피고인은 2015. 5.경 대구 남구 D에 있는 C 사무실에서, 위 C의 재정위원장이자 사실혼 관계에 있던 E와 함께 피해자 F에게 “B은 홍콩, 대만, 싱가포르에 지사를 두고 있는 FX마진거래 전문 증권회사로 FDM 인가를 받았고, 태국 G 계열사인 H의 자회사이기도 하다. B은 회원들로부터 투자를 받아 FX마진거래를 하여 고수익을 창출하는데, 투자금을 나에게 주면 B 본사에 직접 입금을 해주고 배당금 역시 직접 인출하여 줄 수 있다, B에 투자하면 FX마진거래 수익을 배당받게 되는데, 미화 1,000달러를 투자하면 월 3%, 미화 5,000달러는 월 5%, 미화 10,000달러는 월 6%, 미화 20,000달러는 월 7%, 미화30,000달러는 월 8%의 배당금을 18개월 동안 지급받게 되고, 18개월 후에는 투자금을 그대로 돌려받을 수 있다. 투자금을 입금하면 회원으로 가입되고 인터넷 사이트에 개인 구좌가 개설되는데, 그 구좌에서 투자금 및 배당금의 내역을 확인할 수도 있다”라는 취지로 B의 운영 현황과 투자금에 대한 원금 및 배당금 지급 방법 등을 설명하였다. 그러나 사실 B은 FDM(Forex Dealer Membership, 국제 환딜러) 자격이 없고 사무실 소재지, 운영현황, 자금모집원들에게 전달된 투자금의 해외 송금 여부와 그 실제 사용처, 투자자들에게 전달되는 배당금의 출처 등 그 실체와 자금운용 방식 등이 불분명한 조직이며, 실제 수취한 투자금이 외국으로 송금되지도 않아 국내 투자자들이 보유한 e-money를 이용하여 계정을 개설하고, 위 e-money 교환을 통해 각종 배당금을 현금화하는 방식으로 운영될 수밖에 없었기 때문에 피해자로부터 투자금을 받더라도 이를 B에 제대로 전달하거나 그 투자금에 대한 원금과 배당금을 제대로 상환할 의사나 능력이 없었다. 피고인은 E와 공모하여 위와 같이 피해자를 기망하여 이에 속은 피해자로부터 같은 해 5. 20.경 30,000,000원을 I 명의의 J은행 계좌로 송금받은 것을 비롯하여 그 때부터 같은 해 6. 26.경까지 별지 “범죄일람표” 기재와 같이 총 4명의 피해자로부터 10회에 걸쳐 126,025,000원을 교부받아 이를 편취하였다.
형법 제347조 제1항