Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
На скамье подсудимых в Кировском районном суде в ближайшее время предстанет генеральный директор омской компании «ТрансИнвестСтрой». Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, расследованием занимался следком России по Омской области. Высокопоставленного бизнесмена обвиняют в сокрытии и легализации денежных средств в крупном размере.
— По данным следствия обвиняемый уклонился от уплаты налогов за 2017-2019 годы в сумме 46, 5 млн рублей, — сообщили в Следственном управлении. – С целью придать видимость законности владения денежными средствами он легализовал более 9 миллионов рублей.
Для этого гендиректор фирмы совершил ряд фиктивных сделок, под видом оплаты аренды транспортных средств деньги были проведены через счета аффилированных компаний.
По инициативе следствия в счет компенсации ущерба государству на имущество обвиняемого наложен арест. У него арестованы дом и земельный участок в коттеджном поселке Пушкино и грузовые автомобили.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: egenia.demina@phkp.ru