La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 32 bienes que serían de Ferney de Jesús Cardona Bello alias 'Soya', supuesto jefe de una red de lavado de activos al servicio del 'Clan del Golfo'.
Las propiedades están avaluadas en 17.500 millones de pesos y fueron ocupadas en diligencias realizadas de manera conjunta por la Fiscalía y la Policía Nacional en Medellín, Envigado, Turbo, Apartadó, Santa Rosa de Osos, Bello y Abejorral, Antioquia.
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Una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio adelantó los trámites y las diligencias sobre los bienes que están distribuidos en inmuebles, establecimientos de comercio, sociedades, cuentas bancarias y certificados de depósito y que quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que se encargará de su administración.
Según la investigación de la Fiscalía, alias 'Soya' al parecer creaba con familiares y personas cercanas empresas de papel dedicadas a la ganadería y otras actividades agropecuarias en el Urabá antioqueño, con las que habría dado apariencia de legalidad a millonarios recursos producto del envío de toneladas de clorhidrato de cocaína a países de Europa y Estados Unidos.
"Para esto habría dispuesto de un asesor contable y financiero, y una asesora experta en temas de notariado y registro, quienes serían los encargados de perfilar los inmuebles que debía adquirir o las sociedades y establecimientos de comercio a crear, de tal manera que no quedara rastro en la contabilidad ni se generaran alertas a las autoridades", informó la Fiscalía.
También se identificó que supuestamente entre los años 2010 - 2023, blanqueó capitales por cerca de 65.000 millones de pesos y que estos habrían sido reportados a alias 'Otoniel', el extraditado cabecilla del Clan del Golfo; y actualmente a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias 'Chiquito Malo'; y a Deneil Acosta, alias 'Martín o R 20′.
Igualmente, se descubrió que las declaraciones de renta tenían inconsistencias y que presuntamente alias 'Soya' ocultó su situación financiera al Estado. Gracias a la actividad ilegal aparentemente desarrollada tuvo un incremento en su patrimonio de 16.000 millones de pesos en nueve años.
Por estos hechos, la Fiscalía le imputó a Ferney de Jesús Cardona Bello, los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir.
A pesar de que los cargos no fueron aceptados, un juez impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, por considerar que representa un peligro para la sociedad.