Desde hace algunos años, el dinero en efectivo comenzó a quedar a un costado y realiza sus pagos con billeteras virtuales o transferencias. Sin embargo, se debe tener cuidado con el monto que se envía porque la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), supervisa las que superan los 125 mil pesos.
Los controles comienzan desde que se lleva a cabo las transferencias desde los cajeros automáticos. Sin embargo, el monto es más elevado si la transacción se hace por Home Banking: 250 mil pesos, de acuerdo a lo establecido por el Banco Central. Conocé los detalles.
Por qué AFIP supervisa las transferencias que superan los $125.000
La AFIP supervisa las transferencias que superan los $125.000, pero además, notifica y también puede investigar de qué se trata. Por otro lado, los especialistas sostienen que la investigación se podría centrar en la persona que recibe el dinero, aún más que en el que envió los fondos.
Puede suceder que una persona designe a otra para pagar impuestos o servicios y luego le envían la parte del dinero que les corresponde. Estas transferencias pueden terminar bajo la lupa de la AFIP que buscará determinar por qué se traspasó ese monto de dinero.