María Luisa Botero Villa, hija del exministro del Deporte, Andrés Botero, fue capturada por su relación con una presunta trama de lavado de activos en Medellín. Estas son algunas de las pruebas claves en su caso.
Hace unos días, las autoridades anunciaron la captura de María Luisa Botero, más conocida como "Lulú", quien es hija del exministro del Deporte, Andrés Botero.
La mujer es señalada por la Fiscalía de ser clave en un entramado de lavado de activos con personajes involucrados con el Clan del Golfo. "Lulú" es una mujer reconocida por pertenecer a la alta sociedad antioqueña. De acuerdo con el dosier de las autoridades, la mujer no habría podido justificar más de $3.000 millones de pesos.
Según los señalamientos de la Fiscalía, "Lulú" formaba parte de la red de lavado de activos de Ferney de Jesús Cardona Bello, alias Soya, capturado en el marco del mismo operativo.
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Recientemente, se conocieron claves de este proceso judicial que para el ente acusador serían claves en el desarrollo de este caso. Al parecer, "Lulú" realizaba inversiones ficticias en el sector ganadero que no pudo soportar. +
Según reveló Semana, la mujer, que representaba e integraba tres empresas en las cuales habría supuestos líos en la contabilidad y posibles irregularidades pues al parecer no contaban con documentos claves en el registro de las compañías.
De acuerdo con dichas revelaciones, la mujer no habría declarado renta entre 2010 y 2021, a pesar de haber movido cerca de $1.000 millones, cifra que debió haber sido notificada a las autoridades.
Precisamente, ese análisis financiero hecho por las autoridades, les llevó a revisar los movimientos bancarios de las cuentas de "Lulú". Según reveló Semana, en depósitos en efectivo, la mujer movió $4.553 millones entre 2010 y 2023, mientras que en egresos se registró el movimiento de $4.628 millones.
Además, la mujer habría realizado compras de bienes por $321 millones entre 2010 y 2018. Según manifestó el fiscal del caso, la mujer habría presentado un incremento patrimonial sin justificación por $3.786 millones entre 2010 y 2023, representados en efectivo y otros activos.
A "Lulú" le fueron imputados los cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Esta mujer de la alta sociedad de Medellín fue aprehendida junto al narcotraficante Ferney de Jesús Cardona Bello, alias "Soya", durante la ejecución de la Operación Galicia, dejando perplejas a las autoridades.