Chiều 3/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết mở rộng điều tra vụ án Công ty Xuyên Việt Oil, Cơ quan An ninh Điều tra đã khởi tố 3 bị can: Trần Duy Đông - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) về tội "nhận hối lộ"; Đinh Tiến Dũng - kế toán trưởng Công ty Xuyên Việt Oil và Nguyễn Tấn Long - Giám đốc kinh doanh Công ty Xuyên Việt Oil về tội "đưa hối lộ."
Đây là diễn biến mới nhất mở rộng điều tra vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan liên quan. Cơ quan công an đã bắt tạm giam nhiều người có chức vụ.
Trước đó, Cơ quan An ninh Điều tra đã khởi tố bị can đối với: Vũ Trung Thành (Giám đốc Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Thanh Xuân), Nguyễn Văn Thắng (Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil Chi nhánh Hà Nội), Đồng Xuân Dũng (lao động tự do), cùng bị khởi tố về tội "đưa hối lộ"; Phan Tiến Anh (Giám đốc Chi nhánh Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn) bị khởi tố về tội "nhận hối lộ."
Cơ quan điều tra cho biết thêm các bị can này đã lợi dụng việc Nhà nước giao thu hồi trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu nhưng không nộp tiền vào tài khoản của quỹ. Những bị can này "dùng thủ đoạn gian dối" lập báo cáo tài chính, lập quỹ không đúng để vụ lợi cá nhân, gây thất thoát tài sản Nhà nước.
Ngày 14/12/2023, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi."
Đến ngày 19/12, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam cựu Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Lê Duy Minh về tội "nhận hối lộ."
Chiều 21/12, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải về tội "nhận hối lộ."
Trước đó, cơ quan công an đã khởi tố Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Như Phương về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"./.
Theo Đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an, các bị can đã lợi dụng việc Nhà nước giao thu hồi trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu nhưng không nộp tiền vào tài khoản của quỹ.