Sono partite da Genova le indagini, che hanno portato la procura di Napoli a indagare 48 persone. Sotto accusa ci sono italiani, albanesi e romeni, che tra il 2016 e il 2021 avrebbero svuotato almeno 50 conti correnti, solo con l'utilizzo di un documento falso e una sim. Bastava questo alla banda.
Secondo l'accusa gli indagati avevano ideato un sistema per intrufolarsi nei sistemi informatici di vari istituti di credito e di Poste italiane per disporre bonifici dai conti correnti di ignari titolari, inserendo coordinate bancarie 'amiche' dove far confluire i proventi della frode.
Tre i passaggi chiave, come spiega Today.it. Prima ottenevano dati, documenti e codici del conto intestato al cittadino individuato come vittima; poi isolavano la rete telefonica dell'utenza intestata alla vittima e veniva effettuato, in un dealer compiacente, il trasferimento della linea su una nuova sim card attivata in un punto vendita mediante l'utilizzo di documenti contraffatti, su cui pervenivano i codici dei dispositivi di sicurezza del conto. Infine il bonifico su un conto riconducibile ai truffatori.
Il sistema è venuto allo scoperto grazie alla denuncia presentata alla polizia postale di Genova da un'azienda ligure attiva nel settore alimentare. Gli accertamenti hanno condotto gli investigatori nelle province di Caserta e Napoli, dove, secondo i carabinieri di Marcianise e la polizia postale, c'era la base operativa dell'associazione, divisa in quattro "cellule", tra loro collegate.
C'era quella spagnola, guidata da un albanese 34enne; quella di Villa Literno; quella di Castel Volturno e poi quella cellula di Marcianise. Le ultime tre 'guidate' da italiani. I reati contestati sono, a vario titolo, associazione a delinquere, riciclaggio, accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione, frode informatica, contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione.
I capi si occupavano di trovare i dealer delle compagnie telefoniche compiacenti e i 'money mules', coloro cioè che avrebbero poi dovuto ritirare il danaro. Nella rete vittime di tutta Italia.