La Fiscalía de Colombia ha incautado varias propiedades y activos pertenecientes a un individuo señalado como cabecilla de una red de lavado de activos del Clan del Golfo. Estas propiedades, ubicadas en Medellín, Envigado, Turbo y otros municipios de Antioquia, incluyen inmuebles, negocios, sociedades y cuentas bancarias.
El individuo, identificado como Ferney de Jesús Cardona, alias 'Soya', se habría asociado con familiares y allegados para crear empresas ficticias dedicadas a la ganadería y otras actividades agropecuarias en la región de Urabá, Antioquia. Estas empresas habrían servido para dar apariencia de legalidad a los fondos generados por el tráfico de cocaína hacia Europa y Estados Unidos. Las propiedades, avaluadas preliminarmente en 17.500 millones de pesos, fueron ocupadas en diligencias realizadas de manera conjunta por la Fiscalía y la policía. La investigación revela que, entre 2010 y 2023, se sospecha que Cardona blanqueó alrededor de 65.000 millones de pesos. Además, el individuo se encuentra detenido, luego de no aceptar los cargos en su contra
Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:
Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.
Presidente Petro sobre el Clan del Golfo: "La desición es destruir el Clan"Dijo que si el Clan se atreve, abrirán la mesa de diálogos y que deberán dejar la economía ilícita y la ilegalidad, pero que si no, la desición del Gobierno es destruirlos
Fuente: CMILANOTICIA - 🏆 24. / 51 Leer más »
El Clan del Golfo se esparce por Colombia, ahora tiene presencia en zonas donde antes noLa Fiscalía logra la captura de uno de los integrantes del Clan del Golfo, banda criminal que se esparce por Colombia.
Fuente: NoticiasRCN - 🏆 11. / 67 Leer más »
Reunión entre el presidente y la nueva fiscal general en ColombiaEl presidente se reunió con la nueva fiscal general para discutir la política fiscal y expresó su satisfacción por su liderazgo
Fuente: elcolombiano - 🏆 6. / 78 Leer más »
Reunión entre el presidente y la nueva fiscal general en ColombiaEl presidente se reunió con la nueva fiscal general para discutir la política fiscal y expresó su satisfacción por su liderazgo.
Fuente: elcolombiano - 🏆 6. / 78 Leer más »
La Corte Suprema de Justicia de Colombia no elige a la nueva Fiscal GeneralLos magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Colombia se reunieron para elegir a la nueva Fiscal General, pero no se definió su elección. Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo son las ternadas para asumir el cargo.
Fuente: ELTIEMPO - 🏆 2. / 98 Leer más »
La Corte Suprema de Justicia de Colombia no logra elegir a la nueva fiscal generalLa Corte Suprema de Justicia de Colombia llevó a cabo su cuarta Sala Plena para elegir a la nueva fiscal general, pero no se alcanzó un consenso. Se realizará una sala extraordinaria para volver a votar.
Fuente: WRadioColombia - 🏆 26. / 50 Leer más »