Ngày 3/4, Thảo, 37 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, bị Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Đà Nẵng) bắt để điều tra hành vi chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng.
Theo điều tra, từ năm 2021, Thảo đưa ra thông tin cần huy động vốn để đáo hạn ngân hàng và được nhiều người bạn cho vay.
Thời gian đầu, Thảo thanh toán lãi suất và trả gốc đầy đủ. Tuy nhiên từ năm 2022, Thảo làm ăn thua lỗ. Để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Thảo tiếp tục huy động tiền từ hội 4 chị em thân thiết của mình.
Điển hình, đầu tháng 7/2023, Thảo gặp một trong bốn người để giải quyết khoản vay gần 11 tỷ đồng, tuy nhiên cần tiền trả nợ cho các chủ nợ khác, Thảo đưa thông tin gian dối và tiếp tục mượn thêm 15,5 tỷ đồng.
Tin tưởng Thảo vì đã giao dịch nhiều lần, nhiều người bạn tiếp tục cho vay. Tổng số tiền Thảo chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng. Khi không nhận được gốc và lãi, Thảo lại nhiều lần thất hứa, bốn phụ nữ đã làm đơn tố giác gửi cơ quan công an.
Công an đang mở rộng điều tra, tìm kiếm thêm các bị hại liên quan.