Un'indagine coordinata dai pm della procura di Brescia Benedetta Callea e Carlotta Bernardini, e condotta dalla Guardia di Finanza, ha scovato un giro di fatture false per oltre 60 milioni di euro. Dodice le persone colpite da misure cautelari: 4 sono finite in carcere (tra cui tre bresciani) e 3 ai domiciliari; Le restanti 5 sono state colpite da misure interdittive. Ad essere coinvolte nella maxi truffa alla Stato ben 24 società, alcune delle quali fittizie.
Secondo gli inquirenti, al centro del sodalizio ci sarebbe stato un imprenditore edile di Rudiano: il 59enne Paolo Locatelli. Tra i suoi 'aiutanti' nell'attività criminosa ci sarebbe stata anche la figlia 22enne di Locatelli, ora finita agli arresti domiciliari: la giovane si sarebbe più volta attivata per creare le fatture per operazioni inesistenti.
Locatelli sarebbe stato al vertice del complesso sistema di frode, che operava attraverso il suo ufficio "occulto" di Urago d'Oglio. Per il gip si è di fronte a una vera e propria associazione a delinquere, che avrebbe gestito una fitta rete di società intestate a prestanome compiacenti, aventi sedi presso indirizzi inesistenti ed inserite in un complesso sistema di frode. Alcune delle aziende coinvolte erano realmente operanti e avevano alle dipendenze centinaia di operai edili (i cui contributi erano versati in modo fraudolento), mentre altre società erano appositamente costituite per riciclare i proventi illeciti accumulati.
Fatture false per 60 milioni di euro
Ciascun appartenente al gruppo criminale avrebbe avuto compiti specifici e distinti dagli altri, ma pare che tutti fossero agli ordini dell'imprenditore di Rudiano: per gli inquirenti capo dell'associazione a delinquere e reale titolare di tutte le imprese. Una donna di Campagnola Cremasca (Cr) avrebbe lavorato presso un ufficio occulto in Antegnate (Bg), addetta alla gestione dei conti correnti intestati a 21 imprese mediante utilizzo delle credenziali informatiche dei numerosi "prestanome", eseguendo poi, sulla base degli ordini ricevuti, le operazioni di riciclaggio consistenti nel trasferimento alla società immobiliare cremonese del gruppo di 1,6 milioni di euro, di 200.000 euro ad altra società del gruppo creata appositamente per l'acquisto ed il noleggio di autoveicoli di lusso, di 70.000 euro per la costituzione e l'avvio di un'attività commerciale nel centro di Verona, nonché di 204.000 euro per l'acquisto da un negozio di orologi Rolex (situato nella nostra provincia), sempre a favore del capo dell'organizzazione. Anche un'imbarcazione di pregio, un motoscafo Riva di 15 metri del valore di circa 100.000 euro, sarebbe stato fittiziamente intestato ad una delle società edili coinvolte nella frode fiscale, ma utilizzato in via esclusiva da Locatelli.
I proventi illeciti, così riciclati e reimpiegati, avrebbero avuto origine dal versamento dei contributi Inps ed Inail e delle ritenute Irpef degli operai edili, attraverso modelli F24 con l'indebita compensazione, per 5,5 milioni di euro, dei crediti Iva fittizi, creati con l'emissione di fatture per operazioni inesistenti per 30 milioni di euro.
Inoltre, sarebbero state intestate fittiziamente le quote di due società "cassaforte" ad una holding alla stessa riconducibile; la figlia 22enne si sarebbe occupata direttamente dell'emissione delle fatture per operazioni inesistenti, mentre altri due componenti dell'associazione si sarebbero occupati del coordinamento dei "prestanome", oltre ad assumere direttamente l'amministrazione di diverse imprese.
Guai anche per un imprenditore di Adro
Nel corso dell'indagine è finito nei guai anche un imprenditore di Adro, quale amministratore di fatto di due società edili intestate a "prestanome", che si avvalevano delle fatture emesse dall'organizzazione criminale per 26 milioni di euro, al fine di evadere l'Iva per 3,5 milioni di euro e creare crediti fittizi idonei ad effettuare indebite compensazioni nel versamento dei contributi degli operai per 1,5 milioni di euro. In questo caso, i proventi illeciti accumulati sarebbero stati riciclati attraverso il trasferimento di 3 milioni di euro ad una società austriaca e ad un'altra della provincia di Padova, gestite da due italiani originari delle provincie di Padova e Treviso ma residenti in Austria.
Sequestrati 15 milioni di euro
In tutto sono stati sequestrati 15 milioni di euro. Tra i beni sequestrato ci sono auto di lusso, il motoscafo Roba da 15 metri del valore di 100 mila euro, orologi Rolex per 204 mila euro.
Anche con l'ausilio di unità cinofile "cash dog", sono stati poi perquisiti uffici ed abitazioni – nelle province di Brescia, Bergamo, Cremona, Padova, Bolzano, Treviso e Verona – e sequestrati 23 beni immobili, 21 automobili, un'imbarcazione e 30 rapporti finanziari, nonché del denaro contante e degli orologi di lusso nella disponibilità dei destinatari del provvedimento cautelare.