피고인은 1998.경부터 2010. 11.경까지 대구 수성구 C에 사업장을 두고 토공 및 철근콘크리트공사 등을 목적으로 하는 주식회사 D의 대표이사로 재직하던 사람이다. 피고인이 운영하던 주식회사 D은 2008.경부터 E 신축공사에 약 10억 원, 울산 F 재건축조합 공사에 약 36억 원, G의 H 공사에 약 7억 원, 울진 I 공사에 약 11억 원 상당의 손실을 입게 되어 현금 유동성이 급격히 악화되기에 이르렀고, 2009. 말경에 이르러서는 135억 원 이상의 막대한 부채가 발생하여 이미 완전 자본잠식상태에 이르는 상황이었으므로, 피해자 J으로부터 공사 선급금 지급보증서를 발급받아 시공업체에 제출한 후 시공업체로부터 공사 선급금을 받더라도 이를 모두 당해 공사를 위한 비용으로 사용할 의사나 능력은 물론 당해 공사를 완공할 의사나 능력도 없었다. 그럼에도 불구하고 피고인은 시공업체로부터 선급금 명목의 공사대금을 지급받는 데 이용할 목적으로 피해자 조합으로부터 선급금 보증서를 발급받기로 마음먹었다. 1. 피고인은 2010. 2. 19. 대구 동구 K에 있는 L회관 8층에 있는 피해자 J 사무실에서, 성명을 알 수 없는 그 곳 직원에게 대한토지주택공사가 발주하고 롯데건설 주식회사가 도급받아 주식회사 D에 하도급을 준 ‘경남 진주시 M 아파트공사 2공구 중 골조(RC)공사’와 관련하여 위 롯데건설 주식회사로부터 선급금을 받는 데 있어 피해자 조합이 보증을 서주면 당해 선급금을 모두 위 공사를 위한 비용으로 사용하여 약정대로 공사를 완공할 것처럼 기망하여, 피해자 조합으로부터 “피해자 조합이 위 공사에 관하여 선급금액 2,113,504,000원을 보증한다.”라는 내용의 선급금 보증서 1매를 교부받았다. 그러나 피고인은 위 선급금 중 약 15억 6,000만 원 상당을 다른 공사현장의 공사비 및 회사 운영자금 등으로 사용함으로 인해 결국 위 지정된 공사를 시공하지 못하였다. 이로써 피고인은 피해자 조합을 기망하여 피해자 조합으로 하여금 위 보증서 기재 금액 상당의 보증채무를 부담하게 하고, 동액 상당의 재산상 이익을 취득하였다. 2. 피고인은 2010. 4. 20. 위 1항과 같은 장소에서 대한토지주택공사가 발주하고 한신공영 주식회사가 도급받아 주식회사 D에 하도급을 준 ‘경남 N 아파트 건설공사 1공구 중 골조공사’와 관련하여 위 한신공영 주식회사로부터 선급금을 받는 데 있어 위 1항과 같은 방법으로 피해자 조합을 기망하여, 피해자 조합으로부터 “피해자 조합이 위 공사에 관하여 선급금액 485,000,000원을 보증한다.”라는 내용의 선급금 보증서 1매를 교부받았다. 그러나 피고인은 위 선급금 중 약 4억 3,000만 원 상당을 다른 공사현장의 공사비 및 회사 운영자금 등으로 사용함으로 인해 결국 위 지정된 공사를 시공하지 못하였다. 이로써 피고인은 피해자 조합을 기망하여 피해자 조합으로 하여금 위 보증서 기재 금액 상당의 보증채무를 부담하게 하고, 동액 상당의 재산상 이익을 취득하였다. 3. 피고인은 2010. 5. 19. 위 1항과 같은 장소에서 대한토지주택공사가 발주하고 남해종합개발 주식회사가 도급받아 주식회사 D에 하도급을 준 ‘창원 O 아파트 건설공사 3공구 중 철근콘크리트공사’와 관련하여 위 남해종합개발 주식회사로부터 선급금을 받는 데 있어 위 1항과 같은 방법으로 피해자 조합을 기망하여, 피해자 조합으로부터 “피해자 조합이 위 공사에 관하여 선급금액 924,000,000원을 보증한다.”라는 내용의 선급금 보증서 1매를 교부받았다. 그러나 피고인은 위 선급금 중 약 9억 원 상당을 다른 공사현장의 공사비 및 회사 운영자금 등으로 사용함으로 인해 결국 위 지정된 공사를 시공하지 못하였다. 이로써 피고인은 피해자 조합을 기망하여 피해자 조합으로 하여금 위 보증서 기재 금액 상당의 보증채무를 부담하게 하고, 동액 상당의 재산상 이익을 취득하였다.
특정경제범죄가중처벌등에관한법률 제3조 제1항 제2호,형법 제347조 제1항