El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) identificó que la presunta organización criminal encabezada por la exfiscal de la Nación Patricia Benavides estaría integrada por 25 personas. Así lo precisó la resolución judicial que autorizó la detención preliminar de siete de ellas y el allanamiento de 21 viviendas.
La red ya no solo es sindicada de negociar los votos de congresistas a cambio de archivarles investigaciones fiscales, sino también de obtener ganancias ilícitas mediante el direccionamiento de contrataciones públicas. El Eficcop señala que Benavides habría recibido sobornos a cambio de direccionar dos licitaciones de compra de computadoras.
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Para la fiscalía, los 25 involucrados actuaron de forma concertada, "cada uno cumpliendo roles y funciones establecidos conforme al programa criminal". La investigación es por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada, tráfico de influencias y otros.
A los personajes ya conocidos en la trama, como Benavides y sus exasesores Jaime Villanueva, Miguel Girao y Abel Hurtado; el exministro Hernán Garrido Lecca y el abogado José Luis Hauyón, se han incorporado otros nombres, entre funcionarios públicos, un oficial de la PNP, empresarios y el periodista Juan Carlos Tafur, cuyos roles detallaremos en este informe.
ESTA ES LA RELACIÓN DE INTEGRANTES DE LA PRESUNTA RED CRIMINAL:
1. Patricia Benavides (ex fiscal de la Nación)
2. Jaime Villanueva Barreto (ex asesor de Benavides)
3. Miguel Girao Isidro (ex asesor de Benavides) DETENIDO
4. Abel Hurtado Espinoza (asesor de Benavides y coordinador parlamentario) DETENIDO
5. Hernán Garrido Lecca Montañez (exministro)
6. José Luis Hauyón (abogado)
7. Juan Fernández Jerí (jefe de la Oficina de Control del Ministerio Público)
8. Marco Huamán (fiscal supremo provisional)
9. Ricardo Dulanto Ysla (fiscal cercano a Patricia Benavides)
10. Rudy Aguedo del Castillo (abogado)
11. Claudia Ruiz Mesías (abogada, esposa del fiscal Ricardo Dulanto)
12. Franccesco Francois Franco Flores (asistente de gestión en el despacho de la Fiscalía de la Nación)
13. Mirtha Gonzales Yep (empresaria) DETENIDA
14. José Luis Castillo Alva (Investigado por "Los Cuellos Blancos", abogado y pareja de Mirtha Gonzales Yep) DETENIDO
15. Abelardo Caycho Ramis (fiscal)
16. Angie Liseth Távara Roque (abogada, fue fiscal)
17. Jorge Rodríguez Menacho (capitan de la PNP) DETENIDO
19. Jefferson Moreno Nieves (abogado)
20. Gian Carlo Valer Enciso (empresario) DETENIDO
21. Jorge Luis Palomino Quesada (operador de Patricia Benavides, la carta logística) DETENIDO
22. Freddy Zavala Celi
23.Blanca Arce Barboza
24.Yenny Ochante Cahuana
25.Oscar Nieves Vela (ex consejero de Dina Boluarte)
De los 25 señalados como integrantes de la red, el Eficcop no investiga a Patricia Benavides, Juan Fernández Jerí, Marco Huamán, Ricardo Dulanto, Abelardo Caycho y Angie Távara, pero "comunicará a la instancia fiscal correspondiente sobre la participación de dichos funcionarios en presuntos actos delictivos".
Nuevos involucrados, uno por uno
Claudia Ruiz Mesías
Es la esposa del fiscal provincial Ricardo Dulanto. Según el Eficcop, habría cumplido el rol de operadora dentro de la presunta red criminal.
Ruiz habría captado a Guillermo Silva Loli para que Benavides lo nombre fiscal adjunto provisional y lo designe en el Eficcop a fin de que sea "los ojos y oídos" de la cúpula de poder en el Ministerio Público.
Silva Loli reconoció ante el Ministerio Público que fue captado en abril del 2023 por el entorno de Benavides para infiltrarse en el Eficcop, según reveló "Cuarto Poder" en enero último.
