Unidad de Investigación
El informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradores Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) no solo tiene información sobre los ingresos que Dina Boluarte recibió en sus cuentas del BCP: S/1′097.200 y US$2.200 por depósitos en efectivo "de origen desconocido" y S/274.848 por transferencias bancarias. También detalla los retiros de sus cuentas entre abril del 2016, cuando laboraba en el Reniec, y agosto del 2022, época en la que era ministra de Desarrollo e Inclusión Social y vicepresidenta del gobierno de Pedro Castillo.
De acuerdo con el reporte, en ese lapso la ahora presidenta registró egresos en sus cuentas del BCP (mancomunadas y personales) a través de 745 retiros en efectivo por un total de S/1′356.849 y US$3.687, "los cuales no tendrían justificación económica que los respalde". De esas cuentas también hubo retiros por transferencias: entre agosto del 2017 y agosto del 2022 se hicieron 204 por S/445.541 en total.
La suma de los retiros en soles es de S/1′802.390. Esta cifra supera en casi medio millón de soles el dinero que ingresó a sus cuentas.
Hace dos semanas, El Comercio reveló que la ahora mandataria recibió depósitos en efectivo y por transferencias en 11 cuentas bancarias que tenía en el BCP (cuatro mancomunadas y siete personales). El total es mayor a S/1,3 millones.
Inconsistencias
En el reporte de la UIF sobre los retiros en efectivo, el monto más alto se evidencia en la cuenta mancomunada de Boluarte con Néstor Amado Camargo, protesorero y secretario de economía del Club Departamental Apurímac (CDA) cuando la ahora jefa del Estado presidió esta asociación (2017-2021). En total, de esta cuenta se hicieron retiros en efectivo por S/852.240 entre el 2017 y 2022. El documento destaca que los fondos fueron retirados "principalmente" por Boluarte y Amado. En el caso de los retiros por transferencias, la hoy mandataria recibió S/104.190 entre el 2017 y 2022. Ambos montos suman S/956.430.
Según Amado, el dinero de esa cuenta pertenece al CDA. No obstante, en el reporte de la UIF se indica que, entre el 2016 y 2020, el CDA declaró ante la Sunat "ingresos anuales no mayores a S/100.000″.
A esa cuenta le sigue una personal de Boluarte (cuenta 1 del BCP). En esta se hicieron retiros en efectivo por S/407.305 entre el 2016 y 2022. Asimismo, hubo retiros por transferencias por S/189.824 entre el 2020 y 2022.
El monto total de retiros de la cuenta 1, de S/597.129, es más alto que los abonos que recibió entre el 2016 y 2022: S/242.882 en total.
Los fondos de las cuentas de Boluarte superan los ingresos anuales que reportó ante el Jurado Nacional de Elecciones de los años 2017, 2018 y 2019: S/54.000, S/73.200 y S/66.520, respectivamente. Hasta antes de ser ministra (con un sueldo de S/30.000 al mes) y vicepresidenta, Boluarte fue funcionaria del Reniec, entidad en la que ocupó diversos puestos (el último fue jefa zonal). Según el portal de transparencia, su sueldo mensual era de S/4.500 sin descuentos.
En la declaración que dio al fiscal Richard Rojas Gómez el 31 de enero del 2022, por la investigación a Vladimir Cerrón por el delito de lavado de activos (conocido como el Caso Perú Libre, en el que ella también es investigada), a Boluarte se le pidió especificar a qué actividades o servicios se había dedicado o qué experiencias laborales tuvo en el sector público. Contestó que entre el 2007 y julio del 2021 solo trabajó en el Reniec. Respecto a sus bienes inmuebles, mencionó que su casa (ubicada en la calle Los Halcones, en Surquillo) fue adquirida a través de un crédito hipotecario en el 2002 que su exesposo canceló. Sobre su camioneta (Honda CV-R), que compró en el 2018, precisó que "la pagó al contado a la empresa Honda, por un monto de US$26.000, dinero producto de mis ingresos y ahorros".
El informe de la UIF muestra el formulario de Registro de Operaciones de Mayor Cuantía que Boluarte completó por la adquisición (marzo del 2018). En este, en cambio, dijo que el dinero con el que pagó la camioneta provenía "de ahorros y algunos préstamos".
