El juez Jorge Chávez Tamariz programó para el próximo 6 de mayo, a las 8:30 a.m., la audiencia virtual preliminar de control de requerimiento acusatorio contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) por el presunto delito de lavado de activos en organización criminal y otros.
Además del exmandatario, el Ministerio Público presentó acusación contra Gerardo Sepúlveda, Gloria Kisic y José Bernaola como autores del delito de lavado de activos cometido en organización criminal en las modalidades de conversión, transferencia y ocultamiento.
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Asimismo, contra las personas jurídicas Westfield Capital y First Capital por haber sido instrumentalizadas para la comisión del delito de lavado de activos en la modalidad de conversión trasferencia y ocultamiento.
También contra Dorado Asset Management Limitada al haber sido instrumentalizada para cometer el delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y ocultamiento.
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Del mismo modo, se incluyó a Latin America Enterprice Fund Managers Llc, por haber sido instrumentalizada para la comisión del delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia.
Cabe indicar que el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, presentó acusación contra PPK por el delito de lavado de activos con el agravante de organización criminal y solicitó 35 años de cárcel en su contra.
Tras concluir su investigación, la fiscalía acusó al exmandatario de la presunta conformación de una organización criminal que habría recibido más de US$ 12 millones de la constructora Odebrecht y otras empresas en consultorías y asesorías encubiertas por las obras Olmos, IIRSA y Rutas de Lima.
En junio del 2022, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria incluyó a las empresas Westfield Capital y First Capital en la investigación contra Kuczynski Godard.
Dichas compañías tuvieron contratos de asesorías financieras con la empresa brasileña Odebrecht para los tramos II y III de la Carretera Interoceánica Sur y el proyecto de Trasvase Olmos.