Silva señaló que se encontraba desempleado cuando recibió una propuesta del fiscal Dulanto. "Me dijo [...] 'te tienes que sacar la m...´ ¿Vas a aceptar o vas a arrugar?'. Y yo, como estaba pasando necesidad porque no estaba trabajando, le dije que sí, y Ricardo me dijo ya, voy a hablar con el doctor Marco Huamán para que haga tu propuesta con la Fiscal de la Nación; pero eso sí, tú vas a ser nuestros ojos y oídos en el EFICCOP", narró el 3 de diciembre del 2023.
De acuerdo con sus declaraciones, Benavides y su entorno querían saber cómo se estaba llevando el Caso Marka Group, que involucra al expresidente Pedro Castillo, la empresaria Sada Goray y otros.
Luego, le preguntaron por la investigación que realizaba el Eficcop contra los asesores de Benavides.
Franccesco Franco Flores
Fue asistente de gestión en el despacho de la Fiscalía de la Nación. Realizó un depósito por S/ 93 mil a la cuenta de Miguel Girao en marzo del 2023, según ha determinado la fiscalía. Ese dinero tendría origen ilícito.
El Eficcop le imputa haber cumplido el rol de operador en la presunta organización criminal.
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"Más allá de haber sido un asistente en función fiscal en el despacho de la Fiscalía de la Nación, fungía de fiel colaborador de Miguel Ángel Girao Isidro, pues sería la persona que ejecutaba los depósitos en efectivo producto de las coimas que se recibían en el despacho de la Fiscalía", señaló el Eficcop.
Mirtha Gonzales Yep
Es una empresaria que en el 2019 estuvo involucrada en un caso de presuntos sobornos al excongresista Héctor Becerril (Fuerza Popular). Es una de las siete personas detenidas por la operación "Valkiria XI".
El Eficcop le imputa haber cumplido el rol de operadora de la red de Benavides.
"Habría participado activamente en acciones de concertación para remover a fiscales de la Fiscalía de Lavado de Activos, como también a fiscales que investigan el Caso Cuellos Blancos", señaló el Eficcop.
También se la investigue por presuntamente dar dádivas al capitán de la PNP Jorge Rodríguez Menacho, a cambio de que se pronuncie a favor de Benavides en un proceso administrativo que le sigue la Junta Nacional de Justicia.
José Luis Castillo Alva
Es abogado y pareja de Mirtha Gonzales Yep. Es otro de los siete dentenidos por la operación "Valkiria XI".
En noviembre del 2023, la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional le dictó 36 meses de prisión preventiva por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto, pero en febrero último se dejó sin efecto esa medida.
De acuerdo con el Eficcop, Castillo sería coordinador y operador de la presunta organización criminal liderada por Benavides. Habría buscado la destitución de los fiscales que llevaban la investigación en su contra por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
Según la hipótesis fiscal, habría entregado "altas sumas de dinero" a Jaime Villanueva y Miguel Girao "como contraprestación de haber logrado la destitución" de Jorge Díaz Cabello, coordinador del equipo de fiscales del Caso Los Cuellos Blancos, y de otros integrantes de ese grupo.
"Además, puso a disposición de la organización criminal al capitán PNP Jorge Luis Rodríguez Menacho, a quien previamente había captado junto con su pareja sentimental, Martha Cristina Gonzales Yep", añadió el Eficcop.
Jorge Rodríguez Menacho
Es oficial de la PNP, con el grado de capitán. También fue detenido en la operación "Valkiria XI".
De acuerdo con el Eficcop, Rodríguez "se puso a disposición de la organización criminal, informando en favor de Benavides" en un proceso que realiza la JNJ.
El capitán de la PNP omitió, en un informe, la existencia de comunicaciones entre Benavides y personajes investigados por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Esa acción "respondía al programa criminal establecido con antelación" por Villanueva, Girao, el abogado penalista Jefferson Moreno, Castillo y Gonzales.
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Juan Carlos Tafur Rivera
Es periodista. Dirige el medio digital "Sudaca". Su vivienda fue allanada como parte de la operación "Valkiria XI".
