NUEVA YORK – La cofundadora de Samourai Wallet, Keonne Rodríguez, se declaró inocente de dos cargos penales relacionados con la creación y comercialización de la aplicación de billetera Bitcoin centrada en la privacidad y el servicio combinado en un tribunal de Manhattan el lunes.
Rodríguez, de 35 años, y el cofundador de Samourai Wallet, William Lonergan Hill, de 65, fueron arrestados la semana pasada (Rodríguez en Pensilvania y Hill en Portugal) y acusados de un cargo cada uno de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para operar una empresa de transferencia de dinero sin licencia. negocio. Los cargos conllevan una pena máxima de 20 años y cinco años, respectivamente.
Los fiscales han alegado que, entre 2015 y la incautación de los servidores de Samourai Wallet la semana pasada, la aplicación "facilitó más de 100 millones de dólares en transacciones de lavado de dinero de Mercados ilegales de la web oscura", y alrededor de 2 mil millones de dólares en total en "transacciones ilegales".
Los arrestos y el cierre de Samourai Wallet se producen mientras el gobierno de EE. UU. se prepara para su caso contra el desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm , y han provocado protestas entre muchos en la industria de la Cripto , quienes creen que el caso es una señal de que el gobierno está intentando criminalizar las finanzas. Privacidad.
En el comunicado de prensa del Departamento de Justicia (DOJ) que anunciaba el arresto de la pareja la semana pasada, los fiscales dijeron que Rodríguez y Hill "alentaron e invitaron abiertamente a los usuarios a lavar el producto del delito" y consideraron que los " Mercados restringidos" eran un objetivo demográfico.
Rodríguez fue arrestado inicialmente alrededor de las 6 am en su casa en Harmony, Penn. el 24 de abril. Posteriormente, un juez de Pensilvania lo puso en libertad con una BOND de 25.000 dólares y se le ordenó presentarse ante un juez de primera instancia en el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) el lunes por la mañana.
La jueza Barbara Moses dictaminó el lunes liberar a Rodríguez bajo una BOND de un millón de dólares, aceptando las condiciones establecidas en un paquete de fianza que tanto los fiscales federales como los abogados de Rodríguez, Sean Buckley y Michael Keilty del bufete de abogados internacional Kobre Kim, habían aceptado.
La BOND de Rodríguez estará garantizada por bienes raíces en Pensilvania y la firma de su esposa y otro miembro de la familia. Además de viajar hacia y desde los procedimientos judiciales, Rodríguez permanecerá en casa y será monitoreado por Tecnología de seguimiento de ubicación.
La próxima audiencia de Rodríguez será en Manhattan el 14 de mayo a las 2 pm frente al juez de distrito Richard Berman.
Berman supervisó el juicio del explotador de Mango Mercados, Avraham Eisenberg, a principios de este año.