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Un rutinario control de alcoholemia de la Policía Municipal de Madrid se convirtió en el punto de inflexión para desentrañar una de las operaciones más grandes de falsificación de monedas en Europa. En marzo de este año, la detención de tres ciudadanos chinos por comportamiento inquieto durante el control -en cuyo maletero se encontraron 14.500 monedas de dos euros falsificadas, distribuidas en 48 bolsas- precipitó una serie de investigaciones que llevaron al descubrimiento de una mafia china especializada en la fabricación de monedas falsas de dos euros, algunas de las cuales se producían en insólitos lugares como salones de masaje.
La operación, llevada a cabo por la Policía Nacional en conjunto con los Mossos d'Esquadra y Europol, culminó con la detención de diez individuos y el desmantelamiento del mayor taller de monedas falsas en España, ubicado en una nave industrial en la provincia de Toledo. Este taller no solo era el más grande de España, sino también el más importante de Europa en la última década.
La investigación comenzó en septiembre de 2018 cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una "macro organización" integrada por ciudadanos de origen chino dedicada a la producción y distribución de monedas falsas. A lo largo de casi seis años, los agentes enfrentaron "extremas dificultades y una larga duración" debido al carácter hermético de la organización y la "prácticamente nula trazabilidad" de la moneda metálica falsa, así como la alta movilidad de los talleres de fabricación.
Las primeras pistas surgieron tras la incautación de casi 25,000 euros en monedas falsas entre septiembre y octubre de 2018. Investigaciones adicionales llevaron a un registro en julio de 2019 en una nave de Fuenlabrada, que había sido un taller recientemente desmantelado.
Los talleres, ubicados en lugares tan diversos como Villacañas (Toledo) y Badalona (Barcelona), estaban estratégicamente diseñados para operar con bajo ruido y conectarse de manera ilegal al suministro eléctrico, lo cual permitía la fabricación de hasta 900 monedas diarias sin levantar sospechas
El volumen de monedas falsificadas es asombroso: casi 100,000 han sido introducidas en el mercado español y cerca de 400,000 en el resto de Europa. Todas ellas de dos euros y de una calidad que imitaba a la perfección las auténticas, complicando su detección en el flujo monetario habitual.
El desenlace de la investigación llegó tras el análisis de los movimientos de los detenidos y la realización de un registro en la nave de Toledo a mediados de abril, donde se incautaron múltiples troqueles para la acuñación de monedas, dos prensas hidráulicas de grandes dimensiones y otros equipos necesarios para la falsificación.
Los detenidos, que frecuentaban locales de alterne y salones recreativos donde blanqueaban las monedas jugando en máquinas que operaban con monedas de dos euros. Además, también se vendían a pequeños comercios turísticos a 80 céntimos cada una para su introducción en el mercado.
Según la policía, la estructura de la organización permitía una producción continuada y eficiente de las monedas falsas, asegurando su circulación a través de diversas rutas, incluidos salones de juego y casinos. Las monedas tenían un peso y aspecto muy similar al de las auténticas, lo que dificultaba su detección por parte de máquinas y personas.
El material necesario para la fabricación de las monedas era importado de varios países europeos, incluyendo Grecia y Portugal, y llegaba por separado para eludir cualquier sospecha en las aduanas. Esta estrategia de logística dividida también permitía a la organización mantener una baja visibilidad ante las autoridades monetarias.