Los procedimientos se concretaron esta mañana y estuvieron originados por una denuncia efectuada meses atrás en la fiscalía de la Comarca Andina, a cargo de Carlos Díaz Mayer, donde la víctima manifestó que "se contactó a través de la aplicación de mensajería de Facebook con una mujer que le consultó sobre la disponibilidad de una cinta caminadora que había publicado a la venta el día anterior en el sitio de comercio electrónico Marketplace, de dicha red social".
En correspondencia, "le solicitó un número de contacto y minutos más tarde recibió una llamada de WhatsApp de un masculino, con quien pactó finalmente la compra y la denunciante le envió el alias de su cuenta bancaria. Escasos minutos después, recibió el comprobante de transferencia efectuada de una cuenta del banco Nación a la suya, a nombre de otro femenino. Tras ello, el masculino se comunicó nuevamente con ella, manifestando que su pareja, por error, le transfirió $850.000".
Acto seguido, "la denunciante recibió un llamado desde otro abonado telefónico, donde un supuesto empleado ejecutivo de delitos informáticos de su entidad bancaria le reveló que habrían detectado un movimiento de transferencia sospechosa por $850.000 pesos a su cuenta, recibiendo denuncia de dicha operación por parte de la señora que figuraba en el comprobante, motivo por el cual inhabilitaron la cuenta de origen de la transacción y que, una vez que ingresara el dinero a su cuenta, también inhabilitarían la suya".
Ante ello, la mujer de Epuyén "se sintió hostigada y presionada por dicho empleado, entrando en un estado de desesperación ya que le manifestó que la única forma de evitar la inhabilitación de su cuenta era devolviendo inmediatamente el monto en cuestión. Ante la ausencia de fondos en dicha cuenta, debía solicitar un préstamo personal que le daba el banco de forma inmediata. Induciéndola de ello, la damnificada efectuó la solicitud guiada por el masculino por un monto de $850.000 pesos a devolver en seis cuotas".
Fue así que "una vez que se le acreditó el dinero, el mismo sujeto la persuadió para que haga varias transferencias, a distintas personas, por la suma de $200.000 cada una, dejándole solo $10.000 en referencia a la seña, más $17.000 de gastos administrativos".
Debido a que la investigación de este tipo de delitos requiere de la participación de recursos humanos y materiales especializados, fue que el fiscal Carlos Díaz Mayer solicitó colaboración al personal de la Unidad Operativa Esquel de la Policía Federal Argentina, con la premisa "de lograr individualizar a los autores responsables de las maniobras delictivas de estafa -bajo la modalidad de ciberdelitos-, con quienes ya se han desarrollado tareas en casos análogos".
En ese marco, "personal de dicha fuerza procedió a efectuar exhaustivas tareas de investigación, analizando minuciosamente toda la información aportada tanto por la denunciante como por la fiscalía interventora".
Una vez recopilado y analizado el acopio de información, "los investigadores, lograron determinar que las cuentas que recibieron las transferencias registran ingresos y egresos compatibles con lo que se denomina cuentas 'mula' o puente, comúnmente utilizadas para generar ingreso y egreso de dinero proveniente del delito. A través de ellas, el dinero que ingresa se redirecciona hacia otra/s cuentas y así sucesivamente, generando un entramado de cuentas financieras por las que transita el dinero", explicaron.
Finalmente, y conforme a las investigaciones llevadas a cabo por la Policía Federal, "se logró dar con los investigados -quienes residen en la ciudad de Rafaela, Santa Fe, Córdoba capital y Río Cuarto, respectivamente-, disponiéndose, mediando orden judicial correspondiente, la detención, requisa de los inmuebles de residencia de los mencionados, como así también el secuestro de equipos informáticos, tablets, celulares, tarjetas SIM, dispositivos de almacenamiento masivo de información digital, tickets de operaciones bancarias, anotaciones y otros, con el fin de desarticular la totalidad de la organización criminal dedicada a este tipo de estafas", concluyeron.