Межрегиональную группу «черных» банкиров задержали в Петербурге
Санкт-Петербург, 7 ноября, 2018, 11:02 — ИА Регнум. Пять участников преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность по обналичиванию денежных средств, задержаны сотрудниками полиции Северной столицы при помощи федеральных и региональных коллег. Всего в группу входили более 20 жителей Санкт-Петербурга и других регионов России. Об этом сообщили 7 ноября в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
По версии следствия, в результате незаконной банковской деятельности участники преступной группы извлекли доход в размере более 13,5 млн рублей.
Проведено 45 обысков в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Ростове-на-Дону. В ходе обысков изъято 12 млн рублей, компьютеры, банковские программные системы, документы по фиктивной финансово-хозяйственной деятельности, печати фирм-однодневок.
Как считает следствие, возглавлял группу 53-летний мужчина. За комиссионное вознаграждение он и его подельники занимались обналичиванием и транзитом денежных средств, поступающих от юрлиц на счета подконтрольных злоумышленникам фирм.
Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Работа по установлению всех обстоятельств преступной деятельности продолжается.