В России прогнозируется рост числа отказов в переводах и платежах внутри страны и за рубеж. Ситуация обусловлена изменениями рекомендации 16, которые были представлены Международной группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), передают «Известия».
В организации по борьбе с терроризмом отмечают, что банкам следует осуществлять проверку данных получателя. В частности, речь идет об их сверке с указанными в системах.
Согласно документу FATF, изменения включают уточнение ролей и обязанностей различных участников платежной цепочки и улучшение содержания и качества базовой информации об отправителе и получателе, содержащейся в платежных сообщениях. В группе полагают, что нововведения помогут достичь большей прозрачности и более эффективных процессов соблюдения требований финансовыми учреждениями.
В Росфинмониторинге подчеркнули, что в случае принятия корректировок Россия будет добросовестно исполнять все требования, несмотря на приостановление членства страны в FATF. В ведомстве назвали обновление и изменение рекомендаций FATF стандартной практикой, направленной на адаптацию универсальных международных требований под изменяющиеся реалии и риски.
Ранее «Известия» сообщили, что при приеме платежей из России Bank of China начал запрашивать данные о том, связана ли трансакция с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой или Сирией.