Germán González
Se trata del taller de fabricación de monedas falsas de dos euros más grande de España y el más activo de Europa en los últimos 10 años. La banda criminal investigada por la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra, formada por ciudadanos de origen chino, llegó a introducir unas 100.000 monedas falsas en el mercado español y unas 400.000 en el resto de Europa, todas con un valor de dos euros. Para ello usaban principalmente comercios, casinos y máquinas tragaperras.
La investigación ha sido compleja por el hermetismo de la banda y su alta movilidad
Es el resultado de una operación conjunta entre los dos cuerpos policiales, coordinada por Europol, que culminó con la desarticulación en Toledo de este importante taller de fabricación de monedas falsas de dos euros. La investigación comenzó en 2018 y los agentes han señalado que han tenido mucha dificultad para conseguir resultados por el carácter hermético de la banda.
La banda usaba comercios, casinos y máquinas tragaperra para introducir las monedas falsas
En este sentido, Mossos y Policía han remarcado que existía una nula capacidad para rastrear el origen de los materiales usados para falsificar. Han destacado también la alta movilidad de los talleres de fabricación.
La operación acabó con 10 detenidos y el desmantelamiento de dos talles de fabricación de moneda falsa: uno en Barcelona en 2021 y el otro en un municipio de Toledo en el que se instalaron maquinarias grandes para crear estas monedas falsas y que es el más importante en activo encontrado en Europa en la última década.
Una operación de seis años
En septiembre de 2018, los investigadores encontraron el rastro de una banda criminal que producía y distribuía monedas de 2 euros falsas en el centro de la península a partir de encontrar piezas similares hasta 2021. En concreto, entre septiembre y octubre de 2018 se incautaron casi 25.000 euros en monedas falsas de 2 euros y en julio de 2019 los agentes encontraron un taller de fabricación de monedas falsas en nave de Fuenlabrada, aunque había sido desmantelado. Pese a esto la Policía encontró elementos con los que se producen las monedas de dos euros falsas, como anillos y núcleos, y los relacionaron con las incautaciones del año anterior.
En 2021 los Mossos ya desmantelaron un taller ubicado en el distrito de Horta-Guinardó de Barcelona
Durante los primeros meses de 2020, los agentes intervinieron casi 34.000 euros en monedas falsas de 2 euros del mismo tipo y detuvieron a varias personas que los colocaban en el mercado ilícito.
El 25 de mayo de 2021, los Mossos descubrieron en un local del distrito de Horta-Guinardó de Barcelona, un laboratorio de falsificación de monedas de 2 euros que tenía paquetes con anillos y núcleos para las monedas, estampas, maquinaria para montarlas, gran cantidad de cospeles y miles de monedas falsificadas de 2 euros. Los agentes identificaron a varias personas de origen chino que tenían antecedentes en el tráfico de drogas y de personas.
La investigación tomó impulso el pasado marzo con la detención de tres hombres en un control de alcoholemia en Madrid
Ante las coincidencias entre la investigación iniciada por la Unidad Central de Falsificación de Moneda de los Mossos d'Esquadra y la que realizaba desde 2018 la Brigada de Investigación del Banco de España de Policía Nacional se estableció en 2021 un equipo conjunto coordinado por Europol.
Misma forma de falsificar
Los investigadores han destacado que se trata de sospechosos de origen chino, con el mismo modus operandi: los investigados acudían a salas de juego y casinos, donde apostaban en máquinas tragaperras, introduciendo grandes cantidades de moneda falsa de dos euros. Estas monedas falsas presentaban las mismas características técnicas y una alta calidad en sus acabadas.
Los agentes recuerdan que la investigación fue "de extrema dificultad y de larga duración" por el "carácter hermético de las organizaciones chinas" y por la dificultad para encontrar el origen de la moneda metálica falsa. También han señalado que existe una "alta movilidad de los talleres de fabricación", ya que la banda hacía "la producción en un breve período de tiempo" y una vez terminada la tirada de monedas, detenían la actividad, vendían todo lo producido y se trasladaban a otro lugar donde permanecían en estado latente hasta iniciar otra vez las falsificaciones.
