피고인은 2013. 11. 29.경 경남 창원시 진해구에 있는 D 주유소 앞 상호불상의 커피숍에서 피해자 E에게 “중국에서 차량운행 기록계를 판매하는 사업에 투자하면 큰돈을 벌수 있다. 사업에 실패하더라도 자신의 통장에 17억 원이 입금되어 있으며, 내가 운영하는 조명사업 관련 납품 물량이 2014.에 30억 내지 40억 원 가량 되니 걱정하지 말고 투자를 하라”라고 말을 하였다. 그러나 사실 피고인은 당시 특별한 재산이 없었고 실제 중국 내에서 차량운행 기록계를 판매한 경험도 전혀 없는 등 위 사업의 성공 여부가 매우 불확실한 상태였고, 피고인의 통장에 17억 원이 입금되어 있지도 않았으며, 30억 내지 40억 원 상당의 2014. 조명납품 물량도 존재하지 않았고, 2013. 7.경부터 2013. 9.경까지 세금 탈루로 인한 세무조사를 받는 등 피해자로부터 돈을 받더라도 수익을 내거나 원금을 변제해 줄 의사나 능력이 없었다. 피고인은 이와 같이 피해자를 기망하여 이에 속은 피해자로부터 2013. 11. 29. (주)F 농협 계좌로 10,000,000원을 송금 받은 것을 비롯하여 별지 범죄일람표에 기재된 것과 같은 방법으로 합계 430,420,000원을 교부받았다.
형법 제347조 제1항