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La Guardia Civil de Navarra ha puesto a disposición judicial en calidad de investigados a dos hombres de 19 y 23 años vecinos de Barcelona y a una mujer de 42 años residente en Sevilla como presuntos autores de un Delito de Estafa, Delito de Blanqueo de Capitales y Delito de Pertenencia a Grupo Criminal.
A estas tres personas se les considera parte de un grupo criminal, que opera principalmente desde Róterdam y Ámsterdam, en Países Bajos, presuntos autores de estafas por el método del 'falso hijo', en las que los delincuentes se hacen pasar por el supuesto hijo o hija del objetivo y le solicitan dinero de forma urgente.
Las excusas pueden ser también diferentes y van desde un problema médico o el pago de una deuda, hasta que se encuentra de viaje en el extranjero y necesita el dinero para comprar un teléfono móvil o pagar el viaje de regreso por problemas en el pago con su tarjeta bancaria. De este modo, consiguen que la víctima realice pagos de importantes cantidades de dinero, con el convencimiento de que su hijo o hija tiene esa urgencia real.
Según ha informado la Benemérita, la investigación se inició a raiz de la denuncia interpuesta en 2023 por una víctima navarra en Valtierra (Navarra), que indicaba que le habían realizado una estafa por valor de 3.050 euros.
La investigación se centró en la identificación y localización de las titularidades y movimientos de las cuentas bancarias y líneas telefónicas utilizadas por los autores. Finalmente se identificaron ocho cuentas bancarias utilizadas por el grupo criminal y se logró bloquear 2.046,74 euros en una cuenta bancaria ubicada en Países Bajos, que fue traspasada a la cuenta bancaria de depósito judicial.
Del análisis de esta información se han identificado a ocho personas, tres de ellas residentes en España y que han sido puestos a disposición judicial. Se trata de dos varones de 19 y 23 años vecinos de Barcelona y a una mujer de 42 años residente en Sevilla.
Paralelamente se ha dictado una Orden Europea de Investigación para poner a disposición judicial a la otra parte del grupo, cinco personas más que delinquen desde Países Bajos.
Durante la investigación se resolvieron dos casos más, con víctimas residentes en Jaén y Melilla, por estafas también cometidas por el método del "falso hijo" o "falso hijo en apuros" por valor de 980 y 7.070 euros.