Детективы ТУ БЭБ в Киеве разоблачили в одном из столичных бизнес-центров нелегальное казино и мошеннический колл-центр.
Об этом сообщает Бюро по экномической безопасности.
Заведение, в котором проводили азартные игры в покер на деньги без соответствующих лицензий, обустроили на девятом этаже здания, а колл-центр на четвертом.
Детективы Бюро провели ряд обысков по адресу расположения казино и проживания фигурантов уголовного производства. В игорном заведении обнаружили и изъяли покерное оборудование, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию, видеокамеры с записями посещений казино, а также конверты с наличными для выдачи вознаграждения игрокам.
В ходе обыска жилья одного из фигурантов изъято почти 135 тыс. долларов США и около 5 тыс. евро наличными. У мужчины нет официального дохода, и он не смог объяснить происхождение денег.
Как действовали
Директору бизнес-центра, организовавшему работу незаконного казино, сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 203−2 Уголовного кодекса Украины.
Также на четвертом этаже того же здания обнаружен колл-центр, работники которого мошенническим способом присваивали средства граждан Украины, Германии и Чехии.
Пострадавшим звонили по телефону и предлагали инвестировать в программное обеспечение, которое якобы занимается автоматической торговлей криптовалютами и приносит 5% дохода ежедневно. После перевода жертвами средств на указанные центром виртуальные счета связь с абонентом блокировалась.
В ходе обыска изъято более 60 рабочих мест с компьютерной техникой, телефонами, черновые записи и руководства по общению с жертвами.
По данному факту детективы БЭБ приступили к досудебному расследованию уголовного производства по части четвертой статьи 190 Уголовного кодекса Украины.