- El Parlamento Europeo ha aprobado un amplio paquete de leyes contra el lavado de dinero dirigidas a diversos servicios y entidades financieras, incluidas las Cripto.
- Además de una mayor diligencia debida, las medidas brindarán a los periodistas y otras entidades interesadas acceso libre y directo "a la información sobre beneficiarios reales" en los registros nacionales.
El Parlamento Europeo votó a favor de adoptar un nuevo paquete de leyes que endurecen las medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en toda la UE. Las leyes apuntan a grandes pagos en efectivo, empresas de Cripto y clubes de fútbol, entre otros.
Además de crear un código de reglas único para las 27 naciones que conforman la Unión Europea, el paquete aprobado el jueves establece una autoridad contra el lavado de dinero con sede en Frankfurt para supervisar la implementación de los marcos pertinentes, en particular aquellos que el bloque considera como los más importantes. "entidades más riesgosas".
"Las nuevas leyes incluyen medidas mejoradas de debida diligencia y controles de la identidad de los clientes, después de lo cual las llamadas entidades obligadas (por ejemplo, bancos, administradores de activos y Cripto o agentes inmobiliarios y virtuales) tienen que informar actividades sospechosas a [las Unidades de Inteligencia Financiera] y otras autoridades competentes", decía un comunicado de prensa sobre la votación.
Los observadores de las Regulación Cripto en la UE expresaron su preocupación de que los requisitos impuestos a los activos digitales puedan ser injustamente estrictos en comparación con otros sectores financieros cuando el bloque llegó a un acuerdo político sobre el paquete en enero.
Las nuevas medidas también buscan brindar a personas o entidades con "interés legítimo", incluidos periodistas, profesionales de los medios, organizaciones de la sociedad civil y otras autoridades competentes, "acceso inmediato, sin filtros, directo y gratuito a la información sobre beneficiarios reales conservada en registros nacionales e interconectada en nivel de la UE." La información sobre beneficiarios reales se refiere a información de identificación sobre entidades o personas que poseen o controlan empresas.
Una comisión parlamentaria conjunta votó los textos del paquete en marzo , antes de la votación plenaria del jueves.
Para convertirse en ley, el Consejo de la UE, que agrupa a legisladores de los estados miembros, aún necesita adoptar formalmente el paquete.