Украинские полицейские ликвидировали мошеннический call-центр в Одессе, где граждан Чехии обманули на 5,5 миллиона гривен.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Кто был привлечен к схеме
Организовал сделку сорокалетний украинец из Днепра. В качестве исполнителей привлек двух граждан Украины и шесть граждан Чехии, объявленных в международный розыск за мошенничество в составе преступной организации.
Как работала схема
Злоумышленники пользовались виртуальной телефонией с подменой номера и звонили жителям Чехии, представляясь сотрудниками государственного контролирующего банковского органа.
В ходе разговора они склоняли потерпевших предоставить удаленный доступ к своему телефону или компьютеру или узнавали реквизиты банковской карты и переводили средства на подконтрольные счета. В нескольких случаях мошенники убедили своих жертв снять наличные деньги и передать подставному курьеру, который якобы должен был доставить их в безопасное место.
Сколько денег потеряли потерпевшие
Мошенникам удалось обмануть по меньшей мере 16 жителей Чехии более чем на 5,5 миллионов гривен. Вырученные от противоправной деятельности средства конвертировали в криптовалюту или обналичивали для покупки элитных авто и недвижимости, которые регистрировали на друзей и родственников.
Следственные действия
Киберполицейские установили местонахождение и личности преступников. Правоохранители провели 23 обыска, в результате которых были задержаны все девять участников преступной схемы вместе с организатором.
В ходе обыска изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с поличным, а также элитные авто фигуранты и более ста тысяч долларов в разной валюте.
Что светит мошенникам
Следователи Нацполиции объявили украинским фигурантам о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах преступной организацией. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Иностранные преступники задержаны на основании доверенности прокурора, в суд направлены ходатайства для направления в суд с целью их последующей экстрадиции в Чехию.
Напомним, ранее столичные правоохранители разоблачили группу мошенников, работавших под видом благотворительного фонда и присвоивших себе почти 5 миллионов гривен, которые собирали через колл-центр якобы на помощь детям.