Lo que debes saber
- Rafael Álvarez fue acusado el lunes por la mañana de impuestos federales y cargos de conspiración.
- Los fiscales federales dijeron que el hombre de 60 años participó en un plan para presentar miles de declaraciones de impuestos falsas durante más de 10 años, robando más de 100 millones de dólares.
- Un representante de ATAX New York dijo que Álvarez se había "jubilado" y ya no trabajaba en la empresa. Colgó cuando le preguntaron sobre las acusaciones de fraude fiscal.
NUEVA YORK -- Un preparador de impuestos del Bronx conocido como "el Mago" fue arrestado por agentes de Investigaciones Criminales del IRS en un supuesto plan de estafa fiscal de 100 millones de dólares.
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Rafael Álvarez fue acusado el lunes por la mañana de impuestos federales y cargos de conspiración. Los fiscales federales dijeron que el hombre de 60 años participó en un plan para presentar miles de declaraciones de impuestos falsas durante más de 10 años, robando más de 100 millones de dólares. Álvarez recaudó más de 15 millones de dólares para su firma ATAX New York, según los federales.
"Si bien Álvarez pudo haber sido conocido como 'el Mago', no puede decir abracadabra y hacer desaparecer estos cargos", dijo el agente especial a cargo del IRS-CI, Thomas Fattorusso. "ATAX recaudó más de $15 millones en ingresos en sólo tres años. El arresto de hoy no fue una ilusión mágica, y Álvarez ahora enfrenta la realidad de sus acciones".
Un representante de ATAX New York dijo que Álvarez se había "jubilado" y ya no trabajaba en la empresa. Colgó cuando le preguntaron sobre las acusaciones de fraude fiscal.
Los fiscales calificaron el presunto plan como una de las mayores estafas fiscales jamás cometidas por un solo preparador de impuestos. El director del FBI en Nueva York, James Smith, lo calificó como "un desaire deliberado contra la integridad del sistema tributario de nuestro país".
Los investigadores dijeron que Álvarez supervisó el plan que implicaba reclutar clientes en el que él y sus empleados detallaban falsamente las deducciones comerciales y compensaban las pérdidas de capital para aumentar los reembolsos.
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Álvarez, de Cortland Manor, Nueva York, enfrenta cargos que incluyen fraude fiscal, robo de identidad, declaraciones falsas y conspiración. Se esperaba que compareciera ante el tribunal el lunes por la tarde por los cargos.
"El juego de manos de Álvarez fue un fraude fiscal criminal, un delito fiscal federal grave… que privó al IRS de más de 100 millones de dólares", dijo el fiscal federal Damian Williams. "Los cargos presentados hoy, en el Día de los Impuestos, deberían servir como un importante recordatorio para los profesionales tributarios de que cuando intenten engañar al fisco público enfrentarán graves consecuencias".
La información del abogado de Álvarez no estuvo disponible de inmediato.