OM vervolgt Drentse hoofdverdachte Theo E. in grote fraudezaak
Theo E. uit Gasteren wordt vervolgd voor zijn vermeende rol in een grote fraudezaak, waarin oud-Jumbo-topman Frits van Eerd ook verdachte is. Dat meldt het Openbaar Ministerie.
De 59-jarige E. moet voorkomen vanwege het leidinggeven aan belastingfraude, het plegen van niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift. Hij is met Van Eerd de enige verdachte die wordt vervolgd.
Invallen door FIOD
De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) viel in september 2022 woningen en bedrijfsgebouwen binnen in Drenthe, Noord-Brabant en Groningen. Dat gebeurde onder meer in het huis van Theo E. in Gasteren, oud-coureur, autohandelaar en bekend gezicht in de motorcross-sport. Ook het huis van toenmalig Jumbo-baas Van Eerd werd binnengevallen. De supermarktketen had tot vorig jaar sponsorbelangen in de motorcross.
Bij de doorzoekingen werden grote sommen contant geld gevonden. Naar verluidt ging het om zo'n 448.000 euro.
Witwassen
Van Eerd moet voor de rechter komen vanwege niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift. Verder onderzoek moet uitwijzen of hij wordt vervolgd voor witwassen. Het OM noemt Van Eerd niet bij naam en houdt het bij 'een 57-jarige man uit Bernheze'.
Na zijn arrestatie in september 2022 trad Van Eerd eerst tijdelijk terug als topman van Jumbo. In maart vorig jaar droeg hij deze functie definitief over.
Seponering
Vier andere verdachten krijgen een zogeheten strafbeschikking - een sanctie van het OM, zonder tussenkomst van de rechter. Dat kan een cel- of taakstraf zijn, maar ook een boete.
Het viertal wordt bestraft vanwege valsheid in geschrifte. "Daarvoor is gekozen omdat de rol van deze verdachten, zeker ten opzichte van de hoofdverdachte, aanzienlijk kleiner is", zo schrijft het OM. De zaken van een aantal anderen, die aanvankelijk als verdacht waren aangemerkt, worden 'om diverse redenen' geseponeerd.
De fraudekamer van rechtbank Noord-Nederland behandelt de zaak op 16 september voor het eerst. Latere zittingsdata zijn nog niet bekend.