СМИ: нацбанк Украины запросил отчет по подозрительным переводам сограждан
"Страна": нацбанк Украины запросил у банков отчет по подозрительным переводам сограждан
МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ) запросил у банков отчет по карточным переводам граждан страны, речь идет о подозрительных платежах, сообщает издание "Страна".
"НБУ запросил у банков отчет по карточным переводам украинцев. За кем будут следить? Национальный банк 11 апреля затребовал у украинских банков информацию по аномальным платежам, в том числе и физлиц. В этом документе регулятор привел несколько примеров с описанием платежей, которые он считает аномальными. Когда владелец одной карты перечисляет деньги на множество других карт. И когда владелец одной карты получает на свой счет деньги со многих других карт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Проверять, как уточняет издание, будут как платежи с карт одного банка, так и с разных. Также регулятор запросил у банков информацию по количеству и суммам переводов по другим видам операций, которые они считают аномальными, при этом не поясняя, в чем заключаются эти признаки аномальности.
Как отмечает издание, при выявлении всего подозрительного банки обязаны останавливать платежи, а если клиент не даст адекватного объяснения впоследствии, то даже блокировать счет и закрывать его в принудительном порядке.
В феврале Нацбанк Украины предложил изменить правила банковской тайны и раскрыть украинским госорганам доступ к номерам банковских карт клиентов.