Según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), la presidenta Dina Boluarte habría retirado S/1′802,390 de sus cuentas entre los años 2016 y 2022.
De acuerdo al informe revelado por el diario El Comercio, durante ese periodo, precisamente entre abril del 2026, cuando trabajara en el Reniec, y agosto del 2022, cuando se desempeñó como ministra de Desarrollo e Inclusión Social y vicepresidenta del gobierno de Pedro Castillo, la hoy jefa de Estado realizó 745 retiros en efectivo por un total de S/1′356.849 y US$3.687 en sus cuentas del BCP, tanto mancomunadas como personales.
Para la SBS, la suma de los retiros que supera casi medio millón de soles el dinero que ingresó a sus cuentas, "no tendrían justificación económica que los respalde".
Como se recuerda. hace dos semanas, se hizo público que Boluarte Zegarra recibió depósitos en efectivo y por transferencia en 11 cuentas bancarias diferentes, cuatro mancomunadas y siete personales, entre agosto de 2016 y agosto de 2022.
Durante este período, se observaron numerosos depósitos en efectivo y transferencias cuyo origen es desconocido. Como se sabe, la jefa de Estado es investigada por lavado de activos por el caso de aporte en Perú Libre.
Según el informe de noviembre de 2022, los abonos en efectivo que Dina Boluarte recibió en sus cuentas ascienden a S/1.097.200 y US$2.300 (equivalente a 8 mil soles), totalizando aproximadamente S/1,1 millones.
Además, en estas mismas cuentas, tanto personales como mancomunadas, la presidenta recibió transferencias bancarias por un total de S/274.848, las cuales tampoco tienen justificación alguna. Por lo tanto, se concluye que la información económica declarada por Dina Boluarte entre 2016 y 2022 no respalda estas operaciones.
Sobre el Club Apurímac
En el informe de la UIF revelado por el citado diario, se destaca que los mayores retiros en efectivo se realizaron desde la cuenta mancomunada de Boluarte y Néstor Amado Camargo, exfuncionario del Club Departamental Apurímac (CDA), durante el mandato de Boluarte como presidenta entre 2017 y 2021. Se retiraron S/852.240, principalmente por Boluarte y Amado.
Además, Boluarte recibió S/104.190 en transferencias durante ese tiempo. Se evidencia que estos fondos superan los ingresos reportados por el CDA ante la Sunat. Posteriormente, se observan retiros significativos de la cuenta personal de Boluarte en el BCP, ascendiendo a S/597.129, superando los abonos recibidos entre 2016 y 2022, que totalizan S/242.882.
Tenía cuentas en otros bancos
En su declaración ante el fiscal Rojas en enero de 2022, Boluarte confesó haber abierto más de cinco cuentas, todas ellas en el BCP. Aunque el informe de la UIF describe 11 cuentas, el referido medio precisó que, al menos, Boluarte tuvo 16 cuentas en esa entidad.
El documento de la UIF detalla que desde una cuenta de Boluarte en el BCP se transfirieron S/105.062 a otra cuenta suya en el Banco Interamericano de Finanzas (BanBif). Una cuenta abierta en mayo de 2020 y con vencimiento en mayo de 2022 muestra un saldo disponible de S/207.862.
Asimismo, en agosto de 2019, Boluarte abrió una cuenta en la cuestionada Caja Rural de Ahorro y Crédito Raíz, que fue intervenida por la SBS en agosto de 2023. En esta entidad, la mandataria realizó un depósito a plazo fijo por US$14.900 por un período de un año. En noviembre de 2020, realizó otro depósito a plazo fijo por US$21.355 por un período de dos años. Posteriormente, efectuó un aumento de capital por US$4.975. El total del depósito a plazo fijo fue de US$26.330 y venció en noviembre de 2022, el mes anterior a su juramentación como presidenta.