Клиенттерді сәйкестендіру бағдарламасы
Клиенттерді сәйкестендіру бағдарламасы (CIP) Америка Құрама Штаттарының талабы болып табылады, оған сәйкес қаржы институттары олармен қаржылық операциялар жасағысы келетін жеке тұлғалардың жеке басын тексеруі керек және АҚШ-тың патриоттық актісінің ережесі болып табылады. "Өз клиентіңізді біліңіз" деген атпен танымал CIP талабы 2003 жылы АҚШ қаржы институттарынан олардың бизнесінің мөлшері мен түріне сәйкес CIP жасауды талап ететін ережелермен күшіне енді. CIP банктің банктік құпиясы туралы Заңға/ ақшаны жылыстатуға қарсы сәйкестік бағдарламасына енгізілген болуы керек, оны қаржы институтының Директорлар кеңесі мақұлдауы керек.
АҚШ-тың патриоттық актісімен жүзеге асырылатын клиенттерді сәйкестендіру бағдарламасы (cip) банктерден талап етеді:
олармен қаржылық операциялар жасағысы келетін жеке тұлғалардың жеке басын тексеруі олардың бизнесінің мөлшері мен түріне сәйкес CIP жасауды банктің банктік құпиясы туралы Заңға/ ақшаны жылыстатуға қарсы сәйкестік бағдарламасына енгізілген