Fue detenido Tareck El Aissami exministro del petróleo del gobierno venezolano. Informó el Fiscak Tarek William Saab.
A estos nuevos detenidos, se les imputarán los delitos de traición a la patria; apropiación o distracción del patrimonio público; alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias; legitimación de capitales y asociación, dijo el Fiscal Saab.
El Fiscal General de la República presentó la segunda fase con avances concretos, judicializados y con actuaciones con el Ministerio Público. Y los órganos auxiliares de justicia del caso que denominamos PDVSA-Cripto.
"Tenemos una competencia para, en medio de una investigación, conseguir delaciones. Sobre esta trama, a partir de 2017 cuando iniciamos la cruzada en contra de la corrupción", destacó el Fiscal.
"Los detenidos son Tareck El Aissami, exministro del petróleo y expresidente de Pdvsa; Simón Alejandro Zerpa, exministro de Economía y Finanzas y expresidente del FONDEN; vinculados de manera directa a ambos ciudadanos", comentó.
Detenido Tareck El Aissami, informó el Fiscal Tarek William Saab pic.twitter.com/VNuJUA1aXu
— Noticias24Carabobo (@ActualidadN24C) April 9, 2024
Detenido Tareck El Aissami
Comentó que este caso inició en marzo de 2023. En ese momento se logró detectar y desmembrar una red de funcionarios muchos de ellos presidentes de PDVSA, que usaban sus cargos para realizar operaciones petroleras ilegales.
Esto se hizo a través de la asignación de cargas de crudo a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y a particulares, sin ningún tipo de control administrativo ni garantías, incumpliendo con las normativas de contratación de Petróleos de Venezuela
"Hay un móvil, que por responsabilidad, debo señalar; que es la forma cómo estos tres sujetos actuaron. Es una conspiración económica para generar el alza del dólar paralelo"; destacó el Fiscal.
Manejos fraudulentos
Esta red utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el dinero obtenido de dichas ventas, por medio de la adquisición de cripto-activos, bienes muebles e inmuebles, e inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario.
Entre los primeros detenidos estuvieron: Antonio Pérez Suárez, Vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA; Joselit Ramírez Camacho, Superintendente Nacional de Criptoactivos y Hugbel Roa, exdiputado de la Asamblea Nacional.
54 personas involucradas
Por este caso han sido acusadas 54 personas, todas detenidas, imputadas y acusadas. Tras esa primera etapa, la investigación siguió abierta y continuaron las diligencias de investigación, a la vez que quedaron pendientes 17 órdenes de aprehensión
Aquí hay varios periodistas que nos preguntaban sobre el tema y siempre dijimos que las investigaciones siguen en curso. Ahí están los resultados
Como producto de la actividad adelantada por el Ministerio Público, en medio de una investigación sistemática, y una permanente y constante búsqueda de la verdad; logramos las delaciones que sustentan esta segunda fase.
De los 54 detenidos y procesados, 5 se han acogido a delación y han pasado a ser testigos protegidos que han permitido avanzar en nuevas líneas de investigación.
Uno de los testigos protegidos explica que se hizo empresario de confianza de Tareck El Aissami, en virtud de su amistad con el ciudadano Jesús Méndez (procesado). Quien además lo relacionó con Hugbel Roa (exdiputado) y Pedro Maldonado (presidente de CVG).
Este testigo explicó que tanto Méndez, como Roa y Maldonado le exigían el pago de comisiones en efectivo para garantizar el acceso a los negocios con las empresas Pdvsa y GVG
Estos pagos se destinaban a trabajos en casas de El Aissami , a las campañas de Roa para diputado o para aspirar a una gobernación. Destruir la economía venezolana e inflar el dólar paralelo, eran los objetivos.
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