La trama destapada por Anticorrupción, que tiene a Koldo García como eje principal, buscó ayuda en altos cargos del Ministerio de Transportes en estos últimos meses, ya con Óscar Puente al frente de la cartera, para intentar frenar inspecciones tributarias, que podrían acabar destapando la caja de los truenos. Desde noviembre de 2023, los nervios afloraron tras la citación de uno de los empresarios por un inspector de Hacienda.
La tensión era máxima por dos motivos. El primero, porque al descubrirles Hacienda les reclamaría 2,6 millones de euros, lo que suponía el cierre de la sociedad Soluciones de Gestión. Y la segunda, más peligrosa, es que temían que durante la inspección abierta a Víctor de Aldama, presidente del Zamora C.F., éste acabara desvelando los tejemanejes que habrían montado en la época de José Luis Ábalos como ministro.
Así lo cuenta Juan Carlos Cueto, uno de los cerebros de la trama y quien más dinero se quedó de fondos públicos –16,9 millones de euros de beneficio– con los contratos de mascarillas a Puertos del Estado, Adif, Ministerio del Interior, Servicio de Salud de Baleares y de Canarias. "Le preguntarán", dice Cueto "sobre la comparecencia de Aldama ante la AEAT, por mi, por Angola, por Ábalos, por el presidente del Gobierno, por la ministra de Defensa, por Delci, por las maletas... por todo", recoge una conversación que consta en el sumario al que ha tenido acceso La Vanguardia.
La trama desde dentro
Temía que uno de los suyos acabara confesando las relaciones con Ábalos
Temían que Aldama pudiera acabar involucrándoles en otros temas penalmente más complicados. Cueto está pendiente de un juicio por soborno en Angola. Por esa razón, los contratos que ahora investiga la Audiencia Nacional fueron con una empresa cuyo nombre no aparece aunque realmente él es el beneficiario último. Otro temor era que se acabaran aireando las verdades razones por las que Ábalos recibió a la ministra venezolana Delcy Rodríguez cuando hizo escala en Madrid en el 2020, a pesar de tener prohibido pisar suelo europeo por las sanciones de la UE a Maduro.
En los últimos meses antes de la detención llevada acabo por la Guardia Civil el pasado 20 de febrero, Koldo, exasesor de Ábalos en Transportes, se había alejado de Aldama porque podía ser "radiactivo", lo que para los investigadores significa que creían sabían de la investigación.
Por eso, aunque desde que Koldo dejó el Ministerio tras el cese de Ábalos en julio de 2021, la relación entre ellos se había enfriado, aquello reactivó sus contactos. Algunos días tenían hasta seis llamadas. Los nervios a flor de piel. La inspección administrativa a Aldama podía acabar derribándoles como un castillo de naipes. Cueto necesitaba a Koldo. La relación era de necesidad mutua.
Según la Fiscalía, García habría maniobrado para que la empresa pantalla se llevase, en plena pandemia, contratos por más de 50 millones de euros para mascarillas. Aunque Íñigo de Rotaeche fuera el titular de SG, en realidad estaba Cueto. Una de las evidencia de los investigadores es que las empresas del grupo Cueto, S.G. y otras sociedades vinculadas a la trama tenían el mismo domicilio fiscal. Aldama era el contacto entre Cueto y Koldo aunque al final todos se relacionaban entre sí. Y tenían claro que si uno caía, caían todos.
La Unidad Central Operativa
Detectó la connivencia entre empresarios por usar los mismos domicilios fiscales
Por eso, según los informes de la UCO Cueto pidió a Koldo que intermediaria con Abalos y con gente del Ministerio para frenar la inspección a raíz de los contratos firmados con el Gobierno balear en la época de Francina Armengol (PSOE), hoy presidenta del Congreso de los Diputados. En una conversación, Cueto explica a Rotaeche los favores que está pidiendo a "su vecino", en referencia a Koldo. "Es un tema jodido pero se puede trabajar para que se les olvide el tema ejecutivo. Tu vecino me ha dicho que va a intentar tocar también a los otros, que también tiene muy buena relación".
En este contexto, siempre según los investigadores, Koldo habría dicho que tenía relaciones con gente del PP que ostentaba en ese momento la presidencia de Baleares, así como altos cargos de Transportes, con quien a pesar de llevar tres años fuera seguía manteniendo relación. Los investigadores relacionan esta conversación con una reunión el pasado 2 de noviembre con el actual subsecretario del Transportes, Movilidad y Agenda Urbana -alto cargo del MITMA-; diez minutos después con el director de EMFESA -sociedad mercantil estatal vinculada al MITMA; y horas más tarde con el director general Conservación y Mantenimiento en ADIF.
Tras esas tres reuniones, que tuvieron lugar en La Chalana, la marisquería madrileña que se convirtió en centro neurálgico de la trama, Koldo ordenó a su hermano -que también había sido colocado en el Ministerio- quedar con "José" (Ábalos) para que le hiciera entrega de "unos papeles". En aquellos momentos, ya estaban siendo seguidos por los agentes, que idearon un dispositivo de control de vehículos para intervenir a Joseba los papeles en mitad del trayecto: tres resoluciones del Ministerio sobre los contratos, que no eran públicas. Los agentes sospechan que las reuniones anteriores de Koldo sirvieron para lograr esos documentos. Joseba siguió su plan y fue a casa de Ábalos en Valencia. Entró con el sobre, salió sin el sobre. Tres meses después, acabaron todos detenidos, excepto Ábalos.
Un "superjefe" aún no identificado
A lo largo de la cantidad ingente de documentación que conforma el sumario del caso Koldo aparecen varias alusiones a la figura de un "superjefe" al que no se puede "mentar" por teléfono. La unidad central operativa de la Guardia Civil sitúa a esta tercera persona, que aún no han logrado identificar, con alguien que estaría en la cúspide de la presunta trama corrupta. En uno de los informes se habla de que esta figura "estaría relacionada con la gestación de los contratos investigados ubicándose en el nivel superior de la toma de decisiones".
A través de las intervenciones telefónicas, la UCO descarta que sean Koldo García, Juan Carlos Cueto o Víctor de Aldama, el tridente que corona la jerarquía del entramado. En una de las conversaciones pinchadas por la Guardia Civil, el pasado mes de septiembre tras presentarse la querella de Anticorrupción, el presidente del Zamora CF le dice al empresario Cueto "que Isra [un presunto intermediario] no le toque las
pelotas porque tiene fotos de él con el superjefe". Y reitera "que ya sabe quién es (ininteligible) el superjefe en esta historia".