Обманули иностранных граждан более чем на 5 миллионов гривен — в Одессе разоблачили мошенников
Полицейские ликвидировали call-центр в Одессе, участниками которого были лица, объявленные в международный розыск за мошенничество. Сообщникам удалось обмануть граждан Чехии на 5,5 миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Детали схемы
Сорокалетний житель Днепра привлек к злонамеренной схеме двух украинцев и шестерых граждан Чехии, которые уже были объявлены в международный розыск. Сообщники звонили по телефону жителям Чехии, но во время звонков использовали подмену номера. Они представлялись сотрудниками государственного контролирующего банковского органа и обманом узнавали у потерпевших данные банковских карт.
Узнав данные, они переводили все средства на свои счета, а в нескольких случаях убеждали жертв снять наличные и передать подставному курьеру. Таким образом им удалось обмануть по меньшей мере шестнадцать жителей Чехии более чем на 5,5 миллионов гривен. Полученные средства мошенники конвертировали в криптовалюту или сняли наличными, а их покупали элитные авто и недвижимость. Все незаконно приобретенное имущество подельники регистрировали на друзей и родственников.
Что изъяли во время обысков
Правоохранители провели 23 обыска, в результате которых задержали всех девять участников преступной схемы вместе с организатором. Полиция изъяла:
- компьютерную технику и мобильные телефоны с поличным;
- элитные авто;
- более ста тысяч долларов в разной валюте.
Какое наказание грозит
Следователи объявили украинским фигурантам о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах преступной организацией. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Иностранцы задержаны на основании доверенности прокурора. В дальнейшем они подлежат экстрадиции в Чехию.
Случаи мошенничества в Одесской области
Ранее мы писали, что полицейские задержали молодую жительницу Одесской области, которая размещала в Интернете фейковые объявления о продаже котят и щенков. Злоумышленницы удалось обмануть более 20 граждан более чем на 55 тысяч гривен.
Также мы сообщали, что в Одессе полицейские задержали женщину, которая работала в отделении безналичных переводов и присваивала деньги учреждения. Таким образом, одесситка украла около 50 тысяч гривен, за что теперь ей грозит лишение свободы.