Dian: exportaciones ficticias de Alberto Aroch Mugrabi habrían afectado al erario público
El empresario textilero de origen israelí es señalado por la Fiscalía, la Procuraduria y la Dian de que sus exportaciones ficticias afectaron el erario.
Un nuevo giro dio el caso del empresario Alberto Aroch Mugrabi, quien tiene radicadas al menos 13 denuncias en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía, y quien es señalado de lavado de activos por más de 700 mil millones de pesos.
Para la Fiscalía, la Procuraduria y la Dian, sus exportaciones ficticias afectaron el erario. Noticias RCN conoció la apelación del Ministerio de Justicia y la entidad de impuestos sobre la decisión de un juez de tumbar la extinción de bienes al empresario, considerada una de las más grandes de la historia, por 700.000 millones de pesos. Para las entidades hubo irregularidades e importaciones ficticias que afectaron el erario.
En un documento radicado por la Dian, se solicita que se revoque la decisión de un juez de extinción de dominio sobre los bienes del empresario Aroch Mugrabi. Para la entidad, el juez no valoró las pruebas que existen en la Fiscalía sobre el ilícito dar la apariencia de legalidad de los dineros ingresados y extraídos del país. Para la Dian, esto dejaría en evidencia que:
Al aparentar un origen en movimientos de comercio exterior los mismos eran lavados y sobre estos dineros, cuyo origen es altamente desconocido, y sobre los cuales ni siquiera es posible rastrear su origen.
Piden extinción de dominio a los bienes de Alberto Aroch Mugrabi
Tanto la Dian como el Ministerio de Justicia también piden la exticion de bienes del empresario al considerar sus presuntas actividades ilícitas ligadas al contrabando.
"Esta vinculación, ese blanqueo de capitales era producto del enriquecimiento ilícito de particulares, a su vez, de las actividades delictivas de contrabando y exportación e importación ficticia", dice el texto.
En manos de la sala de extición del Tribunal de Bogotá está la posiblidad de revivir la extincion de mas de 700.000 millones de pesos en bienes, producto de aparentes ilicitos, como documentó la Fiscalía. Actualemente sus bienes estan sin extinción.
Los procesos contra Alberto Aroch Mugrabi
En medio de una diligencia judicial en 2016 en la que se resolvía un recurso de apelación presentado por la Fiscalía, un juez de conocimiento revocó la decisión de primera instancia y determinó enviar a la cárcel La Picota, en Bogotá, al empresario, procesado para ese entonces por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
Un año antes, en diciembre de 2015, Aroch Mugrabi aceptó su responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito, no obstante, se declaró inocente frente a las imputaciones por lavado de activos y concierto para delinquir.
Su nombre también estuvo vinculado a un escándalo por el multimillonario contrato de arrendamiento del edificio del centro comercial Gran Estación, en Bogotá, por la Contraloría General, en tiempos en que Sandra Morell administraba. Señalaban que el inmueble habría sido financiado con dineros ilícitos.
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