성명불상자 등은 국내의 불특정 다수의 사람들에게 무작위로 전화를 걸어 대출업체 직원을 사칭하면서, “기존 대출금 일부를 상환하면 저금리로 대출해주겠다.”고 거짓말을 하여 상환금을 내면 수거책에게 가지고 나오도록 하여 편취하는 수법의 전화금융사기(일명 ‘보이스피싱’) 조직의 총책, 모집책, 유인책, 연락책 등의 역할을 담당하는 사람이다. 피고인은 2019. 2. 1.경 B은행 C 과장이라는 사람과 대출 관련하여 연락하면서 그로부터 “대출을 받기에는 신용도가 부족하니 신용도를 높여야 하므로 계좌번호를 알려 달라. 그 계좌로 회사 자금을 송금해주면 그 돈을 인출하여 택배로 보내주면 대출을 해주겠다.”라는 말을 듣고 일반적인 대출절차와 달랐고, 과거 전자금융거래법위반으로 조사를 받은 사실이 있었으며, 뉴스 등을 통해 은행 계좌에 송금된 돈이 보이스피싱으로 인한 피해금원일 수도 있다고 생각하였음에도 대출받을 욕심에 그 제의를 수락하고, C 과장의 요구대로 사촌동생인 D의 계좌번호를 알려주었다. 성명불상자 등은 2019. 2. 12.경 불상지에서 피해자 E에게 전화를 걸어 “기존 대출금 일부를 상환하면 저금리(5%) 3,000만 원 대출이 가능하다.”라고 거짓말을 하여 이에 속은 피해자로 하여금 D 명의의 우체국 계좌(F)로 1,500만 원을 송금받아 이를 편취하였다. 이로써 피고인은 성명불상의 보이스피싱 조직원들이 사기범행을 한다는 것을 알면서도 위 우체국 계좌번호를 알려줌으로써 위 불상자들의 사기범행을 용이하게 하여 방조하였다.
형법 제347조 제1항