El Ministerio Público investiga a través de las Fiscalías 50 Nacional y 67 Nacional a Roberto Rincón, José Rincón, Ricardo Rincón y Alexandra Rincón por presunto desvío de fondos de PDVSA.
«El Ministerio Público avanza en las investigaciones contra Roberto Rincón, José Rincón, Ricardo Rincón y Alexandra Rincón, por los delitos de: Soborno, Evasión de Procesos Licitatorios, Legitimación de Capitales y Asociación para Delinquir», aseguró el fiscal general, Tarek William Saab, en X (antes Twitter).
Saab aseguró que los tres investigados de están presuntamente involucrados en las siguientes tramas:
1) Irregularidades en procesos licitatorios y adjudicación directa de contratos con BARIVEN
2) Desvío de fondos de PDVSA que fueron depositados a través de Credit Suisse
3) Registros de actividad sospechosa por depósito y transferencias de altas cantidades de dinero obtenidas ilícitamente a través de las mencionadas acciones criminales
Asimismo, informó que en contra de las personas mencionadas existe una orden de aprehensión de clave roja en Interpol y una solicitud de extradición.
El viernes 5 de abril las autoridades españolas realizaron varios allanamientos en Madrid y Alicante. Además, detuvo a dos personas de quienes se desconoce la identidad, según la agencia de noticias EFE.
El medio español El Confidencial confirmó a EFE que estos operativos realizados por la Policía Nacional de España están relacionados con José Roberto Rincón Bravo.