Selon l'article 3 LBA, lors de l'établissement d'une relation d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du contractant - qui en principe est l'ayant droit économique - sur la base d'une pièce justificative. ###>Under article 3 of AMLA, when a business relationship is established, the financial intermediary must verify the identity of the contracting partner — who is in principle the beneficial owner — on the basis of documentary evidence.