Procesan al ex presidente de grupo FLC y otros 50 acusados
Hanoi (VNA) La
Fiscalía Popular Suprema de Vietnam (FPSV) presentó el expediente de
procesamiento de 51 acusados en un caso penal relacionado con el grupo FLC.
Según la acusación, la
entidad enjuició a Trinh Van Quyet (expresidente de FLC) y a sus hermanas Trinh
Thi Thuy Nga y Trinh Thi Minh Hue por los delitos de "manipulación del
mercado de valores" y "apropiación fraudulenta de bienes".
También, propuso procesar por dichas infracciones a 41 personas que son empleados de esa empresa y de unidades de valoración y auditoría.
Los acusados del Departamento de Supervisión de Empresas Públicas de la Comisión Estatal de Valores y el Centro de Depósito de Valores de Vietnam fueron procesados por el delito de "publicar intencionalmente información falsa u ocultar información en actividades de valores".
Tales infracciones
ocurrieron en el grupo FLC, la empresa de valores BOS, la compañía de
construcción Faros, entidades relacionadas dentro del ecosistema del grupo FLC,
la Bolsa de Valores de Ciudad Ho Chi Minh, el Departamento de Supervisión de
Empresas Públicas de la Comisión Estatal de Valores y el Centro de Depósito de
Valores de Vietnam.
Respecto al acto de
manipulación del mercado bursátil, del 26 de mayo de 2017 al 10 de enero de
2022, Trinh
Van Quyet, expresidente de la Junta Directiva de FLC,
orientó a su hermana Trinh Thi Minh Hue y sus cómplices preparar documentos y
trámites para el establecimiento de sociedades y apertura de cuentas de valores
y bancarias.
Minh Hue utilizó estas cuentas para gestionar y
realizar actividades de manipulación del mercado que involucran cinco acciones,
a saber, AMD, HAI, GAB, FLC y ART. Siguiendo las instrucciones de Van Quyet,
Minh Hue vendió acciones en el mercado por ganancias ilícitas por un total de
unos 30 millones de dólares cuando los precios aumentaron.
Con respecto al cargo de apropiación fraudulenta de
bienes, la agencia de investigación determinó que desde 2014 hasta septiembre
de 2016, Trinh Van Quyet realizó procedimientos para aumentar el capital de la
empresa Faros (ROS) de 64 mil 55 dólares a 180 millones de dólares,
equivalentes a 430 millones de acciones. Cuando las acciones se cotizaban en la
bolsa de valores, las vendían para sacar dinero de los inversores.
Además de las personas que ayudaron a Trinh Van
Quyet a cometer actos delictivos, la policía también investigó y aclaró las
irregularidades de funcionarios involucrados en las agencias de gestión
estatales./.