Boluarte también declaró a la fiscalía que con sus ahorros pagó su campaña a la Alcaldía de Surquillo del 2018. "La campaña mía de la Alcaldía de Surquillo fue con dinero de mis ahorros y dinero de apoyo de mi familia y simpatizantes. Creo que gastamos 20 mil soles".
Nueva información
En su testimonio de enero del 2022 al fiscal Rojas, Boluarte afirmó que abrió más de cinco cuentas, "en el BCP todas". Si bien en el informe de la UIF se describen 11 cuentas, El Comercio accedió a otros documentos que muestran que en esa entidad por lo menos tuvo 16 cuentas.
El documento de la UIF precisa que desde una cuenta de Boluarte en el BCP se transfirieron S/105.062 a otra suya en el Banco Interamericano de Finanzas (BanBif). El Comercio corroboró que la ahora presidenta registra operaciones en esa entidad bancaria. Un reporte, que este Diario revisó, muestra un saldo disponible de S/207.862 en una cuenta abierta en mayo del 2020. Esta vencía en mayo del 2022.
Además, en agosto del 2019 Boluarte abrió una cuenta en la cuestionada Caja Rural de Ahorro y Crédito Raíz, que la SBS intervino en agosto del 2023. En esta entidad, la ahora mandataria realizó un depósito a plazo fijo por US$14.900 por un período de un año. En noviembre del 2020 hizo un nuevo depósito a plazo fijo por US$21.355 por un período de dos años. Luego realizó un incremento de capital de US$4.975. El depósito a plazo fijo, por US$26.330 en total, venció en noviembre del 2022, mes anterior a su juramentación como presidenta.
Opinión
Sobre los fondos de las cuentas de Boluarte, el abogado tributarista José Verona consideró que "definitivamente tiene que haber un cruce de información para validar el origen y procedencia del dinero [así] como el destino".
Sostuvo que "cuando este [monto] disponible no calza con su nivel de ingresos en bancos, hablamos de que hay incremento patrimonial no justificado".
"Me parece clave que la fiscalía suprema ordene un peritaje de flujo de caja, donde se determine por la salud de la propia presidenta Dina Boluarte y de todos los peruanos el origen del dinero y el destino".
José Verona. Abogado tributarista
Esto último en referencia a la indagación que la Fiscalía de la Nación sigue a Boluarte por el Caso Rolex, que incluye los fondos que ingresaron a sus cuentas.
Respuesta de Palacio de Gobierno
Ante un pedido de descargo para este informe, la Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno respondió que la presidenta Dina Boluarte "ha cumplido en presentar sus declaraciones juradas".
"Desde que ha sido ministra, y cuando asumió como presidenta, ha presentado sus declaraciones juradas conforme a ley. Siempre ha sido totalmente transparente. La presidenta no tiene desbalance patrimonial alguno y el propio contralor de la República así lo ha señalado. Él ha descartado un desbalance patrimonial".
- La Fiscalía de la Nación investiga a Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos, indagación conocida como el Caso Rolex.
El sábado 30 de marzo, en su pronunciamiento tras el allanamiento a su casa de Surquillo por el Caso Rolex, Boluarte afirmó que el dinero que entró en sus cuentas entre el 2016 y 2022 era del Club Departamental Apurímac (CDA), que ella presidió.
La mandataria se refería a los S/1,1 millones de depósitos en efectivo que ingresaron a 11 cuentas que tenía en el BCP, las cuales aparecen en el informe de la UIF.
Como este Diario informó, no todo ese dinero se depositó en la cuenta mancomunada con Néstor Amado, dirigente del CDA.
Un caso es el monto ligado a la reparación de la iglesia de Chalhuanca (Apurímac), que pasó por una cuenta que la UIF reporta que está a nombre de Boluarte. En octubre del 2019, a ella le depositaron S/16.611. Dos días después, transfirió S/16.823 a la cuenta mancomunada que tenía con Víctor Torres, amigo suyo y de Nicanor Boluarte. La ahora presidenta se quedó con el dinero hasta mediados del 2023.