Una operación conjunta entre España y Portugal ha culminado con el desmantelamiento de una banda acusada de blanquear cerca de diez millones de euros, supuestamente provenientes del narcotráfico en países sudamericanos como Colombia y Venezuela. La acción policial resultó en la detención de 20 personas.
Los arrestos se llevaron a cabo en Portugal, Venezuela con apoyo de Interpol, y en diferentes puntos de España. La información fue proporcionada en una rueda de prensa en Barcelona (España) por oficiales de la Policía española, catalana -los Mossos d'Esquadra-, y portuguesa, quienes contaron con la colaboración de Europol y Sirene, mecanismos europeos de cooperación policial.
De los veinte detenidos, siete fueron enviados a prisión mientras que los demás quedaron en libertad con cargos. Sin embargo, las autoridades no descartaron futuras detenciones por blanqueo.
La investigación se inició en 2018 después de que se hallaran 1.413 kilos de cocaína en la provincia española de Barcelona en un transporte procedente de Brasil, lo que condujo a la detención de catorce personas en 2020.
El pasado 6 y 7 de marzo, un equipo conjunto de investigación realizó registros en varios puntos de España y Portugal, incautando más de 130.000 euros en efectivo, lingotes de oro, joyas y relojes de alta gama.
La investigación sobre el blanqueo de dinero del narcotráfico resultó ser compleja, ya que la red empresarial involucrada contaba con numerosos testaferros. Se descubrió que un presunto cabecilla en Cataluña utilizaba diversos métodos para blanquear dinero, con el objetivo de acumular activos principalmente en Sudamérica, especialmente en Colombia y Venezuela.
El grupo empleaba 'mulas' para depositar dinero en efectivo en bancos mediante pequeñas cantidades, eludiendo así los sistemas de prevención de blanqueo de las entidades bancarias. Este sistema de ingresos en efectivo era prácticamente indetectable gracias a la diversificación del dinero entre más de doscientos testaferros y decenas de sociedades pantalla, que distribuían los fondos en vehículos con compartimentos ocultos para evitar controles policiales.
Además, la organización presuntamente utilizaba otros métodos, como la inyección de dinero en una red de empresas vinculadas a un empresario, quien contaba con la colaboración de otras empresas para simular operaciones comerciales, y la adquisición de propiedades a nombre de testaferros, incluidos inmuebles en Sudamérica.
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