피고인은 2011. 11. 13.경 용인시 처인구 유방동에 있는 상호를 알 수 없는 카페에서 피해자 C에게 “마평동에 좋은 공사건이 나왔다. A에게 3,000,000원, D에게 3,000,000원을 입금시키면 계약을 체결하고 2011. 11. 28.경부터 공사를 시작할 수 있다”, “인허가는 처인구청에 가서 확인을 했는데 아무 이상이 없다”라고 거짓말을 하였다. 그러나 사실은 위 공사 부지는 2004. 4. 23. 농지전용허가가 취소되어 공사부지로 이용될 수 없었고 피고인도 이러한 사실을 알고 있었으므로 피고인은 피해자로부터 돈을 송금받더라도 공사를 진행시킬 의사나 능력이 없었다. 그럼에도 피고인은 2011. 11. 14.경 알 수 없는 장소에서 이에 속은 피해자로부터 피고인의 아들 E 명의의 통장으로 3,000,000원을 송금 받았고, 피해자로 하여금 D의 통장으로 3,000,000원을 송금하게 하였다. 이로써 피고인은 피해자를 기망하여 재물의 교부를 받고, 또한 D으로 하여금 재물의 교부를 받게 하였다.
형법 제347조 제2항,형법 제347조 제1항