Desde febrero de 2021 hasta el momento en el que explotó la operación contra la trama de corrupción que afecta de lleno al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, uno de los detenidos habría estado viajando "frecuentemente" a República Dominicana en compañía de otro de los arrestados, Francisco Javier Martín Alcaide, conocido como Nene, para transportar dinero en efectivo para realizar inversiones en las que también participaría Rubiales.
Esta una de las conclusiones a las que llega la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en uno de sus informes que consta en el sumario de la causa al que ha tenido acceso La Vanguardia. Ese hombre utilizado presuntamente para mover dinero es Israel Dorado, quien mantiene una relación "personal y profesional directa" con Nene, exfutbolista muy amigo del expresidente de la RFEF.
Nene, según indicios recabados por los investigadores, tendría negocios en España y la República Dominicana en los que estaría entrando Rubiales tras su dimisión en el ente federativo. Pero antes de aquella dimisión tras el escándalo por el beso no consentido a la jugadora y campeona del mundo Jenni Hermoso, Nene habría recibido "beneficios aparentemente injustificados" de la constructora Grupo Conector SA, como presunta contraprestación a la contratación de proyectos de obra de la RFEF. Dichos beneficios, según consta en el informe, habrían sido canalizados a la sociedad Dismatec Sport, cuya administradora única es la mujer de Nene.
Pues bien, Nene y su mujer, tal y como consta en el informe, coinciden "en numerosos vuelos" con Israel Dorado, donde este última era "la cara visible" de los negocios de Nene en República Dominicana. En una conversación telefónica intervenida entre Nene y la mujer de Dorado, el primero le pide a la segunda que se pase por su hotel a "recoger algo", y que si en unos días puede, que lo haga de nuevo para "ir haciéndolo poco a poco". Un día después, Israel Dorado viaja a Miami.
En otra de las conversaciones intervenidas por los agentes de la Guardia Civil se desprende que las inversiones que la trama estaba realizando en República Dominicana irían destinadas a negocios en los que participaba Rubiales.
—En mi 50% yo diré quién entra porque yo tengo a Luis por ejemplo, al presi lo tengo conmigo y está viviendo allí lo tengo que meter.