Operazione dell Gdf. Stipula di fittizi contratti di appalto per la somministrazione di manodopera
I finanzieri del Comando Provinciale di Milano stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dalla Procura della Repubblica di Milano, nei confronti di una società leader nel settore della grande distribuzione organizzata, la Gs Spa, partecipata al 99,844% dalla Carrefour Italia Spa, per l'importo complessivo di oltre 64 milioni di euro.
Le indagini, coordinate dalla procura di Milano ed eseguite dal Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di Milano con la collaborazione del Settore Contrasto Illeciti dell'Agenzia delle Entrate, riguardo il fenomeno della somministrazione illecita di manodopera. Le ipotesi investigative in particolare si concentrano su una complessa frode fiscale derivante dall'utilizzo, da parte della beneficiaria finale, del meccanismo illecito di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti a fronte della stipula di fittizi contratti di appalto per la somministrazione di manodopera, in violazione della normativa di settore, che ha portato all'emissione e al conseguente utilizzo dei falsi documenti per un ammontare complessivo superiore a 362 milioni di euro.
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