La Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio 32 bienes inmuebles en siete municipios de Antioquia que pertenecen a alias Soya, señalado cabecilla de una red de lavado de activos al servicio delClan del Golfo.
En medio de un proceso de investigación la Fiscalía, se logró evidenciar un abundante material de prueba que da cuenta del posible origen ilegal del patrimonio de Ferney de Jesús Cardona Bello, alias Soya, vinculado al lavado de activos del Clan del Golfo, en donde un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares, secuestro y toma de posesión sobre 32 bienes.
Según el ente acusador, las propiedades avaluadas preliminarmente en 17.500 millones de pesos fueron ocupadas.
En diligencias que se hicieron de manera conjunta por la Fiscalía y la Policía en Medellín, Envigado, Turbo, Apartadó, Santa Rosa de Osos, Bello y Abejorral en Antioquia.
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Los bienes ocupados son establecimientos de comercio, sociedades, cuentas bancarias y certificados de depósito, que quedaron en manos de la Sociedad de Activos Especiales, SAE.
#Atención La Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio 32 bienes inmuebles en siete municipios de Antioquia que pertenecen a alias Soya, señalado cabecilla de una red de lavado de activos al servicio del 'Clan del Golfo' en el departamento. #MañanasBlu pic.twitter.com/p6Gt73JmkF
— Blu Antioquia (@BLUAntioquia) April 2, 2024
Las maniobras por las que 'Soya' fue enviado a la cárcel era que, al parecer, se concertaba con familiares y allegados para constituir empresas de papel dedicadas a la ganadería y otras actividades agropecuarias en el Urabá antioqueño, mediante las cuales habría dado apariencia de legalidad a millonarios recursos producto del envío de toneladas de clorhidrato de cocaína a países de Europa y Estados Unidos.
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Para esto dispondría de un asesor contable y financiero, y una asesora experta en temas de notariado y registro, quienes serían los encargados de perfilar los inmuebles que debía adquirir o las sociedades y establecimientos de comercio a crear, de tal manera que no quedara rastro en la contabilidad ni se generaran alertas a las autoridades.
"En ese sentido, se acreditó que, entre 2010 y 2023, presuntamente blanqueó capitales por cerca de 65.000 millones de pesos. Estos dineros habrían sido reportados en su momento a alias Otoniel, el extraditado cabecilla del Clan del Golfo y actualmente a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo; y a Deneil Acosta, alias Martín o R 20", señaló el fiscal en la audiencia.
De otra parte, los análisis patrimoniales evidenciaron inconsistencias en las declaraciones tributarias de Cardona Bello. Las verificaciones indican que habría ocultado su verdadera realidad económica e ingresos que superaron los 16.000 millones de pesos en nueve años.
Por todo lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializa de Lavado de Activos presentó a alias Soya ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. Los cargos no fueron aceptados por el procesado.
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Por petición de la Fiscalía, el juez de control de garantías impuso a Ferney de Jesús Cardona Bello medida de aseguramiento en centro carcelario.