Уголовное дело было передано в Ленинский районный суд.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре в суд направили уголовное дело о незаконном обороте средств платежей с получением дохода на сумму более 24 млн рублей. В денежных махинациях обвиняют трех человек. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
В 2017 году два самарца и житель Санкт-Петербурга решили провернуть незаконные финансовых операций, которые включали вывод наличных средств без уплаты налогов. В течение пяти лет соучастники осуществляли нелегальное кассовое обслуживание, банковские операции, инкассацию и переводы через ряд фиктивных фирм.
Так, операции проходили под видом услуг для физических и юридических лиц с комиссией от 9 до 12 процентов. Общая сумма махинаций превысила 285 млн рублей. Это позволило обвиняемым незаконно «заработать» более 24 млн рублей.
В ходе следствия были арестованы денежные средства одного из организаторов группы на сумму 1,8 миллиона рублей. Теперь обвиняемым предстоит ответить перед законом. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Самары для рассмотрения по существу.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал