El gobierno de EE. UU. ha disipado cualquier duda de que cualquier participación o beneficio de herramientas de Privacidad más allá de la creación de código para mezcladores de Cripto está fuera de los límites.
Llámelo un asalto a la Privacidad o un ataque a la libertad de expresión, pero la realidad sobre el terreno es que cualquier dinero que fluya hacia una aplicación diseñada para mezclar fondos para proteger las direcciones de los usuarios se trata como fondos lavados, sin importar el propósito o el destino.
Niebla de Bitcoin . Tornado en efectivo. Ahora Cartera Samurai.
Samourai Wallet era (sus servidores han sido incautados) una billetera Bitcoin que prometía "KEEP sus transacciones privadas y su identidad enmascarada" a través de un servicio de preservación de la privacidad llamado "Whirlpool".
Las autoridades dicen que la billetera procesó más de $2 mil millones en transacciones ilegales, incluidos al menos $100 millones a través de mercados ilegales de la web oscura como Silk Road e Hydra Market. Se hicieron argumentos similares sobre Tornado Cash, cuando fue sancionado por el Tesoro de Estados Unidos, que esencialmente contabilizó cada dólar que fluyó a través de él como de naturaleza criminal.
"Junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, continuaremos persiguiendo y desmantelando implacablemente organizaciones criminales que utilizan Criptomonedas para ocultar conductas ilícitas", dijo el fiscal federal Damian Williams en un comunicado el miércoles.
Op-sec
Hay mucho que decir sobre los cofundadores de Samourai Wallet, Keonne Rodríguez, de 35 años, y William Lonergan Hill, de 65 años, op-sec (es decir, "seguridad operativa"), o la aparente falta de ella. Rodríguez fue arrestado en Pensilvania y será procesado esta semana, mientras Estados Unidos todavía está trabajando para extraditar a Hill de Portugal.
"No sé cómo pensaron que no los arrestarían y procesarían por esto. Parece que el Departamento de Justicia tiene evidencia directa de que dijeron que sabían que estaban ayudando a las personas a ocultar transacciones ilegales y cobrar por el servicio", dijo a CoinDesk el profesor de derecho de la Universidad de Kentucky, Brian Frye, en una entrevista.
El DOJ alega que Rodríguez y Hill solicitaron activamente clientes criminales en sus publicaciones de marketing y en las redes sociales. Hill, por ejemplo, habría dicho: "En Samourai estamos totalmente centrados en la resistencia a la censura y en la economía circular negra/gris. Esto implica que no se prevé una adopción masiva", en un mensaje interno interceptado.
"En última instancia, si se está facilitando a sabiendas Finanzas ilícita y lucrando con ella, como se alega en la denuncia, el panorama es sombrío", dijo el capitalista de riesgo Nic Carter en un mensaje directo. "Sin embargo, es inquietante hasta qué punto la administración Biden está intentando criminalizar la Privacidad".
La administración Biden aparentemente ha intensificado sus esfuerzos para acabar con los servicios de mezcla. Eso incluye arrestar al ciudadano ruso-sueco y operador de Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, en abril de 2021 y participar en el arresto de los cofundadores de Tornado Cash en 2023. Sin embargo, los mezcladores de Cripto han estado durante mucho tiempo en la mira de los fiscales penales. En el caso de Sterlingov, los investigadores trabajaron para establecer pruebas durante varios años.
Ya en mayo de 2019 , la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha estado preocupada por los "vasos" de Criptomonedas , y descubrió que "las personas que aceptan y transmiten valor de una manera ostensiblemente diseñada para proteger la Privacidad del transmisor [ sic] son proveedores de servicios de transmisión segura de dinero y no son elegibles para la exención integral".
"Mi Opinión es que la industria de la Cripto debería tratar la regulación como 'fuerza mayor' y adaptarse a ella", dijo Tal Be'ery, cofundador y director de Tecnología de la billetera ZenGo . [La fuerza mayor es una cláusula legal común que exime a las partes de responsabilidad.] "El gobierno de EE. UU. dejó muy claro que operar una mezcladora es inaceptable con el procesamiento de los operadores de Tornado Cash y, por lo tanto, es muy esperable perseguir a otras mezcladoras".
¿Red de Privacidad ?
A otros les preocupa que el objetivo no sea solo mezclar servicios, sino toda la tecnología blockchain que preserva la privacidad.
