La Agencia Tributaria y la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal implicada en la ejecución de un delito continuado de estafa y blanqueo de capitales que habría defraudado más de 5,1 millones de euros a más de un centenar de afectados.
Según han informado en una nota conjunta, la red criminal habría llevado a cabo una estafa masiva piramidal tipo 'Ponzi' mediante inversiones en criptomoneda, acciones y futuros con epicentro en la localidad de Chiclana de la Frontera y ramificaciones en Cantabria y Alicante.
Durante las investigaciones se ha tomado declaración a 164 perjudicados, a quienes la organización habría defraudado más de 5,1 millones de euros prometiendo altas rentabilidades desde la puesta en marcha de la estafa en 2018, y se están analizado 44 cuentas bancarias relacionadas con las personas y empresas presuntamente implicadas.
Entre los once detenidos en el contexto de esta operación se encuentran los cuatro responsables de la red, uno de los cuales ha ingresado en prisión.
A pesar de carecer de conocimientos del mercado de inversiones y de no estar habilitadas sus sociedades por la Comisión Nacional del Mercado de Valores como entidades autorizadas para operar en el mercado de valores, los investigados aprovecharon la estructura comercial que tenían a su disposición en las oficinas de Chiclana de la Frontera y Elche para poner en marcha el plan.
El único objetivo, señalan, era obtener un beneficio ilícito a partir de una estafa masiva.
Los responsables de la organización llegaban a jactarse en redes sociales de su alto nivel de vida, que incluía la posesión de vehículos deportivos y de alta gama.