Daniel Sauer presentó apelación para revertir prisión preventiva por caso Factop
La defensa del empresario Daniel Sauer apeló a la prisión preventiva dictada en su contra por el denominado caso Factop.
Cabe recordar que la semana pasada el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, formalizó a los seis imputados de la causa por diversos delitos económicos, entre ellos estafa, lavado de activos y delitos tributarios.
El Caso Factop dio origen a lo que conocemos como Caso Hermosilla. En la conversación revelada por Ciper, se puede escuchar a Daniel Sauer, y los abogados Leonarda Villalobos y Luis Hermosilla, quienes se refieren a la investigación que involucra al empresario.
En ella, mencionan el pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la CMF para obtener información privilegiada y de carácter reservado en favor de Daniel y su hermano Ariel Sauer, dueños de SFT y Factop, empresas acusadas de una serie de irregularidades en el mercado financiero.
Ayer lunes vencía el plazo para que los formalizados ingresaran sus respectivas apelaciones a las medidas cautelares, por lo que Daniel Sauer, quien quedó en prisión preventiva, junto a su hermano– acusados de infracción a la Ley de Mercado de Valores, estafa, evasiones tributarias y lavado de activos- solicitó a la Corte de Apelaciones de Santiago, a través de su abogado defensor, Octavio Sufán, que se revoque lo resuelto por el tribunal de garantía, y en cambio se le conceda arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, mismas cautelares con las que quedó su ex socio, Rodrigo Topelberg Kleinkopf.
"Mi representado y su hermano, a diferencia de Rodrigo Topelberg, han dado la cara", señaló el abogado Sufán . Y agregó que las cautelares son "desproporcionadas".
«Han ofrecido sus inmuebles particulares y se encuentran realizando diferentes gestiones para poder así saldar los montos de los inversionistas", indicó en el documento ingresado ante la Corte de apelaciones y que fue consignado por Bio Bío Chile.
En la apelación se cita a la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Solange Bernstein, ya que en una entrevista con el Diario Financiero publicada el 13 de enero de 2024, al ser consultada si Faactop invadió el giro bancario al ofrecer oportunidades de inversión con interés del 1%, en referencia a la imputación por infracción a la Ley General de Bancos, señaló que: "son temas que se han analizado y no se han encontrado elementos que nos hagan pensar que se requieren denuncia".
También se pudo conocoer que la Fiscalía Metropolitana Oriente apeló respecto de las medidas cautelares con las que quedó Rodrigo Topelberg, arresto domiciliario parcial y arraigo nacional por lo que solicta que se le conceda la prisión preventiva que fue solicitada en primera instancia a la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía, María Carolina Herrera.
Desde la defensa de Topelberg, indicaron que también apelarían, a pesar de tener cautelares considerablemente menos intensas que los demás coimputados, buscando medidas preventivas más flexibles como lo podrían ser la firma mensual o sólo el arraigo nacional.
En agosto del 2023, Topelberg se querelló contra los hermanos Sauer por crear un sistema de emisión de boletas ideológicamente falsas y ejercer como prestamista informal. Lo anterior se da luego de las sanciones que emitió la CMF tras detectar irregularidades en la documentación financiera de la empresa Factop y la corredora de bolsa STF Capital.
Sigue leyendo:
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!