Desmantelan red de lavado de dinero y transporte ilegal de divisas a gran escala
La Agencia de Policía de Investigación de la Policía de Ciudad Ho Chi Minh desmanteló hoy una red de lavado de dinero y transporte ilegal de divisas a gran escala.
Un sujeto de la red de lavado de dinero (Fuente: congan.com.vn)
Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La Agencia de Policía de Investigación de la Policía de Ciudad Ho Chi Minh desmanteló hoy una red de lavado de dinero y transporte ilegal de divisas a gran escala.
En esta red participan tres personas oriundas de Dak Lak, una de Nam Dinh, siete de Ciudad Ho Chi Minh y dos de nacionalidad nigeriana.
Estos individuos crearon o contrataron a otros para establecer más de 250 "empresas fantasmas" y abrir más de 700 cuentas bancarias para servir al lavado de dinero y actividades ilegales de transferencia de dinero transfronteriza.
La investigación inicial mostró que el total de transacciones ilegales asciende a al menos 500 mil dólares.
Basado en los resultados de la investigación, la agencia decidió iniciar el proceso judicial e implementar la orden de detención contra 13 sujetos de esta red de crimen organizado transnacional./.
En esta red participan tres personas oriundas de Dak Lak, una de Nam Dinh, siete de Ciudad Ho Chi Minh y dos de nacionalidad nigeriana.
Estos individuos crearon o contrataron a otros para establecer más de 250 "empresas fantasmas" y abrir más de 700 cuentas bancarias para servir al lavado de dinero y actividades ilegales de transferencia de dinero transfronteriza.
La investigación inicial mostró que el total de transacciones ilegales asciende a al menos 500 mil dólares.
Basado en los resultados de la investigación, la agencia decidió iniciar el proceso judicial e implementar la orden de detención contra 13 sujetos de esta red de crimen organizado transnacional./.