Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin tố giác của bà Nguyễn Thị P.L. (35 tuổi), Nguyễn Thị H.M. (33 tuổi), Võ Thị M.X. (39 tuổi) và Phùng Diệu H. (31 tuổi, cùng trú tại TP Đà Nẵng) về việc bị Nguyễn Thị Thanh Thảo lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 49,5 tỷ đồng.
Qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định, từ năm 2021, thông qua các mối quan hệ xã hội, thường xuyên tiếp xúc, chơi thân với nhau nên khi nghe Thảo nói cần tiền để đáo hạn ngân hàng, các bị hại đã nhiều lần đưa tiền cho Thảo, sau đó bị đối tượng chiếm đoạt.
Theo lời khai của bị hại cũng như kết quả xác minh thông tin, khoảng thời gian đầu mượn tiền, Thảo đều trả lại tiền gốc đã mượn, cùng với lãi suất từ 0,2% đến 0,25%.
Đến năm 2022, do làm ăn thua lỗ, vỡ nợ và cần tiền tiêu xài cá nhân, Thảo tiếp tục đưa thông tin gian dối về việc mượn tiền để thực hiện đáo hạn các gói vay tại ngân hàng, sau đó chiếm đoạt số tiền mượn để trả lãi, gốc cho các chủ nợ, tiêu xài cá nhân. Bằng hình thức này, các bị hại tiếp tục cho Thảo mượn với số tiền lớn hơn.
Đến tháng 7-2023, các chủ nợ hối thúc trả lại tiền, trong khi Thảo không thể mượn thêm tiền của ai nữa và cũng không có khả năng trả lại số tiền đã mượn.
Ngày 4-7-2023, Thảo hẹn gặp chị Nguyễn Thị H.M. tại một quán cà phê ở quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) để giải quyết về số tiền đã mượn của chị này là hơn 10,8 tỷ đồng. Tại đây, do cần tiền để trả nợ cho các chủ nợ khác, Thảo tiếp tục đưa ra thông tin gian dối rằng các gói đáo hạn ngân hàng sắp thực hiện xong và hứa sẽ trả hết số tiền đã mượn của chị M., đối tượng tiếp tục hỏi mượn của chị này thêm 15,5 tỷ đồng với cam kết trong vòng 20 ngày sẽ trả lại toàn bộ số tiền đã mượn. Do tin tưởng Thảo và mong muốn lấy lại số tiền đã cho mượn, từ ngày 5 đến 7-7-2023, chị M. đã chuyển cho Thảo thêm 9 tỷ đồng. Sau khi mượn được thêm tiền từ chị M., Thảo sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân hết.
Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, thông qua việc mượn tiền để đáo hạn ngân hàng, Thảo đã lừa đảo chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng) thông báo, ai là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Thanh Thảo thì nhanh chóng liên hệ đến Phòng Cảnh sát hình sự (số 47 Lý Tự Trọng, TP Đà Nẵng) hoặc thông qua Điều tra viên Nguyễn Bá Đạt (SĐT: 0901.318.601) để cung cấp thông tin và được hướng dẫn giải quyết.