В Чечне расследуется дело об «отмывании» 99 млн рублей
Грозный, 21 июня, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В Чечне выявлено преступление, связанное с неправомерным оборотом средств платежей. В результате «отмывания» доходов у одной из коммерческих структур похищено 99 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили 21 июня в пресс-службе прокуратуры по региону.
Как установлено в ходе проверки прокуратуры, фигуранты уголовного дела через банковские счета ООО «Металлторг» провели незаконную аферу. В результате банковской операции по якобы исполнению решений комиссии по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате были переведены на счета 52 граждан денежные средства на сумму свыше 99 млн рублей.
При этом и денег, которые были переведены на счета этих лиц, они в глаза не видели, так как фигуранты обналичили их и вывели в теневой оборот. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование взяла под контроль прокуратура.