Într-o mișcare de avengură, Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi a demarat o investigație în Germania.
Cu sediul la Koln, EPPO a adus acuzații împotriva a 5 persoane dintr-un grup de crimă organizată. Persoanele sunt suspecte de o fraudă masivă în domeniul TVA de peste 50 de milioane de euro în joc si comerțul internațional cu peste 10.000 de autoturisme. Rechizitoriul, parte a anchetei denumite "Huracán" (n. r.: uragan), a fost înaintrat Tribunalului Regional din Düsseldorf.
"Cei cinci au fost arestați la 14 iunie 2023 în timpul unei intervenții care a presupus peste 450 de percheziții în șapte țări (Belgia, Germania, Ungaria, Italia, Țările de Jos, Portugalia și Spania). Doi dintre cei cinci suspecți rămân în prezent în detenție. Patru din cei cinci suspecți au recunoscut deja majoritatea infracțiunilor. Se estimează că peste 10 000 de mașini au fost vândute folosind schema lor frauduloasă și, în total, peste 60 de persoane sunt suspectate că au participat la grupul organizat sau că au sprijinit principalii suspecți, care au fost acum inculpați. Între 2017 și iunie 2023, au reușit să genereze o cifră de afaceri frauduloasă totală de peste 190 de milioane de euro și au creat pierderi de TVA de 53,7 milioane de euro. Aproximativ 90 din cele 130 de mașini care au fost confiscate în iunie 2023 au fost deja vândute, în vederea recuperării prejudiciului financiar. Alte bunuri confiscate includ bunuri imobiliare și 2 milioane de euro în numerar", transmite EPPO.