Los agentes señalan que se trata de una organización muy jerarquizada. Por un lado, estaban los productores de las monedas que se desplazaban a la comunidad de Madrid o Catalunya para falsificarlas. La banda alquilaba locales o naves industriales a través de testaferros y transportaban las prensas (maquinaria pesada) de una comunidad a otra con el objetivo de no ser detectados.
80 céntimos por cada moneda de 2 euros falsa
Las estampas y material para falsificar las monedas los tenían escondidos en ambas comunidades autónomas y una vez llegaban las prensas a la nave alquilada fabricaban durante unos meses una gran cantidad de monedas que no eran distribuidas hasta que habían desmontado el laboratorio.
Otros miembros de la banda ofrecían las monedas en el mercado ilegal por un precio de 80 céntimos de euro la unidad, en función de la cantidad que se adquirían. Se introducían en el circuito económico legal a través de compras en comercios, máquinas recreativas y casinos.
La investigación tuvo un impulso el pasado marzo cuando se detuvieron a tres hombres de origen chino en un control de alcoholemia de la Policía Municipal de Madrid. Los agentes inspeccionaron el vehículo y encontraron en el maletero 14.500 monedas de 2 euros falsificadas, repartidas en 48 bolsas de 300 unidades cada una.
También había un elemento metálico de forma cilíndrica, que tras ser estudiado por el Centro Nacional de Análisis del Banco de España, se concluyó que era un "puerta-troqueles", usado para acuñar las monedas ilegales.
El taller de moneda falsa más importante de Europa
Los tres ocupantes del coche fueron detenidos y el juez ordenó su ingreso en prisión. Los investigadores constataron que los arrestados frecuentaban Vilacañas, una localidad de la provincia de Toledo y allí encontraron una nave que podría corresponder con el sitio de producción de las monedas incautadas.
Tras analizar los movimientos realizados por los detenidos en los últimos meses, los agentes concluyeron que había más sospechosos y que en el taller se habría realizado una tirada indeterminada, pero elevada de monedas falsas de 2 euros en tres meses. Las monedas habrían sido colocadas en el mercado en un corto espacio de tiempo. También se encontraron múltiples troqueles para acuñar monedas, porta-escuños, 29.000 núcleos para fabricar monedas falsas, dos prensas hidráulicas de grandes dimensiones, tres máquinas de accionamiento manual y electromecánico para acuñar la esquina de la moneda falsa, dos básculas de precisión, 2 compresores y una bomba de agua.
Además, había varias monedas ya troqueladas y numerosos materiales mecánicos y eléctricos de reposo para las distintas máquinas intervenidas. Hay 10 detenidos en la operación y se desmantelaron dos talleres en Barcelona y Vilacañas, que era el más activo e importante de Europa en los últimos 10 años. Además, fabricaban una de las falsificaciones de moneda más peligrosas por su alta calidad y cantidad de producción.
Talleres móviles
Los investigadores han remarcado que en el primer laboratorio desarticulado en Barcelona se incautó parte de la maquinaria para fabricar las monedas, varias estampas y cajas con anillos y núcleos, así como miles de monedas falsificadas de 2 euros. Parte de los sospechosos habían viajado a China en época de la pandemia, por lo que el taller no estaba operativo
Las prensas de gran tamaño habían sido trasladadas de Barcelona a Toledo después de producir las monedas falsas. La banda quería dejar pasar unos meses antes de ponerlas en circulación. El segundo laboratorio desarticulado en Vilacañas (Toledo) contenía toda la maquinaria pesada, estampas, máquinas de ensamblaje, compresores, máquinas de estampación, anillos y núcleos.
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