На Южном Урале направлено в суд обвинительное заключение в отношении пяти членов организованной группы. Они обвиняются в осуществлении банковской деятельности без лицензии и мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Следствие установило, что обвиняемые два года, с января 2019-го по декабрь 2020-го, занимались банковскими операциями без регистрации кредитной организации, «заработав» около 8,8 миллиона рублей.
«Кроме того, один из обвиняемых фиктивно зарегистрировал восемь юридических лиц с номинальными руководителями, а его сообщник похитил с банковского счета организации около 9 миллионов рублей», — отметили в ведомстве.
В отношении группировки были возбуждены уголовные дела по трем статьям Уголовного кодекса: о незаконном образовании юридического лица, незаконной банковской деятельности и мошенничестве. Материалы направлены в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
На имущество обвиняемых стоимостью более 10 миллионов рублей наложен арест.
Новости
ЗОЖивем
Культура+
Телепередачи
Проекты
Наша команда
Время новостей
Итоги
Большая студия
Есть вопрос
Хочу к Пухову!
Зеленая передача
Наше утро
Южный Урал в историях
Происшествия
Телефакт. Миасс
Весь спорт
ГидForSpeed
О здоровье
Прими меня таким
Специальный репортаж
Хлеба и зрелищ
Хорошие песни
ЭкоЛогика
Дипломатическая миссия
О людях
СВОи герои
В поисках самоцветов
Уралым
Дикий Урал
Как тебе такое, Илон Маск?
Обмани Дарвина
Свободный лед
Тик-толк
Еще...
В гостях у Митрофановны
Идентификация
Красный блокнот
Кредит недоверия
Марафон талантов
Моя деревня
Национальный интерес
Память народа
Политические дебаты
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Южный Урал. Города
Губернатор74.РФ
Просто бизнес
Новый год вот-вот
Согрина против мифов