Фото: istock / alexialex
«Сомнительными могут показаться частые снятия наличных, большое количество платежных поручений в день, большие обороты по счету в месяц при низком остатке, отсутствие платежей на необходимые потребности человека», — отметит аналитик.
Эксперт предупредил, что по этим критериям необязательно всегда будут блокировать перевод. В случае подозрительной активности, обычно банк связывается с клиентом для уточнения. Если разъяснения клиента устроят финансовую организацию, а проверка не покажет наличия злого умысла, средства уйдут по назначению, подытожил Заноздрин.
Читайте также:
Руководство ЗАЭС проинформировало МАГАТЭ о новом обстреле ВСУ
Российским чиновникам ужесточили правила поездок за рубеж
Робокомплекс «Сила Сибири 1» будут использовать для установки пулемётов