Polícia Federal faz operação contra lavagem de dinheiro que movimentou R$2 bi do tráfico de drogas
Investigação teve como base a análise de mais de 500 contas bancárias nos últimos anos
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PF: A operação é resultado de uma investigação que teve como base análises financeiras e patrimoniais dos investigados (Polícia Federal/Reprodução)
Polícia Federal do Paraná, com apoio da Polícia Militar de Santa Catarina, deflagrou, nesta quarta-feira, a Operação Follow The Money, que investiga lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. A operação é resultado de uma investigação que teve como base análises financeiras e patrimoniais dos investigados, abrangendo quase 500 contas bancárias, que movimentaram mais de R$2 bilhões, entre créditos e débitos, nos últimos anos.
Indícios apontam que a organização criminosa investigada utilizava vários métodos para esconder a origem do dinheiro, como negócios simulados com imóveis, veículos, transportes e na área de óleos e lubrificantes. Também foram realizadas análises fiscais, com o apoio da Receita Federal, que permitiram reforçar as conclusões do uso de múltiplas empresas para dispersar e ocultar os ganhos ilícitos da organização.
A operação contou com a participação de aproximadamente 200 policiais federais e 20 auditores da Receita Federal. Foram presos os dois principais líderes do grupo, com o cumprimento de 33 mandados de busca e apreensão nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Ceará.
Foi realizado o bloqueio judicial de mais de uma centena de bens dos investigados, tais como contas bancárias, veículos de luxo, caminhões e maquinários agrícolas e imóveis urbanos e rurais. Bens apreendidos e indisponibilizados da organização criminosa ainda estão sendo contabilizados.
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