Фото: архив КП.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Кузбассе закончено расследование громкого уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму более 653 млн рублей. Фигурантами его стали 53-летний учредитель фирмы, занимающейся торговлей нефтепродуктами, и пятеро его соучастников, сообщили в СК РФ.
В зависимости от роли каждого соучастники обвиняются в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
По версии следствия, руководитель вместе с бухгалтером разработали схему ухода от уплаты налогов. С января 2018 года по март 2021 года они совместно с меняющимися директорами коммерческой организации создали фиктивный документооборот с фирмами-однодневками, чтобы не платить налог на прибыль. В декларации вносили заведомо ложные сведения о произведенных налоговых вычетах. В результате в бюджет страны не поступило более 653 млн рублей.
Выйти на соучастников следователям удалось благодаря расследованию другого уголовного дела.
Отмечается, что обвиняемые пытались спрятать документы, однако следователи проделали огромную работу и смогли собрать необходимые доказательства вины. Это в том числе выводы 23 судебных бухгалтерских, налоговых и компьютерно-технических экспертиз, результаты осмотров документов, обнаруженных под землей на территории предприятия, в которых содержатся изобличающие в совершении налоговых преступлений сведения.
В итоге учредитель фирмы возместил в бюджет более 507,5 млн рублей. Кроме того, на имущество сообщников по ходатайству следователя был наложен арест на общую сумму более 200 млн рублей.
В ближайшее время уголовное дело, которое состоит из 139 томов, будет передано в суд.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Бизнесмен из Ульяновской области может сесть на 5 лет за неуплату налогов (подробнее).