Fiscalía acusó formalmente a cinco 'cerebros' de Daily Cop por concierto para delinquir y lavado de activos
El organismo judicial encontró que personas naturales y jurídicas recibieron el dinero y se encargaron de lavarlo.
Noticias RCN
05:55 p. m.
Esta tarde, en la continuación de la audiencia relacionada con el caso de Daily Cop, la criptomoneda ilegal, una jueza sexta de Cali acusó formalmente a cinco presuntos implicados.
Se trata de Cristián Hernández, Omar Hernández, Leydi Góngora, Leonardo Galindo y Juan Piedrahita, quienes, al parecer, coordinaban todo el entramado para realizar la captación masiva de dineros.
¿Qué pruebas utilizó la Fiscalía General de la Nación para acusarlos formalmente?
En el escrito de acusación de la Fiscalía General de la Nación se indicó que había 15 empresas a las que se les hacía llegar el dinero para hacerlo parecer legal. Estas son Clower Software Innovation S.A.S, Finance Exploration Technologies S.A.S, D&J Entertainment S.A.S, Betancourth Esquivel S.A.S, Nat Med S.A.S, BG Col S.A.S, Joyería Internacional Douze S.A.S, Zio Administradora de Bienes S.A.S, JK Gestión Humana S.A.S, 360 BTL S.A.S, Mercado y Eventos Latinoamericana S.A.S, Lion Safety LTDA, Spartan Hill S.A.S, Wolf Asesoría Empresarial S.A.S y Blockmedia S.A.S.
"Estaban ubicadas en sitios exclusivos en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, para dar apariencia de solidez económica a los inversionistas y la confianza en adquirir la moneda, la cual se veía reflejada en una billetera virtual", agregó la Fiscalía en el escrito de acusación.
El organismo judicial también encontró que, en principio, los creadores de la criptomoneda recibieron más de $126.702 millones, pero nunca le dieron liquidez al token y, por lo tanto, se enriquecieron a partir de una captación ilegal.
Pero, explicaron que "acorde con las denuncias remitidas por las Fiscalías ubicadas en diferentes municipios, ascienden a un valor de ocho mil doscientos treinta y cuatro millones novecientos setenta y cinco mil seiscientos noventa y ocho pesos (8.234'975.698)".
¿Qué más se conoció durante esta audiencia realizada por la Fiscalía General de la Nación?
Dos de los 'cerebros' acusados formalmente insisten que tienen información relacionada con la supuesta entrega de estas criptomonedas a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Sin embargo, hasta el momento, en el escrito de acusación no está consignada ninguna información sobre ese tema.
Adicionalmente, la juez sexta dio la orden de que el proceso se continúe realizando con extrema reserva. Su argumento es que la exposición en medios puede incidir de manera negativa en el aporte de los testigos.
¿Qué es Daily Cop?
Daily Cop se dio a conocer como la primera criptomoneda de Colombia y aprovechaba los conciertos y las pautas con 'influencers' para hacerse publicidad.
Su promesa era que los inversionistas podían ganar hasta un 0.5% diario o un 12% mensual. Pero, la ilegalidad salió a la luz cuando ninguna de las personas volvió a recibir su capital.