Operación a gran escala dirigida por la Fiscalía Europea y centrada en Venecia para desarticular una organización criminal sospechosa de defraudar 600 millones de euros de fondos Next Generation del plan de recuperación de Italia. En total, este jueves se han practicado 22 detenciones en Italia, Austria, Rumanía y Eslovaquia.
Ocho sospechosos han sido puestos en prisión preventiva, mientras que otros 14 se encuentran bajo arresto domiciliario y a un contable se le ha prohibido ejercer su profesión. Además, el juez de instrucción ha dictado una orden de congelación sobre activos por un valor total de más de 600 millones de euros.
Las fuerzas de seguridad se han incautado de apartamentos y villas señoriales, importantes sumas en criptomonedas, relojes de alta gama (Rolex), joyas (Cartier) oro y coches de lujo (entre ellos Lamborghini Urus, Porsche Panamera y Audi Q8), según ha informado la Guardia di Finanza italiana, principal responsable de la operación.
Las personas utilizaron tecnologías avanzadas para llevar a cabo las conductas fraudulentas y ocultar y proteger el negocio ilegal. En particular, servidores en la nube ubicados en el extranjero, VPN criptoactivos o software de inteligencia artificial específico para aumentar la velocidad de producción de documentos falsos.
El plan de fraude se ejecutó entre 2021 y 2023 con el fin de obtener ayudas del plan de recuperación de Italia, que tiene adjudicados un total de 194.400 millones de euros en fondos Next Generation. Es el Estado miembro de la UE que más se beneficia de estos subsidios, por delante de España (163.000 millones).