Laura Codruța Kovesi lansează operațiunea 'Uraganul': fraudă de peste 50 de milioane de euro în joc
Postat la: 06.03.2024 | Scris de: ZIUA NEWS
0
Parchetul European (EPPO) din Köln (Germania) a introdus acuzații împotriva a cinci persoane dintr-un grup de crimă organizată, suspectați de o schemă de fraudă la scară largă în domeniul TVA privind comerțul internațional cu peste 10 000 de mașini, transmite EPPO.
Acesta este primul rechizitoriu din anchetă, cu numele de cod "Huracán" (n. r.: uragan), transmis Tribunalului Regional din Düsseldorf.
"Cei cinci au fost arestați la 14 iunie 2023 în timpul unei intervenții care a presupus peste 450 de percheziții în șapte țări (Belgia, Germania, Ungaria, Italia, Țările de Jos, Portugalia și Spania). Doi dintre cei cinci suspecți rămân în prezent în detenție. Patru din cei cinci suspecți au recunoscut deja majoritatea infracțiunilor.
Se estimează că peste 10 000 de mașini au fost vândute folosind schema lor frauduloasă și, în total, peste 60 de persoane sunt suspectate că au participat la grupul organizat sau că au sprijinit principalii suspecți, care au fost acum inculpați. Între 2017 și iunie 2023, au reușit să genereze o cifră de afaceri frauduloasă totală de peste 190 de milioane de euro și au creat pierderi de TVA de 53,7 milioane de euro.
Aproximativ 90 din cele 130 de mașini care au fost confiscate în iunie 2023 au fost deja vândute, în vederea recuperării prejudiciului financiar. Alte bunuri confiscate includ bunuri imobiliare și 2 milioane de euro în numerar", transmite EPPO.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
ULTIMA ORA
-
Laura Codruța Kovesi lansează operațiunea 'Uraganul': fraudă de peste 50 de milioane de euro în joc
-
Germania blochează livrarea de rachete de croazieră Taurus către Ucraina: Scholz scoate la înaintare opoziția populației!
-
Directoarea care a ascuns violurile de la școala groazei are o avere uriașă: vilă în Capitală, bolid de lux și zeci de hectare de teren agricol
-
Gigi Becali explică de ce şi-a făcut un nou partid. Dezvăluiri despre revenirea în politică
-
Euronews: România este țara cea mai afectată de inflație din UE
-
Radu Banciu, despre Mihai Morar și Formula 1 la Antena 1: "Sunt niște dobitoci, niște neisprăviți"
-
Un pas uriaș pentru omenire. Energia din spațiu, transformată în curent electric
-
Simona Halep obține la TAS reducerea la 9 luni de la 4 ani a suspendării pentru dopaj. Ea poate reveni imediat pe teren
-
Ce conţin, de fapt, micii. Rezultate şocante ce au ieșit la iveală după testele din laborator
DIN CATEGORIE
- TOP CITITE
- TOP COMENTATE
- 1.Cercetător de top în domeniul inteligenței artificiale: "Avem o fărâmă de șansă ca omenirea să supraviețuiască peste doi ani!"
- 2.Imobilizarea planificată a populațiilor: UE vrea să interzică repararea mașinilor mai vechi de 15 ani!
- 3.Omega 3 e la vrăjeală: Producătorii de somon de crescătorie hrănesc peștii cu ulei de canola modificat genetic
- 4.Moderna recunoaște în sfârșit că vaccinurile cu ARNm sunt "extrem de toxice pentru sănătatea umană"
- 5.Lege: Antivaccinismul ARNm e considerat CRIMĂ în Franța. Opozanții riscă o amendă de 45.000 de euro și 3 ani de închisoare pentru că "pun la îndoială știința"
- 6.Mel Gibson: "Prințul William este Antihristul. El va conduce Guvernul Mondial in Noua Ordine!"
- 7.Clădiriile viitorului din care 30.000 de oameni nu trebuie sa iasă. Apartamentele fără geamuri sunt cât venitul minim garantat VIDEO
- 8.Un nou Tu: Dezvăluirea schimbărilor neașteptate de personalitate după vaccinarea COVID
- 9.Copiii au defilat îmbrăcați în prostituate cu steaguri LGBTQ la un carnaval din Spania VIDEO
- 10.Pământul se îndreaptă cu tot cu galaxie spre Marele Atractor - o entitate cosmica uriașă învăluită într-un mister total