM.
Cục Cảnh sát hình sự xác định đường dây tội phạm trên do Katerynchyk Roman (SN 1986, quốc tịch Ukraine) cầm đầu, cấu kết với một số ngời Việt để hoạt động "tín dụng đen" qua một số ứng dụng vay tiền.
Cụ thể, từ năm 2019, Roman đưa Thanh Huỳnh Cang (SN 1971) 400.000 USD để cho vay. Tháng 4-2023, Roman chỉ đạo Công ty Lộc Tín tiếp tục nhận 11 triệu USD để cho vay.
Đường dây này xét duyệt quy trình cho vay từ 500.000 đồng đến vài chục triệu đồng bằng phần mềm do đối tượng người nước ngoài viết với lãi suất từ 365%-1.971% /1 năm.
Bước đầu, Bộ Công an đã triệu tập 63 người lên làm việc; thu 68 laptop, gần 100 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Đồng thời phong tỏa các tài khoản của 4 công ty trên. Công an xác định đường dây này cho vay và thu lợi số tiền rất lớn.