Antiriciclaggio, professionisti nei guai dopo i controlli della finanza - Lucca, 23 aprile 2024 – Due professionisti, uno con studio a Viareggio e uno a Capannori, sono finiti nei guai a seguito dei controlli della guardia di finanza. Proseguono, infatti, sulla scia di quan ...lanazione
Antiriciclaggio, professionista nei guai dopo gli accertamenti della Guardia di finanza - Proseguono, sulla scia di quanto fatto negli anni scorsi, le attività di polizia economico-finanziaria finalizzate al monitoraggio del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina ant ...lagazzettadilucca
Gravi violazioni delle normative Antiriciclaggio, sanzionati due studi di professionisti - Proseguono, sulla scia di quanto fatto negli anni scorsi, le attività di polizia economico-finanziaria finalizzate al monitoraggio del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina ant ...luccaindiretta