48 persone sono accusate di aver messo a segno frodi bancarie e postali fra il 2016 e il 2019 ai danni dei correntisti. 50 i colpi che sarebbero stati messi a segno dal gruppo, è quanto appurato dalle indagini che hanno condotto carabinieri e polizia postale a investigare fra le province di Napoli e Caserta.
Quattro le cellule con base in Campania. Stando alla ricostruzione degli investigatori, la cellula spagnola era guidata da un 34enne albanese; un'altra gruppo sarebbe stato attivo a Villa Literno, con a capo 2 soggetti, un'altra ancora a Castel Volturno, con al vertice 5 persone.
In ogni gruppo i capi si occupavano di trovare i dealer delle compagnie telefoniche compiacenti e i money mules, coloro cioè che avrebbero poi dovuto ritirare il danaro. I reati contestati sono, a vario titolo, l'associazione a delinquere, il riciclaggio, l'accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, il possesso e fabbricazione di documenti di identificazione, la frode informatica, la contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione.