Банк России проверяет аудитора «Киви банка» – компанию Kept. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, знакомый с содержанием претензий регулятора, и подтвердил собеседник, близкий к регулятору.
ЦБ запросил информацию об осведомленности и реакции аудитора на выявление у «Киви» рисковых операций, уточняют источники. Один из собеседников отметил, что это первый серьезный случай, когда ЦБ оценивает, как Kept следила за соблюдением «Киви банком» антиотмывочного закона. До этого проверки касались исполнения правил аудиторской деятельности, а уже затем дополнительно 115-ФЗ.
Ранее «Киви банк» проверяла международная сеть KMPG, но после ухода компании из РФ ее правопреемником стала Kept. Проверку аудитора проводит департамент корпоративных отношений ЦБ.
21 февраля ЦБ объявил об отзыве лицензии у «Киви банка». Решение было связано с нарушениями федеральных законов и нормативных актов ЦБ в области банковской деятельности. По заявлению регулятора, «Киви банк» систематически нарушал законы, связанные с борьбой с отмыванием доходов, полученных преступным путем, а также с финансированием терроризма.