Прокуратура Самары направила в суд уголовное дело о незаконном обороте средств платежей с получением дохода на сумму более 24 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих граждан. Они обвиняются по уголовным статьям "Незаконная банковская деятельность", "Неправомерный оборот средств платежей", "Незаконное образование юридического лица".
По версии следствия, в 2017 г. житель Санкт-Петербурга и два жителя Самары объединились в устойчивую преступную группу для осуществления незаконных финансовых операций, направленных на вывод "налички" в обход уплаты налогов.
С 2017 г. по 2022 г. соучастники, используя подконтрольные фиктивные фирмы, по поручению физических лиц и коммерческих организаций за вознаграждение в размере от 9 до 12% от суммы безналичных средств производили незаконные банковские операции, кассовое обслуживание юрлиц, инкассацию и перевод денежных средств.
Всего за время нелегальной деятельности обвиняемые провели операции на сумму свыше 285 млн рублей, получив доход в размере более 24 млн рублей.
В ходе следствия наложен арест на денежные средства организатора группы на сумму 1,8 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Самары для рассмотрения по существу.