Un ciudadano indio se declaró culpable esta semana de los cargos estadounidenses de haber creado una versión falsa del sitio web de Coinbase, lo que le permitió robar credenciales de inicio de sesión en el sitio real y saquear más de 9,5 millones de dólares en Criptomonedas de cientos de víctimas.
Chirag Tomar, de 30 años, fue arrestado en el aeropuerto de Atlanta el 20 de diciembre de 2023, mientras visitaba a una familia con una visa de viaje. Fue acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Ambos conllevan una pena máxima de 20 años de prisión.
El caso de Tomar fue señalado por primera vez por Seamus Hughes de CourtWatch.
Según documentos judiciales presentados en el Distrito Oeste de Carolina del Norte, Tomar y sus cómplices crearon una versión falsa del sitio web de Coinbase Pro para engañar a los clientes de Coinbase para que entregaran su información de inicio de sesión. Entre al menos junio de 2021 y el arresto de Tomar a finales de 2023, al menos 542 víctimas fueron estafadas para quitarles sus Cripto.
Los documentos judiciales muestran que el Servicio Secret de Estados Unidos pudo identificar a Tomar como miembro de la red criminal porque utilizó una cuenta de correo electrónico con su nombre real para comunicarse con cómplices conocidos y desconocidos del fraude. También mantuvo una hoja de cálculo de sus víctimas y cuánto les habían robado a cada una y envió documentos de identidad "robados u obtenidos de manera fraudulenta" a otras direcciones de correo electrónico utilizadas para abrir cuentas en Binance, otro intercambio de Criptomonedas .
Entre junio de 2021 y octubre de 2022, Tomar realizó búsquedas en Internet de "página falsa de Coinbase", "estafa de Coinbase", "estafas en EE. UU." y "cómo retirar dinero de Coinbase sin OTP".
Tomar utilizó la misma dirección de correo electrónico para solicitar su visa de viaje a EE.UU.
Con las ganancias de su fraude, Tomar financió un estilo de vida lujoso, comprando relojes Rolex y Audemars Piguet, "vehículos de lujo de alta gama como Lamborghinis y Porches" y viajando a Londres, Dubai y Tailandia.
Tomar aún no ha sido sentenciado.