- Según se informa, el jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance, Tigran Gambaryan, se declaró inocente de cargos de lavado de dinero en un tribunal superior de Nigeria el lunes antes de permanecer en prisión preventiva en espera de juicio.
- A pesar de que Binance dijo que Gambaryan no tenía poder de toma de decisiones en la empresa, el juez que preside el caso dictaminó que puede ser considerado un representante de la empresa según la ley nigeriana.
El ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, que fue detenido por las autoridades nigerianas en febrero junto con un colega, se declaró inocente de los cargos de lavado de dinero ante un tribunal superior el lunes, informaron medios locales .
Gambaryan se encuentra en prisión preventiva hasta el juicio, según los informes , mientras que la libertad bajo fianza se puede solicitar hasta el 18 de abril.
El jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance fue detenido en el país junto con otro ejecutivo de la compañía, Nadeem Anjarwalla, en febrero en medio de acusaciones del gobierno de Nigeria de que Binance había ayudado a procesar fondos ilegales por valor de miles de millones de dólares y que había manipulado el tipo de cambio. por la naira nigeriana.
En marzo, Anjarwalla escapó de la custodia y, desde entonces, los dos ejecutivos han presentado una demanda contra el gobierno nigeriano acusándolo de violar los derechos Human .
El Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) de Nigeria acusó a Binance, Gambaryan y Anjarwalla de evasión fiscal, mientras que la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) acusó a las mismas partes de lavar dinero.
A pesar de la declaración de Binance la semana pasada instando a Gambaryan a no ser considerado responsable de la compañía porque no tiene ningún poder de decisión , un juez nigeriano permitió que la demanda continuara, según los informes.
Según se informa, el juez Emeka Nwite argumentó que Gambaryan y Anjarwalla se habían comprometido en el pasado con funcionarios del país con respecto a las operaciones del intercambio de Cripto y, por lo tanto, podrían hacerse pasar por representantes de la empresa.
Según se informa, Gambaryan se declaró inocente de cinco cargos, incluido ONE que alega que él, Anjarwalla y Binance utilizaron el intercambio de Cripto para "negociar ilegalmente tipos de cambio en Nigeria y, por lo tanto, usted cometió un delito contrario y punible en virtud de la sección 29 (1) (C) de la Ley de Divisas (Seguimiento y Disposiciones Diversas)."
CoinDesk se comunicó con Binance y con el Tribunal Superior Federal de Nigeria para solicitar comentarios.