Nueva York – La lucha contra el tráfico de fentanilo y narcóticos, el fortalecimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son algunos de los temas que discutirá, Brian Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, en su visita esta semana a Puerto Rico.
El funcionario llegó este martes y permanecerá en la isla hasta el jueves, informó ayer la agencia federal.
En cuanto a la discusión sobre la lucha antidrogas, Nelson se reunirá con socios en la isla y participará de una mesa redonda del Área de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad (HIDTA) para discutir el trasiego ilegal de fentanilo.
El funcionario además tiene reuniones pautadas con el gobernador Pedro Pierluisi, la comisionada residente Jenniffer González Colón y la comisionada de Instituciones Financieras de Puerto Rico, Natalia I. Zequeira Díaz. También sostendrá intercambios con miembros del sector de la banca comercial.
En cuanto a este particular, la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero 2022 del Departamento del Tesoro identificó mayores riesgos de este delito en cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico, Entidades Bancarias Internacionales (IBE) y Entidad Financiera Internacional (IFE).
En febrero, la directora de la Red federal de Delitos Financieros (FinCEN), Andrea Gacki, visitó la isla para servir de anfitriona en el primer FinCEN Exchange (Financial Crime Enforcement Network Exchange).
En ese momento, Gacki reveló que, en 2023, se reportaron sobre 47,000 informes de actividades sospechosas (SARs) de transacciones en Puerto Rico.
Gacki además acudió al Simposio Puertorriqueño Contra el Lavado de Dinero de la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR), señala el reporte de El Nuevo Día.
En septiembre de 2023, FinCEN informó de una multa de $15 millones de dólares contra Bancrédito International Bank and Trust Corporation por violaciones de la Ley de Secreto Bancario.