Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng phát hiện trên mạng xã hội Facebook xuất hiện các tài khoản như: "Một Lòng Hướng Phật - Ni Sư Chức Từ", "Phật Pháp Nhiệm Màu - Ni Sư Nhân Độ" , "Ni sư Tâm Phúc", "Phật Pháp Nhiệm Mầu - Ni Sư Tâm Hạ"… thường xuyên đăng tải hình ảnh những hoàn cảnh đáng thương kèm theo bài viết kêu gọi người dân quyên góp từ thiện vào nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân.
Qua điều tra, công an xác định các tài khoản Facebook trên là giả mạo với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, xác định đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo đang sinh sống tại TPHCM nên lập tổ công tác vào TPHCM để xác minh, truy bắt đối tượng.
Đến 16 giờ ngày 18-4, Công an TP Đà Nẵng xác định đối tượng nghi vấn Lê Đình Hải đang thuê trọ tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nên tiến hành triệu tập đối tượng về trụ sở để làm việc.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền từ thiện.
Rất nhiều người dân đã tin tưởng chuyển tiền vào nhiều tài khoản khác nhau do Hải sử dụng, trong đó có hơn 12 thẻ ngân hàng các loại với tổng số tiền giao dịch trên 10 tỷ đồng, riêng số tiền giao dịch trong tài khoản cá nhân của Lê Đình Hải gần 6 tỷ đồng.
Ngoài ra, có số tài khoản mang tên Trương Thị Huyền Trân, số tài khoản 12731888 của Ngân hàng Quân Đội (MBbank) nhận được tổng số tiền hơn 1 tỷ 200 triệu đồng, tài khoản Nguyễn Tiến Dũng số tài khoản 19072133620011 của Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Teckcombank) hơn 550 triệu đồng.
Theo cơ quan chức năng, từ đầu năm 2021 đến thời điểm bị bắt, Hải đã chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng của nhiều bị hại trên toàn quốc.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị các bị hại có chuyển tiền từ thiện vào các tài khoản nêu trên thì liên hệ Công an TP Đà Nẵng để trình báo vụ việc.