En 2016 la firma de abogados Mossack Fonseca fue el centro del escándalo de los Panamá Papers, una amplia red de evasión fiscal y lavado de dinero que involucró a políticos, celebridades, empresarios, entre ellos a Mauricio Macri. El hecho se conoció luego de que una investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) haya tenido gran repercusión mediática. Hoy comenzará el juicio del caso y se extenderá hasta el próximo 26 de abril.
Según informó el Órgano Judicial de Panamá la audiencia «está programada para 27 imputados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales«, y se desarrollará desde hoy hasta el 26 de abril. Entre los imputados también están los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fundadores del extinto bufete núcleo del escándalo conocido mundialmente como Panamá Papers.
El estudio de abogados tenía oficinas en una decena de países y cerró sus puertas en marzo de 2018 por falta de liquidez y de clientes. Sus fundadores aseguraron en una carta publicada en junio de ese mismo año que su firma vendió más de 250 mil sociedades a lo largo de 40 años y que nunca estuvo involucrada en actos ilícitos.
¿Qué reveló la investigación?
Los Panamá Papers representaban 11,5 millones de documentos filtrados del bufete panameño que detallan información financiera y de relaciones entre asesores legales sobre cuentas en el extranjero o en paraísos fiscales para supuestamente ocultar fortunas. En la filtración se nombraron cientos de líderes mundiales, políticos y funcionarios públicos, celebridades y empresarios. Se descubrió que existían al menos 30 sociedades offshore vinculadas a la familia del expresidente Mauricio Macri y al holding Socma.
Ahora Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, junto a otros imputados, esperan el fallo de la corte, donde fueron acusados por la fiscalía por dar «estructuras jurídicas-financieras para el ocultamiento de dinero procedentes de actividades ilícitas».
Por su parte, la jueza panameña Baloisa Marquínez decidió acumular en una sola causa los expedientes de los Panamá Papers y el Lava Jato, ya que las personas imputadas tienen similitudes.
El cierre y la defensa del estudio Mossack Fonseca
El estudio de abogados, fundado en 1977 por Mossack y Fonseca, no sobrevivió a los escándalos de las sociedades offshore y cerró sus puertas en marzo de 2018. «El deterioro reputacional, la campaña mediática, el cerco financiero y las actuaciones irregulares de algunas autoridades panameñas han ocasionado un daño irreparable, cuya consecuencia obligada es el cese total de operaciones al público«, explicó en un comunicado el bufete.
El ICIJ «presentó al mundo, con base en información robada, un panorama desacertado de los servicios que prestábamos tergiversando la naturaleza de la industria y su papel en los mercados financieros globales», apuntó el comunicado.
Así los fundadores siempre denunciaron que el caso se construyó con base en información robada al despacho mediante un hackeo, y acusaron a las autoridades panameñas de no investigar el caso.
Además, demandaron en octubre de 2019 a la plataforma de contenidos Netflix por presunta «difamación» en la película La Lavandería, sobre los Panamá Papers. Pero luego esta demanda fue desestimada en 2020 por un tribunal de California.
Con información de Página 12