Күдікті әрекет туралы есеп
Қаржылық реттеуде күдікті әрекет туралы есеп (SAR) немесе күдікті транзакция туралы есеп (STR) қаржы институты күдікті немесе ықтимал күдікті әрекет туралы жасаған есеп болып табылады. Есеп беру қажеттілігі туралы шешім қабылдау критерийлері әр елде әр түрлі болады, бірақ, әдетте, бұл қаржы институты үшін мағынасы жоқ, белгілі бір клиент үшін әдеттен тыс немесе тек транзакцияны жасыру немесе шатастыру мақсатында жасалатын кез-келген қаржылық операция. Есеп осы елдің қаржылық қылмыстарға қарсы күрес бөліміне жіберіледі, ол әдетте транзакцияларды жинауға және талдауға және тиісті құқық қорғау органдарына хабарлауға арналған арнайы мекеме болып табылады. Қаржы институтының жедел қызметкерлері күдікті болуы мүмкін транзакцияларды анықтауға жауапты және олар транзакция туралы хабарлауға жауапты тағайындалған адамға хабарланады. Қаржы институтына клиентке немесе мәміле тараптарына SAR берілгені туралы хабарлауға рұқсат етілмейді.
күдікті әрекеттер туралы есептерді кім тапсыруға міндетті
қаржы институты