- La ciudadana búlgara Irina Dilkinska, ex jefa de asuntos legales y de cumplimiento de OneCoin, fue sentenciada a 4 años de prisión por lavado de dinero y fraude electrónico.
- Dilkinska ayudó a ejecutivos a lavar cientos de millones de dólares procedentes del fraude.
- Ella es la última ejecutiva de OneCoin en ser llevada ante la justicia por su papel en el esquema Ponzi Cripto de 4 mil millones de dólares.
La ex jefa de asuntos legales y de cumplimiento de OneCoin fue sentenciada a cuatro años de prisión el miércoles por su papel en el infame esquema Cripto Ponzi de 4 mil millones de dólares.
En lugar de garantizar que OneCoin estuviera operando dentro de los parámetros legales y regulatorios, los fiscales dicen que la ciudadana búlgara Irina Dilkinska ayudó con las operaciones diarias del esquema y, después de su colapso en 2016, ayudó a los ejecutivos a lavar sus ganancias mal habidas trabajando con empresas estadounidenses. El abogado Mark Scott desviará 400 millones de dólares a las Islas Caimán.
Scott, ex socio del bufete de abogados internacional Locke Lord, fue sentenciado a 10 años de prisión por su papel en el plan a principios de este año.
Dilkinska, de 42 años, fue extraditada a Estados Unidos en marzo de 2023 y acusada de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y de conspiración para cometer lavado de dinero. Se declaró culpable de ambos cargos en noviembre de 2023. El juez del Tribunal de Distrito de Nueva York, Edgardo Ramos, también ordenó a Dilkinska la confiscación de 111,4 millones de dólares.
Dilkinska es la última ejecutiva de OneCoin en ser encarcelada por su participación en la estafa, que comenzó en Bulgaria en 2014 y cerró a principios de 2017.
Los cofundadores de OneCoin, la ciudadana búlgara Ruja Ignatova y el ciudadano británico y sueco Karl Greenwood, promovieron la Criptomonedas ficticia, que nunca existió en ninguna cadena de bloques, a través de una especie de esquema de marketing multinivel, pagando a los inversores iniciales para atraer más inversores. Cuando se reveló que OneCoin era una estafa, se estimaba que 3,5 millones de personas habían sido víctimas.
Greenwood fue sentenciado a 20 años de prisión en septiembre de 2023 y se le ordenó perder 300 millones de dólares.
La llamada "Cryptoreina" Ignatova sigue prófuga, siete años después de desaparecer en Atenas en 2017. En 2022, Ignatova fue agregada a la lista de los más buscados del FBI , ofreciendo una recompensa de 250.000 dólares por información que conduzca a su arresto.
Aún no está claro si Ignatova alguna vez será llevada ante la justicia. El FBI ha sugerido que podría haber alterado su apariencia con cirugía plástica o que podría estar viajando con pasaporte alemán a Medio Oriente o Europa del Este.
También hay rumores de que Ignatova podría estar muerta. En 2023, un informe de un medio de comunicación búlgaro sugirió que Ignatova fue asesinada y posteriormente desmembrada en un yate en el Mar Jónico en 2018 por orden de un narcotraficante búlgaro conocido como "Taki".
Jesse Hamilton editó esta historia.