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La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional se ha desplegado a primera hora de la mañana en la urbanización de lujo La Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), para registrar una vivienda. El dispositivo, según adelanta El Confidencial y ha podido constatar EL MUNDO, tiene como objetivo determinar la existencia de una red de lavado de dinero procedente de Venezuela.
Además, los agentes también registra un piso en el barrio de Salamanca de la capital madrileña en un operativo acordado por el juez instructor de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea.
La piedra angular de la investigación sería el hijo del magnate venezolano Roberto Rincón, José Roberto Rincón Bravo, detenido en 2018 por blanqueo de capitales procedentes de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
Rincón Bravo ya consta como investigado por el Juzgado Central 3, del que es titular la magistrada María Tardón.