Детективы Бюро экономической безопасности проводят расследование по факту уклонения от уплаты более 1 млрд грн налогов известным организатором азартных игр казино в сети интернет.
Об этом говорится в сообщении БЭБ.
"Следствие установило, что компания выплатила игрокам 4,5 млрд выигрышей, с которых не уплатила налог на доходы физических лиц и военный сбор на общую сумму 1,1 млрд грн. Эти выплаты были отражены не как выигрыши, а как возврат средств, то есть депозитов, физическим лицам, которые якобы не были использованы во время участия в азартных играх", - утверждают правоохранители.
По данным агентства "Интерфакс-Украина", речь идет об онлайн казино "Космолот", совладелец которого Арнульф Дамерау недавно заявил Financial Times, что коррумпированные чиновники в силовых ведомствах Украины и администрации президента пытаются вымогать у него десятки миллионов евро.
БЭБ добавляет, что проанализировано более 5 млн банковских транзакций, а сумма нанесенного государству ущерба подтверждается, в частности, и материалами документальной проверки Государственной налоговой службы.
"Для всестороннего и полного расследования детективы уже допросили как сотрудников компании, так и игроков и контрагентов, провели обыски, направили многочисленные запросы в банковские и другие учреждения, получили ряд постановлений о временном доступе к вещам и документам", - отмечается в сообщении.
В рамках уголовного производства был наложен арест на банковские счета предприятия, однако согласно постановлению суда ему разрешено платить все необходимые платежи в бюджет, а также выплачивать заработную плату.
"В то же время в момент объявления одного из постановлений должностные лица компании перевели 100 млн на счета контрагента, эти средства впоследствии также были арестованы", - уточняется в релизе.
Напомним:
Англо-немецкий бизнесмен, совладелец вебсайта азартных игр "Космолот" Арнульф Дамерау заявил, что коррумпированные чиновники в силовых ведомствах Украины и администрации президента пытаются вымогать у него десятки миллионов евро.