Банк России после отзыва лицензии у Киви-банка за систематические нарушения законодательства в области отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (115-ФЗ) и теракта в «Крокус Сити» несколько раз в марте запрашивал российские банки о проводимых ими мерах для выявления реальной деятельности платежных контрагентов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на рассылаемые запросы.
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВДКиргизия приостан...
- Raiffeisen отложи...
- Рекордные 190 тыс...