La fachada empresarial que levantó Azhael, hijo del narcotraficante Junior Roldán
Según la Fiscalía, la estructura que integra el heredero del emporio criminal habría lavado $ 8 millones (bienes y depósitos)
Azhael Roldán es el nombre del hijo de Junior Roldán, el narcotraficante que lideraba una estructura criminal asentada en El Triunfo, Guayas, y que fue asesinado en Colombia en 2023.
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Hijo de Junior Roldán no cayó solo, también exparejas de JR y otras tres personas
Leer másA Roldán hijo lo detuvieron en una urbanización de Daule, provincia del Guayas, como parte de la operación BlanqueoJR, por el presunto delito de lavado de activos, según la Fiscalía.
"La Fiscalía General del Estado investiga el presunto cometimiento del delito de lavado de activos. Con base en Reportes de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) de la UAFE, se identificaron movimientos económicos que no guardan relación con los perfiles económicos, financieros y tributarios de los investigados", detalló la entidad a cargo de la investigación.
#AHORA | #CasoBlanqueoJR: en el marco de una investigación –abierta en junio de 2023– por presunto #lavadodeactivos, #FiscalíaEc (a través de su Unidad Antilavado de Activos), @PoliciaEcuador y @FFAAECUADOR ejecutan un operativo simultáneo en #Guayas y #LosRíos. pic.twitter.com/41EYggrQTn
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) April 30, 2024
Según la Fiscalía, los involucrados (6 personas detenidas) habrían adquirido bienes muebles e inmuebles y constituido personas jurídicas (empresas). Añadió que se detectó que un alto porcentaje del dinero (50%) de sus cuentas -que constaba en el sistema financiero nacional- "correspondía a depósitos en efectivo, cuya procedencia es de origen ilícito". De acuerdo con la Policía, aproximadamente se habrían lavado unos $ 8 millones, de esos $ 5 millones son parte de esos depósitos en efectivo, el resto corresponde a bienes.
Las dos empresas del hijo Junior Roldán
Este Diario buscó información relacionada con el heredero de la estructura de Junior Roldán. Y esto encontró: el hijo del narcotraficante levantó dos empresas. Según los documentos, una de ellas tiene como actividad económica el servicio de guardias de seguridad e investigación; otra compañía, en cambio, tiene como objeto la cría y reproducción de cerdos, así como el cultivo de cacao y café.
Las dos firmas son relativamente jóvenes. La primera empresa registra su constitución el 14 de octubre de 2021, cuyo domicilio está en Guayaquil, Guayas; y el -segundo negocio fue constituido el 5 de julio de 2023, en El Triunfo, también Guayas, según los registros a los que accedió EXPRESO.
La empresa de seguridad registra pagos de $ 0 por concepto de impuesto a la renta de los ejercicios fiscales del 2021 y 2022. La empresa de cría de ganado porcino registra $ 0 en el pago de impuesto a la renta en 2023. El joven también ha registrado pagos de $ 0 por los ejercicios del 2022 y 2023.
Por su parte, la Policía informó que durante el operativo incautó "bienes muebles e inmuebles, 17 equipos de comunicación, 3 dispositivos de almacenamiento, 1 computador, 3 laptops, 2 CPU, 1 caja fuerte, 4 pasaportes, 3100 dólares, 6 vehículos y joyas (sic)".
#CrnlManuelGómez, #DirDelitosContraLaCorrupción:@PoliciaEcuador de manera coordinada con @FiscaliaEcuador, realizó el operativo denominado "Blanqueo Junior", en el cual se detuvo a 6 personas y 13 allanamientos a inmuebles de una organización delictiva dedicada al lavado de… pic.twitter.com/6q9EaBCJLX
— Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) April 30, 2024
Junior Roldán logró huir de sus enemigos, pero fue asesinado por alguien cercano
Leer másEn registros de tránsito, Roldán hijo presenta una citación del 17 de febrero de 2023, realizada por la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), por la infracción relacionada con películas antisolares oscuras. En la citación consta que él se movilizaba en una camioneta Ford Raptor 4x4 automática, cuyo costo a la fecha sobrepasa los $ 50 mil. Sin embargo, dicho vehículo registra como propietario el nombre de otra persona, de acuerdo con los documentos.
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