Петербургские следователи возбудили экономическое дело в связи с выявленной незаконной банковской деятельностью. Преступную схему реализовывалая целая организованная группа людей, передает региональное управление СК.
Правоохранители расследуют дело о создании преступного сообщества (ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК). Фигурантам, в числе прочего, инкриминируют обналичивание денег и незаконный оборот средств платежей.
Через подконтрольные фирмы члены сообщества за три года получили как минимум 7 млрд рублей.
На сегодняшний день сотрудники различных силовых ведомств добились ареста более 150 расчетных счетов, связанных с преступной группой. Проведено несколько десятков обысков.