- Tigran Gambaryan, jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance, permanecerá en la prisión de Kuje en Nigeria hasta al menos el 17 de mayo.
- Gambaryan ha estado detenido en Nigeria desde el 26 de febrero y ha sido acusado de lavado de dinero y evasión fiscal, lo que su familia califica de cargos "falsos".
El ejecutivo detenido de Binance, Tigran Gambaryan, permanecerá en prisión en Nigeria hasta al menos el 17 de mayo, tras el fallo de un tribunal de Abuja de posponer una audiencia de fianza programada hasta después de que sea juzgado por cargos de lavado de dinero.
Gambaryan, ciudadano estadounidense y ex agente especial del Servicio de Impuestos Internos (IRS), es el jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance. Él y un colega, el gerente regional de Binance para África, Nadeem Anjarwalla, con doble nacionalidad británica y keniana, fueron arrestados y detenidos el 26 de febrero después de volar a la ciudad capital de Nigeria, Abuja, para reunirse con el gobierno nigeriano a Request del gobierno.
El gobierno nigeriano había acusado previamente a Binance de permitir la especulación monetaria que hizo colapsar su moneda, la naira. Al principio, los funcionarios nigerianos negaron que Gambaryan y Anjarwalla estuvieran bajo arresto, pero los dos fueron puestos bajo arresto domiciliario a su llegada y, junto con Binance, acusados de lavado de dinero y evasión de impuestos un mes después.
Gambaryan fue trasladado a la famosa prisión de Kuje, que también alberga a presuntos miembros del grupo terrorista Boko Haram, después de que Anjarwalla escapara y huyera del país en circunstancias misteriosas. En un video con un teléfono celular filmado después de la fuga de Anjarwalla el 23 de marzo, Gambaryan, angustiado, dijo que no tenía conocimiento de los planes de fuga de su colega y pidió ayuda al gobierno de Estados Unidos.
La respuesta del gobierno al encarcelamiento de Gambaryan ha sido tibia. Según su familia, Gambaryan sólo ha recibido una visita del personal de la embajada de Estados Unidos desde que lo trasladaron a la prisión de Kuje y tiene acceso limitado a su equipo legal.
"No hay justicia en lo que le están haciendo a mi marido. Estoy en un estado constante de pena y ansiedad, sin saber qué otra injusticia le va a pasar", dijo en un comunicado la esposa de Gambaryan, Yuki Gambaryan. "Es indignante que Tigran, un hombre inocente, siga retenido en una celda de prisión y que la decisión sobre su libertad bajo fianza no se tome hasta después de que comience el juicio… Esto es pura crueldad".
Tanto Gambaryan como Anjarwalla han presentado una demanda contra el Asesor de Seguridad Nacional de Nigeria, Nuhu Ribadu, y la Comisión de Delitos Económicos y Financieros por violar sus derechos Human .
Gambaryan se declaró "inocente" de todos los cargos en su contra, que su familia calificó de "falsos".
El juicio por lavado de dinero contra Gambaryan y Binance comenzará el 2 de mayo. Los cargos de evasión fiscal se juzgarán por separado a partir del 17 de mayo.
Según la familia de Gambaryan, él pasará su 40 cumpleaños en prisión.