SANCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA
Atención Supermercados DIA: 1er. triunfo de Pyotr Aven y Mikhail Fridman
Pyotr Aven y Mikhail Fridman, accionistas de LetterOne, propietarios (suspendidos) de Supermercados DIA, ganaron un juicio. Ahora les falta otro.
Según el documento, se atendieron las peticiones de los empresarios y se cancelaron los actos que mantenían medidas restrictivas en el período del 28/02/2022 al 15/03/2023.
El Tribunal Europeo de Jurisdicción General atendió los reclamos de Pyotr Aven y Mikhail Fridman, contra las sanciones impuestas a empresarios de Rusia, en febrero 2022, en el marco de la guerra en Ucrania.
Ambos ya habían informado que impugnarían las sanciones europeas al considerarlas "injustas" y basadas en "falsedades malintencionadas y deliberadas", al tiempo que han rechazado vínculos con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Después de febrero de 2022, Rusia se convirtió en líder mundial en número de restricciones impuestas.
Sin embargo...
Sin embargo, sanciones de la UE contra Mikhail Fridman y Pyotr Aven continúan aplicándose porque ocurrieron 2 conjuntos de decisiones posteriores contra ellos, que es la nueva etapa del juicio.
"El Consejo de la UE, mediante sus decisiones de septiembre de 2023 y marzo de 2024, amplió la inclusión de Pyotr Aven y Mikhail Fridman en las listas de sanciones sobre la base de argumentos actualizados que no fueron objeto de este juicio. Por lo tanto, las medidas restrictivas contra Piotr Aven y Mijaíl Fridman siguen vigentes", aclaró el representante de la UE.
Un representante de la UE dijo a RIA Novosti:
"Hemos tomado nota de la decisión del Tribunal de la Unión Europea de cancelar la inclusión de Pyotr Aven y Mikhail Fridman en las listas de personas sujetas a medidas restrictivas... Estamos analizando cuidadosamente esta decisión, sus consecuencias jurídicas y prácticas".
El Consejo de la UE no está obligado a ejecutar la decisión judicial.
Nueva batalla
Es decir que comienza ahora una 2da. batalla judicial. Uno de los abogados de Fridman y Aven, Aaron Bass, habló con la web rusa Gazeta:
- "El tribunal dictaminó que todas las acusaciones contra Mikhail Fridman y Pyotr Aven eran completamente infundadas. Imponerles sanciones fue un error contraproducente. No tienen por qué estar en la lista de la UE ni en ninguna otra lista. Esperamos que el mensaje de hoy se escuche en la UE y más allá".
- "Las decisiones posteriores de volver a incluir a los señores Fridman y Aven en la lista ahora están en disputa".
Al comentar sobre la decisión del Tribunal de la UE, Friedman afirmó que estaba "satisfecho" con la decisión actual del Tribunal de la UE. Aven no hizo comentarios sobre el fallo judicial.
Otros casos
- En diciembre de 2022, un tribunal francés decidió levantar el arresto del yate del ex accionista de Alfa Bank, Alexey Kuzmichev, en Cannes. La defensa del empresario pudo demostrar que los funcionarios de Aduanas no tenían derecho a abordar barcos rusos. Esta fue la 2da. victoria del empresario: el 1er. yate ya había sido devuelto en septiembre de 2022
- El 19/05/2023, el Departamento del Tesoro de USA anunció el levantamiento de las sanciones contra el empresario ruso Anatoly Karachinsky, fundador de una de las mayores empresas nacionales de TI, IBS Group. Fue incluido en la lista de sanciones en abril de 2022 como miembro del consejo de supervisión del Otkritie Bank, pero abandonó esa estructura en diciembre.
- El 07/07/2023, el Reino Unido levantó las sanciones contra el ex vicepresidente 1ro. de Sberbank, Lev Khasis. No se especificaron los motivos, pero en febrero de 2022 el empresario había dejado su cargo, y ya en abril de aquel año partió hacia USA.
- El 20/07/2023, la Oficina de Sanciones Financieras del Tesoro del Reino Unido levantó las sanciones contra el empresario Oleg Tinkov. En octubre de 2022, anunció su renuncia a la ciudadanía rusa y luego vendió su participación en TCS Group (propietario de Tinkoff Bank y de la compañía de seguros Tinkoff)
- El 14/09/2023, la Unión Europea no amplió las sanciones contra el ex copropietario de Northgas, Farhad Akhmedov. La información utilizada para las sanciones era obsoleta: él había vendido su participación en Northgas en 2012 y no tenía acciones de empresas rusas en su cartera desde 2017.
- El 14/09/2023, la Unión Europea no amplió las sanciones contra el exjefe de Ozon, Alexander Shulgin. El empresario logró el levantamiento de las sanciones a través del tribunal de la UE, demostrando que no es un "empresario líder" en Rusia
- El 14/09/2023, la Unión Europea no amplió las sanciones contra el jefe del grupo Unificado de Seguridad Social, Grigory Berezkin. No se dieron razones oficiales.
- El 29/11/2023, el Tribunal de la Unión Europea eliminó de las sanciones a Alexander Pumpyansky, hijo del multimillonario Dmitry Pumpyansky. Se le negó una indemnización por daño moral, pero se condenó al Consejo de la UE a pagar las costas judiciales. Antes, Dmitry Pumpyansky había dejado de ser accionista de Pipe Metallurgical Company y, junto con su hijo, renunció a la junta directiva.
- El 10/11/2023, las autoridades canadienses, siguiendo al Reino Unido, levantaron las sanciones a Lev Khasis, así como a la ex miembro de la junta directiva Natalya Alymova y a la ex directora financiera Alexandra Buriko. Todos ellos abandonaron la empresa.
- El 05/03/2024, el Tesoro del Reino Unido levantó las sanciones contra el fundador y director de la empresa energética Areti, el multimillonario Igor Makarov. En junio de 2023 renunció a la ciudadanía rusa.
- El 13/03/2024, la Unión Europea excluyó al exjefe de Yandex, Arkady Volozh, de las listas de sanciones. En diciembre de 2022, el empresario dimitió como director general de Yandex y 6 meses después anunció que estaba en contra de una acción militar en Ucrania.
- El 13/03/2024, la Unión Europea excluyó a Sergei Mndoyants, vicepresidente de Sistema JSFC, de las listas de sanciones. No se informaron los motivos de su exclusión.