El Banco de la Nación, situado en el distrito de Cotahuasi, provincia de la Unión, en la ciudad de Arequipa, se encuentra en el ojo de la tormenta por una intrigante investigación. Un monto cercano a los 250 mil soles en efectivo desapareció misteriosamente de sus arcas, según declaraciones del coronel Edward Vásquez, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri), el pasado 2 de abril.
El descubrimiento de este hurto se dio por el reciente cambio de administración en la entidad bancaria. Los nuevos directivos, al realizar una inspección en la caja fuerte, notaron la ausencia de una suma considerable de dinero correspondiente a la gestión anterior. Con el desconcierto de esta perdida, procedieron a un conteo minucioso de los fajos de billetes, confirmando la preocupante discrepancia.
Fue Juan Romero Sánchez, el administrador en funciones, quien dio el paso de denunciar el incidente ante las autoridades policiales. Según su relato, durante el cambio de turno con su predecesor, Víctor Cuadros Zerpa, el 1 de abril, se percató de la falta, siendo informado de la postergación del conteo por parte de este último hasta casi el mediodía.
La denuncia no quedó sin respuesta. La Policía Nacional del Perú (PNP) acudió a la comisaría local y convocó a la fiscal Elsa Aparicio para iniciar las investigaciones pertinentes. Se reveló que los agentes de la PNP de la capital provincial también se sumaron al esfuerzo investigativo.
Las teorías de la PNP
Según las pesquisas preliminares, se sospecha que los propios empleados del banco podrían estar involucrados en el hurto, dado que no hay señales de violencia en la bóveda donde se resguardaba el dinero.
En vista de esto, los agentes especializados en robos se trasladaron al distrito de Cotahuasi, donde interrogaron y citaron a todos los trabajadores de la sucursal bancaria en cuestión.
El diario El Pueblo de Arequipa ha señalado a todos los empleados de esta sucursal del Banco de la Nación como sospechosos del robo. Esto, después de que la semana pasada, un camión de caudales entregara dinero en el lugar, el cual se mantuvo con la cantidad monetaria esperada, incluyendo los 250 mil soles desaparecidos.
No es la primera vez que sucede
El año pasado, el Banco de la Nación enfrentó una situación preocupante, millonarios retiros fueron detectados, pero los beneficiarios nunca recibieron el dinero. En su lugar, terceros se hicieron pasar por ellos para reclamar los fondos. Según el semanario Hildebrandt en sus trece, un total de un millón 530 mil 721 soles fueron cobrados por personas que no eran los titulares legítimos.
En este último incidente, se descubrió la implicación de trabajadores de la empresa. Uno de los investigados es Miguel Ángel Ugaz Díaz, de 46 años, quien hasta enero de 2023 trabajaba en el banco. En aquel momento, ocupaba el cargo de técnico a cargo de la Sección de Depósitos Judiciales, una posición clave para autorizar retiros en general.
Los delincuentes vieron una oportunidad en los "depósitos judiciales", ya que estos fondos a menudo permanecen sin ser cobrados debido a diversas razones. Es así como habrían seleccionado a sus víctimas y ejecutado el plan para llevar a cabo los retiros fraudulentos.
¿Qué es el Banco de la Nación?
El Banco de la Nación es una institución financiera pública que opera con autonomía económica, financiera y administrativa. Está regulado por su Estatuto, el Decreto Legislativo N° 1031, y la Ley Nº 26702, entre otros marcos normativos. Su principal función es administrar las subcuentas del Tesoro Público y proveer servicios bancarios al Gobierno Central para la gestión de fondos públicos.
Además, recauda impuestos, efectúa pagos y realiza operaciones financieras para promover la inclusión financiera y contribuir al desarrollo económico y social, en línea con la Política Nacional de Inclusión Financiera. También actúa como agente financiero del Estado cuando es requerido por el Ministerio de Economía y Finanzas, atendiendo la deuda pública externa y operaciones de comercio exterior, en el marco del Sistema Nacional de Tesorería.