La Procura contro la criminalità
organizzata di Panama ha chiesto la pena "massima" di 12 anni di
carcere prevista dalla legge locale per il reato di riciclaggio
di denaro contro Jürgen Mossack e Ramón Fonseca, fondatori
dell'estinto studio legale finito al centro dello scandalo
internazionale noto come 'Panama Papers'.
Mossack e Fonseca sono stati accusati di "nascondere,
occultare e fornire false informazioni a entità bancarie per
aprire conti e nascondere la proprietà di beni", ha affermato il
pm Isis Soto durante il dibattimento del processo, in corso fino
al 26 aprile. L'accusa ha inoltre chiesto la condanna di altri
24 imputati, in maggioranza ex dipendenti dello studio, e
l'assoluzione di altri tre.
I 'Panama Papers' vennero pubblicati dal Consorzio
internazionale dei giornalisti investigativi. L'indagine, basata
sul fascicolo digitalizzato composto da 11,5 milioni di
documenti confidenziali e creato dallo studio Mossack Fonseca,
mostrò come capi di Stato e di governo, leader politici,
personaggi della finanza, dello sport e dello spettacolo
nascondano proprietà, aziende, beni e profitti per evadere le
tasse o riciclare denaro.
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