전화금융사기 조직은 일반적으로 중국 등 외국에서 한국에 있는 불특정 다수의 피해자들에게 무작위로 전화를 걸어 정부기관이나 금융기관 등을 사칭하는 등의 방법으로 피해자들을 기망하고 이에 속은 피해자들로 하여금 자신들이 관리하는 계좌로 금원을 이체 또는 무통장 입금하도록 하거나 피해자들로부터 금원을 교부받아 이를 편취하는 속칭 ‘보이스피싱’ 수법으로 범행을 하는 조직으로서, 범행 전체를 총괄하며 내부 각 점조직 간의 유기적인 연락을 담당하는 ‘총책’, 총책의 지시를 받아 내부 조직원들을 관리하며 그들에게 기망 수법과 현금수거 방법 등을 교육지시하는 ‘관리책’, 불특정 다수의 피해자들에게 전화를 걸어 정부기관 등을 사칭한 거짓말을 하여 피해자들을 기망하는 ‘콜센터’, 계좌에 입금된 피해금을 인출하여 전달하거나 피해자들을 직접 만나 돈을 받아오는 ‘현금인출책현금수거책’ 등으로 각각 역할을 분담하는 등 철저하게 점조직 형태로 운영되고 있고, 피고인은 성명불상의 전화금융사기 조직원의 제안을 받고 보이스피싱 피해자들로부터 현금을 수거하여 전달하는 현금수거책 역할을 담당하기로 하는 등 성명불상의 전화금융사기 조직원들과 전화금융사기 범행을 하기로 순차 공모하였다. 성명불상의 전화금융사기 조직원들은 2020. 11. 12.경 불상의 장소에서 수사기관을 사칭하며 피해자 B에게 전화하여 ‘서울중앙지검 C 검사인데, D 사건을 수사하던 중 당신 명의 통장이 발견되었다. 그 일당과 공범 여부를 확인하고자 당신 은행 계좌의 돈이 돈세탁에 이용되었는지 금감원에서 모두 조사해야 한다. 외근 중인 금감원 직원을 보낼테니 현금을 건네주면 돈세탁이 되었는지 확인하고 돌려주겠다‘는 취지로 거짓말하였다. 성명불상자들은 이에 속은 피해자로 하여금 2020. 11. 13. 11:30경 서울 노원구 E에 있는 ‘F약국’ 앞 노상으로 현금 2,200만원을 가지고 오도록 하고, 피고인은 성명불상자들의 지시에 따라 피해자에게 다가가 “G대리입니다.”라고 말하며 마치 금융감독원 직원인 것처럼 행세하는 방법으로 피해자를 재차 기망하여 피해자로부터 현금 2,200만원을 교부받았다. 이로써 피고인은 성명불상의 전화금융사기 조직원들과 공모하여 피해자를 기망하고 이에 속은 피해자로부터 2,200만원을 교부받아 이를 편취하였다.
형법 제347조 제1항