"Desde los casos contra Tornado Cash hasta la 'regla de corredor' del IRS y el arresto de los fundadores de Samourai Wallet, está claro que el gobierno de EE. UU. está actuando agresivamente contra las herramientas de Privacidad en Cripto", dijo a CoinDesk el jefe de investigación de Galaxy Digital, Alex Thorn.
Vale la pena señalar que, si bien Rodríguez y Hill permanecieron activos en la supervisión del protocolo desde su lanzamiento hace más de una década, la billetera Samourai no tenía custodia y era de código abierto. El código estaba "autohospedado" en el repositorio GitLab de código abierto de la compañía, aunque el LINK proporcionado ya no parece funcionar. Las aplicaciones Samourai también se eliminaron de las tiendas de aplicaciones de Google y Apple, aunque en teoría el software se puede crear. ejecutado y alojado por cualquier persona.
Algunos expertos contactados por CoinDesk, incluido Frye, creen que, en teoría, los mezcladores de Cripto podrían ser legales para codificar, pero probablemente no para comercializar ni mantener. La liberación de software generalmente está protegida por la Primera Enmienda en los Estados Unidos, porque el código es un lenguaje y el lenguaje es el habla.
"Si bien los mezcladores de Cripto podrían, en teoría, ser legales, si se usan sólo para proteger la Privacidad de las transacciones legales, usarlos para ocultar transacciones ilegales es definitivamente ilegal", dijo Frye.
"Está claro que si los desarrolladores mantienen alguna participación en herramientas de Privacidad más allá de la creación de código, ya sea operando interfaces, facilitando cualquier tipo de movimiento de dinero o cobrando tarifas, serán el objetivo. Para que la Privacidad en cadena tenga éxito en el futuro, las herramientas deben estar completamente descentralizadas", reiteró Thorn.
Otros, como el fundador de TradeLayer, Patrick Dugan, señalaron que también importa si los autores del código del mezclador Cripto se benefician de sus invenciones. Samourai supuestamente ganó al menos 4,5 millones de dólares en honorarios por sus servicios de billetera y mezcladora, según la acusación.
"En última instancia, el caso se reducirá a cualquier mecanismo de ingresos que los desarrolladores hayan utilizado y que pueda constituir una empresa operativa a los ojos de los fiscales, haciéndolos culpables de lavado de dinero realizado por poder", dijo Dugan, mencionando que, a diferencia de Tornado Cash, Samourai no tenía ficha.
Luchando por la Privacidad
A pesar de la realpolitik de la situación, muchos en la comunidad Cripto ven el ataque a los mezcladores Cripto como una infracción del derecho Human básico a la Privacidad.
"La confiscación de Samurai por parte del gobierno y el arresto de sus dirigentes es preocupante. Se parece más a lo que haría un régimen autoritario que un país libre. Creo que la gente tiene un derecho fundamental a la Privacidad en sus transacciones financieras, ya sean digitales o físicas", dijo el Cripto detective Ogle a CoinDesk en una entrevista.
Ver también: Llamar a un hack un exploit minimiza el error Human
"Soy un gran admirador de los servicios de Privacidad , por lo que no tengo preocupaciones morales sobre lo que estaba sucediendo", dijo un desarrollador de Bitcoin Lightning, que pidió permanecer en el anonimato para discutir la situación con más franqueza. "Pero parece un BIT tonto por su parte. Si entiendo correctamente la situación, estos son dos ciudadanos estadounidenses que T siquiera hicieron un gran trabajo para cubrir sus huellas. Así que un arresto no es nada sorprendente".
Otros señalaron que a pesar de la creciente presión sobre los servicios de Privacidad , siempre habrá demanda de estos protocolos, tanto por parte de usuarios legítimos como delincuentes.
"Dado lo fácil que es girar o usar otra mezcladora, esto no resuelve el problema del lavado de fondos ilícitos", dijo Ogle. "Simplemente lo lleva a otro servicio".
Zooko WIlcox, fundador de Zcash, dijo a CoinDesk : "Es legal crear Tecnología de Privacidad en los EE. UU., y vamos a KEEP haciéndolo, porque la Privacidad y la libertad son partes CORE de la civilización estadounidense".
Informes adicionales aportados por Cheyenne Ligon y Nikhilesh De.