В Карачаево-Черкесии разоблачили группу, обналичившую почти 2 млрд рублей
Черкесск, 9 февраля, 2019, 19:47 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии разоблачена преступная группа, занимавшаяся незаконным обналичиванием денежных средств. Установлены пятеро членов преступного сообщества, главарь задержан, сообщили ИА REGNUM 9 февраля в пресс-службе МВД по региону.
По данным ведомства, подозреваемые без банковской лицензии оказывали услуги по обналичиванию денежных средств. В течение четырех лет через них прошли более 1 млрд 750 млн рублей. При этом сумма похищенного преступной группой составила 175 млн рублей.
В отношении участников группы было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Главарь группы, у которого при обыске обнаружены боевой пистолет и 15 патронов, задержан, остальные четверо участников преступного сообщества отпущены под подписку о невыезде.