По состоянию на 5 апреля переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 179 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен. Заблокированы 14.6 млрд грн.
Заблокированы счета почти 3 тысяч коллаборантов.
После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.
Также вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.
С другими мероприятиями можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 5 апреля:
Напомним, 16 марта 2022 г. Комитет Министров Совета Европы принял решение об исключении РФ из Совета Европы и в соответствии с MONEYVAL как рабочего органа Совета Европы. С учетом этого РФ не участвует в указанных заседаниях.
13 октября 2022 г. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, называющую РФ террористическим режимом.
23 ноября 2022 г. Европейский Парламент принял резолюцию, признанную РФ государством спонсором терроризма.
25 апреля 2023 г. утверждена Декларация высокого уровня относительно приоритетов MONEYVAL, которой осуждена продолжающаяся агрессия РФ против Украины и подтверждена полная поддержка Украины и ее народа.