El Austrac, organismo de control de delitos financieros en Australia, está investigando a la empresa británica Bet 365, dedicada al juego online, sobre un posible incumplimiento de las leyes del país contra el lavado de dinero y la financiación de terrorismo. Así lo publican medios internacionales como la BBC o The Australian.
Este organismo investiga a bancos, casinos y empresas dedicadas a las apuestas para asegurarse de que cumplan las normativas vigentes en el país. Según la ley australiana, las empresas tienen que evaluar a sus clientes y monitorear sus transacciones financieras para analizar el riesgo de que estén lavando dinero o financiando terrorismo.
Además, según recuerda la BBC, la industria de las apuestas online se enfrenta a otros retos en Australia, como leyes que prohíben el uso de tarjetas de crédito para jugar online y un endurecimiento de las normas sobre la publicidad.