Sáng 1.4, Viện KSND TP.HCM (Viện kiểm sát) giữ quyền công tố tại tòa đã đối đáp các quan điểm bào chữa, bảo vệ quyền lợi, tự bào chữa bổ sung của bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo.
Ngoài ra, ở phần thẩm vấn, tự bào chữa, bị cáo Trương Mỹ Lan nói không chiếm đoạt tiền của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), mà đưa tài sản gồm các bất động sản, tiền từ nước ngoài chuyển về, người nhà, người thân bị cáo cho bị cáo mượn sổ tiết kiệm để SCB tái cơ cấu; cơ quan tố tụng không chứng minh được bị cáo mua bất động sản nào nhưng lại quy kết trong cáo trạng sử dụng tiền chiếm đoạt của SCB để mua dự án, bất động sản SCB.
Dùng tiền của SCB để mua hàng ngàn bất động sản
Đối đáp, Viện kiểm sát nói lời khai của bị cáo không có căn cứ. Bị cáo sử dụng SCB như một công cụ tài chính, coi SCB như nơi giữ tiền của mình, khi nào cần tiền là lấy ra sử dụng.
Điển hình, khi cần tiền mặt, bị cáo chỉ đạo các lãnh đạo SCB, nhân viên dưới quyền hợp thức hồ sơ, rút tiền mặt 108.878 tỉ đồng và hơn 14,7 triệu USD chuyển về nhà riêng của bị cáo để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau.
Bị cáo cho Dương Tấn Trước 1.500 tỉ đồng để trả công việc xin cấp phép dự án nhưng lại chỉ đạo cấp dưới sử dụng nhóm Công ty Tường Việt đứng tên khoản vay để rút tiền của SCB, rồi chuyển cho Dương Tấn Trước.
Kết quả điều tra xác minh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an kê biên 1.169 tài sản liên quan đến Trương Mỹ Lan. Các tài sản này chính Trương Mỹ Lan thừa nhận của bị cáo hoặc có liên quan đến bị cáo, nhờ hoặc thuê người đứng tên; phải giao cho bị cáo Đặng Phương Hoài Tâm và các đối tượng khác theo dõi.
Trong số 1.169 tài sản này chỉ có khoảng 60 tài sản được bị cáo mua trước năm 2012, còn lại khoảng 1.109/1.169 tài sản bị cáo mua sau năm 2012 (chiếm 94,8%). Thời điểm hình thành các tài sản trên trùng với thời điểm bị cáo thực hiện hành vi phạm tội.
Trong khi kết quả hỏi cung các bị cáo Hồ Bửu Phương, Nguyễn Phương Anh xác định các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hầu hết không có hoạt động kinh doanh, kinh phí hoạt động phần lớn từ nguồn các khoản vay rút ra khỏi SCB. Quá trình điều tra, tại phiên tòa các bị cáo Bùi Anh Dũng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung đều khai bị cáo Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB để mua, đầu tư dự án bất động sản.
Thực hư nguồn tiền 545 triệu USD từ nước ngoài chuyển về Việt Nam
Đối với việc bị cáo trình bày gia đình bị cáo cho mượn sổ tiết kiệm để cơ cấu khoản vay, kết quả điều tra chứng minh 9 sổ tiết kiệm trị giá 1.040 tỉ đồng của Ngô Thanh Nhã đứng tên, thực tế nguồn tiền được rút ra từ SCB, từ các khoản vay khống do Trương Mỹ Lan chỉ đạo. Sau đó, Lan nhờ Ngô Thanh Nhã đứng tên sổ tiết kiệm, đưa sổ vào tiếp tục, thế chấp vay của SCB 1.033 tỉ đồng.
Về số tiền nước ngoài chuyển về SCB, mà Trương Mỹ Lan cho rằng đó là nguồn tiền bạn bè, đối tác của bị cáo cho SCB mượn, Viện kiểm sát đối đáp cụ thể.
Về 545 triệu USD (tương đương 12.450 tỉ đồng) do các tổ chức nước ngoài chuyển về dưới hình thức là Công ty An Đông vay tiền của đối tác nước ngoài. Sau khi nhận tiền, Công ty An Đông bán ngoại tệ và chuyển tiền lòng vòng, sử dụng cho 3 mục đích: trả nợ tất toán khoản vay của Công ty Cổ phần đầu tư Đại Thiên Cát 1.052,8 tỉ đồng; trả nợ gốc cho 26 khoản vay khách hàng cá nhân được đảm bảo bằng tài sản là tòa nhà Windsor Plaza của Công ty An Đông là 9.663,6 tỉ đồng; rút tiền mặt 1.040,8 tỉ đồng mang về nhà cho Trương Mỹ Lan.
Việc này thể hiện trên chứng từ thư nợ, rút tiền của SCB, lời khai của các cá nhân rút tiền mặt, lời khai của Bùi Văn Dũng, Nguyễn Phương Anh và sổ theo dõi của Bùi Văn Dũng, Nguyễn Phương Anh.
Bên cạnh đó, trong số 545 triệu USD này, sau khi tất toán các khoản vay của Công ty Cổ phần đầu tư Đại Thiên Cát, giải chấp 11 quyền sử dụng đất tại xã Long Phước, H.Long Thành, tỉnh Đồng Nai, thì bị cáo dùng tài sản này làm tài sản đảm bảo cho khoản vay 5.000 tỉ đồng tại SCB. 5.000 tỉ đồng này đang được xác định là thiệt hại trong vụ án.
Như vậy, trong 545 triệu USD nêu trên, số tiền thực sự SCB thu nợ là khoảng 5.517 tỉ đồng.