El Eficcop le atribuye el rol de operador de la presunta red criminal. Fue incluido en la investigación preliminar del caso el 13 de marzo último.
La fiscalía lo investiga por una presunta "participación activa" en coordinaciones para destituir y nombrar a fiscales en el equipo especial del Caso Cuellos Blancos.
Según el Eficcop, Tafur buscó favorecer al abogado Castillo, a quien lo uniría un vínculo amical.
La fiscalía también señaló que el periodista difundió en Sudaca "un reportaje de desprestigio" contra la fiscal superior Marita Barreto, coordinadora del Eficcop, que habría sido formulado por Castillo y el abogado Jefferson Moreno.
Tafur dijo el martes último que el allanamiento es "irracional" e "inmotivado", y que sería una venganza del Eficcop por el artículo que cuestionó a Barreto.
Jefferson Moreno Nieves
Es abogado penalista. El Eficcop señala que habría actuado como operador de la red de Benavides.
Según la fiscalía, "participó activamente en la planeación y concertación de los detalles" para destituir a los fiscales del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Habría fungido de enlace entre Benavides y sus exasesores con el abogado Castillo.
El Eficcop señala que Moreno "formuló un texto desprestigio contra la fiscal superior Marita Barreto, que concertadamente sirvió como fundamento para una denuncia ante la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público".
Moreno ha ejercido la defensa legal de la exprimera dama Nadine Heredia en el Caso Gasoducto.
Giancarlo Valer Enciso
Es empresario. También fue detenido en la operación "Valkiria XI".
El Eficcop señaló que cumpliría el rol de coordinador y operador de la presunta organización criminal.
Se le investiga por presuntamente interesarse en que Villanueva y Girao "hagan todas las gestiones posibles" con Benavides para intervenir ilícitamente en una licitación pública por más de S/ 140 millones, para la implementación del Data Center principal y Data Center de contingencia del Ministerio Público.
Villanueva y Girao habrían tratado de influir en los miembros del comité de selección, sin éxito. Valer les habría ofrecido entregar hasta un millón de soles como soborno.
Jorge Luis Palomino Quesada
Es administrador. Fue detenido en la operación "Valkiria XI".
Patricia Benavides lo designó gerente central de la Oficina de Logística del Ministerio Público en el 2023. Ahora el Eficcop lo señala como presunto operador de la red que ella habría liderado.
Se le investiga por supuestamente concertar con Villanueva y Girao "para hacerse de contratos millonarios con las empresas vinculadas a Giancarlo Valer Enciso".
El Eficcop señala que participó activamente para favorecer a la empresa Inversiones Tecnológicas del Perú S.A.C, por la contratación de equipos de cómputo por S/ 7.5 millones.
Freddy Zavala Celi
Es oficial en retiro de la Fuerza Aérea del Perú. Benavides lo designó gerente de la oficina de abastecimiento del Ministerio Público en el 2023.
De acuerdo con el Eficcop, la designación de Zavala fue acordada previamente con Valer y buscó "encaminar el proceso de contratación para la adquisición de computadoras".
El Eficcop lo investiga por su presunto rol como operador de la red criminal.
Blanca Arce Barboza
Fue directora ejecutiva del Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda hasta el martes último. Renunció a ese cargo luego de verse involucrada en el caso de la presunta red de Benavides.
El mencionado ministerio se pronunció sobre el caso de Arce mediante este comunicado:
De acuerdo con el Eficcop, fue operadora de la red: "Se integró al programa criminal copando la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora Nº 011- Carpeta Fiscal Electrónica, previa concertación de Giancarlo Valer Enciso, Jaime Javier Villanueva Barreto y Liz Patricia Benavides".
Habría buscado favorecer a empresas vinculadas a Valer en la licitación para la implementación del Data Center principal y Data Center de contingencia del Ministerio Público.
Jenny Ochante Cahuana
Integró el comité de selección para la licitación del Data Center principal y del Data Center de contingencia del Ministerio Público.
El Eficcop la sindica de ser presunta operadora de la red de Benavides. Según la fiscalía, Villanueva y Girao, con conocimiento de Benavides,"habrían influenciado para que Ochante "forme parte del comité de selección".