Condenan a muerte a presidenta del Grupo Van Thinh Phat en el mayor caso de fraude del país
Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Truong My Lan,
presidenta del Grupo inmobiliario Van Thinh Phat, fue condenada hoy a muerte en
el juicio de primera instancia en Ciudad Ho Chi Minh.
Truong My Lan fue condenada a muerte por
"malversación de bienes", a 20 años de prisión por "entrega de
sobornos" según el Código Penal de 2015, y a otros 20 años por "violación
de las normas sobre préstamos en las operaciones en las instituciones de crédito"
según el Código Penal de 1999. La pena acumulativa es la pena de muerte.
Además, 85 acusados (incluidos cinco buscados), entre
ellos, exdirigentes y funcionarios del banco comercial Saigon (SCB), exfuncionarios del
Banco Estatal, de la Inspección del Gobierno; de Auditoría Estatal, recibieron
sentencias que van desde tres años de prisión suspendida hasta cadena perpetua,
por los delitos de malversación de bienes; aceptar sobornos; abuso de cargo
y poder en el desempeño de funciones oficiales; falta de responsabilidad
que provoca graves consecuencias; violar regulaciones sobre operaciones de
instituciones de crédito, violaciones sobre actividades bancarias y otras
actividades relacionadas con la banca; violar las normas sobre préstamos en las
operaciones de las instituciones de crédito; y abuso de confianza para
apropiación indebida de bienes.
Según la acusación de la Fiscalía Suprema Popular, Truong My Lan construyó una vasta red de alrededor de mil filiales y empresas afiliadas bajo el paraguas de Van Thinh Phat, confiando su gestión a familiares. A pesar de no ocupar ningún cargo oficial en el SCB, Truong My Lan era su principal accionista, controlando entre el 85% y el 91,5% de las acciones.
Truong My Lan y sus cómplices seleccionaron y designaron a sus familiares para puestos clave en el banco, formaron una serie de unidades de SCB especializadas en préstamos y desembolsos a petición de ella, establecieron y utilizaron miles de empresas "fantasma". El grupo se confabuló con líderes de muchas empresas relacionadas para cometer delitos y creó perfiles de préstamos falsos para retirar dinero del banco, entre otros actos.
Del 9 de octubre de 2018 al 7 de octubre de 2022, Truong My Lan y sus
cómplices se apropiaron de
más de 12,6 mil millones de dólares del banco SCB.
También, Truong My Lan fue juzgada por dar
sobornos al equipo de inspección del Banco Estatal para ocultar y encubrir sus
violaciones y de SCB, creando las condiciones para que este banco sea
reestructurado.
Además, My Lan es víctima en otro caso relacionado
con Nguyen Cao Tri, presidente del Consejo administrativo de las empresas de
Van Lang y Capella, juzgado por abuso de confianza para apropiación indebida de
bienes por tratar de apropiarse de unos 41 millones de dólares./.