ГБР завершило досудебное расследование в отношении незаконного обогащения бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. По данным пресс-службы Государственного бюро расследований, в ходе расследования были выявлены факты приобретения членами семьи фигуранта дорогостоящих автомобилей на территории Украины и дальнейшее их перемещение за границу, а также приобретение недвижимости за рубежом на общую сумму более 190 миллионов гривен.
По результатам расследования разница между стоимостью приобретенных активов и законными доходами фигуранта и членов его семьи составляет более 140 миллионов гривен. Отмечается, что происхождение этих средств не подтверждается никакими документами.
Фигуранту этого дела грозит наказание по статье 368-5 УК Украины (незаконное обогащение), предусматривающей до десяти лет лишения свободы и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Расследование проводилось в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами иностранных государств. Отмечается, что для полноценного расследования использовались материалы СМИ и информация от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Расследование также позволило выявить признаки незаконного обогащения у бывшего одесского военкома на более 188 миллионов гривен.
Одним из примеров является тот факт, что мать военкома стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 миллионов евро. Также установлено, что теща экс-военкома стала обладательницей ценного автопарка и недвижимости за рубежом. Сейчас материалы производства переданы в суд.