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Firmas de factoring estarían involucradas en "operaciones cuestionables", según De la Espriella Lawyers
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La firma De la Espriella Lawyers informó, a través de un comunicado, algunos adelantos de una investigación que adelantó frente a algunas conductas que involucran a las compañías Mesfix S.A.S. y Colombia Plataform S.A.S., dedicadas al factoring.
Según señalaron desde la firma de abogados, al parecer, ambas compañías estarían involucradas en la realización de "operaciones manera cuestionables", en las que, según su investigación, estaría involucrado un alto exfuncionario de la Dian.
"MESFIX S.A.S. y COLOMBIA PLATAFORM S.A.S., ofrecen el servicio tecnológico de corretaje de instrumentos negociables ofrecidos en su plataforma a través del modelo crowd, cuyo representante legal "CEO" es el señor Felipe Tascón Ortiz y el "COO" es Mario José Márquez Olier, respectivamente. (...) El modelo de negocio de MESFIX "conecta a las empresas que quieren vender sus facturas por cobrar a plazo y a un descuento con personas naturales y jurídicas que estén interesadas en este tipo de inversión (Factoring) y que quieren rentabilizar su dinero. La factura puede ser negociada por partes o en su totalidad (crowdfactoring), es decir, los inversionistas pueden cobrar parte o el total de la factura a cambio de una rentabilidad; siendo MESFIX solo un intermediador, ya que el comprador le paga al vendedor directamente por medio de la pasarela de pago"", señala la firma en su comunicación.
De igual forma, desde allí indican que dichas compañías "exigen que para los eventos asociados con las operaciones de inversión de las facturas electrónicas, se debe firmar un contrato de mandato con la firma PTG Abogados S.A.S., dicha firma se encarga de realizar actividades que faciliten la cesión y negociación de derechos económicos, que recaen sobre los instrumentos negociables y se realizan en virtud del contrato marco de pago anticipado de instrumentos negociables a emisores y subrogación de créditos, cuyo representante legal es el señor Felipe Tascón Ortiz".
Asimismo, las compañías mencionadas, Mesfix S.A.S., Colombia Plataform S.A.S. y PTG Abogados S.A.S, indicaron, según De la Espriella Lawyers, que era necesario contratar a la compañía Cesionsbank S.A.S.
"El procedimiento indica que una vez se desvincula un proveedor tecnológico de la plataforma RADIAN, este no puede realizar más operaciones, no obstante, parece que no es fortuito que el CEO de MESFIX (FELIPE TASCÓN) sea amigo del señor MARIO JOSÉ MÁRQUEZ OLIER, quien es COO de COLOMBIA PLATAFORM y a su vez, fue funcionario de la DIAN encargado de la masificación de la factura electrónica en Colombia (RADIAN), y otros instrumentos tecnológicos, por otro lado, mantiene una relación estrecha con el señor LUIS HERNANDO VALERO VÁSQUEZ, quien actualmente es SUBDIRECTOR DE FACTURA ELECTRÓNICA Y SOLUCIONES OPERATIVAS de la DIAN", señaló la firma.
"Resulta llamativo en el funcionamiento de la plataforma RADIAN que, pese a un proveedor tecnológico estar desvinculado de la sociedad que contrató con MESFIX para la comercialización de facturas, esta pueda seguir realizando operaciones en nombre y beneficio de la firma PTG ABOGADOS S.A.S. (...) Lo anterior, podría suponer la existencia de un acuerdo ilegal que, valiéndose de las relaciones mencionadas, se aprovecha de su cercanía con la DIAN, responsable de la plataforma RADIAN, para realizar operaciones irregulares con los títulos valores que en su momento le fueron entregados para la comercialización, y cuyo beneficiario resulta siendo la firma PTG ABOGADOS S.A.S", agregó.