В Воронеже банда теневых банкиров «отмыла» 200 млн рублей
Воронеж, 24 августа, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Пять членов группировки теневых банкиров задержаны в Воронежской области сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону, сообщили 24 августа в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, подозреваемые создали нелегальную систему предоставления финансовых услуг. Свою нелегальную деятельность они осуществляли с июня 2019 по августа 2022 года. Наиболее популярной у клиентов нелегальных банкиров была услуга обналичивания денежных средств. В этих целях использовались расчетные счета 15 подконтрольных подозреваемым фирм-одновневок. Клиенты по фиктивным основаниям перечисляли банкирам деньги, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии, которая составляла 11%.
В рамках оперативных мероприятий правоохранители провели десять обысков, изъято 1,5 млн рублей, компьютерная техника, печати аффилированных фирм, финансово-хозяйственная документация.
В отношении членов группировки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». В отношении членов банды избраны меры пресечения, в том числе в виде ареста.