Ngày 19/4, Công an quận 11 (TPHCM) đang tạm giữ Lê Đức Kông, Nguyễn Thị Hồng Nhung (vợ Kông, cùng 35 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Bá Võ Tuấn (43 tuổi, quận Tân Phú) và 3 người khác để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Đầu năm 2024, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an TPHCM phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD).
Lê Đức Kông tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp. |
Sau thời gian kiên trì đeo bám, đồng thời tiến hành đồng thời các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận 11 đã xác định được 3 đối tượng chủ chốt là vợ chồng Kông và Tuấn. Các đối tượng có vai trò giúp sức tích cực gồm: Tằng Huệ Phụng (31 tuổi, ngụ quận 11), Nguyễn Ngọc Liêm (21 tuổi), Lê Xuân Cường (30 tuổi, ngụ quận Tân Phú). Đồng thời, Cơ quan Công an xác định có khoảng 50 đối tượng có liên quan đến hoạt động lừa đảo trên.
Ngày 16/4, Công an quận 11 phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an quận Tân Phú tiến hành triển khai thực hiện kế hoạch phá án, đồng loạt khám xét 6 địa điểm, đưa 56 đối tượng về làm việc, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.
Bước đầu, Cơ quan Công an xác định vợ chồng Kông đã thuê số đối tượng trên, bố trí làm việc tại nhiều căn hộ khác nhau ở chung cư Richstar 2 (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) và chung cư Carilon 5 (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú).
Mỗi địa điểm làm việc có 1 nhóm trưởng và Kông giao việc thông qua các nhóm trưởng, sau đó nhóm trưởng phân công lại cho các nhân viên. Vợ chồng Kông chuẩn bị máy vi tính, điện thoại có kết nối các đầu số ảo, danh sách số điện thoại, kịch bản... để các nhân viên sử dụng công nghệ gọi điện bằng tổng đài ảo.
Hình thức gọi điện thông qua Internet, cuộc gọi được mã hóa, số điện thoại hiển thị bên người nghe là số điện thoại ảo, không có thật để gọi điện thoại thông báo nạn nhân là một trong những khách hàng "may mắn" được trúng thưởng một phần quà có giá trị như: xe máy, điện thoại...
Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp. |
Để nhận quà, nạn nhân phải mua sản phẩm do các đối tượng bán để "nhận mã trúng thưởng" hoặc phải nộp một số tiền gọi là "chi phí nhận quà". Nếu nạn nhân đồng ý mua sản phẩm hoặc nộp tiền, các đối tượng đóng gói hàng hóa, giả thông tin trúng thưởng giao cho nạn nhân bằng dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền.
Nạn nhân sau khi nhận hàng, trả tiền hoặc đóng tiền "chi phí nhận quà" sẽ tiếp tục bị các đối tượng lừa đóng thêm các loại "phí" khác cho đến khi không còn khả năng đóng thêm được nữa thì các đối tượng cắt liên lạc. Do số điện thoại ảo nên các nạn nhân không thể liên lạc lại đồng thời gây khó khăn cho lực lượng trong quá trình xác minh, điều tra.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định các đối tượng sử dụng phiếu giao hàng thể hiện người gửi hàng là Trung tâm mua sắm trực tuyến phần mềm Quang Trung hoặc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ giải pháp Helmets.
Các đối tượng trong đường dây do Kông cầm đầu. Ảnh: Công an cung cấp. |
Trung bình một nhân viên thực hiện khoảng 300 cuộc gọi/ngày; mỗi tháng, Kông trả lương "cứng" cho nhân viên và phần trăm "thưởng" thêm dựa trên doanh thu bất chính lừa đảo được. Tiến hành trích xuất dữ liệu, Công an quận 11 phát hiện nhóm đối tượng này đã lừa đảo hàng ngàn bị hại tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, thu lợi bất chính mỗi tháng hơn 2 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 11 đề nghị ai là nạn nhân của nhóm đối tượng hãy đến trụ sở ở địa chỉ 83 Tân Hóa (phường 14, quận 6), gặp cán bộ điều tra Hồ Công Minh (số điện thoại 0907.371.530) để trình báo, hỗ trợ điều tra.