Несколько крупнейших банков Китая ужесточили контроль над транзакциями из России.
Для одобрения таких операций Bank of China (занимающий четвертое место по активам среди китайских банков) теперь запрашивает информацию о связях с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой или Сирией, пишет газета "Известия".
Этот вопрос появился в личном кабинете юридических лиц при проведении операций через интернет-банкинг, сообщил источник из числа российских предпринимателей. Документ также требует другую информацию, включая связь отправителя или получателя с российскими вооруженными силами, военно-промышленным комплексом или военной базой.
Генеральный директор компании "Первая группа" Алексей Порошин подтвердил, что такой полный запрос о деталях транзакции действительно существует. Ответ клиента о том, что операция не связана с указанными регионами или вооруженными силами, позволяет Bank of China избежать ответственности. Это своего рода страховка перед американскими проверками. Кредитные организации Китая начали запрашивать такую информацию с начала 2024 года, даже если транзакция происходит из других стран и в любой валюте. Банки КНР, включая Great Wall West China Bank, задают аналогичные вопросы о связи с определенными регионами и организациями. Если транзакция связана с указанными регионами, китайская сторона, скорее всего, откажет в проведении платежа, заявил эксперт Олег Абелев изданию.