Empeora la reputación de los fondos europeos concedidos a los países más beneficiarios. Tras el llamado 'caso Koldo' en España, la Fiscalía Europea promueve una investigación por fraude a los fondos europeos en Italia que ha supuesto "decenas de registros e incautaciones y se han practicado 22 detenciones en Italia, Austria, Rumanía y Eslovaquia", según un comunicado de esta institución que preside Laura Codruta Kövesi.
Se trata de "una presunta organización delictiva sospechosa de haber defraudado 600 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Recuperación (MRR) de la UE para Italia". La operación ha sido bautizada como Resilient Crime.
Supone la mayor sospecha de fraude hasta ahora contra el uso de los fondos, de los que Italia y España son los principales beneficiarios tras haber sido los más golpeados por la pandemia. En el caso de la trama Koldo, la cifra de Bruselas tras consultar con el Gobierno español supera los 17 millones a, sobre todo, el fondo Feder.
De momento, "en Italia, la Policía Financiera de Venecia ejecutó una orden de embargo preventivo dictada por el juez de instrucción sobre activos por un valor total de más de 600 millones de euros".
"Ocho sospechosos han ingresado en prisión preventiva, mientras que otros 14 se encuentran en arresto domiciliario, y a un contable se le prohibió ejercer su profesión. Los locales de los sospechosos y de las empresas investigadas también han sido objeto de registros e incautación de pruebas", según la Fiscalía europea, que es el mismo organismo que está practicando diligencias también los contratos de la trama de Koldo García en Baleares y Canarias por posible malversación.
En el caso italiano, la investigación está muy avanzada tras reunir indicios suficientes contra "una asociación delictiva sospechosa de orquestar, entre 2021 y 2023, un plan de fraude para obtener fondos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR) italiano, que forma parte del FRR, el principal pilar del plan de recuperación NextGeneration EU".
Según describe la Fiscalía Europea, "en 2021, los miembros de la asociación delictiva solicitaron recibir subvenciones a fondo perdido para apoyar la digitalización, la innovación y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, con el fin de expandir sus actividades empresariales a mercados extranjeros". ¿Cómo cometieron el fraude? "Los sospechosos supuestamente crearon y depositaron balances empresariales falsos para demostrar que las empresas estaban activas y eran rentables, cuando en realidad se trataba de empresas ficticias sin actividad", señala el organismo investigador.
Para ello, se sospecha que colaboró "una red de contables, proveedores de servicios y notarios públicos que ayudó a los sospechosos a obtener con éxito 600 millones de euros en fondos no reembolsables del PNR italiano en el plazo de dos años". Después "los sospechosos transfirieron los fondos a sus cuentas bancarias en Austria, Rumanía y Eslovaquia en cuanto recibieron los anticipos".
Los investigadores inciden en que "los sujetos investigados utilizaban tecnologías avanzadas, como VPN, servidores en la nube situados en el extranjero, criptoactivos y programas informáticos de inteligencia artificial, para llevar a cabo las conductas fraudulentas y ocultar y proteger el negocio ilegal".