Cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế TPHCM kháng cáo
Trước đó xét xử sơ thẩm từ ngày 6-6 đến 30-6-2023, TAND TPHCM tuyên phạt cựu Tổng Giám đốc Thuduc House Nguyễn Vũ Bảo Hoàng 6 năm tù, cựu Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Trường Chinh 7 năm tù, cựu kế toán trưởng Quan Minh Tuấn 15 năm tù, cùng phạm 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế TPHCM Nguyễn Thị Bích Hạnh bị tuyên phạt 4 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".
Đối với nhóm các bị cáo phạm tội buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sản xuất, buôn bán hàng giả; sử dụng con dấu hoặc làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, TAND TPHCM tuyên phạt Trần Hoàn Tiên 28 năm tù, Trần Nhất Thanh 30 năm tù, Mạc Văn Nguyện 30 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án thấp nhất là phạt tiền, tới cao nhất 20 năm tù.
Sau bản án sơ thẩm, có 43 bị cáo kháng cáo, trong đó có Nguyễn Thị Bích Hạnh, Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Quan Minh Tuấn, Trần Hoàn Tiên, Trần Nhất Thanh, Mạc Văn Nguyện…
Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Cục thuế TPHCM tham dự với tư cách bị hại. Lực lượng cảnh sát bảo vệ phiên tòa chỉ cho phóng viên, nhà báo tham dự phiên tòa khi chủ tọa công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử, sau đó phải ra ngoài phòng xử.
Chiếm đoạt 365 tỷ đồng tiền hoàn thuế VAT
Đây là vụ án lợi dụng chính sách ưu đãi hoàn thuế của Nhà nước. Từ năm 2016 đến năm 2020, Trịnh Tiến Dũng (đã bỏ trốn sang Mỹ và đang bị truy nã) đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa. Tại Mỹ, Campuchia, Hong Kong, Malaysia và UAE, Dũng thành lập, sử dụng các pháp nhân để ký các hợp đồng xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa. Tại Việt Nam, Dũng chỉ đạo Trần Hoàn Tiên, Trần Nhất Thanh, Mạc Văn Nguyện... thành lập một số doanh nghiệp, trong đó phần lớn là các công ty "ma".
Các mặt hàng nhập khẩu là chip, RAM, SD Card, Mini PC... đều là hàng giả, đã qua sử dụng nhưng được nâng khống giá gấp nhiều lần. Việc này nhằm lợi dụng chính sách của Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất 0%.
Nhóm của Dũng sau đó ký hợp đồng và xuất hóa đơn giá trị gia tăng để bán linh kiện điện tử cho Thuduc House thông qua Công ty CP Wood Trading (Thuduc House nắm giữ 50% vốn, Nguyễn Vũ Bảo Hoàng nắm giữ 8% và bà Tạ Thị Thu Hòa giữ 42%). Doanh nghiệp này ký các hợp đồng giả với nội dung xuất khẩu cho những công ty của Dũng ở nước ngoài rồi xin hoàn thuế.
Để hợp thức hóa hồ sơ đầu vào, Thuduc House lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty, giá trị hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó có 10% tiền thuế giá trị gia tăng, tương đương 365 tỷ đồng. Sau đó, Thuduc House lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TPHCM và được các bị cáo là cán bộ Cục thuế TPHCM hoàn thuế cho Thuduc House đối với 15 kỳ (từ tháng 4-2018 đến tháng 6-2019) trái quy định.
Về trách nhiệm dân sự, TAND TPHCM tuyên buộc Thuduc House phải trả cho Cục Thuế TPHCM 365 tỷ đồng (Thuduc House nộp vào tài khoản của Cơ quan điều tra), buộc Công ty Sài Gòn Tây Nam phải hoàn trả cho Cục thuế tỉnh Tây Ninh 153 tỷ đồng, buộc Công ty Hoàng Nam Anh phải hoàn trả cho Cục thuế tỉnh Đồng Nai 19 tỷ đồng.