- Huelva Investigada por simular haber sido víctima de estafas por más de 35.000 euros en Internet
- Sucesos 80 víctimas por estafas del amor desde diciembre: "Hay un mercado negro que vende perfiles falsos y engañan desde locutorios en África"
- Cataluña Detenidos 59 estafadores del 'hijo en apuros' que lograron más de 460.000 euros
La Guardia Civil de Motril (Granada) investiga a una mujer de 46 años y a su hija, de 22, por la participación de ambas en ocho estafas perpetradas en distintos puntos de España a través de Internet por valor de 195.000 euros.
La operación se inició tras la denuncia interpuesta el pasado mes de agosto por un vecino de Dúrcal (Granada), que manifestó que accedió a una página web en la que podía invertir en criptomonedas a través de un enlace de una conocida red social, informa la Guardia Civil.
Al principio hizo pequeños ingresos que inmediatamente después le generaron beneficios en su cuenta, de modo que, asesorado por dos mujeres que se pusieron en contacto con él por teléfono, fue invirtiendo cada vez más dinero.
En un momento dado, estas dos personas le indicaron que su inversión había generado beneficios por valor de 24.036 euros pero que, para recuperarlo, tenía que pagar 4.552,73 euros en concepto de gastos bancarios.
El denunciante hizo el pago y no volvió a saber nada de su dinero ni de las dos mujeres que habían contactado con él. Entre el dinero invertido y el pago realizado, al denunciante le han estafado más de 7.000 euros.
Los investigadores averiguaron que el dinero estafado había acabado en dos cuentas bancarias granadinas, cuentas que habían movido 195.000 euros que habían sido estafados a ocho personas: al vecino de Dúrcal y a otras siete personas más de las provincias de Ibiza, Albacete, Huesca, Castellón y Valencia.
Todo el dinero se había blanqueado comprando tarjetas prepago de varios miles de euros cada una, según la Guardia Civil, que localizó a las titulares de ambas cuentas bancarias y descubrió que se trababa de madre e hija.
La Guardia Civil sospecha que ambas mujeres son lo que se conoce en el argot como 'mulas', personas que, a cambio de una pequeña cantidad de dinero, dan de alta una cuenta bancaria a su nombre, verificada con videollamada y la fotografía de su DNI, y las ceden a los verdaderos estafadores.
Por ello, las dos mujeres han sido investigadas como presuntas colaboradoras necesarias en un delito de estafa y en otro de blanqueo de capitales. La Guardia Civil continúa investigando para tratar de identificar y detener a los estafadores.