La Fiscalía General del Estado investiga el presunto cometimiento del delito de lavado de activos en el Caso Blanqueo JR. Con base en Reportes de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) de la UAFE, se identificaron movimientos económicos que no guardan relación con los perfiles económicos, financieros y tributarios de los investigados.
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Durante las investigaciones llevadas a cabo por unidades especializadas de la Policía Nacional, identificaron la presunta participación de un policía en servicio activo y su hermana, mismo que fueron detenidos en los allanamientos ejecutados este martes 30 de abril en Guayas y Los Ríos.
El uniformado, Melitón Rodríguez, sería el principal ordenante de depósitos en efectivo y beneficiario de cheques de su ex cónyuge la señora Liseth Hernández, expareja de Junior Roldán alias 'JR', por un monto aproximado de USD 1 millón.
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Asimismo, su hermana, Olivia R., sería la prestanombre de Hernández para la adquisición de bienes inmuebles.
La organización estaría presuntamente liderada por las ciudadanas Leidi R. y Liseth Hernández, quien mantuvo un vínculo sentimental con el ciudadano Junior Roldán, alias 'JR', de acuerdo al reporte policial al que tuvo acceso Metro Ecuador.
Recibirían depósitos en efectivo en sus cuentas, en cuentas de su grupo familiar y societario, por un monto aproximado de USD 5 millones, por parte de personas con las que no mantienen ningún tipo de relación comercial o económica.
Habrían querido dar apariencia de legalidad a sus ingresos a través de la constitución de varias compañías, así como también, en la adquisición de bienes muebles e inmuebles a su nombre, por un valor aproximado de USD 3 300 000, desde 2019 a 2023.
La Fiscalía detectó un alto porcentaje del dinero (50%) de sus cuentas -que constaban en el sistema financiero nacional- correspondía a depósitos en efectivo, cuya procedencia es de origen ilícito.