Veintisiete personas son juzgadas desde este lunes, 8 de abril de 2024, por el caso de los «Panama Papers«, ocho años después de que estallara este escándalo que reveló cómo personalidades de todo el mundo habrían escondido dinero a través del extinto bufete panameño de abogados Mossack Fonseca.
La jueza Baloísa Marquínez abrió la primera audiencia del juicio, que tiene entre los inculpados a los fundadores de este despacho, Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, además de otros abogados de la antigua firma.
Los 27 imputados enfrentan cargos por presunto blanqueo de capitales, cuya pena máxima es de 12 años de prisión.
«El delito de blanqueo de capitales está acreditado y lo que nos corresponde ahora es determinar la responsabilidad penal de los encausados», afirmó la fiscal contra la delincuencia organizada, Isis Soto, al concluir la primera jornada del juicio.
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Soto afirmó horas antes que la fiscalía pediría una «condena ejemplar» para los imputados.
«No soy responsable» de este delito, declaró Mossack ante la jueza al comenzar la audiencia. Su antiguo socio Fonseca, de 71 años, no asistió a la cita por estar hospitalizado, informó su abogada Daika Indira Levy.
«La expectativa simplemente es que nos hagan justicia y estoy seguro de que esa manera todo va a salir bien», señaló Mossack, de 76 años, a la salida de la audiencia.
El juicio debía celebrarse en 2021, pero por diversos motivos se retrasó.
«Desde un inicio nosotros hemos señalado la inexistencia […] de un delito precedente», declaró a la prensa la abogada de Mossack, Guillermina Mc Donald.
Escándalo mundial
La audiencia comenzó ocho años después de que el 3 de abril de 2016 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) informó que personalidades de todo el mundo supuestamente evadieron impuestos y blanquearon capitales a través del bufete panameño.
Esta publicación, basada en la filtración de 11,5 millones de documentos provenientes del bufete Mossack Fonseca, mostró que jefes de Estado y de gobierno, líderes políticos, personalidades de las finanzas, los deportes y las artes ocultaron propiedades, empresas, activos y ganancias.
Para ello, habrían constituido sociedades opacas en Panamá para abrir en otros países cuentas bancarias y crear empresas y fundaciones pantalla donde esconder el dinero, proveniente en algunos casos de actividades ilícitas, según la investigación.
Los exmandatarios de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson; de Pakistán, Nawaz Sharif; de Gran Bretaña, David Cameron; y de Argentina, Mauricio Macri; además del astro argentino del fútbol Lionel Messi y el cineasta español Pedro Almodóvar fueron algunos de los nombres mencionados entonces.
¿Hubo delito?
Debido al escándalo, el despacho Mossack Fonseca tuvo que cerrar, mientras la imagen internacional de Panamá, acusado de ser un paraíso fiscal, se vio gravemente afectada.
Sin embargo, parte de la actual legislación panameña no existía cuando estalló el caso, lo que podría dificultar a la justicia alcanzar condenas.
«El quid del asunto es si se cometió delito en Panamá o no con las normas del momento», dijo a la AFP el jurista Carlos Barsallo, expresidente de 2019 a 2021 de la sección panameña de Transparencia Internacional.
Según Barsallo, en 2021 la Corte Suprema exoneró a una empleada de Mossack Fonseca al indicar que su actuación entonces no era delito en Panamá.
«Puede generar confusión y frustración en la comunidad internacional que este sea el resultado luego de tantos años y tantas noticias», añadió.
Para el abogado Dionicio Rodríguez, quien defiende a uno de los inculpados, «hoy es un juicio contra la abogacía panameña». «Se enjuicia a una firma de abogados, pero se enjuicia actividades que son legales en muchos otros países del mundo», afirmó al ingresar al tribunal.
Actual legislación
Tras los «Panama Papers» el país realizó algunas reformas legales, lo que le permitió salir en 2023 de la «lista gris» del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
El GAFI, con sede en París, consideró que Panamá había hecho progresos en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Sin embargo, Panamá permanece en la lista de territorios considerados como «paraísos fiscales» por la Unión Europea.
«Ocho años después los cambios se están dando, pero también se requieren más acciones», declaró a la AFP Olga de Obaldía, directora ejecutiva de Transparencia Internacional en Panamá.
En 2023, Mossack y Fonseca fueron juzgados en Panamá por presunto blanqueo de capitales en el caso «Lava Jato» de Brasil, donde empresas constructoras pagaron sobornos a gobernantes y altos funcionarios latinoamericanos para ganarse contratos entre 2005 y 2014.
La fiscalía pidió para ambos hasta 12 años de cárcel por este caso, pero la sentencia aún no se ha hecho pública.