La defensa técnica de la diputada de La Vega, Rosa Amalia Pilarte, quien está acusada de lavado de activos provenientes del narcotráfico, sostuvo que las transacciones bancarias de su clienta se realizó de manera licita.
El abogado Luis Feliz, representante de Pilarte, aseguró que esos montos que reflejan las cuentas que están a nombre de la diputada pero eran usadas para pagos y préstamos de actividad agropecuaria, reiterando lo expuesto por el perito de la defensa, el Morelvin Terrero.
Depositamos todos los estados de cuentas que justifican las transferencias realizadas en estas cuentas, aseveró Feliz.
Asimismo, dijo que en este proceso incorporaron "cientos de pruebas documentales" que demuestran que los señalamientos del órgano persecutor están errados, ya que el dinero de las cuentas tienen origen legal y son fruto del narcotráfico como plantea la acusación.
Se tiene previsto que este lunes los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia continúen conociendo el juicio de fondo.
La acusación hecha por el órgano persecutor indica que la diputada colocó en el mercado financiero más de 2,593 millones de pesos provenientes de actividades de narcotráfico de la red que encabeza su pareja y no ha podido justificar la integración a la economía.
Otras audiencias
El pasado viernes el contador Jesús Antonio Mejía Álvarez, afirmó que las operaciones bancarias por más de cuatro mil millones de pesos en la cuenta de la funcionaria fueron ejecutadas por su esposo Miguel – Micky – López, y aseveró que son de origen lícito.
El auditor, que fue aportado como testigo de descargo, aseguró que de las transacciones realizadas del 2001 y el 2020, el 98 por ciento correspondía a actividades agrícolas y préstamos desde la cuenta de la legisladora y que eran autorizados por su esposo.
Jesús Antonio Mejía explicó que, mediante su expertis, pudo confirmar las operaciones de las cuentas a través con los cheques y transacciones que en esta se emitió.
El 12 de abril el perito tecnológico Morelvin Terrero, quien realizó el informe del análisis financiero a las cuentas de la diputada y aseguró que en la pericia arrojó como hallazgo que se realizó transacciones por más de cuatro mil millones de pesos.
Argumentó que las entidades bancarias están obligadas a reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), cuando un monto de efectivo sobrepasa el límite y que en este caso pudo verificar que las cuentas de diferentes entidades bancarias realizaron más de tres mil reportes de transacciones en efectivo que superaban los 10 mil dólares.
Para el 15 de marzo el Ministerio Público inició con la lectura de la acusación, donde indicó que la diputada colocó en el mercado financiero más de 2,593 millones de pesos provenientes de actividades de narcotráfico de la red que encabeza su pareja y no ha podido justificar la integración a la economía dominicana de esa cantidad de dinero.
El fiscal Pedro Amador resaltó que las empresas Auto Crédito Selecto, SRL., Servi Crédito Selecto, SRL., Agropecuaria Gloria Ivette, SRL. e Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL, las cuales son representadas por la diputada por La Vega, son de fachada y de carpeta, cuya operatividad estaba disfrazada para colocar en el sistema financiero nacional miles de millones de pesos y dólares obtenidos.