Panamá
Caen falsos cuentahabientes que pidieron cheques por medio millón al BN
Los cheques fueron depositados en cuentas bancarias locales a nombre de una empresa, para luego ser distribuidos entre terceros.
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- - Actualizado: 30/4/2024 - 10:05 am
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Unas 13 personas han sido detenidas este martes como parte de una investigación sobre delitos financieros y blanqueo de capitales en perjuicio al Banco Nacional de Panamá, con una pérdida económica que supera el medio millón de dólares.
La Fiscalía Anticorrupción lidera esta investigación, que se inició en 2022 tras una denuncia presentada por el Banco Nacional de Panamá.
La denuncia señalaba que en septiembre de ese mismo año, dos sujetos, haciéndose pasar por titulares de cuentas, solicitaron la emisión de cheques de gerencia.
Dichos cheques, por un valor de $217,930.09 y $363,671.45 respectivamente, fueron depositados en cuentas bancarias locales a nombre de una empresa, para luego ser distribuidos entre terceros.
Los aprehendidos serán llevados ante un juez de garantías, para la imputación de cargos y medidas cautelares correspondientes.
La Fiscal Superior Anticorrupción, Itzel Koo, informó que como parte de las investigaciones también se retuvo un vehículo.
El desarrollo de la operación Océano, que además contó con el apoyo de la Policía Nacional, se realizó en Panamá y Panamá Oeste.
No se descarta que se detengan a más personas vinculadas a estos delitos financieros.
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