1. 2019. 4. 30.자 범행 피고인은 2019. 4. 30. 14:00경 서울 강남구 B 3층 C 주식회사에서 피해자 D에게 “대전에 건물을 인수하려고 하는데 돈을 빌려 달라.”고 거짓말하였다. 그러나 사실 피고인은 대전에 건물을 인수할 특별한 계획이 없었고, 당시 대부업체 등에 약 2억 4,000만 원의 채무가 있고 카드대금이 연체되어 있는 상황에 있는 등 피해자로부터 돈을 빌리더라도 이를 약속대로 갚을 의사나 능력이 없었다. 그럼에도 불구하고 피고인은 이에 속은 피해자로부터 같은 날 차용금 명목으로 피고인 명의 카카오뱅크(E)로 4,900만 원을 송금받았다. 이로써 피고인은 피해자를 기망하여 재물을 교부받았다.
 2. 2019. 7. 15.경 범행 피고인은 2019. 7. 15. 14:00경 서울 강남구 B 3층 C 주식회사 사무실에서 피해자에게 “건물 등기비용이 필요하다. 돈을 빌려 달라.”고 거짓말하였다. 그러나 사실 피고인은 건물 등기비용이 필요한 사실이 없었고, 당시 대부업체 등에 약 2억 4,000만 원의 채무가 있고 카드대금이 연체되어 있는 상황에 있는 등 피해자로부터 돈을 빌리더라도 이를 약속대로 갚을 의사나 능력이 없었다. 그럼에도 불구하고 피고인은 이에 속은 피해자로부터 피고인 명의 새마을금고(F) 계좌로 2,000만 원을 송금받았다. 이로써 피고인은 피해자를 기망하여 재물을 교부받았다.
형법 제347조 제1항