Ngày 25-4, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và các đơn vị có liên quan với phần tranh luận.
Luật sư (LS) bào chữa cho các bị cáo trình bày về các tình tiết giảm nhẹ mới để HĐXX cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho thân chủ của mình.
Theo đó, LS bào chữa cho các bị cáo là cựu cán bộ cục thuế TP.HCM kiến nghị HĐXX xem xét, đánh giá về áp lực khi thực hiện giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho cho doanh nghiệp. LS dẫn quy định trong vòng một ngày thì phải hoàn thành việc thẩm định hồ sơ hoàn thuế nên mỗi công chức thuế có chưa đầy một giờ để thẩm định hồ sơ (trong khi phải kiêm nghiệm nhiều công việc khác).
Trường hợp nếu chậm trễ thẩm định giải quyết hồ sơ hoàn thuế của doanh nghiệp thì các công chức thuế và cục Thuế TP phải đối diện với việc trả lãi chậm trả cho doanh nghiệp, đối diện với các đơn thư khiếu nại...
Cạnh đó, Thuduc House là một doanh nghiệp lớn, có uy tín và dữ liệu về thuế đối với doanh nghiệp này là sạch sẽ, không có cảnh báo rủi ro, cộng thêm thủ đoạn của các bị cáo trong vụ án rất tinh vi nên các bị cáo vướng vào lao lý với ý thức chủ quan không cố ý vi phạm quy định của pháp luật để gây thất thoát lãng phí.
Trong số những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan kháng cáo có ông Lê Trọng Đại.
Theo đó, toà án cấp sơ thẩm đã tuyên giao Cục THADS TP.HCM thu hồi số tiền 116,6 tỉ đồng từ ông Lê Trọng Đại để chuyển về tài khoản của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục C03) để đảm bảo cho việc xử lý khi bắt được Trịnh Tiến Dũng (bị cáo chủ mưu, hiện đang bị truy nã)..
LS của ông Đại cho rằng bản án cấp sơ thẩm tuyên buộc phải nộp lại 116 tỉ đồng là không đúng vì ông Đại được toà án cấp sơ thẩm xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Do có công việc nên ông Đại đã có đơn xin xét xử vắng mặt, cạnh đó đại diện VKS cấp sơ thẩm cũng không đề nghị buộc ông Đại phải nộp lại 116 tỉ đồng.
Trong quá trình điều tra ông Đại cùng vợ nhiều lần lên làm việc với CQĐT Bộ Công an để làm rõ các mối quan hệ giao dịch vay mượn tiền với Trịnh Tiến Dũng. Đồng thời kết luận điều tra cũng nêu rõ không đủ căn cứ để xử lý đối với Lê Trọng Đại về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.
Tại toà, người đại diện của ông Đại trình bày số tiền 116 tỉ mà Trịnh Tiến Dũng trả ông Đại là khoản tiền mà ông Đại đã cho vay trước đó, đây là giao dịch dân sự vay tiền, không liên quan đến đường dây tội phạm của Trịnh Tiến Dũng.
Từ đó, LS đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm huỷ một phần bản án sơ thẩm đối với phần nhận định và quyết định buộc ông Đại phải nộp lại 116 tỉ đồng.