Валюталық операциялар туралы есеп
CTR-дің алғашқы нұсқасы енгізілген кезде Үкіметке 10 000 доллардан аз күдікті транзакция туралы хабарлаудың жалғыз жолы банк кассирінің құқық қорғау органдарына жүгінуі болды. Бұл, ең алдымен, қаржы индустриясының жеке өмірге қаржылық қол сұғылмаушылық құқығы туралы алаңдаушылығымен байланысты болды. Банк құпиясы туралы заң қаржы институттарынан 10 000 доллардан асатын валюталық операциялар сомасы туралы есеп беруді талап етеді.
банк АҚШ Салық басқармасына ақша салу немесе алу туралы хабарлаған кезде
10 000 доллардан асатын валюталық операциялар сомасы