Il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, in collaborazione con i militari del Comando Provinciale di Salerno, Napoli e Terni, ha eseguito un'ordinanza per misure cautelari personali e reali emessa dal GIP di Salerno su richiesta della Procura di Salerno. Le misure riguardano quattordici individui, fortemente sospettati di vari reati tra cui bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio.
Tra di essi, due sono stati posti agli arresti domiciliari, uno dei quali residente in Spagna, e sono stati confiscati beni per un valore totale superiore a 1,5 milioni di euro. Secondo l'accusa, supportata dal GIP, la società BUS… S.r.l., attiva nella vendita online di prodotti informatici, avrebbe richiesto 3319 storni alla società NEXI per un totale di € 883.462,01, a seguito della mancata consegna dei prodotti venduti.
NEXI ha riaccreditato le somme ai clienti, i quali non avevano ricevuto i beni e avevano richiesto il rimborso, ma non ha ottenuto il rimborso dalla BUS… S.r.l. a causa di problemi finanziari. Secondo l'accusa, la BUS… S.r.l. avrebbe successivamente trasferito le somme ricevute da clienti ad altri soggetti, ora soggetti a misure cautelari reali, senza giustificazioni economiche valide o avrebbe utilizzato tali fondi per costituire nuove entità giuridiche destinate a compiere ulteriori reati.
Davanti all'insolvenza della BUS… S.r.l., l'Ufficio di Procura ha richiesto e ottenuto dal Tribunale la sua liquidazione giudiziale. Si ipotizza che ci sia stata bancarotta fraudolenta documentale, patrimoniale ed impropria, e si sospetta che gli amministratori, sia di diritto che di fatto, in concorso tra loro e con l'assistenza di un commercialista, abbiano intenzionalmente causato il fallimento della società, oltre a dissipare il suo patrimonio, danneggiando così i creditori.