Мошенники создали подпольный колл-центр и действовали под видом одного из независимых финансовых регуляторов ЕС. Они звонили вкладчикам в фондовые проекты онлайн-бирж и предлагали им «защиту инвестиций».
Аферисты обещали осуществить «безопасный мониторинг» электронных транзакций и возврат денег в случае их сомнительности. Стоимость таких услуг составила 30% суммы одной инвестиции. Кроме того, мошенники советовали своим жертвам установить на телефоны специально разработанное приложение, позволяющее злоумышленникам полностью контролировать их финансовые операции.
Получив доступ к деньгам они выводили их на собственные банковские счета. Таким образом, мошенники хотели выманить миллионные суммы в гривневом эквиваленте. СБУ разоблачила их в начале преступной деятельности и задержала трех организаторов схемы в Днепропетровской области, Запорожье и Харькове.
Организаторы колл-центра к мошеннической схеме привлекли семерых жителей Запорожья и Харькова. Еще один сообщник – скрывается за границей. Во время обысков в помещениях злоумышленников были изъяты компьютерное и серверное оборудование, документация, черные записи и банковские карты.
Трем задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники). Им грозит до 8 лет лишения свободы. Иностранному сообщнику аферистов сообщили о заочном подозрении.
Читайте также:
Автор:
Жилой массив в Днепре почти полностью останется без воды на…
На ж/м Победа произошло ДТП.
В Украине с помощью онлайн сервисов можно не только проверить…
На Днепропетровщине месяцем раньше расцвела сон-трава.
В Днепропетровской области возросла заболеваемость кишечными инфекциями.
В Кривом Роге появился ТГ-канал, где неизвестные выкладывают фото несовершеннолетних.
Авария унесла жизни 42-летнего фермера из Днепропетровщины.
Жилой массив в Днепре почти полностью останется без воды на двое суток.
На ж/м Победа произошло ДТП.
В Днепре разоблачили юриста, который женил "уклонистов".
В Украине с помощью онлайн сервисов можно не только проверить свою кредитную историю, но и подать заявку на кредит, зарегистрировать утерю паспорта, чтобы предотвратить его использования мошенниками.
На Днепропетровщине месяцем раньше расцвела сон-трава.
В Днепре во время движения загорелось такси Uklon.
Блогеры продолжают раскрывать тайны Днепра.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!