La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro se ha encargado de aplicar sanciones económicas a las organizaciones criminales de México, como el Cártel de Sinaloa, con el fin de afectar sus redes financieras que están integradas por un conglomerado de empresas de diferentes giros.
Durante el sexenio del expresidente panista Felipe Calderón (2006-2012), la OFAC detectó y sancionó más de 60 empresas vinculadas directa o indirectamente con líderes y operadores del Cártel de Sinaloa, desde gasolineras hasta restaurantes y estancias infantiles.
De acuerdo con una línea de tiempo elaborada por la OFAC entre 2007 y 2014, el también llamado Cártel del Pacífico mantenía nexos con compañías ubicadas en los estados de Sinaloa, Jalisco, Puebla, Cancún, Chihuahua y la Ciudad de México.
Algunas de las compañías eran propiedad de personas vinculadas con el Cártel de Sinaloa, mientras que otras se presume brindaban apoyo a la organización para traficar drogas a territorio estadounidense; o bien, se encargaban de lavar las ganancias obtenidas de dichas actividades.
Entre 2007 y 2014, la OFAC emitió sanciones en al menos 12 ocasiones contra empresas que presuntamente mantenían relación con el Cártel de Sinaloa. A continuación se presenta una lista de las entidades que fueron bloqueadas en su momento.
Empresas de 'El Mayo' Zambada
El 17 de mayo de 20007, la OFAC sancionó seis empresas ubicadas en Sinaloa por sus nexos con la red que operaba Ismael 'El Mayo' Zambada (máximo líder del Cártel de Sinaloa) y sus cuatro hijas que tuvo con Rosario Niebla Cardoza. Entre ellas se encuentra una marca de leche, una estancia infantil y una gasolinera.
- Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán S.A. de C.V., también conocida como Lechería Santa Mónica. Sede: Sinaloa
- Gasolinera Rosario. Sede. Sinaloa
- Jamaro Constructores S.A. de C.V. Sede: Sinaloa
- Establo Puerto Rico S.A de C.V. Sede: Sinaloa
- Multiservicios Jeviz S.A. de C.V. Sede: Sinaloa
- Estancia Infantil Niño Feliz S.C. Sede: Sinaloa
Empresas de los Cázares Salazar
El 12 de diciembre de 2007, al menos 19 empresas fueron vinculadas con la red financiera de los Cázares Salazar. Este clan familiar cobró relevancia hasta la década de los 2000, cuando Víctor Emilio Cázares, alias 'El Emperador Imperial' (uno de sus principales cabecillas), fue señalado por autoridades estadounidenses como uno de sus objetivos prioritarios.
'El Emperador Imperial' se encargaba de supervisar el tráfico de marihuana, cocaína y metanfetaminas, según informes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Las compañías vinculadas con su red fueron:
- Casper Importaciones S.A. de C.V.
- Comercializadora Jalsin S.A. de C. V. Sede: Jalisco
- Sin-Mex importadora S.A. de C.V.
- Patraca S.A. de C.V.
- Consorcio Inmobiliario del Valle de Culiacán S.A de C.V. Sede: Sinaloa
- Operadora Integral de Comercio S.A. de C.V.
- Sepriv S.A. de C.V.
- Tecnología Digital y Servicios S.A. de C.V.
- Comercializadora Toquin S.A. de C.V. Sede: Jalisco
- Sistema de radio de Sinaloa S.A. de C.V. Sede: Sinaloa
- Multiservicios AGSA S.A. de C.V.
- Comercial Domely S.A. de C.V. Sede: Sinaloa
- Comercializadora Brimar's S.A. de C.V. Sede: Sinaloa
- Toys Factory S.A. de C.V.
- Mexglobo S.A. de C.V.
- Comercializadora Joana S.A. de C.V. Sede: Jalisco
- Agbar Consultores S.A. de C.V.
- Hacienda Cien años de Tijuana S. de R.L. de C.V., también conocida como Cocina Antigua, Sede: Baja California
- Cocina de Tijuana S. de R.L. de C.V.
Empresas vinculadas con 'Don Pilo'
Agustín Reyes Garza, alias 'Don Pilo', es un narcotraficante mexicano que fue sancionado por la OFAC el 15 de diciembre de 2009 junto a dos empresas que se presume estaban relacionadas con el crimen organizado.
'Don Pilo' era un fugitivo de Honduras, por lo que solía operar en Guadalajara, Jalisco, donde nació el 21 de agosto de 1957. En aquella ocasión, las empresas sancionadas fueron:
- Estética Car Wash S.A. de C.V. Sede: Jalisco
- Estetic Carr de Occidente S.A. de C.V. Sede: Jalisco
Empresas vinculadas a las hijas de 'El Mayo'
El 22 de julio de 2010, la OFAC sancionó a un par de empresas vinculadas con María Teresa y Midiam Patricia Zambada Niebla, hijas de 'El Mayo' Zambada, a través de las cuales se presume lavaban dinero para el Cártel de Sinaloa, mismas que fueron identificadas como:
- Autotransportes Jym S.A. de C.V. Sede: Sinaloa
- Arte y Diseño de Culiacán S.A. de C.V. Sede: Sinaloa
Empresas vinculadas a socios de 'El Mayo'
El 13 de octubre de 2010. la OFAC sancionó a más de 15 empresas relacionadas con Alejandro Flores Cacho (líder de narcopilotos del Cártel de Sinaloa) y los hermanos Rodolfo y Arturo Olvera Estrada, quienes manejaban un club deportivo que también fue incluido en la "lista negra" del Departamento del Tesoro.
