Percheziție într-un dosar penal cu prejudiciul de peste 700.000 de lei
Articole de la același autor
Strângere de fonduri. O polițistă din Ovidiu are nevoie de ajutor
20 Februarie 2024
Bărbat dispărut din orașul Murfatlar. L-ați văzut?
27 Februarie 2024
O femeie din municipiul Constanța a dispărut
29 Februarie 2024
03 Martie 2024
20 Februarie 2024
Luni, 4 martie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico – Financiare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au percheziționat sediul unei persoane fizice autorizate, din municipiul Constanța, într-un dosar penal ce are ca obiect săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, înșelăciune, bancrută simplă și bancrută frauduloasă.
Potrivit cercetărilor efectuate în dosar, se pare că, în perioada 2021-2022, titularul persoanei fizice autorizate nu ar fi înregistrat în contabilitate, parțial sau în totalitate, operațiunile economice și veniturile, pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale. De asemenea, nu ar fi introdus, în termenul legal de la instalarea stării de insolvență, cererea de deschidere a procedurii insolvenței, falsificând evidențele contabile, în scopul fraudării creditorilor.
Totodată, acuzatul ar fi introdus în eroare o persoană juridică, de la care ar fi achiziționat produse de uz agricol (insecticide, îngrășăminte, erbicide), dar și 103 tone de grâu. Având încheiat un contract comercial cu aceasta, acuzatul i-ar fi precizat persoanei vătămate că va achita contravaloarea produselor, în realitate, el urmărind încă de la început obținerea unui avantaj material injust.
În cazul persoanei juridice vătămate, prejudiciul este de aproximativ 700.000 de lei, iar cel cauzat prin săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală urmează să fie stabilit. În urma perchezițiilor efectuate, au fost descoperite și ridicate înscrisuri cu valoare probatorie și un telefon mobil.
În prezent, cercetările în acest caz continuă sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.
Comentează știrea
Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Articole pe aceeași temă
Duminică, 03 Martie 2024
Duminică, 03 Martie 2024
Duminică, 25 Februarie 2024
Duminică, 18 Februarie 2024
Dosar penal pentru vătămare corporală din culpă în cazul accidentului cu un autocar şi un autoturism
Sâmbătă, 17 Februarie 2024