Panamá
Papeles de Panamá: Presentan informes periciales y de trazabilidad
Pruebas testimoniales dieron detalles de unas escrituras públicas sobre la transacción que se dio en el Banco Transatlántico y un entramado en Balboa Bank.
- Redacción / [email protected] / @PanamaAmerica
- - Actualizado: 13/4/2024 - 09:40 am
Con un total de 20 personas entre testigos y peritos interrogados por el Ministerio Público y los defensores técnicos particulares cerró el viernes el quinto días de audiencia ordinaria transcurridos en el caso 'Papeles de Panamá'.
En las primeras pruebas testimoniales dieron detalles de unas escrituras públicas sobre la transacción que se dio en el Banco Transatlántico en su momento, después el Balboa Bank, donde hubo un entramado que se dio de los préstamos hipotecarios de las cuentas bancarias que se aperturaron para las transferencias a diferentes sociedades creadas.
Los testigos señalaron que no conocieron al cliente ni estuvieron en el proceso de aprobación del cliente, señaló el Ministerio Público.
Además, se conoció el informe pericial, sobre el análisis de la normativa de la bolsa de valores existente en el año 2007 hasta el 2012, y un análisis sobre un proceso debida diligencia de Casa Grande Development.
De igual manera, un informe de trazabilidad que buscaba delinear unas líneas de tiempo sobre las operaciones y relaciones comerciales que mantuvo la firma con el cliente Marketsite Real States LTD, detalló la fiscal Superior contra la Delincuencia Organizada, Isis Soto.
Soto aclaró que la figura del fiduciario no es ilegal y los cargos que el Ministerio Público han sostenido no tienen que ver directamente con esta figura.
Además en el caso del reporte de operación sospechosa se habla de evasión fiscal, ese reporte fue en el año 2016, no era delito en Panamá, sin embargo, Soto sostienen que tienen constancias que no era el único delito investigado.
El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, a cargo de la jueza Baloísa Marquínez Morán, realiza el juicio seguido a 27 ciudadanos imputados por la presunta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales.
Este proceso por blanqueo de capitales arrancó a partir de las publicaciones a nivel mundial de una investigación periodística que filtró en 2016 detalles sobre transacciones financieras hechas a través de miles sociedades anónimas extraterritoriales creadas por la firma Mossack Fonseca y vinculadas a personas en 200 países y 21 jurisdicciones financieras, de acuerdo con un informe del Ministerio Público de Panamá.
Así fue que mediante esquemas societarios y financieros se ocultaron "activos ilícitos y los beneficiarios reales de los mismos, propiciando el blanqueo de miles de millones de dólares", según este informe.
La filtración de los Papeles de Panamá llenó 2,6 terabytes y más de 11,5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, afectando a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el mundo y superó los 1.7 millones de archivos que el consultor tecnológico y exempleado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) Edward Snowden filtró en 2013.
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En años sucesivos tras el escándalo, Panamá fue incluida en listas grises de Francia, de la UE y también, por segunda vez, en la del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), de la que fue excluida en octubre pasado.
Según fuentes oficiales, la Fiscalía pudo acreditar dos líneas de investigación fortalecidas a través de asistencias judiciales internacionales de las Repúblicas de Argentina y Alemania.
La investigación consta de 528 tomos y está relacionada con la presunta filtración de documentos de la firma de abogados.
La audiencia se reanuda el lunes 15 de abril de 2024, a las 9:00 a.m., con la continuación de la presentación de pruebas testimoniales, que hasta el momento se han presentado 20 de ellas.
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