La jueza que investiga los negocios de Luis Rubiales aprovechando su cargo en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) investiga también al exjugador del Barça Gerard Piqué por los presuntos delitos de administración desleal y corrupción en los negocios. De ahí que a lo largo de la instrucción que comenzó en julio de 2022, la magistrada haya reclamado datos de 89 cuentas bancarias en las que Piqué consta como titular o autorizado, así como el análisis de 27 sociedades.
Así consta en los requerimientos emitidos a varias entidades bancarias, a los que ha tenido acceso La Vanguardia, entre las que se encuentra el UBS, BBVA, Bankinter, Wealthprivat Bank, Singular Bank, Banco Inversis o Credit Suisse, entre otros.
La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid) ha ordenado a la Guardia Civil que recabe toda la información para poder conocer todos los movimientos, datos de las cuentas, titulares o fecha de apertura. Respecto de las cuentas vinculadas a Piqué, la jueza reclama información desde el 1 de enero de 2019. También quiere saber personas autorizadas de las cuentas, informes o análisis internos así como si ha habido alguna alerta del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).
Esta información fue requerida hace ya hace un año, tal y como consta en las resoluciones judiciales recogidas en el sumario. Además de las de Piqué, la instructora reclama información de Rubiales, así como de personas de su confianza vinculadas a la Federación o de sus negocios particulares.
Comisión rogatoria a Androrra
Para pedir información a Mora Bank, sobre una cuenta con el titular FC Andorra Sade
La magistrada quiere conocer los movimientos de las cuentas bancarias ante las sospechas de que el exjugador de la Selección Española hizo negocios con Rubiales para llevar la Supercopa a Arabia Saudí.
En el marco de esta investigación, la jueza también remitió una comisión rogatoria a Andorra para reclamar información a Mora Bank, sobre una cuenta de la que es titular FC Andorra Sade. Según consta en la Comisión Rogatoria, que las autoridades andorranas aceptaron parcialmente, para lograr llevar la Supercopa a Arabia Saudí se firmaron varios contratos entre la RFEF —bajo el nombre de Rubiales— y la parte saudí, "apareciendo entre los firmantes y beneficiarios Gerard Piqué, en nombre de Kosmos Holding SL, matriz de un grupo de sociedades, entre las que está Kosmos Football".
Lo que tratan de averiguar los investigadores es conocer el destino de los fondos provenientes de la cuenta de Kosmos Football, en la cual "se han venido cobrando comisiones de éxito abonadas por Sela Sport Company (4 millones de euros por año) en contraprestación por los servicios de intermediación prestados en las negociaciones con la RFEF para la disputa de la Supercopa de España en territorio saudí".
Del análisis realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de la cuenta bancaria titularidad de cosmos Football, concluyen que la principal fuente de ingresos eran las transferencias intencionales de divisas provenientes de la entidad saudí Sela. Además recogen que la "inmensa mayoría" de los pagos emitidos tenían como destinatarios a otras sociedaes del grupo Kosmos.
La Agencia Tributaria ha verificado que constan declarados los pagos de Sela Sports Company a Kosmos, así como la salida de parte de esos fondos con destino a Andorra, entre 2019 y 2021. Ante esta información, los agentes han vuelto a pedir más información a las autoridades andorranas para ampliar la información sobre las cuentas del holding empresarial de Piqué.
Los investigadores también analizan por qué Kosmos transfirió dinero al club FC Andorra por un importe de 5,3 millones de euros, en fechas posteriores a las transferencias de Sela. Para la Guardia Civil, el dinero cobrado de Sela ha ido en gran parte a financiar el FC Andorra y transferir dinero a otras cuentas del holding. Sin embargo, por ahora no se ha detectado el pago a altos cargos de la RFEF con ese dinero.
Para seguir adelante con estas pesquisas, los investigadores han tenido en cuenta el interrogatorio a Juan Rubiales como testigo el 15 de noviembre de 2022, como ex director del gabinete del presidente, su sobrino. Explicó que hubo una reunión de carácter secreta entre Rubiales y Piqué, con una autoridad política saudí, que después se descubrió que era de Sela.
El acuerdo era celebrar la Supercopa por tres temporadas por 28,5 millones de euros. El acuerdo entre Sela, RFEF y Kosmos quedó plasmado en siete contratos. Por esta operación, Kosmos recibiría una retribución de 4 millones de euros libres de impuestos.