Детективы из Бюро экономической безопасности Украины успешно завершили расследование дела о незаконном выводе более 20 миллионов долларов со счетов компании "Укртатнафта" в день начала полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщает БЭБ.
Руководитель финансового подразделения предприятия обвиняется в злоупотреблении властью и содействии в присвоении средств, и дело передано в суд.
"Детективы Бюро экономической безопасности Украины направили в суд обвинительный акт по фигурантке схемы незаконного завладения имуществом акционерного общества "Укртатнафта", – заявили в бюро.
Согласно сообщению Бюро, преступная группа, в которую входила и подозреваемая руководительница, в первый день войны организовала фиктивные трансакции. Организованная преступная группа вывела со счетов более 20 миллионов долларов США компании. Механизм схемы заключался в том, что работники АО "Укртатнафта" заключали контракты на поставку сыровой нефти и готовили счета на оплату, однако с фиктивными документами, чтобы имитировать закупку.
Платежи были произведены на счета компании в Швейцарии, контролируемой участниками схемы.
В результате махинаций предприятие "Укртатнафта" понесло значительные финансовые потери. Правоохранители уже сообщили о подозрении руководительницы финансового подразделения, а ее имущество было арестовано. Дело обеспечивает Главное управление контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействие финансированию терроризма.
Последние новости Украины:
Как сообщала Politeka, арестован бывший топслужащий СБУ.
Также писала Politeka, проведены обыски в рамках расследования возможной закупки вооружения по завышенным ценам.