Entre las empresas sancionadas se encuentra un club de fútbol, una escuela de aeronáutica y un restaurante.
- Grupo Cristal Corona S.A. de C.V. Sede: Distrito Federal (ahora Ciudad de México)
- Luzaair S.A. de C.V. Sede: Distrito Federal
- Lorena del Mar S.A. de C.V. Sede: Distrito Federal
- Jr controladora de restaurantes S.A. de C.V. Sede: Distrito Federal
- Genética ganadera rancho Alejandra S.P.R. de R.L. de C.V. Sede: Baja California
- Tates Desarrollo S.A. de C.V. Sede: Distrito Federal
- Florbel operadora de restaurantes S.A. de C.V. Sede: Distrito Federal
- Espinosa, Montenegro y Asociados S.A. de C.V. Sede: Distrito Federal
- Club Deportivo Ojos Negros A.C. Sede: Baja California
- La número uno de Cuauhtémoc S.A. de C.V. Sede: Distrito Federal
- Grupo Horta Zavala S.A. de C.V. Sede: Baja California
- Autoservicios sandalios S.A. de C.V. Sede: Chihuahua
- Circuito electrónico S.A. de C.V. Sede: Baja California
- Copy Red S.A. de C.V. Sede: Baja California
- Capacitación Aeronáutica profesional S.C. Sede: Morelos
- Mantenimiento, aeronáutica, transporte y servicios aéreos S.A. de C.V., también conocida como MATSA. Sede. Estado de México
- Aero express intercontinental S.A. de C.V., también conocida como AEISA. Sede. Distrito Federal
Empresas vinculadas con Llanos Gazia
El 28 de abril de 2011, la OFAC sancionó a dos empresas relacionadas con un narcotraficante colombiano que obtuvo su ciudadanía mexicana: Jorge Luis Llanos Gazia.
Este sujeto ya había estado tras las rejas en EEUU por su involucramiento en el tráfico de cocaína. Luego de recuperar su libertad en 1995, se relacionó con el Cártel de Sinaloa y volvió a enviar droga al país vecino. En aquella ocasión, las empresas bloqueadas fueron:
- Audio Alarmas S.A. de C.V. Sede: Jalisco
- Basaltos Tonalá S.A. de C.V. Sede: Jalisco
Empresas vinculadas con los Avendaño Ojeda
El 27 de octubre de 2011, la OFAC sancionó a dos empresas ubicadas en Sinaloa y Baja California por su relación con los Avendaño Ojeda, una familia originaria de Culiacán cuyos miembros se desempeñan como brazo armado de Los Chapitos (facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán).
Los apellidos Avendaño Ojeda fueron vinculados con 'El Mayo' Zambada en 2002, pero posteriormente cambiaron de bando y se unieron a Los Chapitos. Las empresas sancionadas fueron:
- Autodromo Culiacán Race Park. Sede: Sinaloa
- Autos Mini. Sede: Baja California
Empresas vinculadas con Los Figueroa
El 12 de abril de 2021, la OFAC sancionó a más de 15 empresas que se presume mantenían nexos con la red de encabezaba Ezio Benjamín Figueroa Vázquez y su hijo Hassein Figueroa Gómez, identificados como proveedores de precursores químicos.
Las entidades bloqueadas fueron:
- Scuadra Fortia S.A. de C.V. Sede: Jalisco
- Dispositivos Industriales Dinámicos S.A. de C.V. Sede: Puebla
- Grupo Comercial San Blas S.A. de C.V.
- Promociones Citadel S.A. de C.V.
- Unión Abarrotero de Jalisco S.C. de R.L. de C.V. Sede: Jalisco
- Tecnología óptima corporativa S. de R.L. de C.V. Sede. Jalisco
- Geofarma S.A de C.V.
- El palomar car wash S.A de C.V. Sede: Jalisco
- Desarrollos inmobiliarios Citadel. Sede: Jalisco
- Desarrollo arquitectónico Fortia S.A. de C.V.
- Distribuidora médica hospitalaria S.A. de C.V. Sede: Distrito Federal
- Desarrollos turísticos Fortia S.A. de C.V. Sede: Jalisco
- Grupo F y F medical internacional de equipos. Sede: Distrito Federal
- Fortia Baja Sur S.A. de C.V. Sede: Jalisco
- Punto farmacéutico S.A. de C.V. Sede: Distrito Federal
Empresas vinculadas con 'El Azul'
Entre julio y diciembre de 2012, la OFAC sancionó a más de una decena de empresas vinculadas con Juan José Esparragoza Moreno, alias 'El Azul', uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa que supuestamente murió en 2014 por un ataque cardíaco.
- Servicios Chulavista S.A. de C.V.
- Gasolinera y Servicios Villabonita S.A. de C.V.
- Gasolinera Alamos Country S.A. de C.V.
- Gasodiesel y Servicios Ancona S.A. de C.V.
- Petrobarrancos S.A. de C.V.
- Buenos Aires Servicios S.A. de C.V. Sede: Sinaloa
- Estaciones de Servicios Canarias S.A. de C.V. Sede: Sinaloa
- Provenza Residencial. Sede: Sinaloa
- Provenza Center. Sede: Sinaloa
- La Tijera parque industrial. Sede: Sinaloa
- Socialika Rentas y Catering S.A. de C.V. Sede: Cancún
- Urbanizadora Nueva Italia S.A. de C.V. Sede: Jalisco
- Desarrollos Everest S.A. de C.V., también conocida como Residencial del Lago. Sede: Sinaloa