Khaled Saif Al-Shaali es el titular del juzgado de Primera Instancia de la Corte Federal de Umm al-Qaywayn, uno de los siete emiratos que integran Emiratos Árabes Unidos.
Por exótico que resulte, hasta allí llegaron los tentáculos de una trama que hundió la mayor cadena de congelados del norte de España, Hiperxel, a cargo de dos socios a los que la administración concursal reclama 7 millones de euros por la quiebra.
Sus nombres son Juan José Villamizar Velásquez y Eusebio Novas Hay. En este rincón de Oriente Próximo tienen dos sentencias pendientes de ejecución, como ha comprobado FARO: la del mencionado magistrado Al-Shaali, por 3,6 millones de dirhams (334.000 euros, al tipo actual de cambio) y la de otro juzgado, este presidido por el juez Tamer Sayed Hafeez Mohamed Fayez, por otros 970.000 dólares (910.350 euros).
En suma, 1,25 millones de euros vinculados directamente al grupo que parasitó las tiendas de Hiperxel, Vinova, y adeudados a la compañía Nuroil Trading. Son dos causas pendiente más para ambos colegas, que engordan una alargada nómina de presuntas estafas por las que, de momento, no han terminado entre rejas.
Aunque el cerco se estrecha, al menos para Novas Hay. Su pareja, de origen brasileño pero que posee DNI español, pasó el fin de semana en un calabozo de Alcorcón después de haber sido interceptada al volante de un BMW X6. Es un modelo de alta gama contratado con una empresa de renting a nombre de una sociedad, Aeroglobal, que nunca autorizó este contrato, pero utilizada presuntamente por Novas para poder disponer de vehículos marca BMW o Maserati.
La denuncia por esta estafa es de marzo de 2023. En paralelo a la detención de su pareja, de iniciales S.R.N.G., y en una operación conjunta entre la dirección central de la Policía Nacional con la de Galicia, efectivos de la investigación procedieron al registro de una oficina de Eusebio Novas en Sanxenxo, donde se acopiaron de copiosa documentación y sellos de múltiples empresas. "Va a caer, ya llevan tiempo detrás de él", apuntan fuentes conocedoras de estas pesquisas.
Cifran en quince las sociedades de las que es propietario, pero que gestiona mayoritariamente con testaferros, familiares o su propia pareja. Es partícipe asimismo en al menos dos entidades mercantiles registradas en el Estado brasileño de Minas Gerais: Sanova Trading y E&S Incorporadora, ambas de la localidad de Caratinga.
Sobre Novas pende ya una sentencia de ingreso en prisión por dos años y medio por fraude y falsedad documental, ahora recurrida en el Tribunal Supremo. Pero, junto con Villamizar, tiene otra querella, formalizada por el fiscal Jesús Calles, por fraude tributario masivo, por el que les ha requerido una fianza –no depositada– de seis millones de euros. Fue este procedimiento el que demostró íntegramente la investigación de FARO, que advirtió que ambos supuestos empresarios eran socios y que adquirieron Hiperxel utilizando un vehículo, el de Grupo Vinova, que era un entramado con el que simulaban una intensa actividad comercial de mercancías congeladas.
Desde que los gestores de Vinova tomaron posesión de la cadena de congelados, apenas pasaron seis meses antes de que ésta empezase a incurrir en impagos. Aun así, como consta en el informe de la administración concursal, Novas y Villamizar no dejaron de utilizar la compañía para sufragar el renting de varios coches de alta gama y un elevadísimo nivel de vida: chalets en La Finca (Pozuelo de Alarcón) y Parque Encinar (Boadilla del Monte), viajes por todo el mundo y un yate de 23 metros de eslora.
Sus manejos en Hiperxel, conforme al documento elaborado por el despacho vigués de Lener (administrador concursal), les permitieron sacar el equivalente a 8.500 euros diarios en efectivo de las cajas registradoras, presuntamente para su propio beneficio. El crac de Hiperxel supuso el despido de más de 300 personas, la mayoría mujeres.
Adiós a su defensa... desde los Emiratos Árabes
En un escrito remitido a FARO, Eusebio Novas Hay descartó toda vinculación con Vinova –la entidad que compró Hiperxel–, con Juan Villamizar o Congelados Cíes. Este periódico había demostrado ya que el arousano, de apenas 38 años, remitía los correos electrónicos y entregaba tarjetas de visita en calidad de gerente de esa compañía. Fiscalía de Pontevedra también corroboró a continuación la existencia de esa trama, que han demostrado también dos tribunales distintos de Emiratos Árabes Unidos. Dos notificaciones de sendos tribunales del emirato Umm al-Qaywayn se dirigen, en calidad de condenados, a Vinova Group, Juan José Villamizar, Eusebio Novas y Congelados Cíes SL.
Esto es, hilvana en los dos fallos la vinculación que Novas siempre ha negado, tanto con Villamizar como con la compradora de la cadena Hiperxel. En ambos casos son pronunciamientos por impago a la mercantil Nuroil Trading, dedicada a la compraventa de productos de refino de petróleo, plásticos, fertilizantes o aceites. La más cuantiosa en cuanto al pago a satisfacer se emitió en el mes de agosto, por importe de cerca de 970.000 dólares; la segunda, del pasado diciembre, supera los 333.000 euros, al tipo actual de cambio euro/dirham. En distintas páginas web creadas por Eusebio Novas, así como en redes sociales, éste se presentaba como un "empresario gallego afincado en Dubai".
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