피고인은 2020. 7. 2.경 경기 성남시 중원구 소재 자신의 주거지에서 인터넷 불법 도박사이트 B에 접속한 뒤, 자신 명의 C은행 D 계좌를 이용하여, 위 사이트 운영자가 사용하는 ㈜E 명의 기업은행 F 계좌에 270,000원을 입금하여 충전된 게임머니로 ‘바카라’ 게임의 결과를 예측하면서 배팅한 후, 그 적중 여부에 따라 배당금을 지급받는 방법으로 우연한 승부에 득실을 거는 도박을 한 것을 비롯하여 별지 범죄일람표와 같이 2020. 7. 2.부터 2020. 7. 26.까지 피고인의 G은행 H, C은행 D, I은행 J 계좌를 이용하여 ㈜E 명의 기업은행 F, 주식회사 K 명의 G은행 L, ㈜M 명의 기업은행 N 계좌에 72회에 걸쳐 총 74,270,000원을 입금하여 도박을 하였다.
형법 제246조 제1항