In den Jahren 2001 und 2002 betrugen die Überweisungen von 4 der 40 Konten des Unternehmens mehr als 3,2 Milliarden US-Dollar, sagten die Staatsanwälte.
Die Überweisungen von vier der 40 Konten, die in Beacon Hill eröffnet wurden, beliefen sich von 2001 bis 2002 auf mehr als 3,2 Milliarden US-Dollar, sagte Morgenthau.