Im Jahre 2001 erweiterte die EU, als Teil ihrer Maßnahmen gegen Geldwäsche, den Anwendungsbereichihrer Vorschriften zur Feststellung der Kundenidentität, zur Aufbewahrung von Belegen und zur Meldungverdächtiger Transaktionen. ###>In 2001, as part of its efforts to tackle money laundering, the EU widened the scope of its rules on clientidentification, record keeping and the requirement to report all suspicious financial activity.