Khởi tố một loạt giám đốc, kế toán
Công an Quận 10, TPHCM, Công an tỉnh Hà Giang vừa khởi tố một loạt giám đốc, kế toán doanh nghiệp.
Khởi tố hàng loạt giám đốc, kế toán mua bán trái phép hóa đơn
Ngày 29/4, Công an quận 10 (TPHCM) đã khởi tố hàng loạt bị can là giám đốc, kế toán liên quan đường dây mua bán hóa đơn hơn 2.500 tỷ đồng do Nguyễn Xuân Vinh (sinh năm 1977, ngụ quận 10) cầm đầu về tội "Mua bán trái phép hóa đơn.
Điều tra xác định, Nguyễn Xuân Vinh và đồng phạm đã thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty "ma" trên địa bàn quận 10 và các địa bàn lân cận nhằm mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Từ năm 2020 đến nay, thông qua 12/26 công ty "ma", nhóm Vinh đã xuất hơn 12.000 hóa đơn GTGT cho hàng trăm doanh nghiệp ở TPHCM và các tỉnh lân cận.
Tổng số tiền ghi khống là hơn 2.500 tỷ đồng, qua đó thu lợi hàng chục tỷ đồng. Nhóm Vinh dùng thủ đoạn mua lại pháp nhân các công ty do người khác thành lập hoặc thu gom CMND của nhiều người.
Sau đó, nhóm lợi dụng chính sách thông thoáng đăng ký thành lập doanh nghiệp để lập ra các công ty "ma" mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Lúc khai báo thuế, nhóm Vinh khai khống giá trị hàng hóa mua vào gần bằng giá trị hàng hóa bán ra nhằm mục đích không để cơ quan chức năng nghi ngờ, phát hiện.
Ngày 11/1, công an đã bắt giữ Vinh cùng 4 người khác. Mở rộng, công an xác định nhiều doanh nghiệp mua hóa đơn từ đường dây của Vinh để đưa vào sử dụng trong hoạt động tài chính, kế toán, báo cáo thuế, vi phạm quy định của pháp luật.
Khởi tố, bắt tạm giam 2 Giám đốc sản xuất, buôn bán hàng giả
Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ quốc tế Alpha Gold và Giám đốc Công ty TNHH Bio - Floc.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 04 tháng đối với 02 đối tượng về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả" theo quy định tại Điều 192 Bộ Luật hình sự.
Các đối tượng là: Nguyễn Tuấn Linh, sinh năm 1993, trú tại tổ 10, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ quốc tế Alpha Gold và Đỗ Hoành Quân, sinh năm 1985, trú tại xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Bio - Floc.
Kết quả điều tra bước đầu xác định: Từ năm 2022, Nguyễn Tuấn Linh và Đỗ Hoành Quân cùng hợp tác hoạt động kinh doanh sản phẩm thức ăn thuỷ sản, xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.
Tuy nhiên 02 đối tượng đã cấu kết thực hiện hành vi gian dối, lừa dối khách hàng, dán nhãn chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, bán ra thị trường các sản phẩm thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để kiểm lợi bất chính với số tiền rất lớn.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.