El Tribunal General de la Unión Europea ha anulado hoy las sanciones europeas contra el empresario ruso Mikhail Fridman, anterior dueño de los supermercados Dia a través de su antiguo vehículo inversor LetterOne, y al también empresario Petr Aven al entender que las medidas no estaban "suficientemente justificadas". "El Tribunal General considera que ninguno de los motivos que figuran en los actos iniciales está suficientemente acreditado y que, por tanto, la inclusión de los Sres. Aven y Fridman en las listas controvertidas no estaba justificada", afirma la sentencia publicada hoy.
El Tribunal responde así a los recursos de ambos empresarios contra su inclusión en la "lista negra" europea de medidas restrictivas, que implicaban que no podían viajar a ningún país de la UE y sus activos quedaban congelados, ni venderlos ni traspasarlos, ni obtener ningún beneficio derivado de su gestión. Todo por la presunta relación de Alfa Group, un conglomerado que incluye a Alfa Bank, uno de los principales bancos de Rusia, con la invasión rusa de Ucrania.
La sentencia de hoy se refiere a la inclusión en las listas entre febrero de 2022 y marzo de 2023 y no implica que ambos empresarios no estén sancionados a día de hoy. Mediante actos de 13 de marzo de 2023, el Consejo ha vuelto a mantener los nombres de Aven y Fridman en las listas de medidas restrictivas. Estos los han impugnado ante el Tribunal General mediante recursos separados, a la espera de resolución.
"En febrero de 2022, como reacción a la invasión rusa de Ucrania, el Consejo adoptó los actos iniciales mediante los que incluyó, entre otros, los nombres de los Sres. Aven y Fridman en las listas de medidas restrictivas, de modo que sus fondos y recursos económicos fueron congelados. El Consejo mantuvo su inclusión en esas listas mediante actos adoptados en el mes de septiembre siguiente", explica la sentencia. Como consecuencia de esta inclusión en los listados, tanto Fridman como Aven, accionistas de Letterone, dimitieron de sus cargos en el fondo.
Esta dimisión permitió a las empresas participadas no verse salpicadas por las sanciones ni por la consecuente congelación de fondos que sufrieron los multimillonarios. La cadena de supermercados Dia publicó en esos días un comunicado a la CNMV en la que aclaraba que "al no tener Fridman el control de Letterone a título individual, ni con un acuerdo con otros accionistas, las sanciones de Bruselas sobre el empresario ruso no tienen impacto ni en la compañía de supermercados ni en su propietaria". "Letterone no esta sujeta a sanciones, y tampoco lo está Dia", afirmó el entonces el presidente ejecutivo de Dia, Stephan DuCharme.
Fuentes de Letterone han comentado que el fondo "acoge con satisfacción la noticia de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha anulado la inclusión de Mikhail Fridman y Petr Aven en la lista de sanciones de la Unión Europea de 2022/23. La sentencia deja claro que las acusaciones formuladas contra Fridman y Aven eran infundadas y que sus designaciones originales de sanciones de la UE no estaban justificadas. Sin embargo, esto no cambia la gobernanza de LetterOne o Dia. LetterOne realizó cambios decisivos el año pasado tras la invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia y Mikhail Fridman y Petr Aven han dimitido de todos sus cargos, ya no tienen ningún control ni influencia en L1 y no se les pagará ningún dividendo, si es que se les debe alguno".
Consejo de Administración
"La anulación de las sanciones no cambia la gobernanza ni de Letterone ni de Dia", aclararon fuentes del fondo
"El Consejo sostenía que Petr Aven y Mikhail Fridman estaban asociados a "personas a las que también se aplican medidas restrictivas y al propio Vladimir Putin. Según el Consejo, prestaron apoyo material o financiero a los políticos rusos y apoyado acciones y políticas que comprometen o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania", afirma el alto tribunal. Por su parte, los demandantes aseguraban "que las pruebas aportadas porel Consejo no son ni fiables ni creíbles, y que las apreciaciones de este son erróneas".
En este sentido, el Consejo no ha presentado no ha "aportado ninguna prueba adicional en relación con las pruebas en las que se había basado en el contexto de los actos iniciales". Según el Tribunal General, aunque los motivos alegados por el Consejo puedan servir para" demostrar, en su caso, cierta proximidad de Aven y Fridman con Vladimir Putin o con su entorno, no prueban que hayan apoyado acciones o políticas que comprometan o amenacen la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania ni que hayan prestado apoyo material o financiero a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización de Ucrania, o que se hayan beneficiado de ellos".
El tribunal con sede en Luxemburgo declara que ninguno de los motivos que figuran en las sanciones contra Aven y Fridman está suficientemente acreditado, ni los 27 aportaron pruebas adicionales para justificar la renovación de las sanciones. Es por ello que anula tanto las sanciones iniciales como los actos de renovación de las medidas restrictivas.