На главу «Татфондбанка» завели уголовное дело о мошенничестве
Казань, 3 марта, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Следственное управление СКР Татарии возбудило уголовное дело в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата Государственного Совета республики 52-летнего Роберта Мусина. Дело возбуждено в рамках расследования мошенничества в организации, сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» в августе 2016 года представили в ЦБ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива с целью получения кредита и последующего хищения средств. «Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк», говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, 3 марта Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Татфондбанка». «Решение принято в связи с тем, что при неудовлетворительном качестве активов «Татфондбанк» неадекватно оценивал принятые риски», — сообщил регулятор.
Накануне райсуд Казани принял решение о заключении под стражу сроком до 2 апреля бывшего заместителя председателя правления ПАО «Татфондбанк» Сергея Мещанова. Ранее были задержаны глава управления активных операций «ТФБ Финанс» Илнар Абдульманов, руководитель отдела клиентского сервиса «ТФБ-Финанс» Рустам Тимербаев — аналогичные должности они занимали и в «Татфондбанке». Также был задержан глава инвесткомпании Тимур Вальшин. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте заместителя председателя правления ПАО «Татфондбанк» Вадима Мерзлякова.