Die Commerzbank AG und die Online-Tochter Comdirect Bank hätten ihre Aufsichtspflichten bei der Geldwäscheprävention verletzt, so die Begründung.
Die Commerzbank muss wegen Mängel bei der Geldwäscheprävention Bußgelder in Millionenhöhe zahlen. Die deutsche Finanzaufsicht BaFin verhängte Geldstrafen in Höhe von insgesamt 1,45 Millionen Euro. Die Commerzbank AG und die 2020 vollständig übernommene Online-Tochter Comdirect Bank hätten ihre Aufsichtspflichten verletzt, teilte die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am Montag mit.
"In Folge der nicht ausreichenden Überwachung haben Mitarbeitende gegen geldwäscherechtliche Pflichten verstoßen, indem sie Kundendaten nicht fristgerecht oder ausreichend aktualisiert und unzureichende interne Sicherungsmaßnahmen getroffen haben." Darüber hinaus seien aufgrund der Aufsichtspflichtverletzung in drei Fällen die verstärkten Sorgfaltspflichten unzureichend angewendet worden. Der Bußgeldbescheid ist den Angaben zufolge seit dem 28. März rechtskräftig. (APA/dpa-AFX)