Sau 4 ngày xét xử và nghị án kéo dài, ngày 1.4, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình mức án như trên về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Cùng tội danh này, tòa còn phạt Nguyễn Đức Tài (cựu Giám đốc Ngân hàng Đông Á Sở giao dịch) 2 năm tù, tổng hợp hình phạt mà bị cáo này phải lãnh (bao gồm trong vụ án khác) là 29 năm tù; Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á) 1 năm tù, tổng hợp hình phạt chung mà bị cáo này phải lãnh (bao gồm trong vụ án khác) là 6 năm 6 tháng tù.
Ngoài ra, tòa còn phạt các bị cáo Nguyễn Thị Ngọ (70 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực Châu Á - Thái Bình Dương) 7 năm tù và phải bồi thường cho Ngân hàng Đông Á hơn 1.230 tỉ đồng.
Như vậy, các bị cáo bị phạt với mức án thấp hơn so với khung hình phạt mà các bị cáo bị truy tố từ 10 - 20 năm tù.
Trước đó, trong phần xét hỏi, các bị cáo Bình, Tài và Vân đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết, riêng bị cáo Ngọ kêu oan.
Các bị cáo bị cáo buộc năm 2007, Ngân hàng Đông Á phát hành cổ phần chào bán ra công chúng 2 lần để tăng vốn điều lệ từ 880 tỉ đồng lên 1.600 tỉ đồng. Bị cáo Bình đã bàn bạc và thống nhất với bị cáo Ngọ về việc tham gia mua cổ phần tăng vốn Ngân hàng Đông Á bằng chính nguồn tiền từ vốn vay của ngân hàng này.
Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á đã chỉ đạo cấp dưới cho bị cáo Ngọ vay 10 khoản, tổng số 297 tỉ đồng. Bị cáo Ngọ sử dụng 269 tỉ đồng và 69 tỉ đồng tiền vay của Ngân hàng Eximbank và ACB để mua 26.500 cổ phần tăng vốn Ngân hàng Đông Á với giá 339 tỉ đồng.
Năm 2008, sau khi các khoản vay mua 26.500 cổ phần Ngân hàng Đông Á nêu trên đến hạn trả nợ, nhưng bị cáo Ngọ không có khả năng trả. Vì thế bị cáo Ngọ tiếp tục đề nghị bị cáo Bình chỉ đạo cấp dưới cho vay tiếp 115 khoản, tổng cộng hơn 1.055 tỉ đồng để đảo nợ cho 12 khoản vay mua 26.500 cổ phần Ngân hàng Đông Á năm 2007.
Bị cáo Ngọ đã nhờ những người thân quen, nhân viên đứng tên vay tiền giúp để bị cáo sử dụng tiền vay đảo nợ cho các khoản vay cũ đến hạn trả nợ. Đến năm 2016, bị cáo Ngọ còn dư nợ của Ngân hàng Đông Á 42 khoản vay với số tiền hơn 1.200 tỉ đồng.
Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới là các bị cáo Nguyễn Đức Tài (cựu Giám đốc Ngân hàng Đông Á Sở giao dịch) và Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á) lập, ký tờ trình để bị cáo Bình ký phê duyệt cho bị cáo Ngọ vay mà không có tài sản đảm bảo, không thẩm định hồ sơ vay... Hậu quả gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á hơn 980 tỉ đồng, không có khả năng thu hồi.
Tại phiên tòa ngày 28.3, Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt hai bị cáo Tài và Vân mỗi bị cáo từ 2 - 3 năm tù; bị cáo Ngọ từ 7 - 8 năm tù. Đây là mức án đề nghị thấp hơn so với khung hình phạt mà các bị cáo bị truy tố tại khoản 3, điều 179 bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ 10 - 20 năm tù.
Ngoài ra, Viện kiểm sát còn đề nghị tòa buộc bị cáo Ngọ phải bồi thường cho Ngân hàng Đông Á hơn 980 tỉ đồng.
Đây là vụ án thứ 4 mà bị cáo Trần Phương Bình bị đưa ra xét xử liên quan đến Ngân hàng Đông Á. Cụ thể, đầu năm 2022, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm phạt bị cáo Bình tù chung thân về 2 tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; và tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản…
Giữa năm 2022, TAND TP.Hà Nội đã xét xử sơ thẩm, phạt bị cáo Bình 10 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cùng tội danh này, năm 2023, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, phạt bị cáo Bình 20 năm tù.