La Justicia argentina solicitó la extradición de una trader relacionada con un esquema de estafa multimillonaria relacionado a las criptomonedas
04.04.2024 • 08:10hs • Estafas virtuales
Estafas virtuales
Por estafa con criptomonedas: extraditarán a Argentina a trader detenido en Paraguay
La Justicia argentina solicitó a su par de Paraguay la extradición de un individuo implicado en un sofisticado esquema de estafa con criptomonedas.
Se trata de Rodrigo David Díaz Acosta, un trader paraguayo, que está detenido en Asunción por su presunta participación en una red internacional que realizaba estafas virtuales mediante malware y phishing.
El modus operandi de esta banda era técnico y complejo, utilizando correos electrónicos infectados para obtener credenciales bancarias de empresas argentinas.
Las transferencias fraudulentas eran realizadas a terceros, conocidos como "mulas" y una parte del dinero robado fue convertido en criptomonedas y transferido a la cuenta de Díaz Acosta.
La investigación requirió colaboración internacional, liderada por la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) en Argentina y el Ministerio Público de Paraguay.
El arresto de Díaz Acosta marca un hito en la lucha contra el cibercrimen y destaca la importancia de la cooperación internacional.
La estafa sería multimillonaria
Una estafa millonaria
Mientras, las autoridades continúan buscando otros implicados, incluyendo a Federico Fernández Alcaraz, con indicios de que la red pudo haber acumulado más de mil millones de pesos en estafas.
En un caso específico, la banda logró estafar a un corralón de materiales en Vicente López por una cifra considerable.
Dos hermanas, identificadas como Bustamante, actuaron como intermediarias en esta estafa.
Recibieron una parte del dinero robado y lo transfirieron a una plataforma financiera donde se convirtió en criptomonedas.
Específicamente la mayoría de los activos en la conversión fueron previamente tokens ERC20 de la red Ethereum.
Posteriormente, estas criptomonedas fueron enviadas a la cuenta de Díaz Acosta, quien se desempeñaba como trader.