Валюталық операциялар туралы есеп
Валюталық операциялар туралы есеп (CTR) - бұл АҚШ-тың қаржы институттары FinCEN-ге әрбір депозит, алу, валюта айырбастау немесе қаржы институты жүзеге асыратын басқа төлем немесе аударым бойынша, ол арқылы немесе қаржы институтына 10 000 доллардан астам валюталық операцияны қамтитын есеп. Осы тұрғыда пайдаланылатын валюта шығарылған ел заңды төлем құралы ретінде айқындаған кез келген елдің монетасын және/немесе қағаз ақшасын білдіреді. Валютаға сонымен қатар АҚШ күміс сертификаттары, АҚШ ноталары, Федералды резервтік ноталар және шетелдік банктердің ресми ноталары кіреді.
мен ctr-ге қашан жүгінуім керек
әрбір депозит, алу, валюта айырбастау немесе қаржы институты жүзеге асыратын басқа төлем немесе аударым бойынша, ол арқылы немесе қаржы институтына 10 000 доллардан астам валюталық операцияны қамтитын есеп