Detenidas 22 personas en cuatro países. La delegación en Venecia de la unidad de policía financiera de Italia, congeló activos por valor de más de 600 millones de euros por orden judicial.
La Fiscalía europea, con sede en Luxemburgo, ordenó las detenciones entre los miembros de una red criminal organizada en Austria, Italia, Eslovaquia y Rumanía.
Un informe de la Fiscalía explica que se habían centrado en una red criminal que, entre 2021 y 2023, organizó un plan de fraude para obtener dinero de la cuota italiana de los fondos de recuperación.
Unos fondos para salir de la crisis de la pandemia
El Plan Europeo de Recuperación post-COVID, creado para ayudar a los países del bloque a recuperarse del golpe económico sufrido por la pandemia , estaba dotado con más de 720.000 millones de euros, financiados en gran parte mediante préstamos comunes de la UE.
Ese modelo, en particular el endeudamiento conjunto, ha sido promocionado por algunos países de la UE como el que deben replicar a medida que la Unión Europea intensifica su industria de Defensa y su cooperación en respuesta a la amenaza de Rusia y para apoyar a Ucrania.
Cárcel, inhabilitación y arresto domiciliario
La Policía Financiera de Venecia ha aplicado medidas cautelares de detención (ocho de prisión y 14 de arresto domiciliario, además de dos inhabilitaciones para ejercer actividades profesionales) por orden de la Fiscalía de la Unión Europea.
Al frente de la estafa estaban un ciudadano de Tirol del Sur y un ucraniano vecino de Verona. La organización contaba con los servicios de un notario y tres contables. Entre los detenidos se encuentra el presidente del club de fútbol Us Pistoiese, Maurizio De Simone.
Empresas fantasma y socios ficticios para blanquear
A través de empresas ficticias y testaferros, la organización criminal recaudó la mitad de la financiación prevista para la apertura de un proyecto, sin completarlo. Una intrincada actividad de blanqueo de capitales, con el uso de tecnologías avanzadas y a través de empresas de otros países de la UE, permitió encubrir los beneficios ilícitos obtenidos. Entre los bienes incautados se encuentran apartamentos, villas y coches de lujo, además de oro y criptomonedas.