Alberto Aroch Mugrabi: Testigo clave lo pondría en vilo en caso de lavado de activos
El caso de Alberto Aroch Mugrabi es uno de los más grandes de lavado de activos en la historia de Colombia.
El juicio contra el empresario Alberto Aroch Mugrabi por presuntos delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y evasión de impuestos, se reanudó este lunes 15 de abril con un elemento clave: la declaración de Salomón Bendayán, un exsocio de Aroch que asegura haber participado en un esquema de exportaciones ficticias para lavar dinero a través de Venezuela.
Bendayán, quien también tiene la ciudadanía canadiense, reveló en una declaración juramentada a la Fiscalía, que las empresas de Aroch utilizaban el sistema Cadivi en Venezuela para obtener divisas oficiales a cambio de proformas falsas. Luego, estas divisas se usaban para pagar importaciones ficticias a Colombia, generando un excedente que se lavaba y regresaba a Venezuela en efectivo.
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Según Bendayán, la participación de Colombia en el sistema Aladi era crucial para el esquema, ya que permitía el ingreso de mercancías sin controles estrictos. Además, Aroch habría utilizado su influencia para sobornar a funcionarios fronterizos y obtener los documentos necesarios para completar las operaciones.
Las declaraciones de Bendayán podrían ser determinantes para el caso contra Aroch, quien ya enfrenta cargos por la extinción de dominio de más de 700 mil millones de pesos en bienes.
La Fiscalía y la Procuraduría argumentan que estos bienes fueron adquiridos con dineros producto de actividades ilícitas.
El caso de Alberto Aroch Mugrabi es uno de los más grandes de lavado de activos en la historia de Colombia. Las autoridades esperan que las declaraciones de Salomón Bendayán aporten pruebas contundentes para condenar al empresario por los delitos que se le imputan.
En ese sentido, las autoridades colombianas buscan extinguir el dominio de más de 700 mil millones de pesos en bienes de Aroch.
Se espera que el juicio contra Alberto Aroch Mugrabi continúe en los próximos días con la declaración de otros testigos y la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía.
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