Siena, 9 aprile 2024 – L'epilogo dell'udienza preliminare davanti al gip Sonia Caravelli può essere sorprendente solo per chi dimentica che l'inchiesta Hidden Partner è contenuta in un fascicolo di ... (lanazione)
Banche occulte di cinesi e italiani intascano provvigioni del 5-15% per micro-operazioni di piccoli e medi evasori. In due anni nelle Marche fatture false per 2 miliardi (ilsole24ore)
Chiavenna (Sondrio), 15 marzo 2024 – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sondrio, sotto la direzione e il coordinamento della Procura della Repubblica di Sondrio, hanno ... (ilgiorno)
Evasione e riciclaggio. Patron delle Giubbe Rosse rinviato a giudizio - Igor Bidilo in aula il 19 settembre con altre dieci persone indagate nell'inchiesta 'Hidden Partner'. Contestate operazioni da 35 milioni di euro.lanazione
I Santapaola e le scommesse clandestin: udienza per 81 persone - L'inchiesta, si ricorda, ha disintegrato alcuni degli interessi del clan mafioso egemone nella zona sudorientale dell'Isola. Gli indagati sono accusati a vario titolo di far parte o di esser stati dei ...livesicilia
Hidden Partner, dieci rinvii a giudizio. Evasione e riciclaggio, processo per Bidilo - Il magnate kazako in aula il 19 settembre con gli ex soci Staffieri e Catalin, il deputato FdI, Caiata, il presidente della Camera di Commercio, Guasconi e l'ex giudice della Corte dei Conti, Del Regn ...lanazione