Группу омичей осудили за незаконную банковскую деятельность
Омск, 28 февраля, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Семь жителей города Омска признаны виновными в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы (п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 28 февраля в следственном управлении СКР оп Омской области.
Установлено, что члены организованной преступной группы в 2015—2016 годах, не имея банковской лицензии и не являясь зарегистрированной кредитной организацией, совершали банковские операции по обслуживанию юридических и физических лиц. Используя расчётные счета 16 различных организаций, они незаконно производили денежные переводы, обналичивали деньги. При этом они присваивали себе от 3,5% до 8% от обналиченной суммы. Доход от нелицензированной банковской деятельности превысил 25 млн рублей.
Двум лидерам организованной преступной группы суд назначил по три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Бухгалтер и участники группы приговорены к лишению свободы на срок от 1,5 до 2,5 года.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве полицейские пресекли деятельность организованной группы, специализировавшейся на незаконной банковской деятельности.