- Un nuevo informe de TRM Labs descubrió que los fondos ilícitos en el ecosistema Cripto se redujeron un 9% entre 2022 y 2023.
- Sin embargo, la criminalidad a través de las Cripto ha aumentado en algunas formas. Por ejemplo, las ventas de drogas ilícitas en los mercados de la red oscura aumentaron a 1.600 millones de dólares desde los 1.300 millones de dólares registrados en 2022.
La actividad ilícita en el ecosistema de las Criptomonedas parece haberse reducido, y el total de fondos ilícitos se redujo un 9% en 2023 en comparación con 2022, a pesar de que los delincuentes todavía manejaban casi 35 mil millones de dólares en criptomonedas, según descubrió la firma de análisis de blockchain TRM Labs.
TRM Labs publicó el miércoles un informe titulado " La Cripto ilícita", que analiza las tendencias clave de 2023.
La firma descubrió que las estafas y fraudes representaron casi un tercio de todos los delitos Cripto en 2023. Lo más importante es que la proporción de fondos ilícitos en Cripto cayó durante 2023, a pesar de que TRM descubrió que todavía es sustancialmente más alta que las estimaciones existentes de la industria.
La presión regulatoria parece haber resultado en una caída en los volúmenes de fondos pirateados y expuestos a sanciones. El informe dice que solo Estados Unidos "triplicó el número de entidades e individuos vinculados a Cripto sujetos a sanciones". Sin embargo, los piratas informáticos vinculados a Corea del Norte obtuvieron un 30% menos que en 2022. Los ingresos por piratería cayeron más del 50% a 1.800 millones de dólares desde 3.700 millones de dólares en 2022.
El informe también indicó que las ventas de fentanilo y sus materiales precursores cayeron un 150% en volumen entre 2023 y 2022. Sin embargo, las ventas de los proveedores aumentaron más del 97% interanual, de 16 millones de dólares a 33 millones de dólares.
Sin embargo, las ventas de drogas ilícitas en los mercados de la red oscura aumentaron a 1.600 millones de dólares desde los 1.300 millones de dólares registrados en 2022.
El informe dice que casi la mitad de todo el volumen de Cripto ilícitas (45% en 2023, frente al 41% en 2022) se produjo en TRON Blockchain. Stablecoin Tether (USDT) tuvo la mayor proporción de volumen ilegal, con 19.300 millones de dólares, en comparación con Ethereum (24%) y Bitcoin (18%).
En cuanto a la financiación del terrorismo, el número de direcciones TRON únicas que recibieron Tether aumentó un 125% en 2023.
"No podemos comentar sobre estas preguntas, que se relacionan con las supuestas acciones de terceros no relacionados", dijo un representante de TRON . "Como todas las cadenas de bloques públicas, la cadena de bloques TRON es una Tecnología. En teoría, cualquier Tecnología puede utilizarse para actividades cuestionables. Por ejemplo, el dólar fiduciario se utiliza a menudo para el blanqueo de dinero. En general, es fundamentalmente falso suponer que TRON o Ethereum tienen control sobre quienes utilizan las respectivas tecnologías".
ACTUALIZACIÓN (1 de abril de 2024, 05:52 UTC): agrega una declaración del representante de TRON .