В Москве поймали мошенников, обналичивших 100 млн рублей
Москва, 29 сентября, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Москвы задержали группу людей, подозреваемых в незаконной банковской деятельности: они незаконно обналичили свыше 100 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
«Установлено, что соучастники создали на территории г. Москвы устойчивую структуру, деятельность которой была направлена на обналичивание денежных средств», — сообщили в пресс-службе.
Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых участников группы. В ходе обысков у них обнаружены и изъяты компьютеры (более 20 единиц), мобильные телефоны (более 30). Кроме того, найдены ключи «Банк-клиент», а также флеш-накопители и видеорегистраторы.
При обысках обнаружены оригиналы уставных документов, электронные письма. Изъяты обнаруженные при обыске деньги: более пяти миллионов рублей, $87 тыс. и €8,6 тыс.
«По предварительным оценкам участники группы обналичили свыше 100 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК России («Незаконная банковская деятельность»). Задержанным предъявлены соответствующие обвинения.