La organización dedicada al presunto delito de lavado de activos en las provincias del Guayas y Los Ríos, y que Fiscalía lo denominó Caso Blanqueo JR, sería liderada por las ciudadanas Leidi R. y Liseth Hernández, quien mantuvo un vínculo sentimental con el ciudadano Junior Roldán, alias 'JR', de acuerdo al reporte policial al que tuvo acceso Metro Ecuador.
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Recibirían depósitos en efectivo en sus cuentas, en cuentas de su grupo familiar y societario, por un monto aproximado de USD 5 millones, por parte de personas con las que no mantienen ningún tipo de relación comercial o económica.
Pretendían dar apariencia de legalidad a sus ingresos a través de la constitución de varias compañías, así como también, en la adquisición de bienes muebles e inmuebles a su nombre, por un valor aproximado de USD 3 300 000, desde 2019 a 2023. Asimismo, otros de los principales investigados y presunto involucrado en el caso es el hijo de 'JR'.
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El rol de Azhael Roldán, hijo de JR
De acuerdo a la investigación ejecutada por la Policía Nacional, el hijo de alias 'JR', sería el principal accionista de compañías de papel dedicadas a la actividad económica de seguridad y cría de porcinos conjuntamente con Liseth Hernández, expareja de Junior Roldán.
Asimismo, la expareja de 'JR', sería la prestanombre para la adquisición de bienes muebles e inmuebles así como la constitución de compañías de papel, ingresando al sistema financiero nacional depósitos de dinero en efectivo y con movimientos financieros inusuales e injustificados.
El hoy fallecido era cabecilla del grupo terrorista 'Las Águilas', brazo armado de 'Los Choneros', quien registraba procesos judiciales por delitos como: asesinato, robo, delincuencia organizada, tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas e ingreso de artículos prohibidos.
La Unidad Nacional de Delitos Contra el Sistema Financiero y Económico de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Corrupción de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, ejecutaron el operativo policial denominado "BLANQUEO JR", en el cual se realizó la detención de seis personas que estarían inmersas dentro de esta organización delictiva.