Agentes del Departamento Delitos Fiscales dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales implementaron una exhaustiva investigación en la cual lograron establecer que esta banda numerosa operaba desde distintos lugares en el conurbano bonaerense y en la Ciudad de Buenos Aires.
Una vez recabados los datos por los detectives de la fuerza, el Juzgado de Rafaela N° 5 de la provincia de Santa Fe, a cargo del juez Nicolás Stegmayer, libró la orden para realizar una serie de allanamientos. Así, los efectivos del Departamento Delitos Fiscales, con la colaboración de varias brigadas de la Superintendencia de Investigaciones Federales, llevaron a cabo 30 intervenciones en domicilios de las localidades de Lanús, Villa Domínico, Morón, La Plata, Ezeiza, Avellaneda y la Ciudad de Buenos Aires.
En los procedimientos se detuvo a 16 personas (10 hombres y 6 mujeres, todos ellos mayores de edad) se secuestró gran cantidad de documentación y dispositivos de almacenamiento electrónico, entre los que se destacan 52 equipos de telefonía celular, 5 pendrives, 10 notebooks, 5 tablets, 2 discos rígidos, 1 CPU y 61 tarjetas bancarias, sobre los cuales se realizará el correspondiente análisis forense de datos.
Los aprehendidos, quienes serán trasladados de manera inminente a la ciudad de Rafaela, y el material incautado quedaron a disposición del Magistrado interventor en la causa que se les sigue por "Estafas Reiteradas".