Европейский парламент принял пакет законов, которые усиливают инструментарий ЕС для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.
Новые законы гарантируют, что заинтересованные лица в рамках законного права, включая журналистов, организации гражданского общества, компетентные органы и надзорные органы, будут иметь немедленный, неизбирательный, прямой и свободный доступ к информации о бенефициарной собственности, которая хранится в национальных реестрах и взаимосвязана на уровне ЕС. Кроме текущей информации, реестры также будут включать данные не менее 5 лет.
Законы также предоставляют подразделениям финансовой разведки больше полномочий анализировать и выявлять случаи отмывания денег и финансирования терроризма, а также приостанавливать подозрительные операции.
Новые законы предусматривают усиленные меры предосторожности и идентификации клиентов, после чего так называемые обязанные лица (например, банки, менеджеры активов и криптоактивов или агенты по недвижимости) должны уведомлять о подозрительной деятельности подразделения финансовой разведки и другие компетентные органы.
С 2029 года профессиональные футбольные клубы высшего уровня, привлеченные к финансовым операциям большой стоимости с инвесторами или спонсорами, включая рекламодателей и трансферы игроков, также должны будут проверять личности своих клиентов, контролировать транзакции и сообщать о любых подозрительных операциях.
Законодательство также содержит положения о повышенной бдительности в отношении сверхбогатых лиц (общее состояние составляет не менее 50 000 000 евро), общеевропейский лимит в 10 000 евро на наличные платежи, а также меры по обеспечению соблюдения целевых финансовых санкций и по предотвращению обхода санкций.