Европейской «дочке» ВТБ предписали усилить борьбу с отмыванием денег
Берлин, 8 октября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Банк VTB Bank (Europe) должен принять меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Такое требование финансовой организации выдвинуло Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin).
«1 октября 2021 года BaFin поручило VTB Bank (Europe) SE внедрить соответствующие внутренние меры по обеспечению безопасности для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.
Также в сюжете: Банк Nordea подозревается в отмывании денег
Для контроля за выполнением приказа финрегулятор также назначил специального уполномоченного, который немедленно приступит к своим обязанностям.
«Приказ должен быть выполнен в установленные сроки», — отмечено в заявлении.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Германии, Испании и Нидерландах сотрудники полиции вскрыли систему отмывания денег. По данным правоохранительных органов, подозреваемые занимались отмыванием денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков. С помощью незаконных платежных услуг ими было легализовано около 140 млн евро. Всего в ходе масштабной операции было арестовано 11 человек.