NUEVA DELHI: La Dirección de Ejecución (ED) afirmó el jueves que el exjefe de gobierno de Jharkhand, Hemant Soren, contó con la ayuda de un funcionario de ingresos y custodio de registros gubernamentales originales, Bhanu Pratap Prasad, en sus presuntas "actividades vinculadas a la ocupación ilegal, adquisición o posesión de bienes procedentes de actividades delictivas en forma de propiedades inmuebles".
Según funcionarios de la ED, Prasad abusó de su autoridad al ayudar a varias personas en sus actividades relacionadas con la ocupación ilegal, adquisición y posesión de activos adquiridos a través de actividades criminales, especialmente en el ámbito de las propiedades inmobiliarias.
El comunicado de la Dirección de Ejecución siguió a la presentación de una denuncia por parte de su unidad de Ranchi en Jharkhand contra Soren y otras cuatro personas investigadas bajo las disposiciones de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA), 2002. La denuncia supuestamente declaraba su participación en la adquisición, posesión y ocultamiento de bienes procedentes de actividades delictivas, incluida una propiedad inmueble de 8.8 acres en Bariyatu, Ranchi.
La ED también dijo que su investigación en "casos de estafa de tierras ha revelado el papel de uno de los acusados, Bhanu Pratap Prasad".
"La investigación de la ED reveló que hay una mafia de tierras activa en Jharkhand que solía falsificar los registros de tierras en Ranchi. También se reveló que los registros de propiedad de las tierras también se han falsificado para favorecer a dicha mafia de tierras", dijo la agencia.
Posteriormente, la ED dijo que, basándose en registros de tierras falsificados, dichos terrenos se venden a otras personas.
"Los registros originales de propiedad de las tierras se manipulan o se ocultan para facilitar la adquisición, posesión y uso ilícitos de dichas propiedades", dijo.
Cuatro individuos más, Prasad, Binod Singh, Hilarious Kachhap y Raj Kumar Pahan, también han sido nombrados como acusados en la denuncia de la Dirección de Ejecución. Están implicados por su participación en ayudar y favorecer a Hemant Soren en la adquisición y posesión ilegal de la propiedad mencionada.
El tribunal de la PMLA en Ranchi tomó conocimiento de la denuncia el jueves.
La ED también dijo que "la propiedad antes mencionada, valorada en 31 crore de rupias, también ha sido adjuntada provisionalmente por ella".
La Dirección de Ejecución inició una investigación de blanqueo de capitales en casos de estafa de tierras basados en múltiples Informes de Primera Información (FIR) presentados por la Policía de Jharkhand contra numerosas personas, incluidos funcionarios gubernamentales.
Anteriormente, la ED realizó 51 registros y nueve inspecciones en relación con estos casos.
Durante estas operaciones, se incautaron pruebas incriminatorias como sellos falsificados del Departamento de Ingresos de Tierras, escrituras de terrenos falsificados, registros que indican la distribución de bienes procedentes de actividades delictivas, fotografías que muestran falsificaciones y pruebas de sobornos a funcionarios gubernamentales.
Estos registros resultaron en la recuperación y confiscación de 1.25 crore de rupias en efectivo y la congelación de 3.56 crore de rupias adicionales en saldos de cuentas bancarias.
"Durante uno de los registros en un local en Delhi bajo el uso y control de Hemant Soren, se incautó efectivo por un valor de 36.34 lakh de rupias, un automóvil de lujo BMW y documentos incriminatorios", dijo la ED en un comunicado.
Anteriormente, la ED había adjuntado provisionalmente terrenos contaminados valorados en 236 crore de rupias en casos de estafa de tierras.
Hasta la fecha, 16 personas acusadas, incluidas Hemant Soren, Chhavi Ranjan, IAS (Ex-DC, Ranchi), Bhanu Pratap Prasad (Inspector Sub-Recaudador), Amit Kumar Agarwal, Prem Prakash, han sido arrestadas en estos casos.
Anteriormente, se presentaron denuncias de acusación en casos de estafa de tierras el 12 de junio de 2023 y el 1 de septiembre de 2023 por la ED.
(Con información de la agencia)