NUEVA YORK – Para los fiscales federales, el comercio de Cripto de 110 millones de dólares de Avi Eisenberg en Mango Mercados le dio un giro digital a una vieja estafa. Pero para el equipo de defensa del comerciante de DeFi, fue una ganancia inesperada legítima del riesgoso mundo de las Cripto, donde las viejas reglas de las finanzas no se aplican.
Cada parte presentó el martes declaraciones claras de apertura en el juicio por fraude y manipulación de materias primas del gobierno estadounidense contra Eisenberg. Sus narrativas contrapuestas dieron a los 15 jurados de la sala una muestra del complejo proceso de dos semanas que se avecina.
Lo que está en juego es la operación de octubre de 2022 en la que Eisenberg convirtió 13 millones de dólares en Cripto en 110 millones de dólares al vaciar todos sus activos del centro de negociación Mango Mercados , en parte negociando contra él mismo.
Lo hizo haciendo una apuesta masiva sobre el precio futuro de los tokens MNGO y luego supuestamente jugando en los Mercados de Cripto para aumentar su valor. Una vez que el token subió más del 1000%, pidió prestado contra su valor inflado para capturar prácticamente todas las Cripto en MNGO, volviéndola insolvente.
Este tipo de transacciones no están permitidas en los bancos, casas de intercambio y bolsas de valores que impulsan los Mercados financieros tradicionales y están estrechamente regulados en los EE. UU. Mango Mercados no es como esas instituciones; más que una empresa, es un conjunto de programas informáticos que operan en una cadena de bloques donde las viejas reglas no se aplican tan fácilmente.
Pero deberían hacerlo, según los fiscales federales que presentan este caso penal histórico contra Eisenberg, el primer comerciante de Cripto que enfrenta una posible pena de cárcel por supuestamente violar las reglas de materias primas mientras comerciaba con DeFi.
El fiscal federal adjunto Tian Huang inició el caso del gobierno comparando la "estafa" de Eisenberg con un estafador que atrae a su víctima para que le preste dinero ofreciéndole un "hermoso anillo de diamantes falso" como garantía.
"En realidad no estaba pidiendo prestado, estaba robando", dijo en su discurso de apertura, y agregó que "cometió fraude de materias primas y manipulación del mercado".
El gobierno planea utilizar los chats privados, los intercambios públicos y los registros de vuelo de Eisenberg para demostrar que sabía que sus "enormes y falsas apuestas" eran ilegales.
El equipo de prueba de cinco personas de Eisenberg insinuó que tienen la intención de utilizar el estado incipiente de las criptomonedas y su turbio estado regulatorio a su favor. En su discurso de apertura, Sanford Talkin dijo que el gobierno "no va a salir adelante" en sus intentos de aplicar reglas sobre materias primas a tokens altamente especulativos, como MNGO.
De todos modos, su defensa parece depender de la proclamada legitimidad de las acciones de Eisenberg en un panorama comercial marcado por apuestas de alto riesgo y altas recompensas.
"Avi Eisenberg arriesgó 13 millones de dólares de su propio dinero" para obtener 110 millones de dólares de Mango Mercados, dijo Talkin, añadiendo que "podría haberlo perdido todo".
Dijo que los comerciantes de Mango Mercados entendieron y aceptaron los riesgos de jugar en este campo turbio. Eisenberg tuvo un gran éxito.
"Es en este mundo donde Avi Eisenberg operó una estrategia comercial legal y exitosa", dijo Talkin.